監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告（通用15篇）
隨著社會(huì)不斷地進(jìn)步，報(bào)告與我們的生活緊密相連，其在寫作上有一定的技巧。那么一般報(bào)告是怎么寫的呢？下面是小編為大家整理的監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告（通用15篇），希望能夠幫助到大家。
監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告 1
一、20xx年主要工作
一年來，xx公司監(jiān)事會(huì)依法履行了職責(zé)，認(rèn)真進(jìn)行了監(jiān)督和檢查。
(一)報(bào)告期內(nèi)，監(jiān)事會(huì)列席了20xx年歷次董事會(huì)現(xiàn)場會(huì)議，對董事會(huì)執(zhí)行股東會(huì)的決議、履行誠信義務(wù)進(jìn)行了監(jiān)督。
(二)報(bào)告期內(nèi)，監(jiān)事會(huì)對公司的生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)進(jìn)行了監(jiān)督，認(rèn)為公司經(jīng)營班子勤勉盡責(zé)，認(rèn)真執(zhí)行了董事會(huì)的各項(xiàng)決議，經(jīng)營中未發(fā)現(xiàn)違規(guī)操作行為。
(三)報(bào)告期內(nèi)，監(jiān)事會(huì)認(rèn)真開展各項(xiàng)工作，狠抓各項(xiàng)工作的落實(shí)。
20xx年度，公司監(jiān)事會(huì)召開了四次會(huì)議，具體情況為：
1、公司監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議于20xx年xx月xx日通過電話會(huì)議形式召開。公司五名監(jiān)事會(huì)成員全部參加會(huì)議，符合《公司章程》規(guī)定人數(shù)，會(huì)議有效。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席唐小文主持。經(jīng)過表決，會(huì)議審議通過了《xxxx有限公司監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》。
2、公司監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議于20xx年xx月xx日在公司辦會(huì)議室召開。公司五名監(jiān)事會(huì)成員全部參加會(huì)議，符合《公司章程》規(guī)定人數(shù)，會(huì)議有效。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)來主持。經(jīng)過表決，會(huì)議審議通過了《xxxxx》及《xxxxx》的議案。
3、公司監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議于20xx年xx月xx日在公司會(huì)議室召開。公司五名監(jiān)事會(huì)成員全部參加會(huì)議，符合《公司章程》規(guī)定人數(shù)，會(huì)議有效。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主持。經(jīng)過表決，會(huì)議審議通過了《公司20xx年第一季度審計(jì)報(bào)告及其他專項(xiàng)報(bào)告》的議案。
4、公司監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議于20xx年xx月xx日在公司會(huì)議室召開。公司五名監(jiān)事會(huì)成員全部參加會(huì)議，符合《公司章程》規(guī)定人數(shù)，會(huì)議有效。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主持。經(jīng)過表決，會(huì)議審議通過了《公司監(jiān)事會(huì)xxxx工作報(bào)告》的議案。
二、監(jiān)事會(huì)立意見
(一)公司依法運(yùn)作情況
報(bào)告期內(nèi)，通過對公司董事及高級管理人員的監(jiān)督，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司董事會(huì)能夠嚴(yán)格按照《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司章程》及其他有關(guān)法律法規(guī)和制度的要求，依法經(jīng)營。公司重經(jīng)營決策合理，其程序合法有效，為進(jìn)一步規(guī)范運(yùn)作，公司進(jìn)一步建立健全了各項(xiàng)內(nèi)部管理制度和內(nèi)部控制機(jī)制;公司董事、高級管理人員在執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)，均能認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家法律、法規(guī)、《公司章程》和股東會(huì)、董事會(huì)決議，忠于職守、兢兢業(yè)業(yè)、開拓進(jìn)取。未發(fā)現(xiàn)公司董事、高級管理人員在執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)違法律、法規(guī)、公司章程或損害公司股東、公司利益的行為。
(二)檢查公司財(cái)務(wù)情況
報(bào)告期內(nèi)，公司監(jiān)事會(huì)認(rèn)真細(xì)致地檢查和審核了本公司的會(huì)計(jì)報(bào)表及財(cái)務(wù)資料，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司財(cái)務(wù)報(bào)表的'編制符合《企業(yè)會(huì)計(jì)制度》和《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》等有關(guān)規(guī)定，公司20xx年度財(cái)務(wù)報(bào)告能夠真實(shí)映公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果，北京京都會(huì)計(jì)師事務(wù)有限公司出具的“標(biāo)準(zhǔn)無保留意見”審計(jì)報(bào)告，其審計(jì)意見是客觀公正的。
(三)檢查公司募集資金實(shí)際投向情況
報(bào)告期內(nèi)，公司監(jiān)事會(huì)對本公司使用募集資金的情況進(jìn)行監(jiān)督，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：本公司認(rèn)真按照《募集資金使用管理制度》的要求管理和使用募集資金，募集資金實(shí)際投入項(xiàng)目與承諾投入項(xiàng)目一致。報(bào)告期內(nèi)，公司未發(fā)生實(shí)際投資項(xiàng)目變更的情況。
(四)檢查公司重收購、出售資產(chǎn)情況
報(bào)告期內(nèi)，公司監(jiān)事會(huì)對本公司重收購情況進(jìn)行監(jiān)督，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司向xxx集團(tuán)收購其擁有的xxxx有限責(zé)任公司60%的股權(quán)及其擁有的仿膳飯莊、豐澤園飯店、四川飯店之100%國有產(chǎn)權(quán)，程序合法，沒有對公司財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果產(chǎn)生較影響。
(五)檢查公司關(guān)聯(lián)交易情況
報(bào)告期內(nèi)，監(jiān)事會(huì)對公司發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易進(jìn)行監(jiān)督，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，關(guān)聯(lián)交易符合《公司章程》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，有利于提升公司的業(yè)績，其公平性依據(jù)等價(jià)有償、公允市價(jià)的原則定價(jià)，沒有違公開、公平、公正的原則，不存在損害上市公司和中小股東的利益的行為。
(六)股東會(huì)決議執(zhí)行情況的立意見
報(bào)告期內(nèi)，公司監(jiān)事會(huì)對股東會(huì)的決議執(zhí)行情況進(jìn)行了監(jiān)督，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司董事會(huì)能夠認(rèn)真履行股東會(huì)的有關(guān)決議，未發(fā)生有損股東利益的行為。20xx年度，詩司上市后的第一個(gè)完整年度，也是落實(shí)公司“五年發(fā)展規(guī)劃”的初始之年。因此，監(jiān)事會(huì)將嚴(yán)格執(zhí)行《公司法》、《證券法》和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，依法對董事會(huì)、高級管理人員進(jìn)行監(jiān)督，按照現(xiàn)代企業(yè)制度的要求，督促公司進(jìn)一步完善法人治理結(jié)構(gòu)，提高治理水準(zhǔn)。同時(shí)，監(jiān)事會(huì)將繼續(xù)加強(qiáng)落實(shí)監(jiān)督職能，認(rèn)真履行職責(zé)，依法列席公司董事會(huì)，及時(shí)掌握公司重決策事項(xiàng)和各項(xiàng)決策程序的合法性，從而更好地維護(hù)股東的權(quán)益。再次，監(jiān)事會(huì)將通過對公司財(cái)務(wù)進(jìn)行監(jiān)督檢查、進(jìn)一步加強(qiáng)內(nèi)控制度、保持與內(nèi)部審計(jì)和外部審計(jì)機(jī)構(gòu)的溝通等方式，不斷加強(qiáng)對企業(yè)的監(jiān)督檢查，防范經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)，進(jìn)一步維護(hù)公司和股東的利益。
監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告 2
各位股東代表：
根據(jù)《公司法》和《公司章程》賦予的職責(zé)，我受監(jiān)事會(huì)托向會(huì)做xx年監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告。請予審議。
一、xx年監(jiān)事會(huì)工作回顧
xx年，監(jiān)事會(huì)按照公司章程要求，圍繞企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營中心工作，以維護(hù)和保障股東利益為己任，履行監(jiān)督職能，參與企業(yè)各項(xiàng)生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)，為企業(yè)發(fā)展建言獻(xiàn)策。
按照公司章程規(guī)定的職責(zé)范圍，依據(jù)集團(tuán)“一建、四統(tǒng)一、兩監(jiān)督”的管理模式和集團(tuán)管理標(biāo)準(zhǔn)，履行監(jiān)事會(huì)在財(cái)務(wù)監(jiān)督方面的職責(zé)，著力提高公司整體管理水平。財(cái)務(wù)監(jiān)督，堅(jiān)持以內(nèi)部審計(jì)為主，并開展專項(xiàng)檢查，推動(dòng)了財(cái)務(wù)管理水平上新臺階。
1、定期審查公司及各子公司財(cái)務(wù)報(bào)告，有計(jì)劃地開展內(nèi)部審計(jì)工作。xx年按照集團(tuán)內(nèi)部審計(jì)計(jì)劃的要求，內(nèi)部審計(jì)小組完成了xxx有限公司20xx-xx年年度財(cái)務(wù)審計(jì);xxx有限公司xx年年度財(cái)務(wù)審計(jì);xxx有限公司20xx～20xx年的審計(jì)報(bào)告?zhèn)鏖喒ぷ�、xxx有限公司20xx-20xx的年財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告?zhèn)鏖喒ぷ鳌徲?jì)指出了各公司在生產(chǎn)經(jīng)營管理過程中存在的`問題和不規(guī)范行為，并提出了改進(jìn)建議。
2、維護(hù)企業(yè)利益，監(jiān)事會(huì)加強(qiáng)對重點(diǎn)問題的審計(jì)監(jiān)督。內(nèi)部審計(jì)小組對中石化西北分公司、中國石油天然氣股份有限公司塔里木油田分公司、新疆維吾爾自治區(qū)石油管理局、新疆愛克特流量控制技術(shù)有限公司、新疆天德誠貿(mào)有限公司、中國石油集團(tuán)西部鉆探工程有限公司在外資金和在外未結(jié)算產(chǎn)品進(jìn)行核對，并督促結(jié)清新疆天德誠貿(mào)有限公司、中國石油集團(tuán)西部鉆探工程有限公司尾款。提出統(tǒng)一發(fā)貨單據(jù)、統(tǒng)一名稱圖號等合理建議。
二、xx年監(jiān)事會(huì)工作要點(diǎn)
監(jiān)事會(huì)確立的xx年總體工作思路是：緊緊圍繞公司xx年的生產(chǎn)經(jīng)營目標(biāo)和工作任務(wù)，緊密結(jié)合企業(yè)特點(diǎn)和公司管理實(shí)際，創(chuàng)新監(jiān)事會(huì)工作方式、方法;堅(jiān)持以財(cái)務(wù)監(jiān)督為中心，增強(qiáng)當(dāng)期監(jiān)督的時(shí)效性和有效性，注重協(xié)調(diào)落實(shí)，提升監(jiān)事會(huì)報(bào)告處理的效率和水平。加強(qiáng)對重經(jīng)營管理活動(dòng)和重點(diǎn)部門的審計(jì)監(jiān)督，關(guān)注公司重點(diǎn)工作開展情況，探索監(jiān)事會(huì)對企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)防范和預(yù)警機(jī)制;切實(shí)履行法律和《公司章程》賦予的監(jiān)督職責(zé)，維護(hù)股東、職工和企業(yè)利益，保障資產(chǎn)保值增值。主要措施包括以下幾點(diǎn)：
(一)、依法完善監(jiān)事會(huì)的各項(xiàng)監(jiān)督職能，規(guī)范公司生產(chǎn)經(jīng)營各方面運(yùn)作模式，確保監(jiān)事會(huì)各項(xiàng)工作順利開展。
依據(jù)相關(guān)規(guī)定完善監(jiān)事會(huì)工作職能，建立有效的溝通渠道和方式，使監(jiān)事會(huì)工作有法可依，轉(zhuǎn)變思想，將被動(dòng)監(jiān)督變?yōu)橹鲃?dòng)要求監(jiān)督，積極參與公司的有關(guān)會(huì)議，充分了解公司的生產(chǎn)經(jīng)營狀況，繼續(xù)加強(qiáng)對公司財(cái)務(wù)狀況的監(jiān)督，點(diǎn)面結(jié)合重點(diǎn)檢查，做好數(shù)據(jù)信息收集上報(bào)工作，做好數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換工作。
(二)、以維護(hù)公司整體利益為出發(fā)點(diǎn)，增強(qiáng)主動(dòng)服務(wù)意識，落實(shí)專項(xiàng)調(diào)查處理結(jié)果，監(jiān)督董事會(huì)決議落實(shí)情況。
監(jiān)事會(huì)作為監(jiān)督機(jī)構(gòu)，要維護(hù)全體股東利益，以維護(hù)公司整體利益為出發(fā)點(diǎn)，主動(dòng)深入部門和職工中去，多聯(lián)系多溝通，帶著問題搞研究，廣泛收集意見，確保監(jiān)事會(huì)日常工作務(wù)實(shí)科學(xué)細(xì)致深入開展。緊密配合董事會(huì)工作，落實(shí)董事會(huì)相關(guān)決議，保障相關(guān)決策順利執(zhí)行。
(三)、強(qiáng)化對重要部門的監(jiān)督力度，提高監(jiān)事會(huì)工作人員綜合技能，提升監(jiān)督水平。
堅(jiān)持每年一次對集團(tuán)內(nèi)公司財(cái)務(wù)及重要部門的審計(jì)檢查工作，了解掌握公司的生產(chǎn)經(jīng)營和經(jīng)濟(jì)運(yùn)行狀況。加強(qiáng)監(jiān)事會(huì)自身建設(shè)，注重自身業(yè)務(wù)素質(zhì)的提高，加強(qiáng)審計(jì)、企業(yè)內(nèi)部管理等各方面的學(xué)習(xí)，增強(qiáng)自身的業(yè)務(wù)技能，提高監(jiān)督水平，切實(shí)維護(hù)所有者權(quán)益。
新的一年，公司仍然會(huì)有困難和問題，需要我們齊心協(xié)力。監(jiān)事會(huì)將一如既往地支持配合董事會(huì)和經(jīng)營層依法開展工作，在xx年工作中，我們將嚴(yán)格按照國家政策和公司章躊事，建立有效的工作機(jī)制。我們相信：只要我們充分發(fā)揮好現(xiàn)有治理結(jié)構(gòu)優(yōu)勢，牢固樹立維護(hù)局、維護(hù)股東利益的一致目標(biāo)，誠信正直、勤勉工作，就一定會(huì)戰(zhàn)勝未來道路上的各種困難，圓滿完成公司xx年的任務(wù)目標(biāo)。
謝謝大家!
監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告 3
本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證公告資料真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
20xx年，xx股份有限公司（以下簡稱“公司”）監(jiān)事會(huì)全體成員按照《公司法》、《公司章程》、《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》等規(guī)定和要求，謹(jǐn)慎、認(rèn)真地履行了自身職責(zé)，依法獨(dú)立行使職權(quán)，以保證公司規(guī)范運(yùn)作，維護(hù)公司利益和投資者利益。監(jiān)事會(huì)對公司經(jīng)營計(jì)劃、募集資金使用狀況、關(guān)聯(lián)交易、公司生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)、財(cái)務(wù)狀況和公司董事、高級管理人員的履職狀況、子公司的經(jīng)營狀況進(jìn)行監(jiān)督，促進(jìn)公司規(guī)范運(yùn)作和健康發(fā)展。
一、對公司20xx年度經(jīng)營管理行為和業(yè)績的基本評價(jià)
20xx年公司監(jiān)事會(huì)嚴(yán)格按照《公司法》、《公司章程》、《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》和有關(guān)法律、法規(guī)的要求，從切實(shí)維護(hù)公司利益和廣大中小股東權(quán)益出發(fā)，認(rèn)真履行監(jiān)督職責(zé)。
監(jiān)事會(huì)列席了20xx年歷次董事會(huì)會(huì)議和股東大會(huì)，并認(rèn)為：董事會(huì)認(rèn)真執(zhí)行了股東大會(huì)的決議，忠實(shí)履行了誠信義務(wù)，未出現(xiàn)損害公司、股東利益的行為，董事會(huì)的各項(xiàng)決議貼合《公司法》等法律法規(guī)和公司《章程》的要求。監(jiān)事會(huì)對任期內(nèi)公司的生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)進(jìn)行了監(jiān)督，認(rèn)為公司經(jīng)營班子勤勉盡責(zé)，認(rèn)真執(zhí)行了董事會(huì)的各項(xiàng)決議，經(jīng)營中不存在違規(guī)操作行為。
二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議狀況
本報(bào)告期內(nèi)公司監(jiān)事會(huì)共召開5次會(huì)議：
�。ㄒ唬�20xx年4月16日，召開第四屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議，會(huì)議審議通過了以下議案：《公司20xx年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》、《公司20xx年度報(bào)告及摘要》、《公司20xx年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》、《關(guān)于公司20xx年度利潤分配的預(yù)案》、《關(guān)于續(xù)簽關(guān)聯(lián)交易協(xié)議的議案》、《關(guān)于聘任20xx年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》、《關(guān)于公司內(nèi)部控制自我評價(jià)的報(bào)告》、《關(guān)于20xx年為控股子公司帶給連帶職責(zé)擔(dān)保的議案》。
（二）20xx年4月22日，召開第四屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議，會(huì)議審議通過了以下議案：《20xx年第一季度報(bào)告》。
（三）20xx年8月22日，召開第四屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議，會(huì)議審議通過了以下議案：《20xx年半年度報(bào)告》及《報(bào)告摘要》。
�。ㄋ模�20xx年16月24日，召開第四屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議，會(huì)議審議通過了以下議案：《20xx年第三季度報(bào)告全文》及《報(bào)告摘要》。
（五）20xx年12月22日，召開第四屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議，會(huì)議審議通過了以下議案：《關(guān)于簽訂日常關(guān)聯(lián)交易協(xié)議的議案》和《關(guān)于調(diào)整部分日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)金額的議案》。
三、監(jiān)事會(huì)對公司20xx年度有關(guān)事項(xiàng)的監(jiān)督意見：
（—）公司財(cái)務(wù)狀況
公司監(jiān)事會(huì)結(jié)合本公司實(shí)際狀況，通過聽取財(cái)務(wù)部門匯報(bào)、進(jìn)行定期審計(jì)等方式，對公司本部、子公司的財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行了檢查，強(qiáng)化了對公司財(cái)務(wù)工作的監(jiān)督。公司監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，公司及各子公司設(shè)有獨(dú)立的財(cái)務(wù)部門，有獨(dú)立財(cái)務(wù)賬冊，獨(dú)立核算，遵守《會(huì)計(jì)法》和有關(guān)財(cái)務(wù)規(guī)章制度。20xx年的公司及各子公司財(cái)務(wù)管理規(guī)范，會(huì)計(jì)報(bào)表真實(shí)、準(zhǔn)確地反映了公司及各子公司的實(shí)際狀況。
�。ǘ┕就顿Y狀況
報(bào)告期內(nèi)，公司相繼進(jìn)行了對唐山xx有限職責(zé)公司增資擴(kuò)股的項(xiàng)目、投資設(shè)立全資子公司濟(jì)寧xx有限職責(zé)公司等項(xiàng)目，相關(guān)投資均履行了相應(yīng)的投資決策程序，科學(xué)嚴(yán)謹(jǐn)。
�。ㄈ╆P(guān)聯(lián)交易狀況
本年報(bào)告期內(nèi)，公司與關(guān)聯(lián)方的日常性關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)均通過了公司董事會(huì)、股東大會(huì)的審議，關(guān)聯(lián)交易中按合同或協(xié)議公平交易，沒有損害公司的利益。
四、監(jiān)事會(huì)對公司20xx年度狀況的綜合意見
�。ㄒ唬┍緢�(bào)告期內(nèi)，監(jiān)事會(huì)成員認(rèn)真履行職責(zé)，恪盡職守，通過列席董事會(huì)會(huì)議，對董事會(huì)履行職權(quán)、執(zhí)行公司決策程序進(jìn)行了監(jiān)督。監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，公司董事會(huì)所構(gòu)成的各項(xiàng)決議和決策程序認(rèn)真履行了《公司法》、公司章程和董事會(huì)議事規(guī)則的規(guī)定，是合法有效的。
�。ǘ┍緢�(bào)告期內(nèi)，公司高級管理人員履行職務(wù)時(shí)能遵守公司章程和國家法律、法規(guī)，以維護(hù)公司股東利益為出發(fā)點(diǎn)，認(rèn)真執(zhí)行公司股東大會(huì)決議，履行誠信和勤勉盡責(zé)的義務(wù)，使公司運(yùn)作規(guī)范，決策民主、管理科學(xué)、目標(biāo)明確、不斷創(chuàng)新，取得了良好的經(jīng)濟(jì)效益，沒有出現(xiàn)違法違規(guī)行為。
（三）監(jiān)事會(huì)認(rèn)真審核了經(jīng)大信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)并出具無保留意見的`20xx年度財(cái)務(wù)報(bào)告等有關(guān)資料，認(rèn)為報(bào)告客觀的反映了公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果，公司20xx年度實(shí)現(xiàn)的業(yè)績是真實(shí)的，成本控制效果顯著。
（四）對公司內(nèi)部控制自我評價(jià)的意見
公司根據(jù)中國證監(jiān)會(huì)、深圳證券交易所的有關(guān)規(guī)定，按照公司實(shí)際狀況，建立健全了覆蓋公司各環(huán)節(jié)的內(nèi)部控制制度，保證了公司業(yè)務(wù)活動(dòng)的正�；顒�(dòng)，保護(hù)公司資產(chǎn)的安全和完整。公司內(nèi)部控制組織機(jī)構(gòu)完整，內(nèi)部審計(jì)部門及人員配備到位，保證了公司內(nèi)部控制重點(diǎn)活動(dòng)的執(zhí)行及監(jiān)督充分有效。20xx年公司沒有違反《上市公司內(nèi)部控制指引》及公司內(nèi)部控制制度的情形發(fā)生。監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，公司內(nèi)部控制自我評價(jià)全面、真實(shí)的反映了公司內(nèi)部控制的實(shí)際狀況。
監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告 4
各位股東代表、董事：
現(xiàn)將20xx年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告如下：
一、20xx年監(jiān)事會(huì)工作回顧
20xx年，監(jiān)事會(huì)按照《公司法》和《公司章程》賦予的監(jiān)督職責(zé)，不斷加強(qiáng)工作作風(fēng)建設(shè)，積極探索改進(jìn)工作方法，嚴(yán)格履行財(cái)務(wù)和經(jīng)營監(jiān)督職責(zé)。主要做了以下工作：
�。ㄒ唬﹫�(jiān)持定期會(huì)議制度，加強(qiáng)內(nèi)部工作協(xié)調(diào)。20xx年，監(jiān)事會(huì)通過列席公司董事會(huì)議和經(jīng)營班子會(huì)議，對公司財(cái)務(wù)、經(jīng)營管理和公司內(nèi)部控制中存在的問題及時(shí)提出了改進(jìn)意見。同時(shí)在監(jiān)事會(huì)內(nèi)部逐步完善工作機(jī)制，針對對董事會(huì)決策和公司財(cái)務(wù)、經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)的深入研究，提出了審計(jì)報(bào)告和建議，從整體上增強(qiáng)了對公司依法經(jīng)營情況的認(rèn)知、把握和監(jiān)督。
�。ǘ┘訌�(qiáng)監(jiān)督，開展工作檢查。20xx年監(jiān)事會(huì)參與年檢站第二條檢測線項(xiàng)目詢價(jià)評定會(huì)議和聘任總經(jīng)理助理監(jiān)督工作及20xx年度審計(jì)工作。對公司管理水平和內(nèi)部控制制度提出五方面的改進(jìn)意見。
�。ㄈ┩晟票O(jiān)事會(huì)工作機(jī)制。20xx年的監(jiān)事會(huì)工作堅(jiān)持以財(cái)務(wù)監(jiān)督為中心，圍繞公司經(jīng)營目標(biāo)提出監(jiān)事會(huì)工作要點(diǎn)，召開四次監(jiān)事會(huì)工作會(huì)議，提出公司經(jīng)營和內(nèi)部管控規(guī)范建議。密切關(guān)注董事會(huì)會(huì)議決議的落實(shí)。
�。ㄋ模z查公司募集資金實(shí)際投向情況。報(bào)告期內(nèi)，公司監(jiān)事會(huì)對本公司使用募集資金的情況進(jìn)行監(jiān)督，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：本公司認(rèn)真按照《募集資金使用管理制度》的要求管理和使用募集資金，募集資金實(shí)際投入項(xiàng)目與承諾投入項(xiàng)目一致。報(bào)告期內(nèi)，公司未發(fā)生實(shí)際投資項(xiàng)目變更的情況。
�。ㄎ澹z查公司財(cái)務(wù)的情況。監(jiān)事會(huì)對公司的財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行了檢查，認(rèn)為公司的財(cái)務(wù)報(bào)告真實(shí)反映公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果，審計(jì)報(bào)告真實(shí)合理，有利于股東對公司財(cái)務(wù)狀況及經(jīng)營情況的正確理解。公司董事會(huì)編制的20xx年度報(bào)告真實(shí)、合法、完整地反映了公司的情況，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
二、監(jiān)事會(huì)對20xx年度公司運(yùn)作的獨(dú)立意見
現(xiàn)對經(jīng)營班子一年來總體工作做以下評價(jià)。通過對公司董事及高級管理人員的監(jiān)督，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為:公司董事會(huì)能夠嚴(yán)格按，照《公司法》、《公司章程》及其他有關(guān)法律法規(guī)和制度的要求，依法經(jīng)營。公司重大經(jīng)營決策合理，其程序合法有效，為進(jìn)一步規(guī)范運(yùn)作，提出了建立健全了各項(xiàng)內(nèi)部管理制度和內(nèi)部控制機(jī)制;公司董事、高級管理人員在執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)，均能認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家法律、法規(guī)、《公司章程》和股東大會(huì)、董事會(huì)決議，忠于職守、兢兢業(yè)業(yè)、開拓進(jìn)取。尚未發(fā)現(xiàn)和有舉報(bào)公司董事、高級管理人員在執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)違反法律、法規(guī)、公司章程或損害公司股東、公司利益的行為。20xx年公司經(jīng)營班子按照董事會(huì)決策部署，以抓好發(fā)展工作，促進(jìn)公司生產(chǎn)經(jīng)營和綜合管理水平逐步趨穩(wěn)向好。報(bào)告期內(nèi)，監(jiān)事會(huì)根據(jù)公司財(cái)務(wù)所提供的資料，通過審核會(huì)計(jì)報(bào)表、實(shí)施經(jīng)營監(jiān)督與檢查，未發(fā)現(xiàn)重大違法行為，但也存在管理粗放、效益低下問題，距離董事會(huì)要求和股東價(jià)值最大化要求有一定距離。
�。ㄒ唬�20xx年主要工作成績
�。�1）主要經(jīng)營數(shù)據(jù)（略）
（二）目前公司管理中存在的矛盾與問題
雖然20xx年公司總體工作取得一定成績，但是面對日益嚴(yán)峻的市場環(huán)境，依然存在許多矛盾和急需解決的問題。
�。�1）盈利能力一般。剔除所有檢測公司以外的因素影響后，公司凈利潤為萬元，毛利率為%，反映出公司盈利能力一般。20xx年公司共開支業(yè)務(wù)招待費(fèi)萬元，占公司業(yè)務(wù)收入的‰；開支勞務(wù)費(fèi)萬元，占公司成本費(fèi)用總額的%。公司應(yīng)及時(shí)審視成本費(fèi)用中的大額開支，在對外經(jīng)營擴(kuò)張的同時(shí)，注重做好成本控制，縮減不必要開支，確保公司的持續(xù)成長。
�。�2）資產(chǎn)增值水平較高。20xx年檢測公司按人均50%發(fā)放了紅利，共開支紅利費(fèi)用萬元。分紅后，截至20xx年12月31日，檢測公司凈資產(chǎn)（所有者權(quán)益）為萬元，較集資額萬元，增值。
�。�3）檢測公司人工成本較高。20xx年公司賬上支付的人工成本為萬元（人工成本含勞務(wù)公司服務(wù)費(fèi)、五險(xiǎn)一金等），公司內(nèi)、外修勞務(wù)工計(jì)酬以計(jì)件為主，個(gè)人收入差異較大，高者月均收入可達(dá)以上，低者約左右；檢測站自聘的勞務(wù)工，個(gè)人收入差異不大，人均月收入約在左右。
（三）基礎(chǔ)管理工作需要進(jìn)一步加強(qiáng)。圍繞成本利潤目標(biāo)，公司職能部門基礎(chǔ)管理工作存在以下不足。
�。�1）現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬應(yīng)日清月結(jié)。現(xiàn)金日記賬與銀行存款日記賬應(yīng)該由出納人員每日根據(jù)相關(guān)憑證逐筆登記，每日結(jié)出余額，每月與銀行對賬單進(jìn)行核對，做到隨時(shí)發(fā)生隨時(shí)登記，日清月結(jié)，賬款相符。檢查中，我們發(fā)現(xiàn)出納人員未及時(shí)登記該兩本日記賬，且登記時(shí)系依據(jù)會(huì)計(jì)賬進(jìn)行登記，失去了對賬的意義。
�。�2）進(jìn)一步加強(qiáng)成本費(fèi)用的預(yù)算管理，加強(qiáng)成本費(fèi)用的管理控制，改變成本管理粗放型，嚴(yán)格預(yù)算外資金（即銷售費(fèi)用）的'審批流程和嚴(yán)格程序。應(yīng)建立超預(yù)算外資金五萬元以上的應(yīng)由董事會(huì)集體研究決定。同時(shí)建立誰審批誰負(fù)責(zé)的資金使用跟蹤監(jiān)督制度。
�。�3）應(yīng)進(jìn)一步嚴(yán)格財(cái)務(wù)部門發(fā)票收入與檢測部門實(shí)際檢測數(shù)量對賬的流程，避免虛報(bào)收入的情況。應(yīng)建立勞務(wù)派遣人員相應(yīng)的管理制度，做好勞務(wù)工薪酬績效管理的各項(xiàng)工作，保障勞務(wù)工其合法權(quán)利。盡快出臺公司績效管理辦法和20xx年度財(cái)務(wù)概預(yù)算計(jì)劃，落實(shí)好董事會(huì)議決議。
�。�4）對重大投標(biāo)投資項(xiàng)目及相關(guān)設(shè)備的采購要公開、公證施實(shí)。項(xiàng)目的立項(xiàng)、招投標(biāo)、詢價(jià)等監(jiān)事會(huì)應(yīng)派人全過程參與、監(jiān)督；公司可參照局固定資產(chǎn)管理辦法、備用金管理辦法、工程修繕項(xiàng)目的合同管理規(guī)章制度等，結(jié)合實(shí)際，制定相關(guān)的管理辦法、管理制度并予以落實(shí)。
�。�5）加強(qiáng)銷售費(fèi)用管理。公司已經(jīng)進(jìn)入微利時(shí)代，在這樣的形勢下，控制不合理的營銷開支，開源節(jié)流已經(jīng)是勢在必行的了。粗放式的管理已經(jīng)不適應(yīng)激烈競爭的要求，營銷也一樣，需要向精細(xì)化營銷的方向轉(zhuǎn)變。精細(xì)化營銷著重于提高營銷組織的效能，從銷售人員的配置，營銷策略的執(zhí)行，營銷費(fèi)用的控制上下功夫。如果財(cái)務(wù)部門淪落為記賬部門，財(cái)務(wù)部門對銷售部門來說，就只是一個(gè)報(bào)銷和走賬的工具而已。但形勢的發(fā)展要求提升財(cái)務(wù)部門職能，不僅做賬，而且要對財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，因此需要逐漸健全財(cái)務(wù)制度。懂得財(cái)務(wù)不僅是財(cái)務(wù)部門的事，作為經(jīng)營層，同樣要對下面幾個(gè)財(cái)務(wù)指標(biāo)特別敏感，重點(diǎn)監(jiān)控，分析總體銷售形勢的指標(biāo)。如銷售利潤率、銷售增長率、市場占有率等等。以上矛盾和問題和不足需要公司在20xx年工作中進(jìn)一步提升理念和工作標(biāo)準(zhǔn)，完善配套措施去逐步落實(shí)，以全面提升公司經(jīng)營管理能力和水平。
三、20xx年監(jiān)事會(huì)工作要點(diǎn)
20xx年，公司面臨的困難和問題依然不少，需要公司上下以更高的工作標(biāo)準(zhǔn)和積極有為的精神狀態(tài)開展工作。監(jiān)事會(huì)將緊緊圍繞20xx年生產(chǎn)經(jīng)營目標(biāo)，切實(shí)履行法律和《公司章程》賦予的監(jiān)督職責(zé)，維護(hù)股東利益。主要要做好以下工作：
�。ㄒ唬├^續(xù)探索、完善監(jiān)事會(huì)工作機(jī)制和運(yùn)行機(jī)制。按照《公司章程》規(guī)定，完善監(jiān)事會(huì)各項(xiàng)制度，加強(qiáng)與董事會(huì)工作溝通，堅(jiān)持以財(cái)務(wù)監(jiān)督為核心，完善大額度資金運(yùn)作的監(jiān)督管理，確保公司資產(chǎn)的保值增值。
�。ǘ﹫�(jiān)持定期對生產(chǎn)經(jīng)營和資產(chǎn)管理情況、成本控制管理，財(cái)務(wù)規(guī)范化建設(shè)進(jìn)行檢查的制度，及時(shí)掌握公司生產(chǎn)經(jīng)營和經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況。積極參與招標(biāo)監(jiān)督檢查，開展合同執(zhí)行情況監(jiān)督。掌握公司執(zhí)行有關(guān)法律法規(guī)和遵守公司章程、董事會(huì)決議、決定的情況，掌握公司的經(jīng)營狀況。
（三）加強(qiáng)日常監(jiān)督工作，完善監(jiān)事會(huì)信息系統(tǒng)，監(jiān)事會(huì)不斷加大對董事和其他高級管理人員在履行職責(zé)，執(zhí)行決議和遵守法規(guī)和財(cái)經(jīng)紀(jì)律方面的監(jiān)督。并對其經(jīng)營管理的業(yè)績進(jìn)行評價(jià)。以便使其決策和經(jīng)營活動(dòng)更加規(guī)范、合法。
一是按照現(xiàn)代企業(yè)制度的要求，督促公司進(jìn)一步完善法人治理結(jié)構(gòu)，提高治理水準(zhǔn)。
二是按照《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》的規(guī)定，繼續(xù)加強(qiáng)落實(shí)監(jiān)督職能，依法列席公司董事會(huì)，及時(shí)掌握公司重大決策事項(xiàng)和各項(xiàng)決策程序的合法性，從而更好地維護(hù)股東的權(quán)益。
�。ㄋ模榱朔婪镀髽I(yè)風(fēng)險(xiǎn)防止公司和資產(chǎn)流失，進(jìn)一步加強(qiáng)內(nèi)部控制制度，定期向公司了解并掌握公司的經(jīng)營狀況，特別是重大經(jīng)營活動(dòng)和投資項(xiàng)目，一旦發(fā)現(xiàn)問題，及時(shí)建議予以制止和糾正。加強(qiáng)對投資和技改項(xiàng)目監(jiān)督。包括項(xiàng)目前期準(zhǔn)備、資金運(yùn)作、項(xiàng)目實(shí)施情況的預(yù)防性監(jiān)督和檢查性監(jiān)督，保證資金的運(yùn)用效率。
�。ㄎ澹┘訌�(qiáng)監(jiān)事會(huì)自身建設(shè)。加強(qiáng)會(huì)計(jì)審計(jì)和法律金融知識學(xué)習(xí)，不斷提升監(jiān)督檢查的技能，拓寬專業(yè)知識和提高業(yè)務(wù)水平，嚴(yán)格依照法律法規(guī)和公司章程，認(rèn)真履行職責(zé)，更好地發(fā)揮監(jiān)事會(huì)的監(jiān)督職能。加強(qiáng)職業(yè)道德建設(shè)，維護(hù)股東利益。
各位股東代表、董事：20xx年是承上啟下的關(guān)鍵一年。一方面，市場將持續(xù)競爭，且更加殘酷，留給公司迎頭趕上的時(shí)間表日益緊促，另一方面，公司的經(jīng)營負(fù)擔(dān)和薄弱的管理基礎(chǔ)，給20xx年公司發(fā)展提出更高的要求，工作繁重復(fù)雜，必須要有背水一戰(zhàn)的決心和勇氣�，F(xiàn)在，20xx年工作目標(biāo)已經(jīng)明確，各項(xiàng)配套措施已經(jīng)陸續(xù)出臺，重點(diǎn)是是強(qiáng)化責(zé)任、抓好落實(shí)。監(jiān)事會(huì)相信只要經(jīng)營班子堅(jiān)定必勝信念，勤勉和負(fù)責(zé)任的履行好工作職責(zé)，就一定能夠在董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下迅速扭轉(zhuǎn)經(jīng)營薄弱局面，全面完成董事會(huì)和公司下達(dá)的各項(xiàng)任務(wù)目標(biāo)。
監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告 5
各位領(lǐng)導(dǎo)、代表：
xx年，我縣聯(lián)社緊緊圍繞“決策、執(zhí)行、監(jiān)督”三權(quán)分設(shè)的制衡機(jī)制，以經(jīng)營發(fā)展和為中心，以風(fēng)險(xiǎn)防范為主線，按照“監(jiān)督不插手，規(guī)范不約束”的原則，依法履行監(jiān)督職能，在與理事會(huì)、經(jīng)營班子共同促進(jìn)全縣信用社防范風(fēng)險(xiǎn)、規(guī)范經(jīng)營、穩(wěn)健發(fā)展的同時(shí)，不斷促進(jìn)監(jiān)事會(huì)工作進(jìn)一步制度化、規(guī)范化。在此，我代表翠屏區(qū)農(nóng)村信用社聯(lián)社監(jiān)事會(huì)，將xx年監(jiān)事會(huì)工作情況作如下報(bào)告，敬請各位同志審議。
一、20xx年工作開展情況
一年來，我縣聯(lián)社監(jiān)事會(huì)在x銀監(jiān)分局、x辦事處的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在聯(lián)社理事會(huì)、經(jīng)營班子的力協(xié)助下，認(rèn)真履行工作職責(zé)，通過全體監(jiān)事會(huì)成員的共同努力，積極推進(jìn)各項(xiàng)管理制度建設(shè)，加稽核檢查力度，開展風(fēng)險(xiǎn)防范和案件專項(xiàng)治理工作，認(rèn)真加強(qiáng)對聯(lián)社理事會(huì)、經(jīng)營班子的經(jīng)營管理活動(dòng)及重事項(xiàng)、重決策進(jìn)行監(jiān)督，充分發(fā)揮監(jiān)督作用，有效地促進(jìn)了我縣農(nóng)村信用社持續(xù)健康發(fā)展。
(一)完善內(nèi)部管理制度，規(guī)范監(jiān)督約束機(jī)制
為了進(jìn)一步促進(jìn)監(jiān)事會(huì)工作制度化、規(guī)范化，保證監(jiān)督約束機(jī)制的的規(guī)范性，我縣聯(lián)社監(jiān)事會(huì)一方面不斷加強(qiáng)自身監(jiān)督機(jī)制的建設(shè)，另一方面積極推進(jìn)內(nèi)部各項(xiàng)管理制度的建設(shè)。
在全年的工作中，我縣聯(lián)社監(jiān)事會(huì)嚴(yán)格按照《x農(nóng)村信用合作社聯(lián)合社章程》以及《監(jiān)事會(huì)工作制度》、《監(jiān)事會(huì)會(huì)議規(guī)則》、《監(jiān)事長工作職責(zé)》和《監(jiān)事工作職責(zé)》，積極開展監(jiān)督工作，并建立健全監(jiān)事會(huì)運(yùn)行機(jī)制。xx年，監(jiān)事會(huì)共召開監(jiān)事會(huì)議x次、稽核工作例會(huì)x次，對稽核工作的開展情況以及稽核人員檢查中發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行了討論和總結(jié)，建立了監(jiān)事會(huì)的運(yùn)行機(jī)制。
同時(shí)，監(jiān)事會(huì)積極推進(jìn)內(nèi)控制度建設(shè)，規(guī)范監(jiān)督約束機(jī)制。xx年，根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展和風(fēng)險(xiǎn)防范要求，監(jiān)事會(huì)積極督促和協(xié)助聯(lián)社業(yè)務(wù)部門完善內(nèi)控管理制度x項(xiàng)，其中新制定x項(xiàng)，修訂x項(xiàng)，為規(guī)范操作提供了制度保障。目前，我縣信用社內(nèi)控管理制度已日趨完善，基本覆蓋了所有業(yè)務(wù)品種和風(fēng)險(xiǎn)控制點(diǎn)。
(二)加稽核檢查力度，增強(qiáng)規(guī)范操作意識
稽核部門是監(jiān)事會(huì)開展監(jiān)督工作的.一個(gè)主要平臺。xx年度，監(jiān)事會(huì)通過加強(qiáng)稽核管理，組織領(lǐng)導(dǎo)稽核部門實(shí)施量的現(xiàn)場和非現(xiàn)場檢查，確保農(nóng)村金融方針政策、法律法規(guī)和內(nèi)控管理制度在我縣信用社貫徹執(zhí)行。一年來，我縣信用社無安全責(zé)任性事故和經(jīng)濟(jì)刑事案件發(fā)生，信用社整體抗風(fēng)險(xiǎn)能力和干部職工的風(fēng)險(xiǎn)防范意識明顯增強(qiáng)。
一是充實(shí)稽核隊(duì)伍，加強(qiáng)稽核管理。為了強(qiáng)化稽核監(jiān)督，今年3月，從基層社選拔了x名年輕的業(yè)務(wù)骨干充實(shí)稽核隊(duì)伍，壯稽核力量。并通過制訂工作計(jì)劃、分片管理、召開例會(huì)、聽取工作匯報(bào)、指導(dǎo)稽核業(yè)務(wù)和把握工作重點(diǎn)等方式，加強(qiáng)了稽核管理。二是組織開展現(xiàn)場檢查。通過常規(guī)檢查與專項(xiàng)檢查結(jié)合，加稽核處罰力度，規(guī)范信用社職工的操作行為，增強(qiáng)規(guī)范操作意識。xx年度，稽核部門累計(jì)開展現(xiàn)場檢查x社次，比去年增加x社次。其中，常規(guī)檢查x社次，專項(xiàng)檢查x項(xiàng)x社次。累計(jì)實(shí)施稽核處罰x人次，罰款x元。三是指導(dǎo)稽核部門探索新的監(jiān)督方式。一年來，通過充分發(fā)揮稽核人員的主觀能動(dòng)性和工作積極性，創(chuàng)新工作思路，有效利用現(xiàn)有的計(jì)算機(jī)技術(shù)條件，開展非現(xiàn)場檢查x項(xiàng)，較好地彌補(bǔ)了現(xiàn)場檢查的.不足，提高了稽核工作質(zhì)量和效率，為進(jìn)一步提升我縣聯(lián)社的稽核監(jiān)督工作水平，開創(chuàng)了一個(gè)良好的開端。
(三)開展案件專項(xiàng)治理，加強(qiáng)操作風(fēng)險(xiǎn)防范
開展操作風(fēng)險(xiǎn)防范和案件專項(xiàng)治理工作，是本年度我縣聯(lián)社一項(xiàng)中心工作。
監(jiān)事會(huì)高度重視此項(xiàng)工作。
一是召開專題會(huì)議，認(rèn)真學(xué)習(xí)銀監(jiān)會(huì)十三條工作意見;
二是成立領(lǐng)導(dǎo)小組,全面負(fù)責(zé)操作風(fēng)險(xiǎn)防范和案件專項(xiàng)治理工作，下設(shè)辦公室,組織各項(xiàng)工作的實(shí)施，辦公室設(shè)在稽核科。
三是組織開展操作風(fēng)險(xiǎn)管理調(diào)研，對各個(gè)部門、各個(gè)環(huán)節(jié)可能出現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)進(jìn)行調(diào)查和討論，并形成書面報(bào)告。
監(jiān)事會(huì)積極開展此項(xiàng)工作。
一是x月x日，組織x人對x個(gè)營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)庫存現(xiàn)金及往來資金進(jìn)行突擊檢查。
二是各基層信用社由信用社主任親自帶隊(duì)，以網(wǎng)點(diǎn)交叉、人員交叉等方式全面開展自查。
三是x月x日至x日，組織稽核部門和業(yè)務(wù)部門對全區(qū)信用社進(jìn)行全面檢查。
四是把此項(xiàng)工作貫穿于全年工作中，如開展內(nèi)控制度清理、存款真實(shí)性專項(xiàng)檢查、安全檢查等。
監(jiān)事會(huì)嚴(yán)肅處理違規(guī)違紀(jì)行為。對各項(xiàng)檢查中發(fā)現(xiàn)的違規(guī)違紀(jì)行為，進(jìn)行了嚴(yán)肅處理。僅在x月x日庫存現(xiàn)金及往來資金突擊檢查中就處罰處理了x人，其中行政處分x人，稽核罰款x人，書面檢查x人。
(四)監(jiān)督經(jīng)營管理活動(dòng)，促進(jìn)持續(xù)健康發(fā)展
我縣聯(lián)社監(jiān)事會(huì)堅(jiān)持做到“分工不分家，監(jiān)督不旁觀，參與不干預(yù)，互補(bǔ)不拆臺”，積極參與理事會(huì)、經(jīng)營班子的經(jīng)營管理活動(dòng)，并對重事項(xiàng)、重決策進(jìn)行監(jiān)督，有效地促進(jìn)了我縣農(nóng)村信用社持續(xù)健康發(fā)展。
一是堅(jiān)持組織原則，維護(hù)理事會(huì)、經(jīng)營班子、監(jiān)事會(huì)相互團(tuán)結(jié)。監(jiān)事會(huì)根據(jù)政策文件精神和有關(guān)法律法規(guī)，結(jié)合理事會(huì)、經(jīng)營班子的經(jīng)營方針和管理理念，積極主動(dòng)完成監(jiān)事會(huì)負(fù)責(zé)的各項(xiàng)工作，做到工作“到位不越位，分工不分家”。
二是認(rèn)真履行監(jiān)督職責(zé)，定期不定期向經(jīng)營班子提交各種工作報(bào)告及意見書。監(jiān)事會(huì)有效地利用稽核部門，對我縣每個(gè)信用社、每個(gè)營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)的經(jīng)營活動(dòng)，定期不定期進(jìn)行了稽核檢查，并提交各種工作報(bào)告及意見書。全年監(jiān)事會(huì)向經(jīng)營班子提交工作報(bào)告x份，工作意見書x份，認(rèn)真履行監(jiān)督職責(zé)。
三是積極參加有關(guān)經(jīng)營管理會(huì)議，并發(fā)表意見。對聯(lián)社理事會(huì)、經(jīng)營班子在經(jīng)營活動(dòng)中有關(guān)重要事項(xiàng)、重決策的會(huì)議，監(jiān)事會(huì)積極參加，并發(fā)表意見，并做到參與不干預(yù)。全年監(jiān)事會(huì)派員共列席理事會(huì)會(huì)議x次，貸款審批會(huì)會(huì)議x余次以及其他工作會(huì)議x次。
四是認(rèn)真審查財(cái)務(wù)報(bào)表的合法性和真實(shí)性。12月初，監(jiān)事會(huì)精心制定了《xx年度會(huì)計(jì)決算真實(shí)性檢查方案》，并嚴(yán)格按照檢查方案，對各信用社年度決算報(bào)表進(jìn)行了同步檢查，對發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)予以糾正，保證了會(huì)計(jì)決算報(bào)表的合法性和真實(shí)性。
五是妥善處理監(jiān)督與被監(jiān)督的關(guān)系，做到互補(bǔ)不拆臺。監(jiān)事會(huì)一方面對經(jīng)營活動(dòng)進(jìn)行嚴(yán)格監(jiān)督，對違規(guī)違紀(jì)的行為及時(shí)進(jìn)行糾正;另一方面積極開展工作研究，提出合理化建議，促進(jìn)信用社健康開展。
二、下年度工作打算
xx年，我縣聯(lián)社監(jiān)事會(huì)將緊緊圍繞“風(fēng)險(xiǎn)防范和業(yè)務(wù)發(fā)展”工作主線，認(rèn)真履行監(jiān)事會(huì)監(jiān)督職責(zé)，重點(diǎn)做好以下幾方面工作：
(一)加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高監(jiān)督管理水平。
(二)根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展和風(fēng)險(xiǎn)控制要求，進(jìn)一步加強(qiáng)內(nèi)部管理制度建設(shè)。
(三)加稽核檢查力度，促進(jìn)規(guī)范操作。
(四)開展風(fēng)險(xiǎn)防范和案件專項(xiàng)治理工作，嚴(yán)防案件發(fā)生。
(五)認(rèn)真監(jiān)督理事會(huì)、經(jīng)營班子的經(jīng)營活動(dòng)，保證合規(guī)合法經(jīng)營。
監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告 6
各位股東、同志們：
我受公司監(jiān)事會(huì)委托，向股東大會(huì)做本屆監(jiān)事會(huì)任期內(nèi)工作報(bào)告，請各位股東審議。
三年來，公司監(jiān)事會(huì)嚴(yán)格按照《公司法》、《公司章程》和有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，本著對公司、對股東和出資人負(fù)責(zé)的態(tài)度，對公司依法運(yùn)營情況、公司財(cái)務(wù)情況、生產(chǎn)經(jīng)營情況及公司管理制度的落實(shí)情況進(jìn)行了有效的監(jiān)督檢查，認(rèn)真履行了監(jiān)事會(huì)的職責(zé)。
一、任期內(nèi)監(jiān)事會(huì)所做的主要工作
1、堅(jiān)持定期會(huì)議、列席會(huì)議制度，加強(qiáng)內(nèi)部工作協(xié)調(diào)。 根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營的實(shí)際情況和董事會(huì)的工作安排，監(jiān)事會(huì)堅(jiān)持了定期會(huì)議制度，安排監(jiān)事會(huì)的日常工作，對董事會(huì)決議事項(xiàng)討論提出監(jiān)事意見。每次會(huì)議召開的程序均符合《公司法》、公司《章程》的規(guī)定，會(huì)議召開合法有效。通過列席公司董事會(huì)會(huì)議，對董事會(huì)和公司在經(jīng)營管理中的重大決策和決定的過程和結(jié)果進(jìn)行監(jiān)督，并及時(shí)提出了監(jiān)事建議。
2、積極探索監(jiān)督方式，努力提高監(jiān)事會(huì)工作水平。三年來公司監(jiān)事會(huì)不斷完善內(nèi)部監(jiān)督體系，強(qiáng)化制度建設(shè)，規(guī)范監(jiān)督行為。進(jìn)一步細(xì)化了費(fèi)用開支監(jiān)督管理辦法等文件，使監(jiān)督檢查有章可循。同時(shí)對相關(guān)制度的執(zhí)行情況進(jìn)行定期專項(xiàng)督察，促進(jìn)制度的落實(shí)，并對制度執(zhí)行過程中存在的問題提出合理的整改意見和建議。
3、加強(qiáng)了對職務(wù)消費(fèi)工作的監(jiān)督檢查，全面履行監(jiān)事會(huì)職責(zé)。任期內(nèi)，監(jiān)事會(huì)根據(jù)公司實(shí)際情況和國資委的要求，嚴(yán)格執(zhí)行職務(wù)消費(fèi)相關(guān)政策，制訂公司職務(wù)消費(fèi)管理辦法并監(jiān)督執(zhí)行，預(yù)算執(zhí)行情況按要求上報(bào)國資委備案。
4、加強(qiáng)了對公司基本項(xiàng)目建設(shè)實(shí)施過程的監(jiān)督檢查，特別是對公司相關(guān)職能部門在公司 改建鋼結(jié)構(gòu)罩棚工程建設(shè)項(xiàng)目及倉庫維修基金項(xiàng)目的招投標(biāo)及資金管理等情況進(jìn)行了全程的監(jiān)督檢查。
5、堅(jiān)持季度審計(jì)與年終審計(jì)相結(jié)合，隨時(shí)掌握公司財(cái)務(wù)狀況和生產(chǎn)經(jīng)營情況。日常管理方面，按照公司月度工作安排，適時(shí)對部門工作進(jìn)行督辦。特別是對公司20xx年度改企業(yè)內(nèi)部改革工作全程監(jiān)督，確保改革工作客觀公正，維護(hù)了員工的利益。
6、在公司重大投資及招商引資方面，監(jiān)事會(huì)全程參與了我公司與☆☆公司共同投資和開發(fā)☆☆☆山莊過程中的談判、合作協(xié)議的簽定，以及對公司擬入股的土地、房產(chǎn)價(jià)值評估及備案工作。
7、本次股東會(huì)召開前，監(jiān)事會(huì)對董事會(huì)工作報(bào)告，公司三年財(cái)務(wù)收支情況報(bào)告進(jìn)行審議，認(rèn)為報(bào)告中反映的內(nèi)容真實(shí)、可靠，完整、正確的體現(xiàn)了董事會(huì)、經(jīng)理層任期內(nèi)的工作成績。
二、監(jiān)事會(huì)對公司任期內(nèi)工作的獨(dú)立意見
�。ㄒ唬┕疽婪ㄟ\(yùn)作情況
三年來，公司的董事、經(jīng)理等高級管理人員能遵循《公司法》、《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，公司內(nèi)部管理制度健全，未發(fā)現(xiàn)違法違規(guī)的經(jīng)營行為，公司股東會(huì)、董事會(huì)議的召集、召開均按照《公司法》、《公司章程》有關(guān)規(guī)定的程序進(jìn)行，有關(guān)決議的內(nèi)容合法有效。董事會(huì)全面落實(shí)股東會(huì)的各項(xiàng)決議，高級管理人員認(rèn)真貫徹執(zhí)行董事會(huì)決議，報(bào)告期內(nèi)未發(fā)現(xiàn)公司高級管理人員在執(zhí)行職務(wù)、行使職權(quán)時(shí)有違反法律、法規(guī)、《公司章程》及損害公司和股東權(quán)益的行為發(fā)生。
�。ǘ┕矩�(cái)務(wù)的情況
1、按照公司監(jiān)事會(huì)工作職責(zé)及農(nóng)發(fā)行對信用等級評定的要求，委托天德、凱橋會(huì)計(jì)師事務(wù)所對公司三年來的會(huì)計(jì)報(bào)表進(jìn)行審計(jì)，根據(jù)中介機(jī)構(gòu)出具的審計(jì)報(bào)告，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，公司嚴(yán)格執(zhí)行《會(huì)計(jì)法》和《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》，公司財(cái)務(wù)運(yùn)轉(zhuǎn)正常，未發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀(jì)問題。
2、根據(jù)監(jiān)事會(huì)、公司內(nèi)部審計(jì)工作要求，三年來按季對公司的財(cái)務(wù)資料進(jìn)行監(jiān)督審計(jì)工作，并出具審計(jì)報(bào)告。根據(jù)財(cái)務(wù)審計(jì)及公司資產(chǎn)狀況對固定資產(chǎn)折舊的計(jì)提情況及財(cái)務(wù)核算等方面提出合理化建議，并督促整改落實(shí)到位。
綜上所述，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，三年來，在公司董事會(huì)的正確領(lǐng)導(dǎo)下，經(jīng)過全體員工的共同努力奮斗，公司較好的.完成了董事會(huì)制定的各項(xiàng)經(jīng)營管理目標(biāo)，并在企業(yè)發(fā)展方面取得了一定的成效。
三、公司存在的問題及監(jiān)事會(huì)意見
1、公司應(yīng)繼續(xù)強(qiáng)化財(cái)務(wù)管理，進(jìn)一步完善資金管理體制，降低經(jīng)營資金風(fēng)險(xiǎn)。財(cái)務(wù)部應(yīng)加強(qiáng)對財(cái)務(wù)人員法律法規(guī)、業(yè)務(wù)知識的學(xué)習(xí)培訓(xùn)，進(jìn)一步提高財(cái)務(wù)核算水平。
2、進(jìn)一步挖掘經(jīng)營潛力，加強(qiáng)可控費(fèi)用管理，降低經(jīng)營成本，提高經(jīng)營效益。在公司正常經(jīng)營穩(wěn)健發(fā)展的前提下，保障股東的合法利益。
3、公司各職能部門應(yīng)積極發(fā)揮各自的職能作用，強(qiáng)化制度建立 、貫徹執(zhí)行和落實(shí)檢查等系統(tǒng)的主體責(zé)任，保證各項(xiàng)制度措施切實(shí)得以落實(shí)。
4、公司應(yīng)盡快制定以退城進(jìn)郊、資源整合、混合所有制經(jīng)濟(jì)模式為主題的進(jìn)一步深化改革總體方案，加快 等各子項(xiàng)的工作進(jìn)度，努力推動(dòng)企業(yè)做大做強(qiáng)。
四、對下屆監(jiān)事會(huì)的工作建議
1、按照公司章程的有關(guān)規(guī)定，進(jìn)一步督促規(guī)范公司的法人治理結(jié)構(gòu)。監(jiān)督管理層對股東會(huì)決議和董事會(huì)決策的執(zhí)行情況，關(guān)注各級管理人員的道德修養(yǎng)，盡職敬業(yè)程度，成果業(yè)績等。
2、繼續(xù)加強(qiáng)制度建設(shè)監(jiān)督，健全完善內(nèi)部審計(jì)機(jī)制，加強(qiáng)審計(jì)工作。
3、針對企業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r，及時(shí)完善生產(chǎn)經(jīng)營各環(huán)節(jié)相關(guān)的監(jiān)督制度，不斷推進(jìn)監(jiān)督常規(guī)化、系統(tǒng)化，促進(jìn)企業(yè)規(guī)范運(yùn)作。
4、加強(qiáng)監(jiān)事會(huì)自身建設(shè)，注重監(jiān)事人員業(yè)務(wù)素質(zhì)的提高。監(jiān)事會(huì)將繼續(xù)加強(qiáng)會(huì)計(jì)、審計(jì)、金融等業(yè)務(wù)知識的培訓(xùn)學(xué)習(xí)，創(chuàng)新工作方法，提高監(jiān)督水平，切實(shí)維護(hù)股東的權(quán)益。
各位股東，三年來，本屆監(jiān)事會(huì)在各級領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心支持和指導(dǎo)下，在全體監(jiān)事會(huì)成員的共同努力下，在全體股東們的大力支持和配合下，盡力履行監(jiān)督檢查職能，做了我們應(yīng)該做的工作，但對照監(jiān)事會(huì)工作的標(biāo)準(zhǔn)和要求，還有一定的差距。我們堅(jiān)信，新一屆監(jiān)事會(huì)會(huì)把工作開展的更好，會(huì)與董事會(huì)和全體股東共同促進(jìn)公司的規(guī)范運(yùn)作，促使公司持續(xù)、健康的發(fā)展。
謝謝大家！
監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告 7
各位監(jiān)事：
我受監(jiān)事會(huì)委托，向大會(huì)作20xx年度xxx公司監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告，請予以審議。
一、對公司20xx年度經(jīng)營管理行為和業(yè)績的基本評價(jià)
20xx年xxx公司監(jiān)事會(huì)嚴(yán)格按照《公司法》、《公司章程》、《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》和有關(guān)法律、法規(guī)的要求，從切實(shí)維護(hù)公司利益和廣大中小股東權(quán)益出發(fā)，認(rèn)真履行監(jiān)督職責(zé)。監(jiān)事會(huì)列席了20xx年歷次董事會(huì)會(huì)議，并認(rèn)為：董事會(huì)認(rèn)真執(zhí)行了股東大會(huì)的決議，忠實(shí)履行了誠信義務(wù)，未出現(xiàn)損害公司、股東利益的行為，董事會(huì)的各項(xiàng)決議符合《公司法》等法律法規(guī)和公司《章程》的要求。20xx年公司取得了良好的經(jīng)營業(yè)績，圓滿完成了年初制訂的生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃和公司的盈利計(jì)劃。監(jiān)事會(huì)對任期內(nèi)公司的生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)進(jìn)行了監(jiān)督，認(rèn)為公司經(jīng)營班子勤勉盡責(zé)，認(rèn)真執(zhí)行了董事會(huì)的各項(xiàng)決議，經(jīng)營中不違規(guī)操作行為。
二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議情況
在20xx年里，公司監(jiān)事會(huì)共召開了xx次會(huì)議，各次會(huì)議情況及決議內(nèi)容如下：
1、20xx年1月xx日在公司會(huì)議室召開第二屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議，審議通過了《xxx有限責(zé)公司20xx年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》、《xxxx有限責(zé)任公司20xx年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》、《xxx有限責(zé)任公司20xx年度報(bào)告》和《xxx有限責(zé)任公司20xx年度報(bào)告摘要》；
2、20xx年8月9日，公司召開第二屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議，審議通過了《xxxx有限公司20xx年半年度報(bào)告》和《xxxx有限公司20xx年半年度報(bào)告摘要》。
三、監(jiān)事會(huì)對20xx年度有關(guān)事項(xiàng)的監(jiān)督意見
1、公司募集資金及使用情況：在募集資金的管理上，公司按照《募集資金使用管理制度》的要求進(jìn)行。
公司于200xx年xx月通過首次發(fā)行募集資金凈額為xxxx元，以前年度已投入募集資金項(xiàng)目的'金額為xxxx元，本年度投入募集資金項(xiàng)目的金額為xxxx元，扣除上述投入資金后公司募集資金專戶余額應(yīng)為xxxx元，實(shí)際余額為xxxx元，實(shí)際余額與應(yīng)存余額差異xxxx元，原因系：
（1）以自有資金投入募集資金項(xiàng)目xxxx元，尚未用募集資金補(bǔ)回流動(dòng)資金；
（2）募集資金存儲(chǔ)專戶銀行存款利息收入xxxx元。目前尚未使用募集資金存于銀行募集資金專戶。目前募集資金的使用符合公司的項(xiàng)目計(jì)劃，無違規(guī)占用募集資金的行為。
2、檢查公司財(cái)務(wù)情況：
20xx年度，監(jiān)事會(huì)對公司的財(cái)務(wù)制度和財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行了的檢查，認(rèn)為公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)內(nèi)控制度健全，會(huì)計(jì)無重大遺漏和虛假記載，公司財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營成果及現(xiàn)金流量情況良好。
3、關(guān)于關(guān)聯(lián)交易：
�。�1）公司與xxxx公司簽訂的《xxxx轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，公司向xxxx開發(fā)有限責(zé)任公司購買xxxx設(shè)備，轉(zhuǎn)讓價(jià)款xx萬元，該項(xiàng)交易定價(jià)公平、合理。
�。�2）公司與xxxx有限責(zé)任公司簽訂了《房屋租賃合同》，公司承租xxxx有限責(zé)任公司擁有的xx大樓，從事出售索道票、各類旅游商品及部分辦公用地。該項(xiàng)交易租金價(jià)格按當(dāng)?shù)厥袌鰞r(jià)格確定，定價(jià)公平、合理。
�。�3）公司與xxxx有限公司簽訂的兩份委托進(jìn)口協(xié)議，委托xxxx有限公司代理進(jìn)口索道配件，合同預(yù)算分別為xx元和xx元，需支付的代理手費(fèi)xxxx元和xxxx元，本期支付預(yù)付款xxxx元。公司子公司xxx有限公司與xxxx有限公司簽訂的委托進(jìn)口代理協(xié)議，委托xxxx有限公司進(jìn)口8人座單線循環(huán)脫開式抱索器吊箱索道，報(bào)告期內(nèi)向xxxx有限公司支付預(yù)付款xxxx元，其中包括100萬元代理費(fèi)。上述交易按市場定價(jià)，交易公平、合理。
（4）根據(jù)公司與xxxx投資有限公司簽訂的水電服務(wù)協(xié)議，xxxx投資有限公司為本公司提供水電服務(wù)，報(bào)告期內(nèi)共支付水電費(fèi)xx元。報(bào)告期內(nèi)xxxx投資有限公司租用本公司大巴車，共向本公司支付租車款xxxx元。
4、公司對外擔(dān)保及股權(quán)、資產(chǎn)置換情況
20xx年度公司無違規(guī)對外擔(dān)保，無債務(wù)重組、非貨幣性交易事項(xiàng)、資產(chǎn)置換，也無其它損害公司股東利益或造成公司資產(chǎn)流失的情況。本監(jiān)事會(huì)將繼續(xù)嚴(yán)格按照《公司法》、《公司章程》和國家有關(guān)法規(guī)政策的規(guī)定，忠實(shí)履行自己的職責(zé)，進(jìn)一步促進(jìn)公司的規(guī)范運(yùn)作。
以上報(bào)告，請予以審議。
監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告 8
各位會(huì)員：
大家好!受第一屆監(jiān)事會(huì)委托，由我向大會(huì)作廈門市周寧商會(huì)第一屆監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告，請大家審議并提出意見建議。
20xx年12月29日，商會(huì)召開了第一屆會(huì)員大會(huì)并選出了以“廈門金三港鋼材交易市場經(jīng)營管理有限公司”董事長彭玉英為監(jiān)事長的共三人組成的監(jiān)事會(huì)。成立以來，主要做了以下幾項(xiàng)工作：
一、協(xié)助理事會(huì)認(rèn)真開展工作，確保商會(huì)的'工作依法、依規(guī)進(jìn)行
檢查、督促商會(huì)理事會(huì)班子及成員認(rèn)真履行職責(zé)，圍繞年度工作計(jì)劃，經(jīng)常開會(huì)研究，及時(shí)貫徹落實(shí)，以服務(wù)商會(huì)會(huì)員為宗旨，保證商會(huì)工作依法、依規(guī)、順利進(jìn)行。
二、要求商會(huì)秘書處工作按年度工作計(jì)劃保質(zhì)、保量完成
督促商會(huì)秘書處做好日常性工作，做到每月工作有安排，事事有落實(shí)，確保工作具體到位。
三、監(jiān)督、檢查商會(huì)工作經(jīng)費(fèi)開支情況。
按照商會(huì)財(cái)務(wù)管理制度、要求實(shí)行分級審批手續(xù)、嚴(yán)格控制商會(huì)的各項(xiàng)支出、合理使用商會(huì)經(jīng)費(fèi)、努力節(jié)約開支、保證會(huì)計(jì)資料合法、真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。
我的報(bào)告完了，謝謝大家!
監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告 9
本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，并對公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。
一、監(jiān)事會(huì)對xx年度經(jīng)營管理行為及業(yè)績的評價(jià)
根據(jù)《公司法》、《公司章程》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》(xx 年修訂)等相關(guān)法律、法規(guī)的有關(guān)規(guī)定，監(jiān)事會(huì)從切實(shí)維護(hù)公司利益和廣大中小股東權(quán)益出發(fā)，認(rèn)真履行監(jiān)督職責(zé)，對xx年公司各方面情況進(jìn)行了監(jiān)督。監(jiān)事會(huì)認(rèn)為公司董事會(huì)成員忠于職守，全面落實(shí)了股東大會(huì)的各項(xiàng)決議，未出現(xiàn)損害股東利益的行為。同時(shí)，公司建立了較為完善的內(nèi)部控制制度，高管人員勤勉盡責(zé)，經(jīng)營中不存在違規(guī)操作行為。
二、監(jiān)事會(huì)日常工作情況
公司監(jiān)事會(huì)按照《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，認(rèn)真地履行監(jiān)察督促職能。報(bào)告期內(nèi)，公司共召開了第三屆監(jiān)事會(huì)第二次至第三屆監(jiān)事會(huì)第八次共計(jì)七次監(jiān)事會(huì)會(huì)議，會(huì)議內(nèi)容如下。
(一)第三屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議情況
會(huì)議于xx年4月20日在北京海淀區(qū)中關(guān)村大街27號14層公司會(huì)議室以現(xiàn)場表決的方式召開，會(huì)議審議通過的議案如下：
1、《xx年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》;
2、《xx年度報(bào)告》及摘要;
3、《xx年度審計(jì)報(bào)告》;
4、《xx年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》;
5、《關(guān)于xx年度利潤分配方案的議案》;
6、《關(guān)于募集資金年度存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》;
7、《關(guān)于內(nèi)部控制有關(guān)事項(xiàng)的說明》;
8、《關(guān)于續(xù)聘xx年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》;
9、《關(guān)于調(diào)整股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對象與期權(quán)數(shù)量的議案》;
10、《關(guān)于股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃第二個(gè)行權(quán)期符合行權(quán)條件的議案》。
(二)第三屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議情況
會(huì)議于xx年4月26日在北京海淀區(qū)中關(guān)村大街27號14層公司會(huì)議室以現(xiàn)場表決的方式召開，會(huì)議審議通過的議案如下：
1、《關(guān)于公司xx年第一季度報(bào)告的議案》。
(三)第三屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議情況
會(huì)議于xx年5月6日在北京海淀區(qū)中關(guān)村大街27號14層公司會(huì)議室以現(xiàn)場表決的方式召開，會(huì)議審議通過的議案如下：
1、《關(guān)于以部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》。
(四)第三屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議情況
會(huì)議于xx年8月24日在北京海淀區(qū)中關(guān)村大街27號14層公司會(huì)議室以現(xiàn)場表決的方式召開，會(huì)議審議通過的議案如下：
1、《關(guān)于公司xx年半年度報(bào)告的議案》。
(五)第三屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議情況
會(huì)議于xx年8月28日在北京海淀區(qū)中關(guān)村大街27號14層公司會(huì)議室以現(xiàn)場表決的方式召開，會(huì)議審議通過的議案如下：
1、《關(guān)于公司員工持股計(jì)劃(草案)的議案》;
2、《關(guān)于調(diào)整部分募集資金投資項(xiàng)目金額的議案》。
(六)第三屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議情況
會(huì)議于xx年9月9日在北京海淀區(qū)中關(guān)村大街27號14層公司會(huì)議室以現(xiàn)場表決的方式召開，會(huì)議審議通過的議案如下：
1、《關(guān)于使用自有資金投資銀行理財(cái)產(chǎn)品和貨幣市場基金的議案》。
(七)第三屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議情況
會(huì)議于xx年10月26日在北京海淀區(qū)中關(guān)村大街27號14層公司會(huì)議室以現(xiàn)場表決的方式召開，會(huì)議審議通過的議案如下：
1、《關(guān)于公司xx年第三季度報(bào)告的議案》。
三、監(jiān)事會(huì)對報(bào)告期內(nèi)公司有關(guān)情況發(fā)表的意見
公司監(jiān)事會(huì)依據(jù)《公司法》、《證券法》，根據(jù)中國證監(jiān)會(huì)《上市公司治理準(zhǔn)則》以及《公司章程》，從切實(shí)維護(hù)公司利益和股東權(quán)益出發(fā)，認(rèn)真履行監(jiān)事會(huì)的職能，對公司的依法規(guī)范運(yùn)作、經(jīng)營管理、財(cái)務(wù)狀況、募集資金使用、重大投資與出售資產(chǎn)、股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施與調(diào)整、員工持股計(jì)劃、關(guān)聯(lián)交易、對外擔(dān)保、股東大會(huì)決議執(zhí)行、公司內(nèi)部控制評價(jià)等情況以及高級管理人員履行職責(zé)等方面進(jìn)行全面監(jiān)督與核查，對下列事項(xiàng)發(fā)表了意見
(一)公司依法規(guī)范運(yùn)作情況
xx 年，監(jiān)事會(huì)依法列席了公司所有的董事會(huì)和股東大會(huì)，對公司的決策程序和公司董事、高級管理人員履行職務(wù)情況進(jìn)行了必要的嚴(yán)格監(jiān)督，對重要事項(xiàng)進(jìn)行全程監(jiān)督。監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司的決策程序嚴(yán)格遵循了《公司法》、《證券法》等法律法規(guī)和中國證監(jiān)會(huì)、深圳證券交易所以及《公司章程》所作出的各項(xiàng)規(guī)定，并已建立了較為完善的內(nèi)部控制制度，規(guī)范運(yùn)作，決策合理，工作負(fù)責(zé)，認(rèn)真執(zhí)行股東大會(huì)的各項(xiàng)決議，及時(shí)完成股東大會(huì)決定的工作;公司董事、高級管理人員在執(zhí)行職務(wù)不存在違反法律、法規(guī)、《公司章程》或損害公司利益的行為。
(二)檢查公司財(cái)務(wù)的情況
xx 年度，監(jiān)事會(huì)對公司的財(cái)務(wù)制度和財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行了檢查。監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，公司的財(cái)務(wù)體系完善、制度健全;財(cái)務(wù)狀況良好，資產(chǎn)質(zhì)量優(yōu)良，收入、費(fèi)用和利潤的確認(rèn)與計(jì)量真實(shí)準(zhǔn)確公司定期財(cái)務(wù)報(bào)告真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了公司的'財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量情況。不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。瑞華會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)對公司出具的xx年度審計(jì)報(bào)告，確認(rèn)了公司依據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》和《企業(yè)會(huì)計(jì)制度》等有關(guān)規(guī)定編制的xx年度財(cái)務(wù)報(bào)表，客觀、公正、真實(shí)地反映了公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果。
(三)公司募集資金使用情況
對公司募集資金的使用情況進(jìn)行監(jiān)督，認(rèn)為：公司認(rèn)真按照《募集資金專項(xiàng)管理制度》的要求管理和使用募集資金，公司募集資金實(shí)際投入項(xiàng)目與承諾投入項(xiàng)目一致，未發(fā)現(xiàn)募集資金使用不當(dāng)?shù)那闆r，沒有損害股東和公司利益的情況發(fā)生。公司董事會(huì)出具的《關(guān)于募集資金年度存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》，經(jīng)核查，該報(bào)告符合《中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》以及《中小企業(yè)板信息披露業(yè)務(wù)備忘錄第29號：募集資金使用》等有關(guān)募集資金管理的規(guī)定，真實(shí)、準(zhǔn)確的反映了公司xx年度募集資金實(shí)際存放與使用情況。
(四)公司股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃行權(quán)與調(diào)整情況
1、xx年4月20日，公司第三屆董事會(huì)第三次會(huì)議、第三屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議審議通過了《關(guān)于調(diào)整股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對象與期權(quán)數(shù)量的議案》，由于原激勵(lì)對象朱策亮因個(gè)人原因離職，根據(jù)《股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃》，其已不具備激勵(lì)對象資格，同時(shí)其對應(yīng)的23.9876萬份期權(quán)予以注銷，注銷后激勵(lì)對象由98名調(diào)整為97名，已授予未行權(quán)的期權(quán)數(shù)量由5469.1850萬份調(diào)整為 5445.1974萬份。
公司監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：本次調(diào)整符合《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法(試行)》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件及《公司股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃》的規(guī)定，同意對股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃授予對象、授予數(shù)量進(jìn)行調(diào)整。本次調(diào)整后的97名激勵(lì)對象符合《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法(試行)》、《股權(quán)激勵(lì)有關(guān)備忘錄1號》、《股權(quán)激勵(lì)有關(guān)備忘錄2號》、《股權(quán)激勵(lì)有關(guān)備忘錄3號》等有關(guān)規(guī)定，其作為股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對象的主體資格合法、有效。
2、xx年4月20日，公司第三屆董事會(huì)第三次會(huì)議、第三屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議審議通過了《關(guān)于公司股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃第二個(gè)行權(quán)期可行權(quán)的議案》，認(rèn)為激勵(lì)計(jì)劃的第二個(gè)行權(quán)期行權(quán)條件滿足，本次符合行權(quán)條件的激勵(lì)對象與公告人員一致，本次可行權(quán)總數(shù)量為2722.6008萬份。
監(jiān)事會(huì)經(jīng)核查，本次可行權(quán)的97名激勵(lì)對象與經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)備案并經(jīng)股東大會(huì)審議通過的激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對象名單一致。激勵(lì)對象的xx年度考核結(jié)果符合公司激勵(lì)計(jì)劃的《考核方法》規(guī)定的行權(quán)條件，其作為激勵(lì)計(jì)劃本次授予的第二個(gè)行權(quán)期的激勵(lì)對象主體資格合法、有效。同意公司向97名激勵(lì)對象以定向發(fā)行公司股票的方式進(jìn)行行權(quán)。
(五)關(guān)于公司員工持股計(jì)劃
1、根據(jù)公司第三屆董事會(huì)第八次會(huì)議、第三屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議審議通過的關(guān)于《公司員工持股計(jì)劃(草案)》的議案，
監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：《公司員工持股計(jì)劃(草案)》的內(nèi)容符合《公司法》、《證券法》、《關(guān)于上市公司實(shí)施員工持股計(jì)劃試點(diǎn)的指導(dǎo)意見》等有關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，有利于上市公司的持續(xù)發(fā)展，不存在損害上市公司及全體股東利益和以攤派、強(qiáng)行分配等方式強(qiáng)制參與員工持股計(jì)劃的情形。
(六)關(guān)于關(guān)聯(lián)交易的情況
報(bào)告期內(nèi)，本公司之子公司南京天邦生物科技有限公司與江蘇省農(nóng)業(yè)科學(xué)院存在480萬元應(yīng)收債權(quán)。經(jīng)核查，該480萬元應(yīng)收債權(quán)對公司經(jīng)營無重大影響。
另，公司實(shí)際控制人邵根伙先生為支持中國農(nóng)民大學(xué)辦學(xué)，于本年度向公司子公司中國農(nóng)民大學(xué)捐贈(zèng)500.00萬元人民幣。
xx 年，公司未發(fā)生其他關(guān)聯(lián)交易行為，不存在任何內(nèi)部交易，不存在損害公司和所有股東利益的行為。
(七)對外擔(dān)保情況
xx 年度公司無違規(guī)對外擔(dān)保，無債務(wù)重組、非貨幣性交易事項(xiàng)、資產(chǎn)置換，也無其他損害公司股東利益或造成公司資產(chǎn)流失的情況。
(八)股東大會(huì)決議執(zhí)行情況
xx 年，監(jiān)事會(huì)認(rèn)真履行職權(quán)，全面落實(shí)了股東大會(huì)的各項(xiàng)決議。
(九)對公司內(nèi)部控制評價(jià)的意見
監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司已建立了較為健全的內(nèi)部控制體系，制訂了較為完善、合理的內(nèi)部控制制度，公司的內(nèi)控制度符合國家有關(guān)法規(guī)和證券監(jiān)管部門的要求，各項(xiàng)內(nèi)部控制在生產(chǎn)經(jīng)營等公司營運(yùn)的各個(gè)環(huán)節(jié)中得到了持續(xù)和嚴(yán)格的執(zhí)行。公司出具的《公司xx年度內(nèi)部控制評價(jià)報(bào)告》客觀地反映了公司的內(nèi)部控制狀況。監(jiān)事會(huì)將繼續(xù)嚴(yán)格按照《公司法》、《公司章程》和國家有關(guān)法規(guī)政策的規(guī)定，忠實(shí)履行自己的職責(zé)，進(jìn)一步促進(jìn)公司的規(guī)范運(yùn)作。
四、監(jiān)事會(huì)xx年度工作計(jì)劃
公司監(jiān)事會(huì)將貫徹公司的戰(zhàn)略方針，嚴(yán)格遵照國家法律法規(guī)和《公司章程》賦予監(jiān)事會(huì)的職責(zé)，督促公司規(guī)范運(yùn)作，完善公司法人治理結(jié)構(gòu)，為維護(hù)股東和公司的利益及促進(jìn)公司的可持續(xù)發(fā)展而努力工作。xx 年的主要工作計(jì)劃有：
(一)抓好監(jiān)事的學(xué)習(xí)
20xx年度，公司監(jiān)事會(huì)成員將進(jìn)一步加強(qiáng)自身學(xué)習(xí)，強(qiáng)化監(jiān)督管理職能，與董事會(huì)和全體股東一起促進(jìn)公司的規(guī)范運(yùn)作，確保公司內(nèi)控措施的有效執(zhí)行，防范和降低公司風(fēng)險(xiǎn)，促進(jìn)公司持續(xù)、健康發(fā)展。
(二)加強(qiáng)對公司投資、財(cái)產(chǎn)處置、收購兼并、關(guān)聯(lián)交易等重大事項(xiàng)的監(jiān)督
上述事項(xiàng)關(guān)系到公司長期經(jīng)營的穩(wěn)定性和持續(xù)性，對公司的經(jīng)營運(yùn)作可能產(chǎn)生重大的影響，公司監(jiān)事會(huì)將加強(qiáng)對上述重大事項(xiàng)的監(jiān)督，確保公司執(zhí)行有效的內(nèi)部監(jiān)控措施，防范或有風(fēng)險(xiǎn)。xx年監(jiān)事會(huì)成員將認(rèn)真履行好監(jiān)督職責(zé)，督促公司規(guī)范運(yùn)作，通過公司全體員工的共同努力，圓滿完成公司各項(xiàng)經(jīng)營目標(biāo)。
監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告 10
各位股東代表：
大家好！
我受監(jiān)事會(huì)委托，向大會(huì)作第二十次股東大會(huì)以來的監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告，請予以審議。
一、監(jiān)事會(huì)工作情況
報(bào)告期內(nèi)，監(jiān)事會(huì)嚴(yán)格按照《公司法》、《公司章程》、《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》及有關(guān)法律法規(guī)的要求，遵守誠信原則，認(rèn)真履行監(jiān)督職責(zé)，通過列席和出席公司董事會(huì)及股東大會(huì)，了解和掌握公司的經(jīng)營決策、投資方案、財(cái)務(wù)狀況和生產(chǎn)經(jīng)營情況，對公司董事、總經(jīng)理和其他高級經(jīng)營管理人員的履職情況進(jìn)行了監(jiān)督，積極參與到重點(diǎn)項(xiàng)目、物資采購、工程招投標(biāo)等生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)中去，充分發(fā)揮監(jiān)督作用，維護(hù)了公司利益和全體股東的合法權(quán)益，對企業(yè)的規(guī)范運(yùn)作和發(fā)展起到了積極的作用。
報(bào)告期內(nèi)，監(jiān)事會(huì)共召開2次會(huì)議，會(huì)議情況如下：
�。ㄒ唬﹛x年5召開第七屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議，審議并通過了包括：審議股份公司xx年度董事會(huì)工作報(bào)告；審議股份公司xx年財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案；審議關(guān)于向浩元股份公司增資及合資的議案；審議關(guān)于天女股份公司搬遷情況的報(bào)告；審議與埃及帕蒂姆公司合作在埃及建廠的情況匯報(bào)；審議關(guān)于天瑞包裝材料有限公司清算情況報(bào)告；審議關(guān)于收購旭威公司在先光公司的全部股份的議案。
�。ǘ﹛x年9月召開第七屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議，審議并通過了監(jiān)事、監(jiān)事會(huì)主席變更議案；審議通過xx年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告；審議并通過了七屆七次董事會(huì)相關(guān)議案，包括：審議股份公司董事會(huì)董事長、董事變更議案；審議股份公司名稱變更的議案；審議xx年利潤分配方案；審議公司搬遷及補(bǔ)償?shù)淖h案；審議關(guān)于召開第二十一次股東大會(huì)的議案。
二、監(jiān)事會(huì)對xx年度有關(guān)事項(xiàng)的監(jiān)督情況
�。ㄒ唬┕疽婪ㄟ\(yùn)作情況
公司監(jiān)事會(huì)按照《公司法》、《公司章程》、《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》等規(guī)定，認(rèn)真履行職責(zé)，積極參加股東大會(huì)，列席董事會(huì)會(huì)議，對公司的決策程序、所做各項(xiàng)決議的執(zhí)行情況、公司董事、高級經(jīng)營管理人員執(zhí)行職務(wù)情況、遵守法律法規(guī)和公司《章程》的情況進(jìn)行了監(jiān)督。監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，公司在重大資金運(yùn)作、人力資源管理及中高級管理人員執(zhí)政、勤政、廉政以及涉及企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、重大重組事項(xiàng)、重要項(xiàng)目實(shí)施及重要干部任免等重大事項(xiàng)中，嚴(yán)格執(zhí)行“三重一大”制度，決策程序符合有關(guān)規(guī)定。未發(fā)現(xiàn)公司董事、經(jīng)理等高級管理人員履職時(shí)有違反法律、行政法規(guī)、本公司章程及損害股東利益和公司利益的行為。報(bào)告期內(nèi)，公司經(jīng)營班子精誠團(tuán)結(jié)，忠于職守、兢兢業(yè)業(yè)、頑強(qiáng)拼搏。加強(qiáng)控股企業(yè)重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)；繼續(xù)深化國企改革，強(qiáng)化集團(tuán)管控，提升行業(yè)管理水平，繼續(xù)推行全面經(jīng)營預(yù)算管理，深化“三降一提高”，加大技術(shù)創(chuàng)新力度，積極培育高新技術(shù)企業(yè)，強(qiáng)化管理，向管理要效益，進(jìn)一步增強(qiáng)了股份公司的實(shí)力。
經(jīng)過經(jīng)營班子和全體員工的共同努力，克服了經(jīng)濟(jì)形勢的不利影響和市場競爭日益激烈等困難，股份公司保持了較好的增長水平。xx年股份公司實(shí)現(xiàn)銷售收入151847萬元，同比增長15%；利潤總額2602萬元，同比增長33%（以上為合并報(bào)表數(shù)）。對此，公司監(jiān)事會(huì)給予充分肯定。
�。ǘz查公司財(cái)務(wù)情況
報(bào)告期內(nèi)，監(jiān)事會(huì)對公司財(cái)務(wù)制度及財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行了檢查和審核，由具有審計(jì)資格的會(huì)計(jì)師事務(wù)所對公司xx年年度財(cái)務(wù)報(bào)告進(jìn)行了年度審計(jì)并出具了“無保留意見”審計(jì)報(bào)告，其審計(jì)意見是客觀公正的；xx年度公司財(cái)務(wù)報(bào)告真實(shí)、客觀地反映了公司財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果。財(cái)務(wù)管理、內(nèi)控制度較為健全。會(huì)計(jì)無重大遺漏和虛假記載，公司財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營成果及現(xiàn)金流量情況良好。
�。ㄈ┍O(jiān)事會(huì)對公司涉及出資、股權(quán)轉(zhuǎn)讓等重大事項(xiàng)進(jìn)行了監(jiān)督，未發(fā)現(xiàn)有違反法律法規(guī)政策及程序規(guī)定的行為，也無其他損害股東權(quán)益及公司利益的情況。
（四）公司對外擔(dān)保及資產(chǎn)置換情況
xx年度公司無違規(guī)對外擔(dān)保，無債務(wù)重組、非貨幣性交易事項(xiàng)、資產(chǎn)置換，也無其他損害公司股東利益或造成公司資產(chǎn)流失的`情況。
�。ㄎ澹├^續(xù)做好對公司重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)情況的監(jiān)督檢查工作xx年14個(gè)重點(diǎn)項(xiàng)目均已按計(jì)劃完成。封端聚醚項(xiàng)目于xx年8月下旬項(xiàng)目已經(jīng)完成并生產(chǎn)。環(huán)保水墨項(xiàng)目通過認(rèn)證許可，xx年上半年開始施工，力爭xx年下半年完成并試車生產(chǎn)。 AES磺酸項(xiàng)目xx年6月開始設(shè)計(jì)建設(shè)，xx年6月份完工并投入使用。浩元公司對外合資合作，基于封端聚醚項(xiàng)目的完成，日本DKS公司正在等待浩元公司的增股完成后對浩元公司的投資；天女集團(tuán)5萬噸綠色表面活性劑建設(shè)項(xiàng)目8月底已經(jīng)通過市發(fā)改委組織專家的專項(xiàng)驗(yàn)收。
各位股東代表，xx年本監(jiān)事會(huì)將繼續(xù)嚴(yán)格按照《公司法》、《公司章程》和國家有關(guān)法規(guī)政策的規(guī)定，忠實(shí)履行自己的職責(zé)，進(jìn)一步促進(jìn)公司的規(guī)范運(yùn)作。
監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告 11
一、企業(yè)的基本情況
xxx是改制重組的國有控股企業(yè)，公司注冊資本金萬元，其中，國有股占64%，個(gè)人股36%。公司現(xiàn)有在崗職工717人，其中管理人員和專業(yè)技術(shù)人員562人，中高級專業(yè)技術(shù)人員195名，中級以上職稱175名，離退休人員5876人，總?cè)丝谌f人。公司下設(shè)11個(gè)建筑主業(yè)分公司，2個(gè)房地產(chǎn)公司，5個(gè)專業(yè)公司，4個(gè)工業(yè)企業(yè)、3家勞務(wù)、物資、租賃單位和17個(gè)社區(qū)，一所醫(yī)院。是一個(gè)以建筑施工為主、兼營機(jī)電設(shè)備安裝、建材生產(chǎn)、熱力供應(yīng)、機(jī)械設(shè)備租賃、房地產(chǎn)開發(fā)、物業(yè)管理等多項(xiàng)經(jīng)營業(yè)務(wù)的綜合性企業(yè)。20xx年4月，企業(yè)資質(zhì)由施工總承包二級升為一級，20xx年7月，公路工程施工總承包資質(zhì)和水利水電工程施工總承包資質(zhì)升為二級。
二、生產(chǎn)經(jīng)營情況
xxx積極應(yīng)對錯(cuò)綜復(fù)雜的經(jīng)濟(jì)形勢和外部環(huán)境，努力化解經(jīng)濟(jì)發(fā)展中的不利因素，積極應(yīng)對經(jīng)濟(jì)下行壓力，緊緊抓住有利時(shí)機(jī)，促發(fā)展、擴(kuò)規(guī)模、增效益，突出抓好現(xiàn)有工程項(xiàng)目，全面優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、市場結(jié)構(gòu)、資金結(jié)構(gòu)，使企業(yè)一直處于快速發(fā)展的良好勢頭。
截至目前公司完成企業(yè)總產(chǎn)值億元，完成全年計(jì)劃億元的%，同比提高%，增加億元。其中，完成建安產(chǎn)值億元，為年計(jì)劃億元的%，同比提高%，增加億元。上半年公司完成企業(yè)增加值億元，為年計(jì)劃億元的%，同比增長%。
公司現(xiàn)有工程量約為億元，本年度新承攬工程近已簽定合同億元,未簽訂合同億元,跨年度工程億元。其中：師內(nèi)工程億元，師外工程億元，公司自建工程億元。其中：房屋建筑工程億元，公路工程
億元，水利工程億元，其他工程億元。
完成工副業(yè)產(chǎn)值7630萬元，為年計(jì)劃億元的%，同比增加219萬元(工業(yè)完成4087萬元，同比減少1235萬元，副業(yè)完成3543萬元，同比增加1454萬元)。
三、監(jiān)事會(huì)工作開展情況
公司為進(jìn)一步貫徹落實(shí)“三重一大”制度，出臺了《關(guān)于印發(fā)xxx黨委“三重一大”問題規(guī)定的實(shí)施辦法》，主要圍繞重大事項(xiàng)的決策、重要干部的任免、重要項(xiàng)目的安排、大額資金的使用、紀(jì)律和監(jiān)督五個(gè)方面加強(qiáng)制度建設(shè)、完善監(jiān)督機(jī)制、突出工作重點(diǎn)、狠抓責(zé)任落實(shí)。一是在重大事項(xiàng)決策方面，突出科學(xué)決策和民主決策。公司修訂企業(yè)經(jīng)營管理辦法，先由業(yè)務(wù)部門提出書面修訂草案，經(jīng)廣泛征求基層干部職工、法律顧問和上級部門等各方面意見后，最后提交職代會(huì)審議通過。二是重要干部任免，強(qiáng)化工作程序和工作紀(jì)律。今年4月新提拔了12名干部充實(shí)到各個(gè)領(lǐng)導(dǎo)崗位，重點(diǎn)在黨員干部中開展黨政干部選拔任用條例和四項(xiàng)監(jiān)督制度的學(xué)習(xí)教育，強(qiáng)化干部任免工作中的程序和紀(jì)律，加強(qiáng)干部選拔任用中民主推薦和組織考察兩個(gè)環(huán)節(jié)，沒有出現(xiàn)違紀(jì)、違規(guī)提拔任用干部的情況。5月公司黨委首次開展了公開競聘，有5名年齡在35歲以下的.年輕干部提拔到領(lǐng)導(dǎo)崗位，得到了鍛煉。三是在重要項(xiàng)目安排方面，大力推進(jìn)體制機(jī)制建設(shè)。一方面對公司自建工程項(xiàng)目采取內(nèi)部招投標(biāo)機(jī)制，對公司自建工程項(xiàng)目采取內(nèi)部招投標(biāo)5次。對企業(yè)新建的建材工業(yè)、房地產(chǎn)開發(fā)等項(xiàng)目，采取可行性分析、項(xiàng)目建議等方式反復(fù)研究論證，提交黨委集體研究決定。對機(jī)關(guān)購買辦公電腦進(jìn)行招投標(biāo)。 四是在大額資金的使用方面，嚴(yán)格資金審批制度。對施工項(xiàng)目資金按照計(jì)劃申請、逐級審批和黨政聯(lián)簽的制度要求，規(guī)范了資金審批使用程序。同時(shí)制訂出臺了嚴(yán)禁分公司和項(xiàng)目部擅自設(shè)立賬戶，嚴(yán)禁基層單位資金不進(jìn)公司賬戶等一系列制度和規(guī)定。截止目前，公司單筆支出50萬元以上的業(yè)務(wù)共有185筆，資金額度億元;機(jī)關(guān)單筆支出5萬元以上、個(gè)人借款5萬元以上的業(yè)務(wù)共131筆，計(jì)億元。
公司黨委與各單位黨支部簽訂了“黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任書”32份、“領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔自律承諾書”94份、“領(lǐng)導(dǎo)干部家庭助廉承諾書”91份、“糾風(fēng)專項(xiàng)治理責(zé)任書”13份，“專項(xiàng)治理商業(yè)賄賂責(zé)任書”10份。 五一期間，嚴(yán)格按照上級紀(jì)委的要求，每周三通過傳真上報(bào)周報(bào)，xxx沒有發(fā)生違反中央“八項(xiàng)規(guī)定”精神的典型問題，發(fā)揮了警示教育的作用。 端午節(jié)之際，xxx停發(fā)職工福利。沒有用公款購買贈(zèng)送煙酒、花卉、食品、商業(yè)預(yù)付卡、購物卡、消費(fèi)卡、消費(fèi)券及各種形式的土特產(chǎn)。沒有公款旅游、宴請等聯(lián)誼活動(dòng)。
xxx監(jiān)事會(huì)認(rèn)真履行對企業(yè)重大經(jīng)營管理活動(dòng)及經(jīng)營決策的知情權(quán)和監(jiān)督權(quán)。涉及企業(yè)重大經(jīng)營決策、重要干部任免、重大項(xiàng)目投資、大額資金使用、工程招投標(biāo)以及經(jīng)營管理活動(dòng)全程參與監(jiān)督，及時(shí)定期參加公司重大會(huì)議，即股東會(huì)議、董事會(huì)、黨委會(huì)、總經(jīng)理辦公會(huì)、黨政聯(lián)席會(huì)、財(cái)務(wù)工作會(huì)、財(cái)務(wù)決策會(huì)議、紀(jì)檢監(jiān)察會(huì)議、審計(jì)工作會(huì)議、企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營專題分析會(huì)等相關(guān)會(huì)議，及時(shí)掌握企業(yè)發(fā)展動(dòng)態(tài)及經(jīng)營情況。企業(yè)與監(jiān)事會(huì)建立了暢通的信息渠道和溝通機(jī)制。
xxx在經(jīng)營管理中，監(jiān)管部門財(cái)務(wù)、審計(jì)、稽核、紀(jì)監(jiān)等部門各項(xiàng)制度是健全的，管理也在不斷的加強(qiáng)和完善。會(huì)計(jì)人員的聘用實(shí)行會(huì)計(jì)委派制度，由公司委派到用人單位，基層財(cái)會(huì)人員歸口財(cái)務(wù)科管理，財(cái)務(wù)部門堅(jiān)持每月會(huì)計(jì)例會(huì)制度和會(huì)計(jì)培訓(xùn)制度。加強(qiáng)企業(yè)自身管理，完善內(nèi)控制度，重視成本事前、事中、事后的管理。企業(yè)重大投資、對外投資、融資和固定資產(chǎn)購置、出售、轉(zhuǎn)讓、毀損等重大事項(xiàng)，由黨委會(huì)和董事會(huì)專題研究形成決議，并由總經(jīng)理、董事長、財(cái)務(wù)總監(jiān)簽字蓋章后，方可辦理有關(guān)業(yè)務(wù)。單項(xiàng)固定資產(chǎn)的購置或處置、對外投資、融資等重大或特殊的財(cái)務(wù)事項(xiàng)，按照師財(cái)務(wù)制度規(guī)定的審批權(quán)限報(bào)上級主管部門批準(zhǔn)。項(xiàng)目成本控制工作是做好成本核算工作，但僅靠財(cái)務(wù)部門和財(cái)務(wù)人員是落實(shí)不到的，核算是基礎(chǔ)，管理是目的，所以，做好基礎(chǔ)工作的同時(shí)要依靠良好的管理氛圍，實(shí)現(xiàn)雙贏。
監(jiān)事會(huì)今年督促和會(huì)同有關(guān)部門加大監(jiān)督檢查力度，切實(shí)規(guī)范征地拆遷行為。嚴(yán)格落實(shí)信息公開、資金監(jiān)管、拆遷安置、公平補(bǔ)償?shù)日咭?guī)定。堅(jiān)決糾正和查處采取暴力、威脅或者中斷供水、供電、供熱、供氣等非法征地拆遷行為。上半年紀(jì)委聯(lián)合審計(jì)科對“小金庫”進(jìn)行清查，對引發(fā)社會(huì)矛盾激化和造成惡劣影響的黨政領(lǐng)導(dǎo)干部，嚴(yán)格進(jìn)行問責(zé)。堅(jiān)決糾正保障性住房建設(shè)、配置等環(huán)節(jié)的不正之風(fēng)。督促有關(guān)部門認(rèn)真落實(shí)保障性住房建設(shè)、分配、監(jiān)管制度，認(rèn)真解決保障性住房在建設(shè)、分配、運(yùn)營和退出等方面的問題。督促和會(huì)同有關(guān)部門加大監(jiān)督檢查力度，確保嚴(yán)格執(zhí)行工程建設(shè)強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)。
四、存在的問題
一是工作制度不夠健全，工作機(jī)制不夠完善。日常工作制度尚未建立，監(jiān)督檢查的方法不夠，經(jīng)驗(yàn)較缺乏。工作機(jī)制不夠完善，監(jiān)事會(huì)的工作規(guī)范有待進(jìn)一步加強(qiáng)。
二是監(jiān)事會(huì)主席兼職過多，影響了監(jiān)督工作的正常開展。 三是監(jiān)事會(huì)在人員配備上并不能完全滿足監(jiān)事會(huì)開展工作的需要，人手仍顯偏少，加上現(xiàn)有技術(shù)單一，對個(gè)別單位監(jiān)督不可能完全到位。
監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告 12
各位領(lǐng)導(dǎo)、各位會(huì)員代表：
大家下午好！
我代表浙江省僑商投資企業(yè)協(xié)會(huì)監(jiān)事會(huì)向大家作監(jiān)事工作報(bào)告。
浙江省僑商投資企業(yè)協(xié)會(huì)第一屆會(huì)員代表大會(huì)于20xx年xx月x月日在杭州隆重召開，選舉產(chǎn)生了浙江省僑商投資企業(yè)協(xié)會(huì)一屆理事會(huì)和監(jiān)事會(huì)，規(guī)劃了協(xié)會(huì)20xx年至20xx年的發(fā)展目標(biāo)和主要工作任務(wù)。五年來，浙江省僑商投資企業(yè)協(xié)會(huì)監(jiān)事會(huì)，根據(jù)協(xié)會(huì)《章程》規(guī)定，積極履行職責(zé)，對浙江省僑商會(huì)一屆理事會(huì)的會(huì)務(wù)、管理和財(cái)務(wù)等工作進(jìn)行監(jiān)督，并及時(shí)向理事會(huì)會(huì)議報(bào)告審議結(jié)果，起到了應(yīng)有的監(jiān)督作用。
為開好本次會(huì)議，監(jiān)事會(huì)成員在會(huì)前對協(xié)會(huì)一屆理事會(huì)工作報(bào)告、財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告、第二屆會(huì)員代表大會(huì)會(huì)議程序等進(jìn)行了審查和監(jiān)督，現(xiàn)將審議結(jié)果向大會(huì)報(bào)告。
浙江省僑商投資企業(yè)協(xié)會(huì)成立五年來，在省僑辦、省僑聯(lián)的`指導(dǎo)下，在協(xié)會(huì)理事會(huì)的領(lǐng)導(dǎo)下，在全體會(huì)員的參與下，緊緊圍繞“聯(lián)誼、服務(wù)、合作、發(fā)展”的辦會(huì)宗旨，堅(jiān)持為會(huì)員服務(wù)、為國家發(fā)展大局服務(wù)，積極開展對會(huì)員企業(yè)和廣大僑商事業(yè)發(fā)展有促進(jìn)作用的各項(xiàng)活動(dòng)，努力維護(hù)會(huì)員的合法權(quán)益，穩(wěn)步壯大協(xié)會(huì)力量，不斷創(chuàng)新辦會(huì)形式，協(xié)會(huì)的影響力和凝聚力有了較大提高；協(xié)會(huì)財(cái)務(wù)制度健全，收支管理嚴(yán)格，賬面報(bào)表清晰，經(jīng)費(fèi)支出合理，協(xié)會(huì)各項(xiàng)財(cái)務(wù)運(yùn)作符合相關(guān)法律法規(guī)和《浙江省僑商投資企業(yè)協(xié)會(huì)會(huì)費(fèi)收取和使用原則》，第一屆理事會(huì)的財(cái)務(wù)狀況已通過省民政部門指定的會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)。
經(jīng)監(jiān)事會(huì)審議，《浙江省僑商投資企業(yè)協(xié)會(huì)第一屆理事會(huì)工作報(bào)告》、《財(cái)務(wù)報(bào)告》內(nèi)容全面、真實(shí)，《章程》修改的內(nèi)容符合國家有關(guān)法律法規(guī)，新增選的會(huì)員嚴(yán)格按照《章程》規(guī)定辦理。
本次會(huì)員代表大會(huì)即將選舉產(chǎn)生出新一屆監(jiān)事會(huì)，第一屆監(jiān)事會(huì)完成了歷史使命，感謝各位會(huì)員對一屆監(jiān)事會(huì)工作的理解和支持。希望浙江省僑商投資企業(yè)協(xié)會(huì)在省僑辦、省僑聯(lián)的指導(dǎo)下，在新一屆理事會(huì)的領(lǐng)導(dǎo)下，秉承宗旨，規(guī)范運(yùn)作，繼往開來，勇于創(chuàng)新，努力將協(xié)會(huì)辦成名副其實(shí)的“僑商之家”。
監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告 13
董事長先生、各位董事、監(jiān)事：
根據(jù)《公司法》和《公司章程》賦予的職責(zé)，我受監(jiān)事會(huì)委托向大會(huì)做20xx年工作報(bào)告，請予審議。
一、對公司20xx年工作評價(jià)
20xx年是公司確立的“技術(shù)與管理年”，也是生產(chǎn)經(jīng)營和基礎(chǔ)管理工作取得顯著成績的一年。公司在董事會(huì)的正確領(lǐng)導(dǎo)下，透過經(jīng)營班子卓有成效的工作和全體員工的一致努力，克服了價(jià)格低迷和市場疲軟帶來的不利影響，較好地完成20xx年任務(wù)目標(biāo)，綜合管理工作正在步入健康、有序的良性循環(huán)。報(bào)告期內(nèi)，監(jiān)事會(huì)透過審查會(huì)計(jì)報(bào)表和實(shí)施日常監(jiān)督，對20xx年度工作有以下評價(jià)。
（一）對董事會(huì)工作評價(jià)
20xx年，監(jiān)事會(huì)增強(qiáng)了監(jiān)督工作的力度和水平，列席了一屆十六次會(huì)議以來的歷次議事會(huì)。監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：過去的20xx年，董事會(huì)及各位董事履行了法律和公司章程賦予的職責(zé)，用心應(yīng)對市場變化，調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，以挖潛增效為突破口深化內(nèi)部改革，做出的強(qiáng)化內(nèi)部監(jiān)審和新上小方坯項(xiàng)目等一系列重大決策，思路清晰、富有成果，把握住了公司發(fā)展的正確方向，對引領(lǐng)公司戰(zhàn)勝金融危機(jī)影響、提升企業(yè)的綜合管理水平起到用心作用。
（二）對經(jīng)營班子工作評價(jià)
20xx年，公司經(jīng)營班子認(rèn)真貫徹了董事會(huì)有關(guān)決策部署，以挖潛增效為動(dòng)力，眼睛向內(nèi)苦練內(nèi)功，工作上積極進(jìn)取，全面完成年初既定的“不虧損”目標(biāo)，各項(xiàng)工作上了一個(gè)新的臺階。
1、20xx年主要業(yè)績
1）經(jīng)營業(yè)績方面。全年共完成營業(yè)收入0億元;在降本、挖潛增效0億多元，消化08年潛虧0億多元的基礎(chǔ)上，實(shí)現(xiàn)凈利潤0億元。截止20xx年12月31日，公司資產(chǎn)總額0億元，同比增長0%，股東權(quán)益總額0萬元，資本增值率0%。
2）生產(chǎn)經(jīng)營管理方面。主要產(chǎn)品產(chǎn)量克服前五個(gè)月限產(chǎn)因素影響均比20xx年有所增長，其中：燒結(jié)增長31%;球團(tuán)增長59%;生鐵增長30%;鋼坯增長0%，板材增長5%，均創(chuàng)投產(chǎn)以來新的記錄。成本管理上用心發(fā)揮主觀能動(dòng)性，開展對標(biāo)挖潛和質(zhì)量攻關(guān)，抓住了原料價(jià)格下降有利時(shí)機(jī)，在降低采購成本的同時(shí)，降低可控費(fèi)用，優(yōu)化爐料結(jié)構(gòu)完善成本考核，與20xx年相比成本大幅下降。其中：燒結(jié)成本下降44%;球團(tuán)下降50%;生鐵下降40%;鋼坯下降0%，熔煉費(fèi)下降0%;板材下降38%;軋制費(fèi)下降35%。產(chǎn)品銷售方面20xx年板材市場價(jià)格嚴(yán)重下滑，是鋼鐵產(chǎn)品利潤最低的品種之一，同時(shí)板材需求量急劇減少。在這種狀況下，公司用心調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)擴(kuò)大銷售渠道，全年板材銷售136。57萬噸，同比增加6。7%，銷售板坯97。32萬噸，同比增長88%，新增加生鐵銷售6。87萬噸，新增方坯銷售9。63萬噸，保證了公司正常運(yùn)營和利潤目標(biāo)實(shí)現(xiàn)。
3）設(shè)備管理和技術(shù)改造工作。20xx年，公司大力加強(qiáng)設(shè)備工藝管理，完善管理制度，開展技能培訓(xùn)，組織設(shè)備聯(lián)查，摸清設(shè)備底數(shù)。圍繞節(jié)能減排加大了二次能源回收力度，實(shí)施了節(jié)能燈具、變頻器等節(jié)能技術(shù)改造。各工作部也圍繞工藝改善和降低成本，先后完成燒結(jié)消化器、豎爐烘干機(jī)加振打等30余項(xiàng)工藝技改，優(yōu)化了生產(chǎn)工藝，促進(jìn)了生產(chǎn)效率提高。
4）質(zhì)量管理和產(chǎn)品開發(fā)工作。緊緊瞄準(zhǔn)市場需求，加大了新產(chǎn)品開發(fā)力度，順利透過了ISO9000和CE認(rèn)證年度審核，取得和透過了多國船級社認(rèn)證和檢驗(yàn)，成功開發(fā)歐標(biāo)非合金結(jié)構(gòu)鋼、高層建筑結(jié)構(gòu)鋼、低合金結(jié)構(gòu)鋼和高強(qiáng)度鋼，橋梁板等新品種。另外，透過生產(chǎn)和試驗(yàn)相結(jié)合的方式，先后進(jìn)行了普碳、低合金、高強(qiáng)船板、歐標(biāo)非合金結(jié)構(gòu)鋼、厚度方向性能鋼板等品種的正火試驗(yàn)，取得了預(yù)期的成果。
5）工程建設(shè)。為增強(qiáng)市場適應(yīng)潛力、優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)000項(xiàng)目，該項(xiàng)目4月24日開槽8月18日熱試成功，基本按預(yù)定工期投產(chǎn)。此外0#轉(zhuǎn)爐、RH爐、0#連鑄機(jī)、鐵水預(yù)處理等一批項(xiàng)目也正在用心謀劃建設(shè)中。
6）體制改革。為了理順管理職能，適時(shí)成立了企業(yè)管理部和勞動(dòng)人事部，對強(qiáng)化企業(yè)管理職能和工資人事改革奠定了基礎(chǔ)。設(shè)立了監(jiān)審辦公室，強(qiáng)化了公司對采購物資價(jià)格、質(zhì)量的監(jiān)管水平，統(tǒng)一了公司招投標(biāo)工作管理，必須程度上理順了管理體制，加強(qiáng)了內(nèi)部控制，為企業(yè)杜塞漏洞和提高企業(yè)效益創(chuàng)造了條件。
7）基礎(chǔ)管理工作有所加強(qiáng)。20xx年，公司繼續(xù)完善設(shè)備、安全、環(huán)保、質(zhì)量管理的建章建制工作，專業(yè)管理水平逐步提高，黨政和工會(huì)工作密切配合，圍繞企業(yè)化中心任務(wù)齊抓共管、密切協(xié)作，個(gè)性是全面深化了5S活動(dòng)，開展質(zhì)量攻關(guān)、奪標(biāo)競賽等活動(dòng)，明顯改善了現(xiàn)場工作環(huán)境，促進(jìn)了生產(chǎn)技術(shù)指標(biāo)和經(jīng)濟(jì)效益的提高。
2、目前經(jīng)營管理中存在的矛盾與問題
1）主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)與先進(jìn)企業(yè)存在差距。20xx年公司的主要技術(shù)指標(biāo)參數(shù)不斷優(yōu)化，與20xx年同比取得了較好成績，個(gè)別指標(biāo)甚至走在行業(yè)前列，值得肯定。但橫向比較來看，高爐的原料礦石消耗、焦比煤比、利用系數(shù)等，轉(zhuǎn)爐的金屬料消耗、工序能耗、利用系數(shù)、動(dòng)力介質(zhì)消耗等指標(biāo)尚存改善空間，煉鋼熔煉費(fèi)、軋鋼軋制費(fèi)差距較大。另外，期間費(fèi)用中的運(yùn)輸費(fèi)和勞務(wù)費(fèi)等可控指標(biāo)超過部門預(yù)算，銷售費(fèi)用年度計(jì)劃數(shù)與實(shí)際發(fā)生數(shù)脫節(jié)，失去計(jì)劃控制作用，可控費(fèi)用指標(biāo)存在分解不徹底和職責(zé)不夠清晰的問題。20xx年噸鋼成本降低較多，這與采購成本下降以及消化部分沒有納入公司核算范圍的中間物料和二級庫存物資不無關(guān)系。由此反映出提升操作水平，加大挖潛增效力度猶為必要。
2）財(cái)務(wù)狀況不穩(wěn)，資金缺口嚴(yán)重，與技改和工程項(xiàng)目投資產(chǎn)生矛盾。主要表此刻過高的負(fù)債率和不合理負(fù)債結(jié)構(gòu)。由于金融危機(jī)和投資計(jì)劃性的影響，全年?duì)I業(yè)收入同比下降24%，經(jīng)營現(xiàn)金凈流量僅為0萬元，不僅僅不能滿足一期及配套工程0億元資金缺口，也難以彌補(bǔ)每月0余萬元的利息負(fù)擔(dān)，資金狀況令人堪憂。與此同時(shí)，公司現(xiàn)有資產(chǎn)的效率沒有充分發(fā)揮，后續(xù)在建項(xiàng)目急需投資，資金缺口嚴(yán)重，再融資壓力很大，對進(jìn)一步擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模，實(shí)施技術(shù)改造和工程項(xiàng)目建設(shè)構(gòu)成資金瓶頸。個(gè)性是嚴(yán)峻的現(xiàn)金流形勢，已經(jīng)直接影響到日常支付，不僅僅使公司聲譽(yù)受損，更提升了采購價(jià)格，影響到今后正常的生產(chǎn)經(jīng)營。
3）職能管理需要繼續(xù)提高。安全管理上，全年發(fā)生電纜放炮、連鑄機(jī)臥坯等設(shè)備事故23次，發(fā)生氧壓機(jī)故障、高爐不順等各類生產(chǎn)事故5起，個(gè)性是發(fā)生的工傷工亡事故，不僅僅影響了正常生產(chǎn)秩序，企業(yè)經(jīng)濟(jì)利益和聲譽(yù)也受到必須影響。生產(chǎn)管理上，由于計(jì)劃外板材與不合格板材生產(chǎn)導(dǎo)致價(jià)格差異，給公司造成必須的經(jīng)濟(jì)損失;合同兌現(xiàn)率不高，一次成材率波動(dòng)，說明職能部門在組織管理上和協(xié)調(diào)配合潛力存在差距，直接影響到公司的生產(chǎn)穩(wěn)定和利潤。鋼坯二次倒運(yùn)管理混亂及運(yùn)費(fèi)多計(jì)，以及邊角料等內(nèi)部物料倒運(yùn)計(jì)劃與審批把關(guān)上的一些紕漏，反映了我們在生產(chǎn)組織、計(jì)劃調(diào)度和職能把關(guān)方面存在著差距。計(jì)劃預(yù)算管理上，無論是采購計(jì)劃、還是設(shè)備檢修、技術(shù)改造項(xiàng)目安排，都存在著計(jì)劃滯后現(xiàn)象，甚至缺乏計(jì)劃，項(xiàng)目審核和執(zhí)行過程粗放不嚴(yán)格，不利于公司總體控制。如：從上報(bào)數(shù)據(jù)看，板材墊木采購進(jìn)貨數(shù)大于計(jì)劃數(shù)，160*160墊木采購價(jià)格不合理;倉庫積壓電纜0萬米，積壓電阻器0箱，還有減速機(jī)、車輪組等積壓物資，而新的采購計(jì)劃數(shù)量控制也滯后。由此說明公司在計(jì)劃管理上需要進(jìn)一步加強(qiáng)。設(shè)備和檢修管理上，各工作部不一樣程度存在著檢修人員素質(zhì)和檢修質(zhì)量不高的問題，設(shè)備完好率水平需要持續(xù)改善，鍛煉和培養(yǎng)檢修人員，
穩(wěn)定檢修隊(duì)伍，提高以我為主的檢修模式，提升大中修、技術(shù)改造潛力，減少外委項(xiàng)目，需要公司和職能部門去認(rèn)真研究解決。工程和技改項(xiàng)目管理上，欠缺周密的計(jì)劃性和有效的監(jiān)督制約。個(gè)別部門從成本和部門利益出發(fā)，利用技改、外修和日常維修規(guī)避成本考核。工程項(xiàng)目的規(guī)劃、計(jì)劃審批、前期準(zhǔn)備、隊(duì)伍招標(biāo)、質(zhì)量工期費(fèi)用控制、驗(yàn)收等各個(gè)環(huán)節(jié)均需加強(qiáng)，尤其要加強(qiáng)驗(yàn)收環(huán)節(jié)工作。如：工程分項(xiàng)驗(yàn)收與總體驗(yàn)收沒有按照程序去組織，施工隊(duì)伍采取各個(gè)擊破的辦法簽字驗(yàn)收，失去驗(yàn)收作用。財(cái)務(wù)管理上，對鋼鐵料等中間物料的核算不夠細(xì)致，個(gè)別工作部利用中間料調(diào)節(jié)成本，間接影響成本控制，一期工程甲供料底數(shù)不清影響到工程結(jié)算和資產(chǎn)結(jié)轉(zhuǎn)，長期掛賬應(yīng)收、預(yù)付款清理不及時(shí)，個(gè)性是個(gè)別報(bào)表數(shù)據(jù)異常得不到及時(shí)處理等，影響到報(bào)表信息的可靠性和可比性。
4）數(shù)據(jù)信息方面比較混亂。由于數(shù)據(jù)接口和統(tǒng)計(jì)口徑不一致，造成的財(cái)務(wù)、經(jīng)營和工作部數(shù)據(jù)差異的問題沒有得到根本改善，直接影響到財(cái)務(wù)核算的效率和準(zhǔn)確性，甚至影響到經(jīng)營決策。整個(gè)信息系統(tǒng)缺乏有效指揮協(xié)調(diào)，銷售與收款、采購與付款、生產(chǎn)與存貨等各個(gè)循環(huán)體系，缺乏內(nèi)部核對、監(jiān)督核查程序，沒有合理統(tǒng)一的、可操作的制度規(guī)范，不能及時(shí)準(zhǔn)確反饋數(shù)據(jù)信息。
5）公司制度執(zhí)行力和基礎(chǔ)管理工作需要繼續(xù)加強(qiáng)。20xx年的考核工作在企管部組織下堅(jiān)持了定期的5S檢查和職責(zé)制考核匯總，但是經(jīng)濟(jì)職責(zé)制考核的嚴(yán)肅性、及時(shí)準(zhǔn)確性相對薄弱，存在考核指標(biāo)設(shè)計(jì)、考核體系建立不夠完善和執(zhí)行效果不理想等問題。職責(zé)制考核是對公司決策執(zhí)行力的評價(jià)，是保障公司實(shí)現(xiàn)其目標(biāo)任務(wù)的重要防線，如果考核工作跟不上，勢必會(huì)帶來工作漏洞，而有效的考核工作，最終都將直接反映到公司的經(jīng)濟(jì)效益和管理素質(zhì)上來。此外，在基礎(chǔ)管理工作中，各部門之間還存在著本位主義思想，造成工作協(xié)調(diào)配合不力。以上問題，需要透過不斷加強(qiáng)職責(zé)制工作考核，進(jìn)一步深化企業(yè)內(nèi)部改革，完善配套措施去逐步落實(shí)，以全面提升全公司的執(zhí)行潛力。
3、監(jiān)事會(huì)提出的改善推薦
20xx年公司各項(xiàng)工作取得了成績，是不爭的事實(shí)。但是，管理無止境，在我們的生產(chǎn)經(jīng)營管理中，仍然存在著這樣那樣的問題，甚至還有薄弱環(huán)節(jié)，與先進(jìn)企業(yè)相比還有必須差距。鑒于以上狀況，監(jiān)事會(huì)向本次會(huì)議提出如下推薦。
1）強(qiáng)化公司財(cái)務(wù)管理工作，加強(qiáng)企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理。切實(shí)重視財(cái)務(wù)管理工作，控制公司財(cái)務(wù)工作節(jié)奏，有范圍地明確財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)信息，分析資金使用方向，做好市場預(yù)測和財(cái)務(wù)預(yù)算管理，合理計(jì)劃未來財(cái)務(wù)走向，逐步緩和財(cái)務(wù)矛盾。嚴(yán)格執(zhí)行企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，理順財(cái)務(wù)管理體系，保證財(cái)務(wù)信息的可靠性。注重發(fā)揮好現(xiàn)有的資產(chǎn)效益，完善資產(chǎn)管理，想法改善資金流的現(xiàn)狀，用心開拓融資渠道，改善資本結(jié)構(gòu)。本著“量入為出減少風(fēng)險(xiǎn)”的原則，謹(jǐn)慎投資決策，科學(xué)使用當(dāng)前資金，合理解決各個(gè)基建項(xiàng)目投資與資金缺乏的重要矛盾，提醒公司有計(jì)劃的使用、籌措資金，防范未來財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。
2）加強(qiáng)各項(xiàng)考核工作，強(qiáng)化公司執(zhí)行力，加強(qiáng)遺留問題解決。
在確定20xx年公司總體目標(biāo)基礎(chǔ)上，嚴(yán)格落實(shí)經(jīng)濟(jì)職責(zé)制考核辦法。分解成本費(fèi)用，控制考核過程，透明考核結(jié)果，強(qiáng)化執(zhí)行潛力，防止虎頭蛇尾。
要強(qiáng)化管控部門的考核職能和作用，細(xì)化各職能考核方法。要加強(qiáng)溝通協(xié)調(diào)，互相理解支持，個(gè)性要理順財(cái)務(wù)、機(jī)動(dòng)、企管和監(jiān)審等部門之間以及與相關(guān)部門之間的'關(guān)系。公司各部門要統(tǒng)一思想，自覺服從企業(yè)大局，提高工作質(zhì)量，全面提升公司各方面的執(zhí)行力。
要著力解決以往和當(dāng)前重難點(diǎn)問題。包括：作準(zhǔn)做實(shí)產(chǎn)品成本，提高決策可靠性;細(xì)化成本費(fèi)用;二級庫核查要納入公司統(tǒng)籌管理;用心處理積壓物件盤活資金、核實(shí)庫存，解決備品備件庫存數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)不相符問題;對于以前構(gòu)成的物資多采或高價(jià)物品調(diào)查落實(shí)職責(zé)，由公司統(tǒng)一處理;核實(shí)一期工程結(jié)算甲供料，并嚴(yán)格今后工程結(jié)算審核程序;加強(qiáng)工程簽證變更和施工現(xiàn)場管理工作，規(guī)范項(xiàng)目管理，做好項(xiàng)目投資的預(yù)結(jié)算管理工作等等。
3）強(qiáng)化公司計(jì)劃管理工作，有節(jié)奏地安排公司正常事務(wù)。公司20xx年制定了生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃目標(biāo)，財(cái)務(wù)預(yù)算也有管理計(jì)劃，但以往在執(zhí)行上都有變化，計(jì)劃趕不上變化快，這就要求我們做好計(jì)劃的動(dòng)態(tài)管理。20xx年，公司的工程及技改項(xiàng)目，在組織中不能按照事前商定的安排執(zhí)行，總有工作不到位的地方影響工作進(jìn)度。物資設(shè)備采購上也有點(diǎn)手忙腳亂，有時(shí)沒圖紙有時(shí)缺技術(shù)協(xié)議就招標(biāo)，造成丟項(xiàng)或思考不周，這些都是事前計(jì)劃不到位構(gòu)成的。所以，不管是工程項(xiàng)目還是技改項(xiàng)目，不管公司主管還是工作部主抓，不管是生產(chǎn)計(jì)劃還是財(cái)務(wù)資金計(jì)劃，相關(guān)部門事前都要沉下心研究透徹，制定切實(shí)可行的計(jì)劃，然后按部就班按時(shí)完成。而且還要分工明確，設(shè)立項(xiàng)目負(fù)責(zé)人總體執(zhí)行，職責(zé)和權(quán)力一塊擔(dān)，避免慌亂事倍功半。即使臨時(shí)性的任務(wù)，也應(yīng)當(dāng)專人負(fù)責(zé)簡單計(jì)劃執(zhí)行。包括采購、生產(chǎn)、銷售之間的計(jì)劃與執(zhí)行的協(xié)調(diào)，從計(jì)劃到實(shí)際實(shí)施均要納入到可控可管的有序范圍之內(nèi)。
4）繼續(xù)加強(qiáng)公司基礎(chǔ)管理工作。繼續(xù)加強(qiáng)基礎(chǔ)管理工作，深化現(xiàn)場管理和信息數(shù)據(jù)管理，解決現(xiàn)場數(shù)據(jù)采集時(shí)點(diǎn)、口徑、內(nèi)涵及名稱等方面一致性的問題，統(tǒng)一公司相關(guān)部門之間數(shù)據(jù)信息，最起碼在公司內(nèi)部，或者說為公司領(lǐng)導(dǎo)決策，帶給真實(shí)可靠的數(shù)據(jù)。避免在核對數(shù)據(jù)時(shí)，各找各的理由，各說各的出發(fā)點(diǎn)，各說各的角度，就是數(shù)據(jù)核對不上。因此，要以新上銷售物流系統(tǒng)和設(shè)備物資采供系統(tǒng)為契機(jī)，對數(shù)據(jù)信息系統(tǒng)進(jìn)行流程改善，增強(qiáng)管控直觀性，簡易操作使用方便，保障數(shù)據(jù)信息流的高效、準(zhǔn)確。要及時(shí)體現(xiàn)生產(chǎn)信息，規(guī)范產(chǎn)品入庫數(shù)據(jù)，明確產(chǎn)品合格率和合同兌現(xiàn)率，以便產(chǎn)品銷售和組織生產(chǎn)，方便考核分清職責(zé)，解決公司生產(chǎn)銷售瓶頸。要加強(qiáng)工程及技改項(xiàng)目完工驗(yàn)收工作，按照國家規(guī)定確定竣工日期，對照合同正確結(jié)算，規(guī)范投資項(xiàng)目各方面管理。注重財(cái)務(wù)結(jié)算審計(jì)，按照合同約定和相關(guān)原始結(jié)算資料，客觀實(shí)際公正結(jié)算，根據(jù)簽批手續(xù)各負(fù)其責(zé)，誰出問題誰擔(dān)職責(zé)，并嚴(yán)肅處理。要合理對標(biāo)，科學(xué)分配公司人員結(jié)構(gòu)，科學(xué)定崗，分配各部合理人數(shù)，學(xué)習(xí)研究國家相關(guān)規(guī)定，合理確定干部職工的勞動(dòng)強(qiáng)度，不能以習(xí)慣來核定工作資料，要思考工作付出與回報(bào)的對稱性，提高工作效率，促進(jìn)公司生產(chǎn)發(fā)展。要嚴(yán)肅物資使用和替換程序，加強(qiáng)廢舊物資管理，統(tǒng)一公司各部門廢舊物資上繳工作，明確主管部門統(tǒng)一全廠所有廢舊物資回收買賣，結(jié)合保衛(wèi)、機(jī)動(dòng)等部門，建立可操作規(guī)章制度，為公司挖潛增效創(chuàng)造效益。
5）繼續(xù)強(qiáng)化公司思想教育工作。繼續(xù)重視企業(yè)文化建設(shè)，按照公司確定的精神宗旨，加大宣傳教育，扎扎實(shí)實(shí)創(chuàng)辦幾次范圍較廣大型活動(dòng)，寓教于樂觸動(dòng)內(nèi)心，不走形式注重實(shí)效，為生產(chǎn)經(jīng)營營造積極向上的文化氛圍。轉(zhuǎn)變觀念不忘公司性質(zhì)，體現(xiàn)合營企業(yè)特色，不論在雙方股東企業(yè)的職位待遇多少，只說在公司貢獻(xiàn)有多大，建立教育懲戒機(jī)制，發(fā)揮監(jiān)察、紀(jì)檢等部門作用，在公司內(nèi)部建立能上能下的激勵(lì)機(jī)制，活躍思想確定精神導(dǎo)向，發(fā)揮廣大職工自下而上促進(jìn)公司發(fā)展的動(dòng)力。解決部門之間本位主義、互相推卸職責(zé)等錯(cuò)誤思想，轉(zhuǎn)變理念，增加工作范圍外延，互相體諒幫忙，服從大局思考大家，切實(shí)思考公司整體利益。
監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告 14
一、監(jiān)事會(huì)機(jī)構(gòu)設(shè)置情況。
按照佳木斯市政府編制委員會(huì)對市供銷聯(lián)社“定編、定崗、定機(jī)構(gòu)”三定方案的文件批復(fù)通知(佳編〔20xx〕17號)要求，市供銷聯(lián)社監(jiān)事會(huì)掛靠在辦公室，未設(shè)獨(dú)立機(jī)構(gòu)。目前，市社黨委在省社的大力支持和幫助下，正積極同市政府、組織部門協(xié)調(diào)溝通，申報(bào)單獨(dú)設(shè)立監(jiān)事會(huì)辦公室，完善監(jiān)事會(huì)機(jī)構(gòu)。
二、今年主要工作
年初以來，市供銷聯(lián)社深入貫徹落實(shí)國務(wù)院〔20xx〕40號、省政府〔20xx〕xx5號文件和省供銷社“六代會(huì)”精神，按照省社監(jiān)事會(huì)的統(tǒng)一部署，緊緊圍繞市社黨委和理事會(huì)的中心工作，精心謀劃，狠抓落實(shí)，各項(xiàng)工作都取得了較好成績。
(一)精心準(zhǔn)備，申報(bào)監(jiān)事會(huì)機(jī)構(gòu)設(shè)置。
市社黨委對加強(qiáng)監(jiān)事會(huì)組織機(jī)構(gòu)建設(shè)高度重視，認(rèn)為設(shè)立監(jiān)事會(huì)是黨中央、國務(wù)院和省委、省政府有關(guān)文件的明確要求，是供銷社組織建設(shè)的重要組成部分，是新形勢新任務(wù)的需要，按照省社《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)供銷社監(jiān)事會(huì)機(jī)構(gòu)設(shè)置的通知》要求，佳木斯市社認(rèn)真部署，準(zhǔn)備相關(guān)材料，進(jìn)一步完善 “三定”方案，向市政府申報(bào)單獨(dú)設(shè)立佳木斯市供銷合作社聯(lián)合社監(jiān)事會(huì)，完善供銷合作社的內(nèi)部管理體制。經(jīng)市社黨委研究決定，在監(jiān)事會(huì)機(jī)構(gòu)設(shè)置未審批之前，暫時(shí)由辦公室代管監(jiān)事會(huì)相關(guān)工作，行使監(jiān)督職能，把監(jiān)督工作作為供銷社工作中不可缺少的一部分。
(二)深入調(diào)查研究，創(chuàng)新工作思路。
辦公室代管監(jiān)事會(huì)工作以來，認(rèn)真按照總社監(jiān)事會(huì)確定的“調(diào)查研究、反映情況、監(jiān)督檢查、提出建議”的工作方針，創(chuàng)新工作方式。緊緊圍繞供銷社的中心工作，采取有效措施，深入調(diào)查研究，了解社情民意，不斷加強(qiáng)民主管理，推行公開化、公平化、公正化辦公模式。市社辦公室人員積極加強(qiáng)同下屬企業(yè)的聯(lián)系，及時(shí)收集信息，深入基層調(diào)查了解情況，廣泛征求職工意見，確保聯(lián)系渠道暢通，取得良好效果。
(三)加強(qiáng)監(jiān)督檢查，為中心工作提供保障。
1、抓好項(xiàng)目建設(shè)，進(jìn)行全程監(jiān)督。佳木斯市于20xx年被確立為全國第二批再生資源回收體系建設(shè)試點(diǎn)城市之一，并獲得國家3300萬政策扶持資金。20xx年，項(xiàng)目正式開工建設(shè)，市社黨委要求辦公室要在項(xiàng)目建設(shè)過程中，履行監(jiān)督職能，做好相關(guān)檢查工作，確保再生資源體系建設(shè)高水平、高質(zhì)量、高標(biāo)準(zhǔn)。
2、參與企業(yè)改制，加強(qiáng)資產(chǎn)管理。為順應(yīng)市場經(jīng)濟(jì)潮流，深化企業(yè)經(jīng)營體制改革，市社對社屬企業(yè)進(jìn)行改制，增強(qiáng)企業(yè)活力及參與市場競爭的能力。20xx年，是企業(yè)改制收尾階段，在改制過程中，辦公室積極參與，行使職能，確保社有資產(chǎn)安全。重點(diǎn)加強(qiáng)對改制企業(yè)的監(jiān)管，防止社有資產(chǎn)流失，確保產(chǎn)權(quán)歸屬，保護(hù)企業(yè)權(quán)益，維護(hù)職工利益。參與重大事項(xiàng)的`研究論證及日常監(jiān)管，確保企業(yè)改制順利進(jìn)行。目前，佳木斯市社企業(yè)改制工作已全面完成。
3、搞好團(tuán)結(jié)協(xié)作，全局工作有序運(yùn)行。辦公室在參與決策時(shí)，能夠站在監(jiān)事會(huì)的立場，積極獻(xiàn)言獻(xiàn)策。在行使監(jiān)事會(huì)職能的過程中，能夠同各個(gè)部門搞好配合，團(tuán)結(jié)協(xié)作，確保全局工作有序進(jìn)行。
三、工作中存在的問題。
當(dāng)前存在的主要問題就是監(jiān)事會(huì)機(jī)構(gòu)沒有設(shè)立，沒有專職從事監(jiān)管的工作人員，辦公室的同志工作任務(wù)多，有時(shí)候會(huì)顧此失彼，增加工作負(fù)擔(dān)，影響工作效率。同時(shí)，對于監(jiān)事會(huì)的相關(guān)規(guī)范制度無法落實(shí)，相關(guān)工作無法開展。
四、下步工作計(jì)劃。
1、做好同市委組織部的協(xié)調(diào)工作，健全組織機(jī)構(gòu)，做好監(jiān)事會(huì)機(jī)構(gòu)設(shè)置工作。
2、加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，選派專人負(fù)責(zé)監(jiān)事會(huì)工作，完善監(jiān)督組織體系，配齊配強(qiáng)主任和工作人員。
3、創(chuàng)新工作方法，加快建立健全相關(guān)規(guī)章制度，為開展好監(jiān)事會(huì)工作打牢基礎(chǔ)，積極發(fā)揮監(jiān)事會(huì)的監(jiān)督作用。
監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告 15
一、對公司度經(jīng)營管理行為和業(yè)績的基本評價(jià)
監(jiān)事會(huì)嚴(yán)格按照《公司法》、《證券法》、《公司章程》、《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》和有關(guān)法律、法規(guī)等的要求，從切實(shí)維護(hù)公司利益和廣大股東權(quán)益出發(fā)，認(rèn)真履行了監(jiān)督職責(zé)。
監(jiān)事列席了歷次董事會(huì)會(huì)議，并認(rèn)為：董事會(huì)認(rèn)真執(zhí)行了股東大會(huì)的各項(xiàng)決議，勤勉盡責(zé)，未出現(xiàn)損害公司、股東利益的行為，董事會(huì)的各項(xiàng)決議符合《公司法》等法律法規(guī)和《公司章程》的要求。
監(jiān)事會(huì)對任期內(nèi)公司的生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)進(jìn)行了有效地監(jiān)督，認(rèn)為公司經(jīng)營管理層認(rèn)真執(zhí)行了董事會(huì)的各項(xiàng)決議，按照公司既定發(fā)展方向，努力推進(jìn)各項(xiàng)工作，實(shí)現(xiàn)了業(yè)績穩(wěn)定增長的目標(biāo)。
二、報(bào)告期內(nèi)監(jiān)事會(huì)工作情況
報(bào)告期內(nèi)，公司監(jiān)事會(huì)共召開了6次監(jiān)事會(huì)，具體內(nèi)容如下：
序號會(huì)議編號召開時(shí)間
1、第三屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議2月3日
2、第三屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議4月20日
3、第三屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議8月21日
4、第三屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議10月24日
5、第三屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議12月5日
6、第四屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議12月21日
1、第三屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議于2月3日在公司會(huì)議室以現(xiàn)場方式召開，會(huì)議審議通過了：《度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》、《年度報(bào)告及其摘要》、《度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》、《度利潤分配方案》、《度內(nèi)部控制的自我評價(jià)報(bào)告》、《關(guān)于募集資金年度存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》、《關(guān)于續(xù)聘度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》、《關(guān)于對會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具的帶強(qiáng)調(diào)事項(xiàng)段的無保留審計(jì)意見的專項(xiàng)說明》、《關(guān)于使用超募資金和自有資金建設(shè)公司總部基地的議案》、《關(guān)于調(diào)整閑置自有資金購買理財(cái)產(chǎn)品額度和期限的議案》。
2、第三屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議于4月20日在公司會(huì)議室以現(xiàn)場方式召開，會(huì)議審議通過了：《第一季度報(bào)告》。
3、第三屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議于8月21日在公司會(huì)議室以現(xiàn)場方式召開，會(huì)議審議通過了：《半年度報(bào)告及其摘要》、《關(guān)于半年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》。
4、第三屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議于10月24日在公司會(huì)議室以現(xiàn)場方式召開，會(huì)議審議通過了：《第三季度報(bào)告》。
5、第三屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議于12月5日在公司會(huì)議室以現(xiàn)場方式召開，會(huì)議審議通過了：《關(guān)于公司監(jiān)事會(huì)換屆選舉的議案》。
6、第四屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議于12月21日在公司會(huì)議室以現(xiàn)場方式召開，會(huì)議審議通過了：《關(guān)于選舉公司第四屆監(jiān)事會(huì)主席的議案》。
三、監(jiān)事會(huì)對公司度有關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見
報(bào)告期內(nèi)，公司監(jiān)事會(huì)嚴(yán)格遵守《公司法》、《證券法》及其他法律、法規(guī)、規(guī)章和《公司章程》及《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》的規(guī)定，對公司依法運(yùn)作情況、公司財(cái)務(wù)情況、關(guān)聯(lián)交易等事項(xiàng)進(jìn)行了認(rèn)真監(jiān)督檢查。根據(jù)檢查結(jié)果，對報(bào)告期內(nèi)公司有關(guān)情況發(fā)表如下獨(dú)立意見：
（一）公司依法運(yùn)作情況
監(jiān)事依法列席了公司所有的董事會(huì)和股東大會(huì)，對公司的決策程序和公司董事、經(jīng)理履行職務(wù)情況進(jìn)行了嚴(yán)格的監(jiān)督。監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司已經(jīng)建立了較為完善的內(nèi)部控制制度，公司的決策程序嚴(yán)格遵循了《公司法》、《證券法》等法律法規(guī)和中國證監(jiān)會(huì)以及《公司章程》所作出的各項(xiàng)規(guī)定，相關(guān)的信息披露及時(shí)、準(zhǔn)確。公司董事、高級管理人員在執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)不存在違反法律、法規(guī)、《公司章程》或有損于公司和股東利益的行為。
�。ǘz查公司財(cái)務(wù)的情況
監(jiān)事會(huì)對度公司的'財(cái)務(wù)狀況、財(cái)務(wù)管理、財(cái)務(wù)成果等進(jìn)行了認(rèn)真細(xì)致、有效地監(jiān)督、檢查和審核，認(rèn)為：公司財(cái)務(wù)制度健全、財(cái)務(wù)運(yùn)作規(guī)范、財(cái)務(wù)狀況良好。財(cái)務(wù)報(bào)告真實(shí)、公允地反映了公司度的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果。
�。ㄈ┕灸技Y金使用與管理情況
監(jiān)事會(huì)檢查了報(bào)告期內(nèi)公司募集資金的使用與管理情況，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司嚴(yán)格按照《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、《公司章程》和《募集資金使用管理辦法》對募集資金進(jìn)行使用和管理，不存在違規(guī)使用募集資金的行為。
�。ㄋ模┕臼召�、出售資產(chǎn)情況
報(bào)告期內(nèi)，公司沒有收購、出售資產(chǎn)情況，沒有發(fā)生損害股東利益或造成公司資產(chǎn)流失的行為。
�。ㄎ澹⿲緝�(nèi)部控制情況的獨(dú)立意見
監(jiān)事會(huì)認(rèn)為公司根據(jù)《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》、《公司章程》及相關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際情況，建立了較為完善和合理的內(nèi)部控制體系，并且得到了有效地執(zhí)行。內(nèi)部控制體系的建立與有效執(zhí)行保證了公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)的有序、高效開展，起到了較好的風(fēng)險(xiǎn)防范和控制作用，確保公司資產(chǎn)的安全、完整，維護(hù)了公司及全體股東的利益。公司在度的所有重大方面都得到有效的內(nèi)部控制。
�。⿲緦ν鈸�(dān)保的獨(dú)立意見
公司未發(fā)生對外擔(dān)保情況。
�。ㄆ撸╆P(guān)聯(lián)交易情況
公司發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)符合公司實(shí)際生產(chǎn)經(jīng)營需要。關(guān)聯(lián)交易決策程序符合《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《公司章程》及《公司關(guān)聯(lián)交易制度》等有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定。關(guān)聯(lián)交易定價(jià)公允，未違反公開、公平、公正的原則，不影響公司運(yùn)營的獨(dú)立性，不存在損害公司和中小股東利益的行為，符合公司整體利益。
�。ò耍﹥�(nèi)幕信息知情人管理情況
為加強(qiáng)公司內(nèi)幕信息管理，做好內(nèi)幕信息保密工作，公司根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的要求制訂了《重大信息內(nèi)部報(bào)告制度》、《內(nèi)幕信息知情人登記制度》。報(bào)告期內(nèi)，公司嚴(yán)格履行制度，及時(shí)關(guān)注和匯總與公司相關(guān)的重要信息，在進(jìn)入敏感期前以郵件形式向內(nèi)幕信息知情人明確告知相關(guān)保密義務(wù)。同時(shí)，對內(nèi)幕信息知情人的保密情況進(jìn)行自查監(jiān)督。報(bào)告期內(nèi)公司沒有發(fā)現(xiàn)內(nèi)幕交易以及被監(jiān)管部門要求整改情形。
本屆監(jiān)事會(huì)將繼續(xù)嚴(yán)格按照《公司法》、《公司章程》和國家有關(guān)法規(guī)政策的規(guī)定，忠實(shí)履行自己的職責(zé)，進(jìn)一步促進(jìn)公司的規(guī)范運(yùn)作。
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