公司增資章程修正案
公司是自治企業(yè)，公司自治主要依靠章程實現(xiàn)，自治不同于他治，新公司法將大量的自主空間留給了公司章程，由團體的成員按其意圖制定章程。
第一章 公司名稱和住所
第一條 公司名稱：XXXXXXXX有限公司
第二條 公司住所：xxxxx。
第二章 公司經(jīng)營范圍
第三條 公司經(jīng)營范圍：XXXXXXXXXXXXXX(國家限制限制生產(chǎn)的除外、國家需專項審批的取得許可后方可生產(chǎn)經(jīng)營)。
第三章 公司注冊資本
第四條 公司注冊資本：人民幣300萬元。
公司增加或減少注冊資本，必須召開股東會并由全體股東通過并作出決議。公司減少注冊資本，還應當自作出決議之日起十日內(nèi)通知債權人，并于三十日內(nèi)在報紙上公告。公司變更注冊資本應依法向登記機關辦理變更登記手續(xù)。
第四章 股東的名稱、出資方式、出資額、出資時間
第五條 股東的姓名、出資方式、出資額及出資時間如下：
股東姓名 身份證號碼 出資方式 認繳出資額 實繳出資額 出資時間
XXXXX
第六條 公司成立后，應向股東簽發(fā)出資證明書。
第五章 第股東權力和義務
第七條 股東享有如下權力：
�、� 參加或推選代表參加股東會并根據(jù)其出資份額享有表決權;
�、� 了解公司經(jīng)營狀況和財務狀況;
�、� 選舉和被選舉為執(zhí)行董事或監(jiān)事;
⑷ 依照法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定獲取股利并轉(zhuǎn)讓;
�、� 優(yōu)先購買其他股東轉(zhuǎn)讓的出資;
⑹ 優(yōu)先購買公司新增的注冊資本;
�、� 公司終止后，依法分得公司的剩余財產(chǎn);
�、� 有權查閱股東會會議記錄和公司財務報告。
第八條 股東承擔以下義務：
�、� 遵守公司章程;
⑵ 按期繳納所認繳的出資;
�、� 依其所認繳的出資額承擔公司的債務;
⑷ 在公司辦理登記注冊手續(xù)后，股東不得抽回投資。
第六章 股東轉(zhuǎn)讓出資的條件
第九條股東之間可以相互轉(zhuǎn)讓其全部或者部分出資。
第十條股東轉(zhuǎn)讓出資由股東會討論通過。股東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓出資時，必須經(jīng)全體股東一致同意;不同意轉(zhuǎn)讓的股東應當購買該轉(zhuǎn)讓的出資，如果不購買該轉(zhuǎn)讓的出資，視為同意轉(zhuǎn)讓。
第十一條依法轉(zhuǎn)讓其出資后，由公司將受讓人的名稱、住所以及受讓的出資額記載于股東名冊。
第七章 公司的機構及其產(chǎn)生辦法、職權、議事規(guī)則
第十二條 股東會由全體股東組成，是公司的'權力機構，行使下列職權; ⑴ 決定公司的經(jīng)營方針和投資計劃;
⑵ 選舉和更換非由職工代表擔任的執(zhí)行董事、監(jiān)事、決定有關執(zhí)行董事、監(jiān)事的報酬事項;
�、� 審議批準執(zhí)行董事的報告;
�、� 審議批準監(jiān)事的報告;
�、� 審議批準公司的年度財務預算方案、決算方案;
�、� 審議批準公司的利潤分配方案和彌補虧損的方案;
⑺ 對公司增加或者減少注冊資本作出決議;
�、� 對股東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓出資作出決議;
�、� 對公司合并、分立、變更公司形式，解散和清算等事項作出決議;
�、� 修改公司章程;
⑾聘任或解聘公司經(jīng)理;
第十三條 股東會的首次會議由出資最多的股東召集和主持。
第十四條 股東會會議由股東按照出資比例行使表決權。
第十五條 股東會會議分為定期會議和臨時會議。并應當于會議召開十五日以前通知全體股東。定期會議應每半年召開一次，臨時會議由代表十分之一以上表決權的股東或者三分之一以上的董事、監(jiān)事提議方可召開。股東出席股東會議也可書面委托他人參加股東會議，行使委托書中載明的權利。
第十六條 股東會會議由執(zhí)行董事召集并主持。執(zhí)行董事因特殊原因不能履行職務時，由執(zhí)行董事書面委托他人召集和主持，被委托人全權履行執(zhí)行董事的職權。
第十七條 股東會會議應對所議事項作出決議，決議應由全體股東表決通過，股東會應當對所議事項的決定作出會議紀錄，出席會議的股東應當在會議記錄上簽名。
第十八條 不設董事會，設執(zhí)行董事一人，執(zhí)行董事為公司法定代表人，對公司股東會負責，由股東會選舉產(chǎn)生。執(zhí)行董事任期3年，任期屆滿，可連選連任。執(zhí)行董事在任期屆滿前，股東會不得無故解除其職務。
第十九條 執(zhí)行董事對股東會負責，行使下列職權：
�、� 負責召集和主持股東會，檢查股東會會議的落實情況，并向股東會議報告工作;
⑵ 執(zhí)行股東會的決議;
�、� 決定公司的經(jīng)營計劃和投資方案;
�、� 制訂公司的年度財務方案、決算方案;
�、� 制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案;
⑹ 制訂公司增加或減少注冊資本的方案;
�、� 制訂公司合并、分立、變更公司形式、解散的方案;
⑻ 決定公司內(nèi)部管理機構的設置;
�、� 決定聘任或者解聘公司經(jīng)理及其報酬事項，并根據(jù)經(jīng)理的提名決定聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財務負責人及其報酬事項;
�、� 制定公司的基本管理制度，代表公司簽署有關文件嗎，在發(fā)生戰(zhàn)爭、特大自然災害等緊急情況下，對公司事務行使特別裁決權，這類裁決權和處置權須符合公司利益，并在事后向股東會報告;
第二十條 公司設經(jīng)理一名，由執(zhí)行董事兼任。經(jīng)理對股東會負責，行使下列職權：
�、� 主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營管理工作;
�、� 組織實施公司年度經(jīng)營計劃和投資方案;
⑶ 擬定公司內(nèi)部管理機構設置方案;
�、� 擬定公司的基本管理制度;
�、� 制定公司的具體規(guī)章;
⑹ 提請聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財務負責人;
⑺ 聘任或者解聘除應由執(zhí)行董事聘任或者解聘以外的負責管理人員;
經(jīng)理列席股東會會議。
第二十一條 公司設監(jiān)事一名,由公司股東會選舉產(chǎn)生。監(jiān)事對股東會負責，監(jiān)事任期每屆為三年，任期屆滿，可連選連任。
監(jiān)事行使下列職權：
⑴ 檢查公司財務;
�、� 對執(zhí)行董事、高級管理人員執(zhí)行公司職務的行為進行監(jiān)督，對違反法律、行政法規(guī)、公司章程或者股東會決議的執(zhí)行董事、高級管理人員提出罷免的建議;
�、� 當執(zhí)行董事、高級管理人員的行為損害公司的利益時，要求執(zhí)行董事、高級管理人員予以糾正;
�、� 提議召開臨時股東會會議;
�、� 向股東會會議提出提案;
�、� 依照《公司法》第一百五十二條的規(guī)定，對執(zhí)行董事、高級管理人員提起訴訟。
監(jiān)事可以列席股東會會議。
第二十二條 公司執(zhí)行董事、高級管理人員不得兼任公司監(jiān)事。
第八章 財務、會計、利潤分配及勞動用工制度
第二十三條 公司應當依照法律、行政法規(guī)和國務院財政主管部門的規(guī)定建立本公司的財務、會計制度，并應在每一會計年度終了時制作財務會計報告，并應于第二年三月十一日前送交各股東。
第二十四條 公司利潤分配按照《公司法》及有關法律、法規(guī)，國務院財政主管部門的規(guī)定執(zhí)行
第二十五條勞動用工制度按國家法律、法規(guī)及國務院勞動部門的有關規(guī)定執(zhí)行。
第九章 公司的解散事由與清算辦法
第二十六條 公司的營業(yè)期限為20年，從《企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照》簽發(fā)之日起計算。
第二十七條 公司有下列情形之一的，可以解散：
�、� 公司章程規(guī)定的營業(yè)期限屆滿或者公司章程規(guī)定的其他解散事由出現(xiàn)時;
⑵ 股東會決議解散;
�、� 因公司合并或者分立需要解散的;
�、� 依法被吊銷營業(yè)執(zhí)照、責令關閉或者被撤銷;
�、� 人民法院依照《公司法》第一百八十三條的規(guī)定予以解散; ⑹ 公司被依法宣告破產(chǎn)。
第二十八條 公司解散時，應依《公司法》的規(guī)定成立清算組對公司進行清算。清算結束后，清算組應當制作清算報告，報股東會或者有關主管機關確認，并報送公司登記機關，申請注銷公司登記，公告公司終止。
第十章 股東認為需要規(guī)定的其他事項
第二十九條 公司根據(jù)需要或涉及公司登記事項變更的可修改公司章程，修改后的公司章程不得與法律、法規(guī)相抵觸，修改公司章程應全體股東表決通過。修改后的公司章程應送原公司登記機關備案，涉及變更登記事項的，同時應向公司登記機關做變更登記。
第三十條公司章程的解釋權屬于股東會;
第三十一條 公司登記事項以公司登記機關核定的為準。
第三十二條 公司章程條款如與國家法律、法規(guī)相抵觸的，以國家法律法規(guī)為準。
第三十三條 本章程經(jīng)各方出資人共同訂立，自公司設立之日起生效。
第三十四條 本章程一式四份，公司留存一份，并報公司登記機關備案一份。
全體股東簽字、蓋章：
20XX年3月1日
XXXXXX有限公司
20XX年第一次股東大會決議
時間：20XX年3月1日
地點：XXXXX有限公司會議室
性質(zhì)：臨時
會議以書面形式通知全體股東，全體股東均以到會，會議由XXX召集主持。經(jīng)全體股東研究，一致通過如下決議：
1、一致同意將公司實收資本由100萬元人民幣增至300萬元人民幣，(XXX實繳出資由40萬元人民幣增至人民幣120萬元人民幣;XXX實繳出資人由30萬元人民幣增至90萬元人民幣;XX實繳出資由30萬元人民幣增至60萬元人民幣)。
實收資本變更后的出資情況：
股東姓名 身份證號碼 出資方式 認繳出資額 實繳出資額 出資時間
2 、一致同意通過修改后的公司章程;
3、一致同意委托XXX前往工商機關辦理公司注冊登記事宜。
股東簽字(蓋章):
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