董事聘任合同范本

　　聘任方： (簡稱“甲方”)

　　受聘方： (簡稱“乙方”)

　　根據(jù)甲方2013年第 次股東大會的選舉結(jié)果，甲方聘任乙方為甲方第 屆董事，按照《上市公司治理準(zhǔn)則》第32條 “上市公司應(yīng)該和董事簽訂聘任合同”的規(guī)定，就甲方聘請乙方為甲方的 董事事宜，達成如下協(xié)議，特訂立本合同，以遵照執(zhí)行。

　　第一條 聘任依據(jù)

　　甲方根據(jù)2007年第 次股東大會的選舉結(jié)果，聘任乙方為甲方第 屆董事，乙方同意并接受受聘為甲方第 屆董事。

　　第二條 聘任條件

　　乙方在股東大會審議其受聘議案時，應(yīng)當(dāng)親自出席股東大會并就其是否存在下列情形向股東大會報告：

　　(一)《公司法》規(guī)定的不得擔(dān)任董事的情形;

　　(二)被中國證監(jiān)會宣布為市場禁入者且尚在禁入期;

　　(三)被證券交易所公開認(rèn)定不適合擔(dān)任上市公司董事未滿兩年;

　　(四)最近三年被中國證監(jiān)會、證券交易所處罰和懲戒的其他情況。

　　第三條 聘任承諾

　　乙方應(yīng)當(dāng)遵守法律、法規(guī)、規(guī)章、證券交易所規(guī)則和公司章程，遵守《董事聲明及承諾書》。

　　第四條 董事職責(zé)

　　乙方擔(dān)任董事期間，應(yīng)當(dāng)誠實守信地履行職責(zé)：

　　(一)忠誠于公司和股東利益，在職權(quán)范圍內(nèi)以公司利益為出發(fā)點行使權(quán)力，嚴(yán)格避免自身利益與公司利益沖突。

　　(二)勤勉盡責(zé)，以作為董事理應(yīng)具備的知識、技能和經(jīng)驗積極努力地履行職責(zé)，督促公司遵守法律、法規(guī)、規(guī)章、本所規(guī)則和公司章程，盡力保護公司及股東特別是社會公眾股股東的權(quán)益。

　　第五條 職責(zé)保證

　　乙方在接受聘任前應(yīng)當(dāng)確保在任職期間能夠投入足夠的時間和精力于董事會事務(wù)，切實履行董事應(yīng)履行的各項職責(zé)。

　　第六條 董事的權(quán)利義務(wù)

　　董事的權(quán)利：

　　1、出席董事會會議。

　　2、表決權(quán)。董事在董事會議上，有就所議事項進行表決的權(quán)利 。

　　3、董事會臨時會議召集的提議權(quán)。

　　4、透過董事會行使職權(quán)而行使權(quán)利。

　　董事的義務(wù):

　　1、必須忠實于公司。

　　2、必須維護公司資產(chǎn)。

　　3、在董事會上有慎審行使決議權(quán)的義務(wù)。審議授權(quán)議案時，乙方應(yīng)當(dāng)對授權(quán)的范圍、合理性和風(fēng)險進行審慎判斷。

　　第七條 董事責(zé)任

　　1、董事負(fù)有對公司的善管義務(wù)，承擔(dān)因違反義務(wù)而應(yīng)負(fù)的責(zé)任。不得挪用公司資金或者將公司資金借貸給他人:不得將公司資產(chǎn)以其個人名義或者以其他個人車義開立賬戶存儲;不得以公司資產(chǎn)為本公司的股東或者其他個人債務(wù)提供擔(dān)保。

　　2、董事不得從事?lián)p害本公司利益的活動。遵守公司章程，忠實履行職務(wù)，維護公司利益，不得利用在公司的地位和職權(quán)為自己謀取私利;不得利用職權(quán)收賄賂賂或者其他非法收入，不得侵占公司的財產(chǎn)除依照法律規(guī)定或者經(jīng)股東大會同意外，不得泄露公司秘密。公司董事應(yīng)當(dāng)向公司申報所持有的本公司的股份，并在任職期間內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。

　　3、董事執(zhí)行職務(wù)時違反法律﹑行政法規(guī)或者公司章程的規(guī)定，給公司造成損害，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任 )。董事會的決議違反法律﹑行政法規(guī)或者公司章程，致使公司遭受嚴(yán)重?fù)p失的，參與決議的董事對公司負(fù)賠償責(zé)任。

　　4、競業(yè)禁止。董事不得實施與其所服務(wù)的營業(yè)具有競爭性質(zhì)的行為。依公司法規(guī)定，董事不得自營或者為他人經(jīng)營與其所任職公司同類的營業(yè)。

　　5、私人交易限制。董事除公司章程規(guī)定或者股東大會同意外，不得同本公司訂立合同或者進行交易。

　　第八條 董事長特別職權(quán)

　　1、董事長應(yīng)積極推動公司內(nèi)部各項制度的制訂和完善，加強董事會建設(shè)，確保董事會會議依法正常運作，依法召集、主持董事會會議并督促董事親自出席董事會會議。

　　2、董事長應(yīng)嚴(yán)格董事會集體決策機制。

　　3、董事長在其職責(zé)范圍(包括授權(quán))內(nèi)行使權(quán)力時，遇到對公司經(jīng)營可能產(chǎn)生重大影響的事項時，應(yīng)當(dāng)審慎決策，必要時應(yīng)提交董事會集體決策。對于授權(quán)事項的執(zhí)行情況應(yīng)當(dāng)及時告知全體董事。

　　4、董事長不得從事超越其職權(quán)范圍(包括授權(quán))的行為。

　　5、董事長應(yīng)積極督促董事會決議的執(zhí)行，及時將有關(guān)情況告知其他董事，情況發(fā)生變化的，應(yīng)及時采取措施。

　　6、董事長應(yīng)當(dāng)保證獨立董事和董事會秘書的知情權(quán)，為其履行職責(zé)創(chuàng)造良好的工作條件，

　　第九條 獨立董事

　　獨立董事聘請中介機構(gòu)的費用及其他行使職權(quán)時所需的費用由上市公司承擔(dān)

　　第九條 待遇安排

　　第八條 董事離職

　　1、董事辭職應(yīng)當(dāng)向董事會提出書面報告。董事辭職導(dǎo)致公司董事會低于法定最低人數(shù)時，其辭職報告應(yīng)在下任董事填補因其辭職產(chǎn)生的空缺后方能生效。在辭職報告尚未生效之前，擬辭職董事應(yīng)當(dāng)繼續(xù)履行職責(zé)。

　　2、董事在辭職報告尚未生效前，以及辭職報告生效后或任期結(jié)束后的合理期間內(nèi)，對公司和股東負(fù)有的義務(wù)并不當(dāng)然解除。董事離職后，其對公司的商業(yè)秘密負(fù)有的保密義務(wù)在該商業(yè)秘密成為公開信息之前仍然有效。

　　第九條 聘任期限

　　聘任期為 年。自 年 月 日至 年 月 日止。

　　第十條 本合同由甲乙雙方簽字蓋章。一式 份。雙方各執(zhí) 份，報 份。

　　甲方：

　　乙方：

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