公司董事會章程范本（精選16篇）
在我們平凡的日常里，很多地方都會使用到章程，章程是一種根本性的規(guī)章制度。那么你真正懂得怎么寫好章程嗎？以下是小編為大家收集的公司董事會章程范本，僅供參考，大家一起來看看吧。
公司董事會章程 1
第一章總則
第一條為規(guī)范公司董事會的組建方式、決策程序和行為，保證董事會依法行使職權、履行職責，依據(jù)《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）等法律法規(guī)和《xx有限責任公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”），制定本制度。
第二條董事會是公司經(jīng)營決策機構，依照法律和《公司章程》的規(guī)定行使經(jīng)營決策權，保障股東及公司的利益。
第二章董事會組成
第三條按照《公司章程》規(guī)定，公司董事會組成人數(shù)為7人。
第四條董事會成員任職資格、條件和行為準則，依照《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。
第五條董事會成員由股東各方推薦人選，股東會選舉和更換。董事長由董事會全體成員選舉產(chǎn)生。
第六條董事任期三年，任期屆滿，連選可連任。董事在任期屆滿前，股東會不得無故解除其職務。
第三章董事會職責、職權
第七條公司董事會對股東會負責，依法履行和行使下列職責、職權：
（一）負責召集股東會并向股東會報告工作；
（二）執(zhí)行股東會的決議；
（三）制定公司的經(jīng)營目標和發(fā)展戰(zhàn)略；
�。ㄋ模⿲徸h批準公司年度投資計劃、年度基本建設、更新改造、固定資產(chǎn)購置投資方案以及多元經(jīng)營投資項目、購買有價證券、參股投資項目等計劃和對外提供的經(jīng)濟擔保；
�。ㄎ澹⿲徍擞晒窘�(jīng)營班子制訂的公司年度財務預算方案、決算方案，并提交股東會批準；
（六）審核由公司經(jīng)營班子制訂的公司的利潤分配方案和彌補虧損方案，并提交股東會批準；
（七）制訂公司增加或者減少注冊資本的方案、發(fā)行公司債券的方案、籌備股份制改造及上市方案，并提交股東會批準；
�。ò耍⿺M訂公司合并、分立、變更公司形式、解散的方案，并提交股東會批準；
�。ň牛⿺M訂公司章程修改方案，并提交股東會批準；
�。ㄊ⿲徸h批準公司用工計劃和薪酬制度方案；
�。ㄊ唬Q定聘任或者解聘公司總經(jīng)理；根據(jù)總經(jīng)理的提名，決定聘任或者解聘公司副總經(jīng)理和其他高級管理人員（包括財務總監(jiān)等），以董事會決議公布任免決定，并決定其報酬事項；
�。ㄊ┩扑]控股、參股公司的董事、監(jiān)事和財務負責人人選，并負責以上人員的考核；
�。ㄊ⿲徸h公司重大法律事項并授權處理；
�。ㄊ模Q定公司內(nèi)部管理機構和董事會工作機構的設置；
�。ㄊ澹⿲徸h批準公司基本管理制度；
�。ㄊ┬惺构菊鲁桃�(guī)定的和股東會授權的其他職權。
第四章董事及董事長職責、職權
第八條董事應履行下列職責：
�。ㄒ唬┳杂X維護股東權益，自覺履行對公司的忠實義務和勤勉義務，保守公司秘密；
�。ǘ┓䦶墓蓶|會、董事會的決議，并對決議的貫徹執(zhí)行進行認真監(jiān)督和檢查；
�。ㄈ┳袷亍豆菊鲁獭�，履行應盡義務；
（四）按照分工，認真做好本職范圍內(nèi)的決策研究和監(jiān)督工作；
�。ㄎ澹⿲ψ约盒惺沟臎Q策表決權承擔責任；
�。┳杂X接受監(jiān)事會的監(jiān)督。
第九條董事行使下列職權：
�。ㄒ唬⿲Χ聲h事項擁有表決權；
�。ǘ┨嶙h召開臨時股東會、董事會；
�。ㄈ┝私夤镜慕�(jīng)營情況，查閱有關報表和資料，發(fā)現(xiàn)問題，向公司總經(jīng)理及有關人員提出質(zhì)詢；
�。ㄋ模┝私夤窘�(jīng)營情況并向董事會提出建議；
�。ㄎ澹┦芏麻L委托，主持召開董事會、股東會。
第十條董事會設董事長1人。董事長為公司的法定代表人，原則上不兼任公司總經(jīng)理。董事長不能履行職務時，由董事長指定的董事代行其職權。
第十一條董事長應履行下列職責：
�。ㄒ唬﹪栏駡�(zhí)行股東會的決議，代表董事會定期向股東會報告工作；
�。ǘ┳袷亍豆菊鲁獭�，忠實履行職務；
�。ㄈ┙M織研究公司經(jīng)營目標、方針和發(fā)展戰(zhàn)略；
（四）按照決策權限和程序，做到民主決策和科學決策；
（五）自覺遵守公司董事會制度，協(xié)調(diào)董事會和經(jīng)理管理層的關系，保證總經(jīng)理依法和依據(jù)《公司章程》正確行使職權；
�。┘訌妼窘�(jīng)營狀況的監(jiān)控，確保財務報告的真實性，防止資產(chǎn)流失；
�。ㄆ撸┳杂X接受監(jiān)事會的監(jiān)督；
（八）履行《公司章程》規(guī)定的其他責任和義務。
第十二條董事長行使下列職權：
（一）主持股東會會議，召集和主持董事會會議，負責董事會日常工作；
（二）督促檢查董事會決議的實施情況；
（三）簽署公司出資證明書及重要合同；
�。ㄋ模┖炇鸸緦ν庖磺芯哂蟹尚ЯΦ奈募投聲募�
�。ㄎ澹┨崦扑]總經(jīng)理人選；
�。└鶕�(jù)經(jīng)營及法律事務需要，向總經(jīng)理和公司其他人員簽署《法人授權委托書》；
（七）根據(jù)董事會決定，任免董事會工作人員；
�。ò耍┫蚨聲崦毓�、參股公司的董事、監(jiān)事、財務負責人人選；
�。ň牛┰诎l(fā)生特大自然災害以及其他不可抗力等緊急情況下，對公司事務行使符合法律規(guī)定和公司利益的特別裁決和處置權，事后向董事會和股東會報告；
�。ㄊ┒聲谟杌蚬菊鲁桃�(guī)定的其他職權。
第五章董事會機構
第十三條董事會設辦公室。董事會辦公室是董事會日常辦事機構。辦公室由董事會秘書長主持工作。董事會秘書長為公司高級管理人員，由董事長提名，董事會委任。
第十四條董事會辦公室、董事會秘書長主要職責：
董事會辦公室主要履行下列職責：
�。ㄒ唬﹨f(xié)助董事長處理董事會的日常事務；
�。ǘ┦芾硖峤欢聲䦟徸h的議案；
�。ㄈ┢鸩荻聲募蛨蟾妫⑼陚涞亩聲Y料檔案；
�。ㄋ模┝私饧胺答伓聲䴖Q議執(zhí)行情況；
�。ㄎ澹┴撠煂ν饴�(lián)絡工作；
�。┺k理公司證券事務和法律事務；
�。ㄆ撸┺k理董事會和董事長交辦的其他事務。
董事會秘書長主要履行下列職責：
�。ㄒ唬⿹喂径聲䲡h記錄，保證公司有完整的組織文件和記錄；
�。ǘ┐_保公司依法準備和遞交有關機構所要求的報告和文件；
�。ㄈ┍ＷC公司的股東名冊妥善設立和保存，保證有權得到公司有關記錄和文件的人及時得到記錄和文件；
（四）辦理董事會和董事長交辦的其他事務。
第十五條董事會可根據(jù)需要設立戰(zhàn)略研究、決策咨詢、產(chǎn)權管理、考核獎懲等常設或非常設機構。
第六章董事會決策程序
第十六條投資決策程序：
董事提出的公司中長期規(guī)劃和重大投資決策方案，總經(jīng)理提出的公司年度經(jīng)營計劃、年度投資計劃，由董事長或董事長指定的董事主持咨詢機構進行可行性論證，提出論證報告，經(jīng)董事會討論通過；屬于股東會決策的，提請股東會作出決議。經(jīng)董事會或股東會通過的方案或計劃，由總經(jīng)理組織實施。
第十七條財務預決算審批程序：
總經(jīng)理組織擬定公司年度財務預決算、利潤分配和虧損彌補等方案，提交董事會。由董事長主持咨詢、審計等機構進行預審并提出評價審議報告，召開董事會通過，形成正式方案，提請股東會審批后，由總經(jīng)理組織實施。
第十八條檢查監(jiān)督程序：
董事會對公司經(jīng)營情況和總經(jīng)理實施董事會決議的情況進行跟蹤檢查，發(fā)現(xiàn)問題，可要求并督促總經(jīng)理或有關責任人予以糾正。涉及重大問題，可按程序召開臨時董事會會議，作出決議，要求總經(jīng)理或有關責任人限期糾正。
第十九條考核獎懲程序：
公司總經(jīng)理及經(jīng)理班子其他成員，每年應向董事會提交述職報告，由董事會考評機構進行考評，提出考評意見，交董事會審議通過并實施獎懲。
第七章董事會會議
第二十條董事會會議由董事長召集和主持。董事長因特殊原因不能履行職務時，可委托其他董事召集和主持董事會會議。委托時應出具委托書，并列舉授權范圍。
第二十一條董事會每年至少召開兩次會議。經(jīng)三分之一以上董事提議，可召開臨時董事會會議。
第二十二條董事會會議通知由董事長或董事長委托的董事簽發(fā)，一般提前10天將會議議題、議程、時間、地點和有關事項通知全體董事。與會人員收到會議通知后，應對需要表決的事項做必要的調(diào)研，如需了解某項議案的有關情況，可要求董事會辦公室提供必要的補充文件。
第二十三條董事會會議應有二分之一以上的董事出席方可舉行。
第二十四條董事會作出決議，對本制度第七條第（七）、（八）、（九）、（十一）、（十二）項所做出的.決議必須經(jīng)全體董事人數(shù)的三分之二以上通過方為有效外，其余所事項由全體董事的過半數(shù)通過即為有效。
第二十五條董事會會議表決采用記名舉手表決方式，每名董事有一票表決權。董事會決議事項與某位董事有利害關系時，該董事應予回避，且無表決權。
第二十六條需臨時召開董事會會議表決通過的事項，如果董事會已將擬表決議案的內(nèi)容以書面方式發(fā)給全體董事，而簽字同意或不同意的董事人數(shù)已達到作出該項表決所規(guī)定的人數(shù)，即可形成有效決議，可不必再召開臨時會議。
第二十七條董事會會議，應由董事本人出席。董事因特殊情況不能出席董事會會議，可以書面委托其他董事代為出席，委托書中應載明授權范圍。
第二十八條董事會會議對所議事項形成的決議作成會議記錄，出席會議的董事和記錄員應當在會議記錄上簽名。董事應當對董事會的決議承擔責任。董事會的決議違反法律、行政法規(guī)或者公司章程，致使公司遭受嚴重損失的，參與決議的董事對公司負賠償責任；但經(jīng)證明在表決時曾表明有異議并記載于會議記錄的，該董事可以免除責任。無異議記載或未出席會議又未委托代表出席會議的董事，視為無異議記載，不能免除責任。
第二十九條會議記錄應與出席會議的董事簽名及代理出席委托書一并保存，由董事會秘書長負責保管。
第三十條董事會召開會議時，可通知公司監(jiān)事會監(jiān)事、公司總經(jīng)理以及有關人員列席董事會會議。
第三十一條列席董事會會議的人員在會議上可以陳述意見，提出質(zhì)詢或作出說明，但不享有表決權。
第八章董事會議案及決議執(zhí)行
第三十二條董事會會議所議事項的議案由董事、監(jiān)事會和總經(jīng)理提出。
第三十三條向董事會遞交議案（草案）時，應一并提交該議案（草案）的說明文件、可行性分析報告、論證依據(jù)等材料。
第三十四條董事會議案材料一般應在董事會會議召開前10天或臨時董事會會議召開前3天，以書面方式遞交董事會秘書處。特別緊急重大的臨時董事會議，議案可于會議召開日當天提交。
第三十五條董事會秘書處對董事會議案（草案）收集整理后，由董事長決定是否作為董事會正式議案。
第三十六條董事會提請股東會審議的事項，應當由董事會會議審議通過，形成決議，再提交股東會審議。
第三十七條董事會所決定的事項經(jīng)董事會會議通過后，應形成董事會決議，并以董事會文件的形式下發(fā)執(zhí)行。
第三十八條董事會的決議由公司總經(jīng)理等有關方面組織實施，并定期向董事會報告。董事長、董事對決議執(zhí)行情況進行跟蹤檢查。公司監(jiān)事會對決議的執(zhí)行情況進行監(jiān)督。
第九章董事報酬和董事會經(jīng)費
第三十九條董事報酬按股東會決定的數(shù)額和支出渠道支付。
第四十條董事會以及在董事履行職責所發(fā)生的費用，由董事長簽字后，在公司管理費中據(jù)實報銷。
第十章附則
第四十一條本制度未盡事宜，依據(jù)《公司法》和公司章程的規(guī)定辦理。
第四十二條本制度由本公司董事會負責解釋。
第四十三條本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行。
公司董事會章程 2
第一章 總 則
第一條 為了確保XXX公司（簡稱“公司”）董事會履行股東賦予的職責，確保董事會能夠進行富有成效的討論，作出科學、迅速和謹慎的決策，規(guī)范董事會的運作程序，充分發(fā)揮董事會的經(jīng)營決策中心作用，根據(jù)《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）、《XXX公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）及其他有關法律法規(guī)，制定本規(guī)則。
第二條 本規(guī)則對公司全體董事、財務負責人和公司所屬相關人員都具有約束力。
第三條 董事會的角色：董事會負責監(jiān)督公司業(yè)務及日常管理，并加強本公司的治理，以盡力實現(xiàn)股東價值。董事會的角色是為本公司訂立策略，并對管理層進行有效監(jiān)控及指引。
第二章 董事會的職權與授權
第四條 《公司法》第66條規(guī)定，董事會對市國資委負責，國有獨資公司不設股東會，由市國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會行使股東會職權。國有 資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會授權公司董事會行使股東會的部分職權，決定公司的重大事項，可以行使下列職權：
一、負責召集董事會會議，并向董事會報告工作；
二、執(zhí)行董事會的決議；
三、決定公司的經(jīng)營計劃和投資方案；
四、決定公司內(nèi)部管理機構的設置；
五、聘任或解聘公司總經(jīng)理；根據(jù)董事長的提名，聘任或者解聘公司副總經(jīng)理、財務負責人等高級管理人員，并決定其報酬和獎懲事項；
六、制定公司的核心管理制度；
七、聽取公司總經(jīng)理的工作匯報并檢查公司總經(jīng)理的工作；
八、監(jiān)控策略實施情況，向管理層提供指引；
九、審查、批準及監(jiān)控主要資本性支出、投資和策略性承諾；
十、董事會應審查內(nèi)部監(jiān)控系統(tǒng)的有效性，并至少每年進行一次對本公司內(nèi)部監(jiān)控系統(tǒng)的檢查，包括財務、運營及風險管理等職能；
十一、批準全公司員工整體的薪酬方案；
十二、董事會亦有權要求管理層對董事會的工作提供充分的行政支持，并有自行接觸高級管理人員的.獨立途徑。董事會可以要求本公司管理層的任何成員及本公司任何員工參加董事會會議，或?qū)θ魏味绿岢龅膯栴}盡快作出盡量全面的響應。
十三、為履行職責，董事會有權進行任何所需的調(diào)查，有權聘請其認為必要的法律、會計或其它方面的顧問或?qū)＜遥M用由責任單位承擔。
十四、如有需要，董事會應通過決議為個別董事提供獨立專業(yè)意見，以協(xié)助其履行對本公司的責任。
董事會行使上述職權的方式是通過召開董事會會議審議決定，形成董事會決議后方可實施。
第五條 董事會履行職責的必要條件
董事、公司總經(jīng)理向董事長提供必要的信息和資料，以便董事會能夠作出科學、迅速和謹慎的決策。
董事長可要求各部門責任人提供為使其作出科學、迅速和謹慎的決策所需要的資料及解釋。
第六條 法律、行政法規(guī)、政府職能部門規(guī)章和《公司章程》規(guī)定應當由董事會決定的事項，董事會應對該事項進行審議并作出決議。
第七條 為確保和提高公司日常運作的穩(wěn)健和效率，公司施行董事長負責制。董事會根據(jù)《公司章程》的規(guī)定，將決定投資方案、資產(chǎn)處置、對外擔保、制定公司的債務和財務政策、決定機構設置的職權明確并有限授予董事長。
第八條 董事會制定董事會議事規(guī)則，確保董事會的工作效率和科學決策。
公司董事會章程 3
(1)議定本公司的長遠規(guī)劃和經(jīng)營方針。并報上級公司審定。
(2)依據(jù)公司的長遠規(guī)劃與經(jīng)營范圍，討論和決定本公司的`機構設置、人員編制和職責范圍，并報上級公司備案。
(3)討論和通過公司的年度工作計劃和財務預算。
(4) 定和通過公司的年度工作報告與財務決算。
(5)提出公司董事、總經(jīng)理、副總經(jīng)理以上管理人員的任免和獎懲的建議，報上級公司審定，討論和決定各部、室和管理處正副職人員的任免和獎懲。
(6)依據(jù)上級公司制定的工資政策和標準對本公司的工資標準進行制定和修定。
(7)討論和議定公司的重要規(guī)章制度和職工隊伍的組織建設、思想建設等重大問題。
(8)討論和審核有關購買房屋、汽車、開工建設等以及在xxx萬以上的非生產(chǎn)性設備、物品及開支，并報上級公司批準。
(9)根據(jù)工作需要作出授權的決議和討論其他重大問題。
公司董事會章程 4
第一條 為貫徹落實公司《國企改革三年行動方案》的重點任務要求和相關部署，進一步健全和完善公司相關職責權限，規(guī)范公司運行，促進公司董事會及經(jīng)理層依法履職，規(guī)范被授權人的職責和行使職權的具體程序，充分發(fā)揮經(jīng)理層謀經(jīng)營、抓落實、強管理的積極作用，根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《公司章程》（以下簡稱“章程”）和《董事會議事規(guī)則》的規(guī)定，制定本制度。
第二條 本制度所稱“授權”是指公司董事會在一定條件和范圍內(nèi)，將《章程》賦予其職權中的部分事項決定權授予子公司董事長、總經(jīng)理等被授權人。 被授權人依據(jù)授權實施決策應符合公司既定的決策程序和國家對國有企業(yè)“三重一大”管理制度的要求。
第三條 XX省國資委根據(jù)省政府的授權履行出資人職責，有權對公司重大事項作出決定。凡屬公司股東權利的，未經(jīng)國資委或《章程》、《XX國資委關于印發(fā)〈XX政府國資委授權放權清單（2021年版）〉的通知》明確授權公司董事會的不得行使。
第四條 授權管理的基本要求是：
公司董事會的授權事項針對投資、融資、擔保、重大資 產(chǎn)處置、重大資金支出和對外捐贈、贊助等重大事項的授權； 公司董事會應逐步建立起針對重大事項的年度管理計劃制度，計劃外的重大決策事項應經(jīng)公司董事會嚴格審核；
1 公司應健全投資、融資、擔保、重大資產(chǎn)處置、重大資金支出和對外捐贈、贊助等事項的管理制度，完善流程管理，提升風險控制水平； 被授權人應按本辦法的規(guī)定以半年或一年為周期向公司董事會報告行使授權結果。
第五條 納入本制度管理范圍的授權事項包括：
1、一定金額范圍內(nèi)的股權投資。納入公司年度投資計劃、公司主業(yè)范圍內(nèi)的股權投資（不含以證券交易盈利為目的的證券市場股票投資行為及其它金融衍生品的投資行為）。
2、一定金額范圍內(nèi)的固定資產(chǎn)投資。納入年度投資預算（計劃）、為本企業(yè)擴大再生產(chǎn)或提升盈利水平而由公司實施的固定資產(chǎn)投資。
3、一定金額范圍內(nèi)的融資。納入年度融資預算（計劃）的公司及各級子公司的融資，無需公司或公司控股企業(yè)擔保的各級參股公司的融資。
4、 一定金額范圍內(nèi)的融資擔保。納入年度融資預算（計 劃）的公司系統(tǒng)內(nèi)的融資擔保。
5、一定金額范圍內(nèi)的公司資產(chǎn)處置。
6、經(jīng)營中的大額資金支出。
第六條 董事長作為公司的法定代表人，在法律、法規(guī)及集團公司章程規(guī)定的權限內(nèi)代表集團公司簽署一切文件，依董事會的授權行使職責。 董事長可以依法授權他人代為簽署合同及其他文件。
第七條 總經(jīng)理是公司經(jīng)營負責人，依公司章程履行職責，執(zhí)行董事會的決策，組織實施公司的經(jīng)營管理活動�？偨�(jīng)理應通過建立總經(jīng)理辦公會制度研究、決定公司經(jīng)營中的'重大事項，指揮、檢查和督促各部門的生產(chǎn)經(jīng)營和管理工作。 公司董事會有權將部分事項的決策和審批授權給總經(jīng)理行使。 第八條 對股權投資決定權的授權
1、股權投資，是指公司及各級子公司以現(xiàn)金、實物、無形資產(chǎn)等手段，通過設立公司、增資、收購（受讓）股權、資產(chǎn)注入等方式出資而獲得企業(yè)股權的經(jīng)濟行為（不含以固定資產(chǎn)投資為目的的股權投資行為）。
2、公司的股權投資應實行年度投資預算（計劃）管理。年度股權投資預算（計劃）應根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略、年度經(jīng)營目標編制，由公司總經(jīng)理報董事會批準。
3、公司單個股權投資項目的出資金額人民幣貳佰萬元以下（含），總經(jīng)理提出預案，報董事長批準，董事會備案；投資額超出上述金額的，報集團公司董事會批準。
對以參股為目標、公司對單個項目的出資額在人民幣壹佰萬元以下（含）的，總經(jīng)理應當提出預案，報董事長批準，董事會備案；出資額在人民幣壹佰萬元以上的，總經(jīng)理應當提出預案，報董事會批準。
對于已經(jīng)董事會審議批準的股權投資發(fā)生重大變化，經(jīng)營層需及時向董事會書面匯報，并由董事長根據(jù)風險情況，決定是否再次提交董事會決策。
4、公司的股權投資由公司總經(jīng)理決定審批或授權相關人員決定。
第九條 對固定資產(chǎn)投資決定權的授權
1、固定資產(chǎn)投資是指公司及各級子公司為擴大再生產(chǎn)而投入資金新建、續(xù)建、改建、擴建或設備更新、技術改造等投資，含以設立項目公司為目的的股權投資項目
2、公司及全資、控股各級子公司的固定資產(chǎn)投資應實行年度投資預算（計劃）管理。年度固定資產(chǎn)投資預算（計劃）由公司總經(jīng)理報董事會批準。
3、已納入公司年度投資預算額度(計劃)的固定資產(chǎn)投資：
�。�1）已納入公司年度投資預算額度（計劃）的清潔能源固定資產(chǎn)投資項目，總經(jīng)理提出預案，報董事長批準，董事會備案。
�。�2）已納入公司年度投資預算（計劃）的溫石棉固定資產(chǎn)投資項目，總經(jīng)理提出預案，報董事長批準，董事會備案。
（3）對未納入公司年度投資預算（計劃）的其他固定資產(chǎn)項目，總經(jīng)理提出預案，報集團公司董事會批準。 對于已經(jīng)董事會批準的固定資產(chǎn)投資項目發(fā)生重大變化需及時向董事會書面匯報，并由董事長根據(jù)風險情況，決定是否再次提交董事會決策。
�。�4）公司及各級全資、控股子公司參股企業(yè)的固定資產(chǎn)投資需要履行相關決策程序的，由集團公司總經(jīng)理決定審批或授權相關人員決定。
4、各級子公司的固定資產(chǎn)投資需由公司董事會或股東方?jīng)Q策的，則派出的股東代表應事先取得公司的同意，公司按上述權限與程序進行決策。
第十條 對融資決策權的授權
1、融資決策分為權益融資決策和債務融資決策。權益融資是指公司及各級子公司通過引入戰(zhàn)略投資者等方式，增加所有者權益的融資行為；債務融資是指公司及各級子公司為自身經(jīng)營需要向他人借款的行為，包括銀行貸款、融資租賃等。
2、公司的融資行為應實行年度預算（計劃）管理。年度融資預算（計劃）由公司總經(jīng)理報董事會批準。
3、對于公司自身進行改制而進行的權益融資決策，應提交公司董事會決策，并報國資委批準。 對于已納入年度融資預算的各級全資、控股子公司的權益融資決策，按下列方式處理：
�。�1）在權益融資將不會改變公司對該子公司的絕對控股地位（指集團公司持股比例大于50%）時，由公司總經(jīng)理決定審批，報集團公司董事會備案；
�。�2）在權益融資將導致集團公司成為子公司相對控股方（指公司是子公司的第一大股東且具備合并其財務報表條件）時，由集團公司董事長批準，報集團公司董事會備案；
（3）在權益融資將導致公司失去對子公司的控制地位或失去合并其財務報表條件時，由集團公司董事會批準。 對于各級參股公司的權益融資由公司總經(jīng)理決定審批或授權相關人員決定。
4、對于已納入年度融資預算的公司和各級全資、控股子公司的債務融資，單筆借款合同金額在人民幣伍仟萬元以下（含）的，授權董事長批準、總經(jīng)理辦理；單筆借款合同金額在人民幣伍仟萬元以上的，董事會批準、總經(jīng)理辦理。金融機構需要集團公司董事會決議作為決策依據(jù)的，公司應召開臨時董事會進行5 決策，并出具決議文件。各級全資、控股子公司債務融資決策需要本公司董事會或股東方?jīng)Q策的，則應事先取得公司的同意，公司按上述權限與程序進行決策。
5、對于各級參股公司的債務融資決策由公司總經(jīng)理決定審批或授權相關人員決定。
第十一條 對融資擔保決策權的授權
1、融資擔保是指公司為自身經(jīng)營需要，向他人借款而需提供的擔保，或為經(jīng)營需要而為關聯(lián)企業(yè)借款所提供的擔保行為。
2、公司的融資擔保實行年度預算（計劃）管理。由公司總經(jīng)理提出融資擔保的年度預算（計劃）報公司董事會批準。
3、對于納入年度預算額度（計劃）的融資擔保，由董事會授權董事長批準，總經(jīng)理辦理。
金融機構需要公司董事會決議作為決策依據(jù)的，公司應召開臨時董事會進行決策，并出具決議文件。
4、公司融資擔保決策需要本公司董事會或股東方?jīng)Q策的，則應事先取得公司的同意，公司按上述權限與程序進行決策。
5、公司總經(jīng)理應每半年就公司的擔保情況向董事會提交一份書面報告，接受董事會的監(jiān)督與決定。 各級參股公司的融資擔保由公司總經(jīng)理決定同意或授權相關人員決定。
6、雖有上述規(guī)定，下列擔保仍須經(jīng)公司董事會審批：
�。�1）公司及各級全資、控股子公司在年度擔保預算總額度之外的擔保；
�。�2）公司及各級全資、控股子公司為系統(tǒng)外的企業(yè)（含參股企業(yè)）提供擔保；
�。�3）公司本部擔保總額超過經(jīng)審計的最近一期公司（合并）經(jīng)審計凈資產(chǎn)5％以后提供的任何擔保，由董事會批準；
（4）全資、控股二級以下子公司原則上不得為他人提供擔保。
第十二條 對資產(chǎn)處置決定權的授權
�。�1）資產(chǎn)處置是指通過綜合運用法律允許的轉讓（出售）、置換、報損、報廢等手段和方法進行資產(chǎn)處理的活動，不含以融資為目的股份出讓行為。其中資產(chǎn)包括實物資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他財產(chǎn)權利。
�。�2）公司擬處置的單項資產(chǎn)凈值在人民幣一千萬元（含）以下授權總經(jīng)理審批，報董事長備案；
在人民一千萬元，總經(jīng)理提出預案，報董事長批準，董事會備案；在二千萬元以上，總經(jīng)理提出預案，報董事會批準。
�。�3）各級全資、控股子公司可自行處置的單項資產(chǎn)凈值，按其內(nèi)部規(guī)章制度辦理。但需由二級子公司董事會或股東方?jīng)Q策的，則應事先取得公司的同意，公司按上述權限與程序進行決策。對于參股公司的資產(chǎn)處置，由公司總經(jīng)理決定審批或授權相關人員決策。
（4）在12個月內(nèi)對同一對象所持有的資產(chǎn)連續(xù)進行處臵的，以其累計數(shù)為基礎計算。
第十三條 公司經(jīng)營中大額資金支出審批權的授權 公司經(jīng)營中的大額資金支出應區(qū)分生產(chǎn)經(jīng)營性支出與非生產(chǎn)經(jīng)營性支出，實施嚴格的年度預算管理。
1、年度預算額度內(nèi)生產(chǎn)經(jīng)營性的各項支出，包括但不限到期債務償還本息、非重大固定資產(chǎn)購置、低值易耗品、房屋設備租賃、房屋裝修等支出，人民幣壹百萬元以下（含） 的由總經(jīng)理審批，人民幣壹佰萬元以上的由董事長審批；
2.年度預算額度內(nèi)非生產(chǎn)經(jīng)營性的各項支出，包括但不限于業(yè)務招待費、咨詢費、聘請中介機構費、廣告宣傳費、職工薪酬等，單項支出在人民幣伍拾萬元以下（含）的由總經(jīng)理審批，單項支出在人民幣伍拾萬元以上的，由董事長審批。
3.年度預算額度外，單筆超過人民幣伍佰萬元的生產(chǎn)經(jīng)營性的各項支出、單筆超過人民幣叁佰萬元的非生產(chǎn)經(jīng)營性的各項支出均應報集團公司董事會批準。
第十四條 授權董事長和總經(jīng)理行使的事項，公司應建立管理流程，以確保該等事項被正確、全面執(zhí)行。其中授權總經(jīng)理決策的事項，應遵守“三重一大”決策制度的意見的要求，堅持經(jīng)營班子集體決策，通過總經(jīng)理辦公會、專題辦公會等集體進行研究和決策。授權董事長決策的事項應經(jīng)總經(jīng)理事先審核把關后再提交董事長決策。
第十五條 當授權決策事項的外部環(huán)境發(fā)生重大變化，嚴重偏離該事項決策預期效果時，被授權人有責任將該事項提交董事會再行決策。集團公司經(jīng)理層應在每年4月底之前對上一年度董事會授權的投資、融資、擔保、資產(chǎn)處置事項的執(zhí)行情況進行書面匯報。公司經(jīng)理層應在每年4月底及10月底之前對上個半年董事會決策的投資、融資、擔保、資產(chǎn)處置事項進行書面匯報。 第十六條 被授權人必須嚴格在授權范圍內(nèi)誠信勤勉從事經(jīng)營管理工作，堅決杜絕越權行事。若因不正確行事授權事項而給8 集團公司造成損失或嚴重不利影響的，責任人應承擔相應的責任。
第十七條 公司董事會應當及時按照法律法規(guī)、國資監(jiān)督管理部門的有關規(guī)定及本制度實際運行效果來修改本制度。修改時由董事會依據(jù)有關規(guī)章、規(guī)則提出修改議案。 第十八條 本制度由董事會負責解釋，自董事會審議通過之日起實施。
公司董事會章程 5
第一章 總則
第一條 為規(guī)范公司董事會秘書的行為，保護投資者合法權益，根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《山西美錦能源股份有限公司章程》的有關規(guī)定，特制訂本工作細則。
第二條 公司設立董事會秘書一名。董事會秘書為公司高級管理人員，對董事會負責。
第三條 董事會秘書對公司負有誠信和勤勉義務，不得利用職權為自己或他人謀取利益。
第四條 公司董事會在聘任董事會秘書的同時，聘任一名證券事務代表，協(xié)助董事會秘書履行職責。在董事會秘書不能履行職責時，由證券事務代表行使其權利并履行其職責，在此期間，并不當然免除董事會秘書對公司信息披露事務所 負有的責任。
證券事務代表應當經(jīng)過證券交易所的董事會秘書資格培訓并取得董事會秘書資格證書。
第五條 公司董事會秘書和證券事務代表均應遵守本制度的規(guī)定。
第二章 董事會秘書的聘任、解聘及任職資格
第六條 董事會秘書由董事長提名，經(jīng)董事會聘任或解聘。
公司董事或其它高管人員可以兼任董事會秘書。董事、其他高管人員兼任董事會秘書的，如某一行為需由董事或其他高管人員、董事會秘書分別作出的，則該兼任董事（或其他高管人員）及董事會秘書的人不得以雙重身份作出。
第七條 董事會秘書應由具有大學�？埔陨蠈W歷，從事財務、稅收、法律、金融、企業(yè)管理、股權事務等工作三年以上的自然人擔任。
董事會秘書應當具有良好的個人品質(zhì)和職業(yè)道德，嚴格遵守有關法律、法規(guī)、規(guī)章，能夠忠誠地履行職責，并具有良好的處理公共事務的能力。有下列情形之一的人士不得擔任公司董事會秘書：
�。ㄒ唬┯小豆痉ā返谝话偎氖邨l規(guī)定情形之一的；
�。ǘ┳允艿街袊C監(jiān)會最近一次行政處罰未滿三年的；
�。ㄈ┳罱晔艿阶C券交易所公開譴責或三次以上通報批評的；
�。ㄋ模┍竟粳F(xiàn)任監(jiān)事；
�。ㄎ澹┳C券交易所認定不適合擔任董事會秘書的其他情形。
第八條 公司應當在原任董事會秘書離職后三個月內(nèi)聘任董事會秘書。
第九條 公司董事會秘書空缺期間，董事會應當指定一名董事或高級管理人員代行董事會秘書的職責，并報證券交易所備案，同時盡快確定董事會秘書人選。公司指定代行董事會秘書職責的人員之前，由董事長代行董事會秘書職責。 董事會秘書空缺期間超過三個月之后，董事長應當代行董事會秘書職責，直至公司正式聘任董事會秘書。
第十條 公司應當在有關擬聘任董事會秘書的會議召開五個交易日之前將該董事會秘書的有關材料報送證券交易所，證券交易所自收到有關材料之日起五個交易日內(nèi)未提出異議的，董事會可以聘任。
第十一條 公司董事會正式聘任董事會秘書、證券事務代表后應當及時公告并向證券交易所提交以下資料：
�。ㄒ唬┒聲貢�、證券事務代表聘任書或者相關董事會決議；
�。ǘ┒聲貢�、證券事務代表的通訊方式，包括辦公電話、住宅電話、移動電話、傳真、通信地址及專用電子郵件信箱地址等。
（三）公司董事長的通訊方式，包括辦公電話、移動電話、傳真、通信地址及專用電子郵件信箱地址等。
上述有關通訊方式的資料發(fā)生變更時，公司應當及時向證券交易所提交變更后的資料。
第十二條 公司應當在聘任董事會秘書時與其簽訂保密協(xié)議，要求其承諾在任職期間以及在離任后持續(xù)履行保密義務直至有關信息披露為止，但涉及公司違法違規(guī)的信息除外。
董事會秘書離任前，應當接受董事會、監(jiān)事會的離任審查，在公司監(jiān)事會的監(jiān)督下移交有關檔案文件、正在辦理或待辦理事項。
第十三條 公司應當保證董事會秘書在任職期間按要求參加證券交易所組織的董事會秘書后續(xù)培訓。
第十四條 公司在履行信息披露義務時，應當指派董事會秘書、證券事務代表或者第九條規(guī)定代行董事會秘書職責的人員負責與證券交易所聯(lián)系，辦理信息披露與股權管理事務。
第十五條 董事會秘書有以下情形之一的，公司應當自事實發(fā)生之日起在一個月內(nèi)解聘董事會秘書：
�。ㄒ唬┏霈F(xiàn)本細則第七條所規(guī)定情形之一；
（二）連續(xù)三個月以上不能履行職責；
�。ㄈ┰趫�(zhí)行職務時出現(xiàn)重大錯誤或疏漏，給投資者造成重大損失；
�。ㄋ模┻`反國家法律、法規(guī)、規(guī)章、本細則、證券交易所其他規(guī)定和公司章程，給投資者造成重大損失。
第十六條 公司解聘董事會秘書應當具有充分理由，不得無故將其解聘。董事會秘書被解聘或者辭職時，公司應當及時向證券交易所報告，說明原因并公告。
董事會秘書有權就被公司不當解聘或者與辭職有關的情況，向證券交易所提交個人陳述報告。
第三章 董事會秘書的職責
第十七條 董事會秘書的主要職責是：
（一）負責公司和相關當事人與證券交易所及其他證券監(jiān)管機構之間的及時溝通和聯(lián)絡，保證證券交易所可以隨時與其取得工作聯(lián)系；
（二）負責處理公司信息披露事務，督促公司制定并執(zhí)行信息披露管理制度和重大信息的內(nèi)部報告制度，促使公司和相關當事人依法履行信息披露義務，并按規(guī)定向證券交易所辦理定期報告和臨時報告的披露工作；
（三）協(xié)調(diào)公司與投資者關系，接待投資者來訪，回答投資者咨詢，向投資者提供公司已披露的資料；
�。ㄋ模┌凑辗ǘǔ绦蚧I備董事會會議和股東大會，準備和提交擬審議的董事會和股東大會的文件；
協(xié)助董事會行使職權時切實遵守國家有關法律、法規(guī)、公司章程及證券交易所有關規(guī)章制度，
�。ㄎ澹﹨⒓佣聲䲡h，制作會議記錄并簽字；
（六）負責與公司信息披露有關的.工作，制訂保密措施，促使公司董事會全體成員及相關知情人在有關信息正式披露前保守秘密，并在內(nèi)幕信息泄露時，及時采取補救措施并向證券交易所報告；
（七）負責保管公司股東名冊、董事名冊、董事會印章、大股東及董事、監(jiān)事、高級管理人員持有公司股票的資料，以及董事會、股東大會的會議文件和會議記錄等；
（八）協(xié)助董事、監(jiān)事和高級管理人員了解信息披露相關法律、法規(guī)、規(guī)章、上市規(guī)則、證券交易所其他規(guī)定和公司章程對其設定的責任；
（九）促使董事會依法行使職權；在董事會擬作出的決議違反法律、法規(guī)、規(guī)章、上市規(guī)則、證券交易所其他規(guī)定和公司章程時，應當提醒與會董事，并提請列席會議的監(jiān)事就此發(fā)表意見；如果董事會堅持作出上述決議，董事會秘書應將 有關監(jiān)事和其個人的意見記載于會議記錄上，并立即向證券交易所報告；
�。ㄊ楣局卮鬀Q策提供咨詢和建議；
�。ㄊ唬┴撠熁I備公司境內(nèi)外推介宣傳活動；
�。ㄊ﹨f(xié)助組織公司對外投資、再融資等資本運作工作；
�。ㄊ└鶕�(jù)董事會的授權或《公司法》和證券交易所的要求履行的其它職責。
第十八條公司應當為董事會秘書履行職責提供便利條件，董事、監(jiān)事、高級管理人員及公司有關人員應當支持、配合董事會秘書的工作。
董事會秘書為履行職責有權了解公司的財務和經(jīng)營情況，參加涉及信息披露的有關會議，查閱涉及信息披露的所有文件，并要求公司有關部門和人員及時提供相關資料和信息。
董事會秘書在履行職責過程中受到不當妨礙和嚴重阻撓時，可以直接向證券交易所報告。
第四章 績效評價
第十九條 董事會秘書應嚴格履行職責，除接受公司董事會、監(jiān)事會的指導考核外，還必須根據(jù)證券交易所《上市公司信息披露工作考核辦法》的規(guī)定，接受中國證監(jiān)會和證券交易所的指導和考核。
第二十條 公司根據(jù)董事會秘書工作業(yè)績對其進行績效評價與考核。
第五章 附則
第二十一條 本工作制度自董事會決議通過之日起生效，由公司董事會負責解釋。
第二十二條 本工作制度如與國家日后頒布的法律、法規(guī)或經(jīng)合法程序修改后的公司章程相抵觸時，執(zhí)行法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定。
公司董事會章程 6
第一章 總則
第一條 根據(jù)《中華人民共和國公司法》、公司章程及有關規(guī)定，制定本細則，規(guī)范公司行為，明確董事會秘書的職責和權限。
第二條 董事會秘書是公司的高級管理人員，由董事會任命，并對董事會負責。公司高級管理人員的法律、法規(guī)和公司章程的有關規(guī)定適用于董事會秘書。
第二章 任職資格
第三條 董事會秘書應當具備履行職責所需的財務、管理和法律專業(yè)知識，具有良好的職業(yè)道德和個人道德，并取得證券交易所頒發(fā)的董事會秘書資格證書。有下列情形之一的，不得擔任公司董事會秘書：
《公司法》第一百四十七條規(guī)定的情形之一；
受中國證監(jiān)會最近行政處罰不滿三年的；
近三年受到證券交易所公開譴責或者三次以上批評的；
公司現(xiàn)任監(jiān)事；
證券交易所認定不適合擔任董事會秘書的其他情形。
第三章 職責
第四條 董事會秘書應當遵守公司章程，承擔與公司高級管理人員相應的法律責任，對公司誠實勤勉，不得利用職權為自己或者他人謀取利益。
第五條 董事會秘書的主要職責：
董事會秘書是公司與證券交易所的指定聯(lián)系人，負責公司與相關方與證券交易所等證券監(jiān)管機構之間的及時溝通，確保證券交易所能夠隨時與證券交易所取得工作聯(lián)系；
負責處理公司信息披露事務，督促公司制定和實施信息披露管理制度和重大信息內(nèi)部報告制度，督促公司及相關方依法履行信息披露義務，并按規(guī)定向證券交易所披露定期報告和臨時報告；
協(xié)調(diào)公司與投資者的關系，接待投資者，回答投資者咨詢，并向投資者提供公司披露的信息；
按照法定程序準備董事會會議和股東大會，準備并提交擬審議的董事會和股東大會文件；
制作會議記錄并簽字參加董事會會議；
負責與公司信息披露有關的工作，制定保密措施，鼓勵董事會全體成員及相關知情人在正式披露相關信息前保守秘密，及時采取補救措施，并向證券交易所報告；
負責保管公司股東名單、董事名單、控股股東、董事、監(jiān)事、高級管理人員持有公司股份的信息，以及董事會、股東大會的會議文件和會議記錄；
協(xié)助董事、監(jiān)事、高級管理人員了解有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、證券交易所其他規(guī)定和公司章程，以及上市協(xié)議的責任；
鼓勵董事會依法行使職權；董事會決議違反法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、證券交易所其他規(guī)定和公司章程的，應當提醒董事，并要求參加會議的監(jiān)事發(fā)表意見；董事會堅持上述決議的，董事會秘書應當在會議記錄中記錄監(jiān)事及其個人意見，并立即向證券交易所報告；
《公司法》和證券交易所要求的其他職責。
第六條 董事兼任董事會秘書的，董事、董事會秘書分別作出行為的，兼任董事、董事會秘書的人不得以雙重身份作出行為。
第七條 公司應當為董事會秘書履行職責提供便利，董事、監(jiān)事、高級管理人員和公司相關人員應當支持和配合董事會秘書的工作。
董事會秘書有權了解公司的財務和經(jīng)營情況，參加信息披露會議，查閱所有信息披露文件，并要求公司相關部門和人員及時提供相關信息和信息。
當董事會秘書在履行職責時受到不當阻礙和嚴重阻礙時，可以直接向證券交易所報告。
第四章 任免程序
第八條 董事會秘書由公司董事會推薦，經(jīng)證券交易所專業(yè)培訓和資格考核并取得資格證書后，由董事會聘任。公司應在原董事會秘書離職后三個月內(nèi)任命董事會秘書，公司應在董事會秘書會議前五個交易日內(nèi)向證券交易所提交董事會秘書，證券交易所自收到相關材料之日起五個交易日內(nèi)未提出異議，董事會可以任命。
第九條 公司董事會任命董事會秘書應當向證券交易所提交下列文件：
董事會推薦書包括被推薦人的資格描述、職位、工作表現(xiàn)和個人道德；
個人簡歷、學歷證明(復印件)；
董事會秘書資格證書(復印件)由推薦人取得。
第十條 公司在聘請董事會秘書時，還應聘請證券事務代表，協(xié)助董事會秘書履行職責。當董事會秘書不能履行職責時，證券事務代表應當行使其權利，履行其職責。在此期間，董事會秘書對公司信息披露事務所的責任不得免除。
經(jīng)證券交易所董事會秘書資格培訓并取得董事會秘書資格證書的證券事務代表。
第十一條 董事會正式聘任董事會秘書、證券事務代表后，應及時公告并向證券交易所提交以下信息：
董事會秘書、證券事務代表聘任書或有關董事會決議；
董事會秘書、證券事務代表的溝通方式包括辦公電話、住宅電話、移動電話、傳真、通信地址和特殊電子郵件地址。
公司董事長的通訊方式包括辦公電話、移動電話、傳真、通訊地址和專用電子郵件地址。
當上述關于通信方式的信息發(fā)生變化時，公司應及時向證券交易所提交變更后的信息。
第十二條 有下列情形之一的，公司應當自事實發(fā)生之日起一個月內(nèi)解聘董事會秘書：
本細則第三條規(guī)定的情形之一；
連續(xù)三個月以上不能履行職責；
在履行職責時出現(xiàn)重大錯誤或疏漏，給投資者造成重大損失；
違反國家法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、證券交易所其他規(guī)定和公司章程，給投資者造成重大損失。
第十三條 董事會解聘董事會秘書應當有充分的理由。董事會秘書或者董事會秘書辭職時，董事會應當向證券交易所報告，說明原因并公告。董事會秘書有權向證券交易所提交不當解聘或者辭職的個人陳述報告。
第十四條 董事會秘書離職前，應當接受董事會、監(jiān)事會的離職審查，并在公司監(jiān)事會的監(jiān)督下移交有關文件、正在處理或待處理的事項。公司在任命董事會秘書時，應當與董事會秘書簽訂保密協(xié)議，要求其承諾在離職后繼續(xù)履行保密義務，直至披露相關信息，但涉及公司違法行為的信息除外。
第十五條 董事會秘書空缺期間，董事會應當指定董事或者高級管理人董事會秘書的'職責，并報證券交易所備案，董事會秘書的候選人應盡快確定。公司指定董事會秘書職責的，由董事長擔任董事會秘書職責。
董事長在董事會秘書空缺三個月以上后，應當履行董事會秘書的職責，直至公司正式任命董事會秘書。
第五章 法律責任
第十六條 董事會決議違反法律、法規(guī)或者公司章程，給公司造成損失的，董事會秘書除依照《公司法》第一百一十三條第（三）款的規(guī)定對公司承擔賠償責任外，還應當承擔相應的賠償責任；但能夠證明對投票事項提出異議的，可以免除責任。
第十七條 董事會秘書有本細則第十條規(guī)定的情形之一的，公司董事會將按照有關規(guī)定采取以下處罰措施：
(一)建議證券交易所取消其資格，免除其職務；
(二)情節(jié)嚴重的，建議證券交易所取消今后上市公司董事會秘書資格并公告；
�。�3）根據(jù)證券交易所或國家有關部門的處罰意見進行處罰。
第十八條 董事會秘書不接受處罰的，可以在收到處罰決定通知之日起十五日內(nèi)向中國證監(jiān)會或者中國證監(jiān)會指定的機構上訴。
第十九條 違反法律、法規(guī)或者公司章程的董事會秘書，應當依照有關法律、法規(guī)或者公司章程的規(guī)定追究相應的責任。
第六章 附則
第二十條 本細則的有關內(nèi)容與國家頒布的法律、法規(guī)不一致的，按照國家規(guī)定辦理。
第二十一條 本細則由董事會解釋，經(jīng)董事會批準后生效。本工作細則第五條第（1)項、第(2)項、第(6)項、第八條、第九條、第十一條、第十二條、第十三條、第十七條、第十八條及其他涉及信息披露或公告、向證券交易所報告或備案的條款，在公司公開發(fā)行股票并上市后執(zhí)行。
公司董事會章程 7
第一章 總 則
第一條 根據(jù)國家《民辦教育促進法》、《民辦學校管理辦法》、《民辦學校暫行規(guī)定》的規(guī)定，由謝忠煥投資興建舉辦唐河縣文峰街道邢莊幼兒園董事會。
第二章 組 織
第二條 本幼兒園設董事會，董事會為幼兒園的最高決策機構。
第三條 董事會由4名董事組成，其中設董事長1名，董事3名。
第四條 每屆董事任期3年，任期屆滿后可以連選連任。董事會由承辦方產(chǎn)生。首屆董事會由承辦方出資人推薦，以后每屆董事會按照董事會章程推選。新增董事由董事 會推薦，提交董事會認可，由董事長聘任。
第五條 董事會成員因工作變動等原因不便在董事會工作時，有關程序進行調(diào)整。
第三章 職 權
第六條 幼兒園董事會行使下列職權
1、聘任與解聘執(zhí)行園長。
2、審定幼兒園發(fā)展規(guī)劃。
3、決定幼兒園經(jīng)營計劃和方案，包括經(jīng)費等籌集方案。
4、審議幼兒園年度財務預算方案和決算方案。
5、決定幼兒園內(nèi)部管理機構的設置，教職員工的編制定額和工資福利待遇標準。
6、擬訂幼兒園解散、終止的方案。
7、管理幼兒園的資金與基金。
8、聘任或解聘幼兒園財務人員，并決定其報酬等事項。
9、決定幼兒園的基本管理制度。
10、改幼兒園的組織章程。
11、審議幼兒園辦學質(zhì)量和園長、教職工的考核獎勵。
12、決定幼兒園的其他重大事項。
第七條 董事長行使下列職權：
1、召集主持董事會會議。
2、監(jiān)督董事會決議的執(zhí)行。
3、簽署重要合同及其他重要丈件。
4、本章程和董事會決議授予的其他職權;
第四章 工作制度
第八條 董事會每學年召開二次全體會議，每次會議前10日書面通知全體董事。審議董事會的工作，必要時可提前或延期召開，董事會會議須由二分之一以上的董事出席方可舉行。
第九條 董事會作出決議，必須經(jīng)全體董事過半數(shù)通過。如投票結果為贊成票與反對票均等，則由董事長決定。
第十條 董事會須對議事進程和決定形成會議記錄，出席會議的`董事須在會議記錄上簽名。在會議表決中曾表明異議的董事，有權要求該會議記錄中作出其在表決過程中表明異議的記載。
第十一條 董事會應當遵守本章程，忠實履行職務，維護幼兒園利益，不得利用地位和職權為自己謀取私利。
第十二條 本章程由唐河縣文峰街道邢莊幼兒園董事會負責解釋。
第十三條 園董事會議事規(guī)則依據(jù)本章程制定。
第十四條 本章程的修改須經(jīng)全體董事會議通過。
第十五條 本章程自唐河縣文峰街道邢莊幼兒園董事會全體會議通過之日起生效。
公司董事會章程 8
第一章、總則
第一條、為切實提高有限公司的工作效率，有效控制經(jīng)營風險，健全公司內(nèi)部控制，完善公司治理結構，促進公司董事會及經(jīng)理層依法履職，規(guī)范被授權人的職責和行使職權的具體程序，根據(jù)《中華人民共和國公司法》、公司章程和議事規(guī)則的規(guī)定，制定本制度。
第二條、結合公司實際情況，董事會對經(jīng)理層的授權應遵循下列原則：
�。ㄒ唬⿲徤魇跈嘣瓌t。授權優(yōu)先考慮風險防范目標的要求，從嚴控制
（二）授權范圍限定原則。授權嚴格限定在《公司章程》規(guī)定和股東對董事會授權范圍內(nèi)，不得超越董事會職權范圍
�。ㄈ┻m時調(diào)整原則。授權權限在授權有效期限內(nèi)保持相對穩(wěn)定，并根據(jù)內(nèi)外部因素的變化情況和經(jīng)營管理工作需要，適時調(diào)整授權權限
�。ㄋ模┯行ПO(jiān)控原則。董事會對授權執(zhí)行情況要進行監(jiān)督檢查，保障對授權權限執(zhí)行的有效監(jiān)控。
第三條、經(jīng)理層應當依法行使本制度辦法規(guī)定的授權，并遵守公司的各項規(guī)章，不得越權。
第二章、授權內(nèi)容與形式
第四條、董事會依據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略、授權事項的風險程度，在董事會權限內(nèi)，以董事會授權書的形式授權經(jīng)理層行使下列一定范圍或額度內(nèi)的審批權：
（一）與日常經(jīng)營活動相關的采購、工程承包、勞務合作等交易事項及相關合同簽署，但上述交易或合同金額達到以下標準之一的`，必須經(jīng)董事會審議：
1、采購、接受勞務等合同的絕對金額超過十萬元人民幣的；
2、工程承包合同或者提供勞務等合同的絕對金額超過一千萬元人民幣的；
3、公司認為可能對公司財務狀況、經(jīng)營成果產(chǎn)生重大影響的合同。
�。ǘ┙M織實施董事會批準的年度經(jīng)營計劃內(nèi)的資金支付及資產(chǎn)運用方案；
�。ㄈ└鶕�(jù)年度經(jīng)營計劃完成情況提出員工及子公司獎勵方案、提取數(shù)額及獎勵辦法，報董事長批準后執(zhí)行。
�。ㄋ模└鶕�(jù)經(jīng)營需要，決定相關職能部門的設置與調(diào)整；
�。ㄎ澹┎豢煽沽Α⒅卮笸话l(fā)事件或緊急情況的處置權；
�。┒聲J為需要授權經(jīng)理層行使的其他審批權限。
第五條、董事會授權書應當載明以下內(nèi)容：
�。ㄒ唬┦跈嗳�、被授權人的全稱；
（二）授權事項及其范圍或額度；
�。ㄈ┦跈嗌掌诤陀行谙�
�。ㄋ模┦跈嗳舜�、被授權人代表的簽字；
�。ㄎ澹┦跈嗳苏J為需要明確的其他事項。董事會授權書需經(jīng)董事會審議。
第六條、經(jīng)理層無權將董事會對其授權轉授給其他經(jīng)理層成員個人或公司其他人員。
第三章、授權管理
第七條、行政管理中心負責組織起草董事會對經(jīng)理層授權書、提交董事會審議授權書、組織授權書簽署、并負責保管董事會授權書。
第八條、總經(jīng)理應組織召開總經(jīng)理辦公會對授權事項進行集體研究決定。黨委前置研究討論的事項須經(jīng)公司黨委會研究同意后，提交總經(jīng)理辦公會進行決策，所需決策事項如需向上級有關部門批準或備案的，從其規(guī)定。因情況緊急且影響公司大局利益需要立即執(zhí)行的情況，總經(jīng)理應當事先向董事會提出書面提議，董事會作出同意決議后，由總經(jīng)理組織實施。
第九條、人力資源管理中心負責對董事會授權事項的日常協(xié)調(diào)管理工作，執(zhí)行落實情況進行跟蹤匯總，并定期形成貫徹落實情況報告。人力資源管理中心對授權事項執(zhí)行落實情況實時進行監(jiān)督檢查和評價，并定期向董事會報告，每半年報告一次。
第十條、總經(jīng)理負責代表經(jīng)理層對授權事項執(zhí)行落實情況定期向董事會匯報，每季度匯報一次。
第四章、授權的有效期間、變更和終止
第十一條、授權的有效期一般為一年。授權期滿后，董事會未重新授權的，原授權繼續(xù)有效，直至董事會作出新的授權為止。
授權期限屆滿或者授權被變更、被撤銷的，授權終止前已經(jīng)實施、授權終止后有利于公司且需要繼續(xù)完成的行為的效力不受前述期限影響。
第十二條、授權有效期限內(nèi)發(fā)生下列情況之一的，董事會可對授權予以變更：
�。ㄒ唬┍皇跈嗳擞性綑嘈袨�
�。ǘ┍皇跈嗳藝乐厥氃斐晒局卮蠼�(jīng)營風險和損失
（三）公司出現(xiàn)較大虧損或經(jīng)營狀況出現(xiàn)其他重大不利變化
�。ㄋ模┕景l(fā)展戰(zhàn)略、市場競爭環(huán)境等情況發(fā)生重大變化
�。ㄎ澹﹪矣嘘P法規(guī)、政策調(diào)整影響授權權限的執(zhí)行
�。┕蓶|要求
�。ㄆ撸┢渌枰兏那闆r。
第十三條、發(fā)生下列情況之一的，授權終止：
（一）授權有效期屆滿
�。ǘ┦跈啾怀蜂N
（三）其他需要終止的情況
第十四條、經(jīng)理層有越權行為的，董事會應責令改正，造成嚴重后果的，董事會應變更直至撤銷對經(jīng)理層的某一項或某幾項授權，同時對經(jīng)理層進行問責。
第五章、附則
第十五條、本辦法與《公司章程》、《公司“三重一大”決策實施辦法細則》、《公司董事會議事規(guī)則》規(guī)定不一致的，以《公司章程》、《公司“三重一大”決策實施辦法細則》、《公司董事會議事規(guī)則》為準。
第十六條、本辦法經(jīng)董事會審議通過后生效。
第十七條、本辦法由公司董事會負責解釋。
公司董事會章程 9
第一章總則
第一條x大學x學院（以下簡稱“學院”）是依據(jù)教育部《關于規(guī)范并加強普通高校以新的機制和模式試辦獨立學院管理的若干意見》（教發(fā)〔2003〕8號）文件精神，由x大學（以下簡稱“甲方”）和增城市x實業(yè)有限公司（以下簡稱“乙方”）合作舉辦的獨立學院。
現(xiàn)根據(jù)中華人民共和國現(xiàn)行有關法律法規(guī)和雙方協(xié)議，決定成立x大學x學院董事會（以下簡稱“董事會”），并制訂本章程。
第二章組織
第二條董事會由七人組成。其中甲方委派三人，乙方委派四人。董事長由乙方委派的董事出任，副董事長由甲方委派的董事出任。董事長擔任學院的法人代表。
第三條董事會成員每屆任期四年。任期屆滿，經(jīng)委派方委派可連任。董事在任期內(nèi)，因自身原因不能履行董事職責或委派方需替換人選的，委派方應另行派人接替并書面告知董事會。
第四條董事為無薪酬職務。
第五條董事會集體行使董事會權力。
第六條董事會下設辦公室，成員由董事長任命，負責處理董事會日常事務。
第三章職權
第七條董事會是學院最高的決策機構，依法行使下列職權：
（一）聘任和解聘學院院長，根據(jù)院長或甲、乙雙方的提名，決定聘任和解聘副院長；
�。ǘ┬薷膶W院章程，制定或?qū)徟鷮W院的規(guī)章制度；
�。ㄈ└鶕�(jù)國家教育方針、政策，審議和批準學院的總體發(fā)展規(guī)劃、年度發(fā)展計劃以及教學科研發(fā)展計劃；
�。ㄋ模┗I措學院發(fā)展所需的資金，審議和批準學院辦學經(jīng)費的預、決算，批準重大開支項目，對學院經(jīng)費的使用進行監(jiān)督和檢查；
�。ㄎ澹Q定教職工的編制定額和工資標準；
（六）對學院的工作進行監(jiān)督，定期聽取院長的述職報告和工作匯報，檢查其履行職權及執(zhí)行工作計劃的情況，實施任職和崗位考評；
（七）協(xié)調(diào)學院與x大學的關系；
�。ò耍Q定學院的分立、合并、終止、清算等事宜；
�。ň牛┯懻摏Q定其它必須由董事會作出決定的重要事項。
第八條董事的權利和義務
董事的權利：
（一）聽取學院年度工作報告，對學院的發(fā)展提出咨詢意見和建議，對董事會經(jīng)費的使用進行審議；
�。ǘ┫碛卸ㄆ讷@得有關學院建設與發(fā)展，以及教學和科研信息的權利；
（三）享有參加學院組織的有關學術會議、考察、訪問、調(diào)研等活動的權利；
�。ㄋ模┩扑]新的董事，應邀參加學院重大慶典等活動。
董事的義務：
（一）維護學院合法權益和聲譽；
�。ǘ┏鱿聲h；
�。ㄈ╆P心和支持學院的發(fā)展，積極對學院的重大決策和舉措提供咨詢；
�。ㄋ模﹥�(yōu)先向?qū)W院提供科研課題，積極與學院開展多種形式的科技合作；
�。ㄎ澹┮月�(lián)合辦學、科技合作、人才培養(yǎng)及設立獎學金、獎教金、教育基金等方式幫助學院籌集辦學資金，支持學院辦學；
�。┓e極協(xié)助和配合學院承接與經(jīng)濟、科技和社會服務有關的重大課題與項目，促進學院與社會各界的合作。
第九條學院董事長經(jīng)董事會授權依法行使下列職權：
（一）召集和主持董事會會議；
（二）檢查董事會通過決議、年度工作計劃的執(zhí)行情況和督導學院的人事和財務工作；
（三）審核批準學院上報的用人計劃、教職工編制、工資方案；
（四）批準學院院長提議聘任或解聘的中層管理干部和正高職稱的教學科研人員；
�。ㄎ澹⿲徟鷮W院教職工的學期及年度考核結果；
�。┒聲輹陂g，行使董事會的職權；
（七）法律、法規(guī)規(guī)定的其他由董事長行使的職權；
�。ò耍┒麻L因故不能履行職務時，由董事長指定副董事長或其他董事代行職權；需要董事會授權的.，由董事會再行授權。
第四章會議制度
第十條董事會會議原則上每學期召開一次，由董事長召集并主持，董事長因特殊原因不能履行該項職責的，可以指定副董事長或其他董事負責召集并主持。
經(jīng)董事長或三分之一以上的董事建議，可以召開臨時董事會會議。董事會召開會議或臨時會議，應于會議召開前至少十日將會議安排通知全體董事。
第十一條董事會會議應由董事本人出席，董事因故不能出席，可以書面委托其他人代為出席，委托書中應注明授權范圍。董事會會議應有三分之二以上的董事出席方可舉行。
第十二條董事會會議實行集體決策，采取一人一票和與會董事多數(shù)贊同即表決通過的原則（第十三條另有規(guī)定的除外），與會董事對其投票須簽字確認并承擔責任。當贊同票和反對票相等時，董事長或其授權代表有權作最后決定。
第十三條董事會會議討論以下重大事項的決策時，應當經(jīng)董事會三分之二以上董事同意方可通過：
（一）聘任、解聘院長；
�。ǘ┬薷�、補充學院章程；
（三）制定發(fā)展規(guī)劃；
（四）審核預算、決算；
�。ㄎ澹Q定學院的分立、合并、終止、清算等事宜。
�。⿲W院章程規(guī)定的其他重大事項
第十四條董事會會議的議程、決議事項及決議結果應有會議紀錄。出席會議的董事應當在會議紀錄上簽名。董事會會議紀錄、出席會議董事簽到薄及代理出席委托書等應由專人存檔保管。
第五章董事會的解散
第十五條出現(xiàn)下列情況之一者，董事會自行終止、解散：
�。ㄒ唬╇p方合作期滿且不續(xù)期的；
�。ǘ⿲W院終止。
第六章附則
第十六條本章程解釋權屬于學院董事會。
第十七條本章程自20xx年3月26日起施行。
公司董事會章程 10
第一條為完善公司法人治理結構，建立高效的公司績效激勵機制，特制定本辦法。
第二條本辦法所稱董事長獎勵基金是指專項用于獎勵對公司發(fā)展作出貢獻的有關人員的基金。
第三條董事長獎勵基金用途為：
1.效益獎：獎勵為提高公司經(jīng)濟效益作出貢獻的有關人員。
2.創(chuàng)新獎：獎勵提出管理創(chuàng)新和技術創(chuàng)新的意見，并被采用后取得良好效果的有關人員。
3.成本獎：獎勵為公司降本增效作出貢獻的有關人員。
4.安全獎：獎勵為公司安全、環(huán)保、消防工作中作出貢獻的.有關人員。
5.企業(yè)文化獎：獎勵為公司企業(yè)文化建設作出貢獻的有關人員。
6.特別貢獻獎：獎勵為提升公司知名度、美譽度，以及為公司發(fā)展等作出突出貢獻的有關人員。
第四條董事長獎勵基金應�？顚Ｓ�，不得用于任何形式的經(jīng)營性投資。（經(jīng)營性投資包括但不限于用于購買國庫券、企業(yè)債券、股票和投資基金。）
第五條公司設立董事長獎勵基金管理委員會，由公司董事長、黨委書記、總經(jīng)理、總會計師、董事會秘書五人組成，公司董事長兼任董事長獎勵基金管理委員會主任。
第六條董事長獎勵基金管理委員會的主要職責為：
1.制訂董事長獎勵基金預算和使用計劃提供建議；
2.定期向董事會匯報董事長獎勵基金使用情況；
3.制訂及完善董事長獎勵基金管理規(guī)章制度；
4.對董事長獎勵基金用途及使用效果提出評審意見；
5.提名基金獎勵獲獎人員。
第七條董事長獎勵基金按公司經(jīng)審計后年度凈利潤的一定比例預提。董事長獎勵基金每年度預提比例為上年度經(jīng)審計后凈利潤的1～5。年度預提比例為上年度經(jīng)審計后凈利潤的1～3時，董事會授權董事長獎勵基金管理委員會確定提��；年度預提比例為上年度經(jīng)審計后年度凈利潤的3～5時，由董事會確定提取。
第八條董事長獎勵基金上年度余額及利息結存轉入下年度基金賬戶，作增加基金額處理。
第九條董事長獎勵基金管理委員會以到會委員半數(shù)通過決定基金的使用方案。在該使用計劃范圍內(nèi)由董事長授權董事長基金獎勵委員會在授權范圍內(nèi)具體安排使用，董事長獎勵基金委員會定期向董事長匯報基金的使用情況。
第十條公司計劃財務部對董事長獎勵基金進行財務管理，設立董事長獎勵基金賬戶，單獨核算，定期向董事長基金管理委員會提交基金財務資料。
第十一條公司審計監(jiān)察室、董事會辦公室負責對董事長獎勵基金的使用進行監(jiān)督。
第十二條本辦法的解釋權屬公司董事會。
公司董事會章程 11
第一章 總則
第一條 為加強xxx股份有限公司(以下簡稱“公司”)董事、監(jiān)事和高級管理人員持有、買賣本公司股份的管理工作，根據(jù)《公司法》、《證券法》、《上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員所持本公司股份及其變動管理規(guī)則》，以及《深圳證券交易所上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員所持本公司股份及其變動管理業(yè)務指引》等相關法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的有關規(guī)定，結合公司實際情況，特制定本管理制度。
第二條 本管理制度適用于公司董事、監(jiān)事和高級管理人員及本管理制度第十九條規(guī)定的自然人、法人或其他組織所持本公司股份及其變動的管理。
第三條 公司董事、監(jiān)事和高級管理人員所持本公司股份，是指登記在其名下的本公司股份。公司董事、監(jiān)事、高級管理人員委托他人代行買賣股份，視作本人所為，也應遵守本管理制度并履行相關詢問和報告義務。
第四條 公司董事、監(jiān)事和高級管理人員在買賣本公司股份及其衍生品種前，應知悉《公司法》、《證券法》等法律、法規(guī)。必須通過董事會經(jīng)行交易，不得進行違法違規(guī)的交易。
第二章 持有及買賣公司股份行為規(guī)范
第五條 公司董事、監(jiān)事和高級管理人員在買賣本公司股份前，應當將其買賣計劃以書面方式通知董事會秘書，董事會秘書應當核查公司信息披露及重大事項等進展情況，如該買賣行為可能存在不當情形，董事會秘書應當及時書面通知擬進行買賣的董事、監(jiān)事和高級管理人員，并提示相關風險。
第六條 因公司公開或非公開發(fā)行股份、實施股權激勵計劃等情形，對董事、監(jiān)事和高級管理人員轉讓其所持本公司股份做出附加轉讓價格、附加業(yè)績考核條件、設定限售期等限制性條件的，公司應當在辦理股份變更登記或行權等手續(xù)時，向深圳證券交易所(以下簡稱“深交所”)和中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司(以下簡稱“中國結算深圳分公司”)申請將相關人員所持股份登記為有限售條件的股份。
第七條 公司董事、監(jiān)事和高級管理人員應當在下列時間內(nèi)委托公司向深交所和中國結算深圳分公司申報其個人身份信息(包括但不限于姓名、擔任職務、身份證件號碼、證券賬戶、離任職時間等)：
(一)公司新任董事、監(jiān)事在股東大會(或職工代表大會)通過其任職事項后2個交易日內(nèi);
(二)公司新任高級管理人員在董事會通過其任職事項后2個交易日內(nèi);
(三)公司現(xiàn)任董事、監(jiān)事和高級管理人員在其已申報的個人信息發(fā)生變化后的2個交易日內(nèi);
(四)公司現(xiàn)任董事、監(jiān)事和高級管理人員在離任后2個交易日內(nèi);
(五)深交所要求的其他時間。
第八條 公司董事、監(jiān)事和高級管理人員應當保證其向深交所和中國結算深圳分公司申報數(shù)據(jù)的真實、準確、及時、完整，同意深交所及時公布其持有、買賣本公司股份的情況，并承擔由此產(chǎn)生的法律責任。
第九條 公司應當按照中國結算深圳分公司的要求，對董事、監(jiān)事和高級管理人員股份管理相關信息進行確認，并及時反饋確認結果。
第十條 公司董事、監(jiān)事和高級管理人員在任職期間，每年通過集中競價、大宗交易、協(xié)議轉讓等方式轉讓的股份數(shù)量不得超過其所持本公司股份總數(shù)的25%，因司法強制執(zhí)行、繼承、遺贈、依法分割財產(chǎn)等導致股份變動的除外。
第十一條 公司董事、監(jiān)事和高級管理人員以上年末(最后一個交易日收盤后)其所持有本公司股份為基數(shù)，計算其中可轉讓股份的數(shù)量。
第十二條 公司董事、監(jiān)事和高級管理人員通過二級市場購買、可轉債轉股、行權、協(xié)議受讓等各種年內(nèi)新增股份，新增無限售條件股份當年可轉讓25%，新增有限售條件的股份計入次年可轉讓股份的計算基數(shù)。因公司進行權益分派導致董事、監(jiān)事和高級管理人員所持本公司股份增加的，可同比例增加當年可轉讓數(shù)量。
第十三條 公司董事、監(jiān)事和高級管理人員當年可轉讓但未轉讓的本公司股票，計入當年末其所持有本公司股份的總數(shù)，該總數(shù)作為次年可轉讓股份的計算基數(shù)。
第十四條 公司董事、監(jiān)事和高級管理人員所持本公司有限售條件股份滿足解除限售條件后，可委托公司向深交所和中國結算深圳分公司申請解除限售。
第十五條 在股份鎖定期間，董事、監(jiān)事和高級管理人員所持本公司股份依法享有收益權、表決權、優(yōu)先配售權等相關權益。
第三章 持有及買賣公司股份禁止情形
第十六條 公司董事、監(jiān)事和高級管理人員所持公司股份在下列情形下不得轉讓：
(一)公司股份上市交易之日起一年內(nèi);
(二)本公司股份首次公開發(fā)行股份上市之日起六個月內(nèi)申報離職的`，自申報離職之日起十八個月內(nèi);
(三)在本公司股份首次公開發(fā)行股份上市之日起第七個月至第十二個月之間申報離職的，自申報離職之日起十二個月內(nèi);
(四)董事、監(jiān)事和高級管理人員承諾一定期限內(nèi)不轉讓并在該期限內(nèi)的;
(五)法律、法規(guī)、中國證券監(jiān)督管理委員會(以下簡稱“中國證監(jiān)會”)和深圳證券交易所規(guī)定的其他情形。
因上市公司進行權益分派等導致其董事、監(jiān)事和高級管理人員直接持有本公司股份發(fā)生變化的，仍遵守上述規(guī)定。
第十七條 公司董事、監(jiān)事和高級管理人員不得將其持有的本公司股份在買入后6個月內(nèi)賣出，或者在賣出后6個月內(nèi)又買入。對于多次買入的，以最后一次買入的時間作為6個月賣出禁止期的起算點;對于多次賣出的，以最后一次賣出的時間作為6個月買入禁止期的起算點。
公司董事、監(jiān)事和高級管理人員違反本條第一款規(guī)定，其所得收益歸公司所有，由公司董事會負責收回。
第十八條 公司董事、監(jiān)事和高級管理人員在下列期間不得買賣本公司股份：
(一)公司定期報告公告前30日內(nèi)，因特殊原因推遲公告日期的，自原公告日前30日起至最終公告日;
(二)公司業(yè)績預告、業(yè)績快報公告前10日內(nèi);
(三)自可能對本公司股份交易價格產(chǎn)生重大影響的重大事項發(fā)生之日或在決策過程中，至依法披露后2個交易日內(nèi);
(四)深交所規(guī)定的其他期間。
第十九條 公司董事、監(jiān)事和高級管理人員應當確保下列自然人、法人或其他組織不發(fā)生因獲知內(nèi)幕信息而買賣本公司股份的行為：
(一)公司董事、監(jiān)事、高級管理人員的配偶、父母、子女、兄弟姐妹;
(二)公司董事、監(jiān)事、高級管理人員控制的法人或其他組織;
(三)公司的證券事務代表及其配偶、父母、子女、兄弟姐妹;
(四)中國證監(jiān)會、深交所或公司根據(jù)實質(zhì)重于形式的原則認定的其他與公司或公司董事、監(jiān)事和高級管理人員有特殊關系，可能獲知內(nèi)幕信息的自然人、法人或其他組織。
上述自然人、法人或其他組織買賣本公司股份的，參照本管理制度第二十一條的規(guī)定執(zhí)行。
第四章 持有及買賣公司股份行為披露
第二十條 公司董事、監(jiān)事和高級管理人員應在買賣本公司股份及其衍生品種的事實發(fā)生之日起2個交易日內(nèi)書面通知董事會秘書，由公司董事會向深交所申報，并在深交所指定網(wǎng)站進行公告。公告內(nèi)容包括：
(一)上年末所持本公司股份數(shù)量;
(二)上年末至本次變動前每次股份變動的日期、數(shù)量、價格;
(三)本次變動前持股數(shù)量;
(四)本次股份變動的日期、數(shù)量、價格;
(五)變動后的持股數(shù)量;
(六)深交所要求披露的其他事項。
第二十一條 公司董事、監(jiān)事和高級管理人員出現(xiàn)本管理制度第十六條、第十七條的情形，公司董事會應及時披露以下內(nèi)容：
(一)相關人員違規(guī)買賣股份的情況;
(二)公司采取的補救措施;
(三)收益的計算方法和董事會收回收益的具體情況;
(四)深交所要求披露的其他事項。
第二十二條 公司董事、監(jiān)事和高級管理人員持有本公司股份及其變動比例達到《上市公司收購管理辦法》規(guī)定的，還應當按照《上市公司收購管理辦法》等相關法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定履行報告和披露等義務。
第五章 附則
第二十三條 本管理制度由公司董事會負責解釋。
第二十四條 本制度未盡事宜按中國證券監(jiān)督管理部門和深圳證券交易所有關規(guī)定辦理。
第二十五條 本管理制度自董事會審議通過之日起施行。
公司董事會章程 12
1、負責建立公司的組織機構，制定質(zhì)量安全方針、質(zhì)量目標。
2、研究決定重大質(zhì)量措施，質(zhì)量分析，提出質(zhì)量決策。
3、組織實施對不合格產(chǎn)品質(zhì)量分析和審理、組織、召開發(fā)生質(zhì)量問題的綜合分析。
4、審定重大質(zhì)量獎懲方法，表彰在質(zhì)量工作中涌現(xiàn)的好人好事，對質(zhì)量事故作出懲罰決定。
5、負責對質(zhì)量體系的建立實施，完善和改進。
6、主持召開股東大會、董事會議，組織討論和決定公司的`發(fā)展戰(zhàn)略、經(jīng)營方針、年度計劃、財務預算、投資及日常經(jīng)營工作的重大事項；
7、提名公司副總經(jīng)理和其他高層管理人員的聘用，決定報酬、待遇以及解聘；
8、審核公司機構調(diào)整和重大管理制度改革方案；
9、定期審閱公司的財務報表和其他重要報表，全盤控制全公司系統(tǒng)的財務狀況；
10、簽署批準公司招聘的各能管理人員和專業(yè)技術人員；
11、簽署對外上報、印發(fā)的各種重要報表、文件、資料，簽署公司重要合同協(xié)議；
12、指導公司的決策實施以及重大業(yè)務活動。
13、對公司產(chǎn)品質(zhì)量安全負第一責任人的法律職責。
公司董事會章程 13
第一條總則
為完善公司的行政管理機制，建立規(guī)范化的行政管理，提高行政管理水平和工作效率，使公司各項行政工作有章可循、照章辦事，特制訂本制度。
第二條文件收發(fā)規(guī)定
1、董事會文件由董事長辦公室擬稿，由董事長簽發(fā)；
2、屬于秘密文件，核稿人應注“秘密”字樣，并確定報送范圍。秘密文件按保密規(guī)定由專人印制、報送；
3、已簽發(fā)文件要核稿人登記、編號、復印、蓋章；
4、經(jīng)簽發(fā)的文件原稿送辦公室存檔；
5、外來文件由辦公室簽收；
6、根據(jù)保密條例規(guī)定，任何人不得泄露工作中接觸的.保密事項。
第三條儀表、語言、行為規(guī)范
1、員工著裝應大方得體；
2、與人交流時應語氣溫和、微笑應答，不得大聲喧嘩或與客人爭吵；
3、接聽電話應及時，重要電話做好接聽記錄，打私人電話是應離開工作區(qū)域，以免影響其他同事工作；
4、工作時間內(nèi)不應無故離崗、串崗，不得閑聊、吃零食、大聲喧嘩，確保辦公環(huán)境的安靜有序；
5、職員應在每天的工作時間開始前和工作時間結束后做好辦公室的衛(wèi)生保潔工作，保持物品整齊，桌面整潔；
6、發(fā)現(xiàn)辦公設備（包括通訊、照明、影音、電腦等損壞或發(fā)生故障時，員工應立即向辦公室報修。
第四條辦公用品購置及領用規(guī)定
1、職員所需一切辦公用品都到辦公室領用，并作登記；
2、需要購置新辦公用品，必須填《申購單》，報各部門負責人審批后，由采購部統(tǒng)一購置；
3、辦公用品購置后，須持《申購單》和購物發(fā)票、清單辦理入庫手續(xù)，未辦理入庫手續(xù)的，財務部不予報銷；
第五條會議制度
1、做好會議記錄，并按日期內(nèi)容進行分類存檔；
2、會議期間做好接待，對外聯(lián)絡工作；
3、會后做好傳達、整理工作。
第六條考勤制度
1、必須自覺遵守勞動紀律，按時上下班，不遲到，不早退，工作時不得擅自離開工作崗位，外出辦理業(yè)務前，須經(jīng)本部門負責人同意；
2、嚴格請假，銷假制度（詳見《中教發(fā)展投資企業(yè)集團辦公室考勤制度》）。
公司董事會章程 14
第一章 總則
第一條 為了進一步加強公司董事會基金（以下簡稱基金）的管理，充分發(fā)揮基金在公司經(jīng)營管理工作中的調(diào)節(jié)激勵作用，依照基金設立原則制定本辦法。
第二條 基金的資金來源為以5％的比例從公司當年的銷售收入總額中提取。
第三條 基金主要用于對公司具有特殊貢獻的、在經(jīng)營管理上具有高精尖技術的、在工作中表現(xiàn)突出、成績卓著的等人員的津貼性補助或獎勵。
第二章 基金的管理
第四條 基金的日常管理由公司財務部和公司董事會秘書處共同管理。
第五條 財務部負責：
�。�1）基金的收支等帳務往來及處理；
�。�2）定期向董事會報告基金的收支情況；
�。�3）對基金的使用情況進行預算統(tǒng)計。
第六條 秘書處負責：
�。�1）有關基金使用材料的匯總整理、送審、傳閱、歸檔；
�。�2）有關基金收支方面的報告草擬；
�。�3）有關基金使用方面的材料的擬定印發(fā)；
（4）有關基金方面的'規(guī)章制度的制訂以及執(zhí)行情況的監(jiān)督。
（5）董事會對有關基金方面的決議精神的落實貫徹。
第三章 基金的使用
第七條 津貼部分
津貼分為一等技術津貼（每月2xx0元）、二等技術津貼（每月1xx0元）、管理津貼（每月5xx元）、人才津貼（每月5xx—2xx0元）。
1、凡符合下列條件之一的，可享受一等技術津貼：
�。�1）具備與公司現(xiàn)在或未來發(fā)展相關的高精尖技術且工作業(yè)績優(yōu)良，具有較高的敬業(yè)精神；
�。�2）對公司產(chǎn)品或技術有著重大革新、發(fā)明且能夠帶來明顯經(jīng)濟效益的。
2、凡符合下列條件的，可享受二等技術津貼：
具備與公司現(xiàn)在或未來發(fā)展相關的先進技術且工作業(yè)績良好，有著較高的敬業(yè)精神。
3、凡符合下列條件的，可享受管理津貼：
管理業(yè)績十分突出，具有較高的敬業(yè)精神，業(yè)績考核全年在95分以上的部門主管以上的管理人員。
4、凡符合下列條件之一的，可享受人才津貼：
�。�1）具有與公司業(yè)務相關的高精尖技術的高級人才；
�。�2）具有高級管理技能的高級管理人才；
�。�3）具有高級市場營銷技能的高級市場銷售人才。
人才補貼主要為符合上述條件的外部人才引進而設立的。
第八條 獎勵部分
凡符合下列條件者，獎勵基金2xx0—5xx0元：
1、在公司經(jīng)營管理上取得突出成績的；
2、對公司有著突出貢獻的；
3、公司經(jīng)營目標超額完成30％以上的，除按責任書給予的應有提成外；
4、公司總經(jīng)理在任期內(nèi)工作出色，經(jīng)營有方或能夠連續(xù)盈利或扭虧為盈；
5、在任期內(nèi)表現(xiàn)出色、業(yè)績突出的總經(jīng)理辦公會成員；
6、董事會認為其他需要獎勵的。
公司董事會章程 15
第一章、總則
第一條、為促進公司規(guī)范化運作，充分發(fā)揮董事會的作用，規(guī)范董事會的行為，中兵光電科技股份有限公司(以下簡稱"公司")董事會根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等有關法律法規(guī)和本公司章程的有關規(guī)定，特制定本工作細則。
第二條、董事會為本公司的高級管理人員，對公司和董事會負責。
第三條、董事會的主要任務是協(xié)助董事處理董事會的日常工作，持續(xù)向董事會提供、提醒并確保其了解監(jiān)管機構有關公司運作的法規(guī)、政策及要求，協(xié)助董事及總經(jīng)理在行使職權時切實履行法律、法規(guī)、公司章程及其他有關規(guī)定;負責董事會、股東大會文件的有關組織和準備工作，作好會議記錄，保證會議決策符合法定程序，并掌握董事會決議執(zhí)行情況;負責組織協(xié)調(diào)信息披露，協(xié)調(diào)與投資者關系，增強公司透明度;參與組織資本市場融資;處理與中介機構、監(jiān)管部門、媒體的關系，搞好公共關系等。董事會作為公司與上海證券交易所之間的指定聯(lián)絡人，負責公司和相關當事人與上海證券交易所及其他證券監(jiān)管機構之間的溝通和聯(lián)絡，保證上海證券交易所可以隨時與其取得工作聯(lián)系。
第四條、董事會對公司負有誠信和勤勉的義務，應當遵守公司章程，忠實履行職責，維護公司利益，不得利用在公司的地位和職權為自己謀私利。
第五條、公司董事、管理層及公司內(nèi)部有關部門要支持董事會依法履行職責，在機構設置、工作人員配備以及經(jīng)費等方面予以必要的保證。公司各有關部門要積極配合董事會工作機構的工作。公司應設立由董事會負責管理的信息披露事務部門。董事會為履行職責，有權了解公司的財務和經(jīng)營情況，參加涉及信息披露的有關會議，查閱涉及信息披露的所有文件，并要求公司有關部門和人員及時提供相關資料和信息董事會在履行職責的過程中受到不當妨礙和嚴重阻撓時，可以直接向上海證券交易所報告。
第二章、董事會的任職資格
第六條、董事會應當具備履行職責所必需的財務、管理、法律專業(yè)知識，具有良好的'職業(yè)道德和個人品德，并取得上海證券交易所頒發(fā)的董事會資格證書。
第七條、下列人員不得擔任董事會:
(一)《公司法》第147條規(guī)定情形之一的;
(二)自受到中國證監(jiān)會最近一次行政處罰未滿三年的;
(三)最近三年受到證券交易所公開譴責或三次以上通報批評的;
(四)公司現(xiàn)任監(jiān)事;
(五)上海證券交易所認定不適合擔任董事會的其他情形。
第三章、董事會的工作職責
第八條、董事會負責本公司信息披露管理事務，包括：
(一)負責公司信息對外發(fā)布;
(二)制定并完善公司信息披露事務管理制度;
(三)督促公司相關信息披露義務人遵守信息披露相關規(guī)定，協(xié)助相關各方及有關人員履行信息披露義務;
(四)負責公司未公開重大信息的保密工作;
(五)負責公司內(nèi)幕知情人登記報備工作;
(六)關注媒體報道，主動向公司及相關信息披露義務人求證，督促董事會及時披露或澄清。
第九條、董事會應協(xié)助公司董事會加強公司治理機制建設，包括：
(一)組織籌備并列席公司董事會會議及其專門委員會會議、監(jiān)事會會議和股東大會會議;
(二)建立健全公司內(nèi)部控制制度;
(三)積極推動公司避免同業(yè)競爭，減少并規(guī)范關聯(lián)交易事項;
(四)積極推動公司建立健全激勵約束機制;
(五)積極推動公司承擔社會責任。
第十條、董事會負責公司投資者關系管理事務，完善公司投資者的溝通、接待和服務工作機制。
第十一條、董事會負責公司股權管理事務，包括：
(一)保管公司股東持股資料;
(二)辦理公司限售股相關事項;
(三)督促公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及其他相關人員遵守公司股份買賣相關規(guī)定;
(四)其他公司股權管理事項。
第十二條、董事會應協(xié)助公司董事會制定公司資本市場發(fā)展戰(zhàn)略，協(xié)助籌第十二條劃或者實施公司資本市場再融資或者并購重組事務。
第十三條、董事會負責公司規(guī)范運作培訓事務，組織公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及其他相關人員接受相關法律法規(guī)和其他規(guī)范性文件的培訓。
第十四條、董事會應提示公司董事、監(jiān)事、高級管理人員履行忠實、勤勉義務。如知悉前述人員違反相關法律法規(guī)、其他規(guī)范性文件或公司章程，做出或可能做出相關決策時，應當予以警示，并立即向上海證券交易所報告。
公司董事會章程 16
第一章 總則
第一條 為規(guī)范公司董事會的組織和行為，保障董事會依法行使職權，維護公司、股東和債權人的合法權益，根據(jù)《中華人民共和國公司法》（以下簡稱《公司法》）及其他有關法律、行政法規(guī)的規(guī)定，結合公司實際情況，特制訂本章程。
第二條 公司董事會是公司的常設決策機構，對股東大會負責，并向其報告工作。
第二章 董事會的組成
第三條 董事會由10名董事組成，其中可包括獨立董事20名。董事由股東大會選舉產(chǎn)生，任期2年，任期屆滿可連選連任。
第四條 董事會設董事長一名，由董事會選舉產(chǎn)生，任期5年，可連選連任。董事長為公司的法定代表人。
第五條 董事會可根據(jù)需要設立專門委員會，如戰(zhàn)略委員會、審計委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會等，以協(xié)助董事會履行職責。
第三章 董事會的職權
第六條 董事會行使下列職權：
召集股東大會，并向股東大會報告工作；
執(zhí)行股東大會的決議；
決定公司的經(jīng)營計劃和投資方案；
制訂公司的.年度財務預算方案、決算方案；
制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；
制訂公司增加或者減少注冊資本以及發(fā)行公司債券的方案；
制訂公司合并、分立、解散或者變更公司形式的方案；
決定公司內(nèi)部管理機構的設置；
決定聘任或者解聘公司經(jīng)理及其報酬事項，并根據(jù)經(jīng)理的提名決定聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財務負責人及其報酬事項；
制定公司的基本管理制度；
公司章程規(guī)定或股東大會授予的其他職權。
第四章 董事會的議事規(guī)則
第七條 董事會會議由董事長召集和主持；董事長不能履行職務或者不履行職務的，由副董事長召集和主持；副董事長不能履行職務或者不履行職務的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事召集和主持。
第八條 董事會會議分為定期會議和臨時會議。定期會議每年至少召開兩次，每次會議應當于會議召開十日前通知全體董事和監(jiān)事。
第九條 代表十分之一以上表決權的股東、三分之一以上董事或者監(jiān)事會，可以提議召開董事會臨時會議。董事長應當自接到提議后十日內(nèi)，召集和主持董事會會議。
第十條 董事會會議應有過半數(shù)的董事出席方可舉行。董事會作出決議，必須經(jīng)全體董事的過半數(shù)通過。董事會決議的表決，實行一人一票。
第五章 董事的權利、義務與責任
第十一條 董事享有以下權利：
出席董事會會議，并行使表決權；
根據(jù)公司章程或董事會委托代表公司或董事會行使職權；
獲得履行職責所需的公司信息和資料；
法律、行政法規(guī)及公司章程規(guī)定的其他權利。
第十二條 董事應當履行以下義務：
遵守法律、行政法規(guī)和公司章程的規(guī)定，對公司負有忠實義務和勤勉義務；
按時出席董事會會議，認真審議各項議案，并對議案發(fā)表明確意見；
積極維護公司和股東的合法權益，促進公司健康發(fā)展；
法律、行政法規(guī)及公司章程規(guī)定的其他義務。
第十三條 董事對董事會的決議承擔責任。董事會的決議違反法律、行政法規(guī)或者公司章程、股東大會決議，致使公司遭受嚴重損失的，參與決議的董事對公司負賠償責任。但經(jīng)證明在表決時曾表明異議并記載于會議記錄的，該董事可以免除責任。
第六章 附則
第十四條 本章程由公司股東大會制定和修改，自股東大會審議通過之日起生效。
第十五條 本章程的解釋權歸公司股東大會所有。
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