董事會會議紀(jì)要

時(shí)間：2023-02-19 15:09:50 會議紀(jì)要我要投稿

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董事會會議紀(jì)要(合集15篇)

　　在學(xué)習(xí)、工作乃至生活中，很多時(shí)候處理事務(wù)都會使用到會議紀(jì)要，會議紀(jì)要如實(shí)地反映會議內(nèi)容，它不能離開會議實(shí)際搞再創(chuàng)作，否則，就會失去其內(nèi)容的客觀真實(shí)性。你所見過的會議紀(jì)要是什么樣的呢？以下是小編為大家整理的董事會會議紀(jì)要，僅供參考，希望能夠幫助到大家。

董事會會議紀(jì)要(合集15篇)

董事會會議紀(jì)要1

　　首屆董事會第一次會議，于20xx年11月9日在濱州陽信藍(lán)昊有限公司會議室召開，會議由濱州陽信藍(lán)昊有限公司總經(jīng)理鄭寶永同志主持，卜憲信、張紅霞、侯榮軍、王玉坤等同志參加，韓志剛、任玉祥、齊興強(qiáng)列席了會議。現(xiàn)將會議的有關(guān)情況紀(jì)要如下：

　　一、舉手表決通過了濱州綠緣生態(tài)科學(xué)技術(shù)研究中心章程;

　　二、選舉卜憲信同志為濱州綠緣生態(tài)科學(xué)技術(shù)研究中心董事長，為中心法人代表;

　　三、選舉鄭寶永同志為濱州綠緣生態(tài)科學(xué)技術(shù)研究中心副董事長;

　　四、聘任卜憲信同志為濱州綠緣生態(tài)科學(xué)技術(shù)研究中心主任;提名鄭寶永、侯榮軍、王玉坤同志為濱州綠緣生態(tài)科學(xué)技術(shù)研究中心副主任，按程序辦理聘任手續(xù)。

　　會議要求首屆董事會、監(jiān)事會要依照中心章程，認(rèn)真履行職責(zé)，為實(shí)現(xiàn)中心的任務(wù)目標(biāo)做出不懈的努力。會議號召中心的.全體員工，團(tuán)結(jié)一致，奮力拼博，敬業(yè)奉獻(xiàn)，為中心的發(fā)展壯大貢獻(xiàn)力量。

董事會會議紀(jì)要2

　　會議時(shí)間：xxx年7月20日14：00—20：00

　　會議地點(diǎn)：集團(tuán)總部821會議室

　　主持人：xxx

　　參加人：xxx

　　會議記錄：xx

　　會議主要內(nèi)容：

　　一、討論集團(tuán)中期工作報(bào)告

　�。ㄒ唬逗昀フZ錄》依然分為120條版本和60條版本。

　�。ǘ└＠宽�(xiàng)目啟動，選址下花園，與開發(fā)商合作模式，成本價(jià)賣給員工。

　　（三）西山項(xiàng)目擴(kuò)建1萬平米，費(fèi)用進(jìn)投資總賬。

　�。ㄋ模┰诓少弮r(jià)格上，采購方和使用方之間必須要做博弈。

　�。ㄎ澹�(biāo)準(zhǔn)化的意義重大，要繼續(xù)堅(jiān)持，不斷修訂，持續(xù)升級。

　�。㎝BU要堅(jiān)定不移的推進(jìn)，接下來可以考慮對接外部咨詢公司。

　�。ㄆ撸┓諊鷦�(chuàng)新要持續(xù)，每月都要有成果，為顧客創(chuàng)造體驗(yàn)式消費(fèi)。

　�。ò耍┤魏我粋€(gè)新項(xiàng)目，都要根據(jù)“管理七件事”提前做準(zhǔn)備工作。

　　二、集團(tuán)中期反思

　�。ㄒ唬┈F(xiàn)在文化落地中有斷層現(xiàn)象。接下來要通過多種方法，堅(jiān)持打造排他的、有穿透力的、高度強(qiáng)勢的企業(yè)文化。

　�。ǘ�(biāo)準(zhǔn)化要一邊做、一邊固化，形成成熟的模板。

　�。ㄈ┧卸€職能部門的使命，都是為一線服務(wù)，要深度思考自己的使命，思考怎樣做好服務(wù)。

　�。ㄋ模┕ぷ饔�(jì)劃不僅要重視，還要分解。要通過節(jié)點(diǎn)的分解和反饋，讓員工有成就感。

　　（五）每個(gè)領(lǐng)域都有自己的專業(yè)，我們要尊重專業(yè)，倡導(dǎo)大家成為專家，用專業(yè)知識解決問題。

　�。┮叱鋈ザ鄬W(xué)習(xí)，不能固步自封。

　�。ㄆ撸┘哟罅Χ�，加強(qiáng)對基層管理者的重視程度。

　�。ò耍┭远鵁o信、影響公司信任感的事情，一件都不能做，必須說到做到。

　�。ň牛┕静蛔鹬貑T工，員工就不會尊重顧客。員工除了需要漲工資、有發(fā)展，還需要尊重。

　�。ㄊ﹩T工薪酬偏低的要隨時(shí)調(diào)整，福利要完善、增加，寧可企業(yè)少賺錢。

　　（十一）用人員的調(diào)換、用鯰魚效應(yīng)解決懈怠問題，不斷激活團(tuán)隊(duì)。

　　三、討論集團(tuán)下半年重點(diǎn)工作目標(biāo)

　�。ㄒ唬┚婀芾砼嘤�(xùn)逐步開展，10月完成5S，12月完成流程梳理。

　�。ǘ┘瘓F(tuán)活動

　　1、感恩父母：（1）參加活動的員工給假，全程陪同父母；（2）第一天吃自助，第二天體驗(yàn)員工餐，第三天舉行晚宴，晚宴重心不在節(jié)目，注重企業(yè)介紹；（3）取消參觀企業(yè)環(huán)節(jié)，方案再調(diào)整。

　　2、企業(yè)文化知識競賽：注意營造趣味性，董事們分別參加。

　　3、游樂一家親：集體出行，能夠增加員工對企業(yè)的歸屬感和自豪感。車隊(duì)和出海游輪環(huán)節(jié)保留。

　　4、高級班游學(xué)：暫定華為參觀學(xué)習(xí)+長隆游玩。

　　5、20周年慶典：請知名主持人，對接演出策劃公司，重點(diǎn)不在節(jié)目。

　　（三）重視基層管理者，日常和集中的溝通培養(yǎng)都要重視。

　�。ㄋ模﹪@五件事，激發(fā)潛能，調(diào)動員工積極性。

　　（五）提升員工幸福感

　　1、員工餐下一步升級要在服務(wù)上，體現(xiàn)對員工的尊重。

　　2、三年陳消費(fèi)券變成一卡通：每人發(fā)3000元的`卡，4月1日到9月30日使用，不可累積，過期作廢。在年會上設(shè)計(jì)環(huán)節(jié)發(fā)放。

　　3、店齡工資考慮恢復(fù)。

　　4、兩天以內(nèi)請病假，不需要三甲醫(yī)院病條。事假請假方式再討論。

　　四、討論各版塊中期反思

　　（一）打造學(xué)習(xí)型組織，方法不一定是看書，小團(tuán)隊(duì)定期學(xué)習(xí)分享的做法很好。

　　（二）制度流程的梳理，要把一些無用的、不可執(zhí)行的刪除，做出切實(shí)可用的成果。

　�。ㄈ┘�(lì)機(jī)制的制定要反復(fù)溝通，嚴(yán)肅執(zhí)行。

　�。ㄋ模┢髽I(yè)里不能帶著對立思維解決問題，不論對員工還是顧客。

　　（五）文化落地和管理工作，都要盡量夠到底，盡量往基層穿透。

　�。┯龅絾栴}，首先要反思自我。

　　五、討論使命

　�。ㄒ唬┦姑挠懻撘上碌缴�、再由上到下開展，但最終要統(tǒng)一；

　�。ǘ┱Z言要精簡準(zhǔn)確；

　�。ㄈ┦姑拿枋鲆行�

董事會會議紀(jì)要3

　　會議時(shí)間：20xx年7月××日

　　會議地點(diǎn)：在本公司會議室

　　會議性質(zhì)：臨時(shí)股東會會議

　　召集人：王××

　　會議通知時(shí)間：20xx年7月××日

　　會議通知方式：書面通知

　　出席會議股東：×××，×××，×××，×××

　　主持人：王××

　　會議審議事項(xiàng)：

　　一、罷免和更換公司監(jiān)事;

　　二、增加公司注冊資本;

　　三、修改公司章程。

　　會議決議：

　　一、就第一項(xiàng)審議事項(xiàng)，代表%表決權(quán)的股東同意，代表%表決權(quán)的股東反對，達(dá)成如下決議：免去李××監(jiān)事職務(wù)，選舉譚××為公司監(jiān)事。上述決議涉及到章程條款變動的，同意修改公司章程。

　　二、就第二項(xiàng)審議事項(xiàng)，代表%表決權(quán)的股東同意，代表%表決權(quán)的股東反對，達(dá)成如下決議：增加公司注冊資本人民幣536萬元。上述決議涉及到章程條款變動的，同意修改公司章程。

　　三、就第三項(xiàng)審議事項(xiàng)，代表%表決權(quán)的股東同意，代表%表決權(quán)的股東反對，達(dá)成如下決議：修改公司章程，增加如下內(nèi)容：

　　1.股東有下列情形之一，股東會經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東同意，可以決定解除其股東資格：

　　(1)股東違反出資義務(wù);

　　(2)股東嚴(yán)重破壞公司正常經(jīng)營活動;

　　(3)非經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東同意，自營或?yàn)樗私?jīng)營與公司同類或相競爭的業(yè)務(wù);為自己或者他人謀取屬于公司的商業(yè)機(jī)會;

　　(4)侵害公司商業(yè)秘密;

　　(5)詆毀公司商業(yè)信譽(yù);

　　(6)其他侵害公司利益的情形(包括但不限于挪用或侵吞公司資金，私藏、轉(zhuǎn)移或隱匿公司重要文件及資料等等)。

　　股東會決定解除上述股東資格的，涉及的未交的.出資額由其他股東認(rèn)繳;已繳的出資額，即該股東的股權(quán)，由其他股東按照股權(quán)成本價(jià)購買，不再評估該股權(quán)的溢價(jià)或減虧。股權(quán)成本價(jià)是指，股東出資時(shí)向公司實(shí)際交付的出資金額，或收購該項(xiàng)股權(quán)時(shí)向該股權(quán)的原轉(zhuǎn)讓人實(shí)際支付的股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)金額。

　　2.考慮到公司目前的經(jīng)營規(guī)模，下列人員界定為公司的高級管理人員：公司經(jīng)理、副經(jīng)理、各部門經(jīng)理、辦公室主任。

　　股東簽字：

　　xx年xx月xx日

董事會會議紀(jì)要4

　　宏大百貨股份有限公司

　　第三次董事會議的會議紀(jì)要

　　時(shí)間：20xx年7月20日至21日

　　地點(diǎn)：深圳中國大酒店商務(wù)中心會議室

　　出席：董事許先生、張先生、王女士與副董事長唐先生

　　列席：總經(jīng)理李先生、蔡先生

　　缺席：無

　　主持人：董事長蔡先生

　　記錄人：xxx

　　現(xiàn)將會議討論及決定的主要事項(xiàng)紀(jì)要如下：

　　一、會議首先聽取了總經(jīng)理李先生的述職報(bào)告，討論了對外發(fā)展的狀況。

　　二、會議著重討論了中國入世后對國內(nèi)百貨業(yè)的沖擊，提出應(yīng)付挑戰(zhàn)的.策略。

　　三、蔡先生發(fā)表自己的觀點(diǎn)

　　最終董事會形成以下決議

　　一、同意引進(jìn)國外新技術(shù)，建立現(xiàn)代化的物流中心

　　二、同意采取靈活多樣的經(jīng)營方式，舉辦展銷會、技術(shù)交流會等適于引進(jìn)技術(shù)與信息的方式開展業(yè)務(wù)，舉辦不同類型的培訓(xùn)班，造就人才。

　　三、同意運(yùn)用現(xiàn)代化管理手段，“信息+人才+管理=效益”。

　　以上意見均得到與會者的認(rèn)同，并要求有關(guān)職能部門具體實(shí)施。

董事會會議紀(jì)要5

　　時(shí)間：xxx年6月25日上午9：50

　　地點(diǎn)：聯(lián)通名苑10號2單元202

　　參會人員：吳xx、董xx、于xx、

　　吳xx、吳xx、吳xx、吳xx、

　　呂xx（后參加）

　　列席人員：李xx、董xx、于xx

　　會議記錄：董xx

　　會議議題：討論《和諧家報(bào)》目前存在的問題和解決辦法

　　會議內(nèi)容：

　　一、董事長宣布會議主要議題

　　吳xx：今天我們召開這個(gè)董事擴(kuò)大會議，主要就是研究解決《家報(bào)》目前存在的問題，明確當(dāng)前需要做哪些工作，下面，大家就分別發(fā)表自己的意見和想法，暢所欲言。

　　二、與會人員討論情況

　　吳xx：我覺得《家報(bào)》目前的問題主要來自兩個(gè)方面：一是編輯，二是寫手。先說編輯存在的問題，還是責(zé)任感的問題，具體來說就是有惰性，雖然我是總編，但是我也沒有什么獎勵(lì)措施，每次到該出下一期的時(shí)候，我都不太好提醒督促當(dāng)期編輯。再說寫手，當(dāng)初辦報(bào)的初衷也不是為了單純的要文字質(zhì)量，主要是為了全家人都能體會到參與的樂趣，無論會不會、能不能，每個(gè)家族成員都應(yīng)該積極參與，或者以家庭為單位，每兩個(gè)月一篇，應(yīng)該也不是太難的事�，F(xiàn)在看來，《家報(bào)》發(fā)展遇到了瓶頸，如果要辦下去，就得人人出力，不能次次就指那幾個(gè)能寫，而且這與辦《家報(bào)》的意義也不一致，《家報(bào)》的興衰每個(gè)人都有責(zé)任，大家都好好整理一下思路，好好想想怎么辦下去。現(xiàn)在《家報(bào)》不能按時(shí)出，我也很無奈甚至氣憤，但更多是無奈。

　　董xx：剛才總編說得很詳細(xì)，這個(gè)話題是父親節(jié)于躍請大家吃飯時(shí)我提出來的，大家當(dāng)時(shí)討論得也很熱烈，起因是我發(fā)現(xiàn)前兩期打出來的兩卷兒報(bào)紙，拿到我家，又從我家拿到老于家，那兩卷兒報(bào)紙一直無人領(lǐng)，我不知道是打多了呢還是大家連看也沒興趣了。報(bào)紙已經(jīng)辦了4年多了，現(xiàn)在要是停辦太可惜了。但是現(xiàn)在可能有人覺得報(bào)紙的事與自己無關(guān)，也不寫也不看，這個(gè)問題不解決，報(bào)紙辦下去也難。沒人投稿，難死編輯，有一期微微編輯，全是微微自己的文章，上期母親節(jié)，光是摘抄胡適的文章就占兩版，咱們報(bào)紙一共8版，要是6版摘抄，《家報(bào)》也就變味了。再說稿慌的問題：一是存在與己無關(guān)的思想，說重了是與己無關(guān)，說輕了也是沒信心了；二是獎勵(lì)機(jī)制不到位，懲罰不一定有，獎勵(lì)必須有。解決辦法就是固定專欄，每個(gè)專欄固定記者，編輯如果覺得哪個(gè)專欄稿不夠就直接找專欄記者，記者負(fù)責(zé)補(bǔ)足。我設(shè)計(jì)了這樣幾個(gè)專欄，僅供參考：“要聞綜述”——可以是家族內(nèi)也可以是社會上的、“他山之石”外人投稿或別處經(jīng)典、“社會廣角”、“居家美食”、“暮鼓晨鐘”、“閑情逸致”、“文化園地”、“七嘴八舌”、“生活妙招”、“眼見為實(shí)”。

　　李東：我同意設(shè)立專欄，也同意五姨提出的以家庭為單位每兩月投一篇，另外，我建議設(shè)立一個(gè)資金池，按季度進(jìn)行獎勵(lì)，做到獎罰分明，處罰上至少點(diǎn)名批評。

　　于xx：報(bào)紙辦起來不容易，不能停，可能年青一代覺得報(bào)紙辦起來責(zé)任都落他們身上了，不行就雙月刊，獎勵(lì)機(jī)制應(yīng)該有，該酬錢酬錢。

　　吳xx：近來的問題是：編輯很努力，稿件沒人寫，包括我在內(nèi)，認(rèn)為有人能寫，我就不用寫了。現(xiàn)在一定要建立一個(gè)詳細(xì)的'獎罰機(jī)制，每個(gè)小家每季度應(yīng)該投幾篇，現(xiàn)在光憑編輯也很費(fèi)勁，給編輯點(diǎn)溫暖。主要是投稿的獎懲機(jī)制一定要建立，編輯算一下，一個(gè)小家應(yīng)該投多少篇，達(dá)不到怎么罰。報(bào)紙不能改為兩月一期，我們還得像個(gè)正經(jīng)單位一樣，做好管理，領(lǐng)導(dǎo)層要有想法，提出來，各部門執(zhí)行，隨之將家庭整體氣氛都提升起來。還有個(gè)接續(xù)問題，應(yīng)該把報(bào)紙打算辦幾年定下來，到期就可以停下來，如果說停就停，帶給孩子們的影響也不好，對他們成長也不利。

　　吳xx：制定個(gè)規(guī)章制度，以家庭為單位投稿，也不能一家人全忙，一季度統(tǒng)計(jì)一下，稿少的多出錢獎勵(lì)給積極的。全家人大部分包括我都有依賴思想，認(rèn)為有人能寫，自己歲數(shù)大了，讓別人寫吧，可是年輕人工作又忙，這樣大家就都有理由不寫了。

　　吳xx：獎可以，關(guān)鍵是怎么罰？

　　吳xx：人家能寫的作者不圖以獎，不能寫的就罰錢唄。

　　董xx：我家電腦里長年存一篇稿以備有人約稿，這篇投上去了就準(zhǔn)備下一篇，不是能寫不能寫、會寫不會寫的問題。

　　吳xx：可以罰錢，但也可以考慮聚會時(shí)表演節(jié)目什么的。

　　李東：梁琦排版就他自己壓力也挺大，應(yīng)該再培養(yǎng)兩個(gè)會排版的，建立一個(gè)A、B崗。

　　吳xx：我也考慮過xx的提議，滿五年以后可以改為兩月刊，不能因?yàn)檗k《家報(bào)》給大家?guī)硖髩毫ΑＮ也惶鲝埅剳蜋C(jī)制，要是大家都認(rèn)罰還是解決不了問題，獎也是，大家都不差那點(diǎn)錢，還是應(yīng)該喚起大家的責(zé)任感。不能因?yàn)閳?bào)紙而大家感到負(fù)擔(dān)、壓抑、有包袱。稿件平均分配也不可行，像四姐、嫂子實(shí)在不能寫的，不能因?yàn)閳?bào)紙寫稿有壓力再得高血壓，就是能寫的就多分配幾篇，不能寫的一年也寫兩篇。再一個(gè)也不用全部原創(chuàng)，摘抄也是報(bào)紙的一個(gè)組成部分，可以增加閱報(bào)量，不能寫的可以從這方面入手，互相取長補(bǔ)短。設(shè)立專欄的事嘗試過，每個(gè)月都讓每個(gè)孩子寫欄目太牽扯精力了。另外，不管大家、小家每家負(fù)擔(dān)一期編輯可行不。編輯很重要，主要約稿的力度很重要，約得勤點(diǎn)大家就不好意思拒絕了，就像于蕾編輯那期，多攪和攪和。作者每個(gè)人發(fā)揮自己的特色和作用，不能因?yàn)楠剳妥尨蠹耶a(chǎn)生不良情緒。現(xiàn)在還可以根據(jù)具體情況，引進(jìn)外面的稿件，充實(shí)一下報(bào)紙。排版的事以前也想過不能讓梁琦一個(gè)人負(fù)責(zé)，讓昊邈、張明、于躍他們都參與進(jìn)來，分擔(dān)一下梁琦的壓力，下一步考慮增加編輯，再多設(shè)一個(gè)排版。

　　于佳：我覺得五姨說的勤攪和不解決根本問題，于蕾那個(gè)方式長時(shí)間也不好使，不是說你在微信里說一下大家就都寫了，有時(shí)候你約稿了人家都不寫，編輯能力也不一樣，我就欠缺，而且約稿也不想給別人太大壓力，個(gè)人寫作水平也不一樣，有時(shí)候我寫完了，都不好意思往報(bào)紙上登。

　　吳xx：咱家出這個(gè)報(bào)紙是有壓力，但是對孩子們的成長也有促進(jìn)作用，也能推動你突破自己，就像搞銷售一樣。

　　吳xx：每個(gè)人想法不一樣，我也有像佳佳那樣的想法，自己水平有限，怕寫完讓人家笑話。

　　吳xx：咱家人的性格都不愛出頭，也不愿意讓別人為難。

　　于佳：開完會效果也不一定好，說的人多做的人少，而且不應(yīng)該只局限在齊市這個(gè)地方，外地的南方的都應(yīng)該發(fā)動起來，編輯也可以擴(kuò)大一下，梁琦排版時(shí)候每期都得他自己上網(wǎng)找內(nèi)容。

　　賀xx：大伙的意見我都不評論，我就說我自己，前年的時(shí)候我就提出辭職，現(xiàn)在我還想辭職，但我該寫還寫，要不我先交一篇日記，我以后再慢慢寫。

　　吳xx：不攤派指標(biāo)還是不行。

　　董xx：大家提出的問題我都同意，我只是覺得大家討論再多，最后還得有一個(gè)人決策。

　　呂xx：家有千口，主事一人，應(yīng)該董事長行提出意見然后大家討論。我同意按家攤派指標(biāo)。

　　三、董事長總結(jié)發(fā)言

　　吳xx：咱們解決問題要有研究、有布置、有方案，辦報(bào)初始為什么大家積極，因?yàn)橛行迈r感，現(xiàn)在不同程度地有惰性，而沒有及時(shí)總結(jié)，才出現(xiàn)現(xiàn)在這個(gè)狀況。具體解決辦法還需要開個(gè)全體會議征求大家意見：家報(bào)辦不辦？如果辦，怎么辦？

董事會會議紀(jì)要6

　　時(shí)間年月

　　地點(diǎn)

　　會議類別董事會議

　　主持人

　　參加人員:

　　會議記錄

　　一、開董事會會議制度

　　二、表決通過“xx幼兒園辦園章程”發(fā)表人xx介紹xx幼兒園章程的起草經(jīng)過的主要內(nèi)容，經(jīng)與會人員認(rèn)真討論，一致表決通過該園章程。

　　三、選舉董事會成員發(fā)表人xx向大會介紹董事候選取人名單，經(jīng)與人員討論后，以無記名投票方式選舉下列人員辦事董事

　　1、選舉孫x為園務(wù)董事長，全票贊成

　　2、選舉孫x為園務(wù)副董事長，會票贊成

　　3、選舉xx園長。

　　四、聽取園長的工作規(guī)劃與招生工作計(jì)劃

　　1、總目標(biāo):深入貫切界首市民辦幼兒園辦園指導(dǎo)思想，把幼兒建設(shè)成為高起點(diǎn)、高標(biāo)準(zhǔn)的精品園所，幼教行業(yè)的品牌，兒童成長的樂園。

　　2、階段目標(biāo):一年規(guī)范、二年出效率、三年成品牌

　　3、辦園特色:特長教育全國發(fā)展

　　4、隊(duì)伍建設(shè):招聘→培訓(xùn)→薪酬→規(guī)章制度

　　5、組織管理:

　　a:組織結(jié)構(gòu):不斷優(yōu)化組合，形成管理網(wǎng)絡(luò)

　　b:管理理念:以德立園→依法治園→以人為本→弘揚(yáng)團(tuán)隊(duì)精神

　　c:管理方法:天下之事，慮之貴詳，行之貴辦，謀在于眾，斷在于獨(dú)。

　　宣讀各園(總園長)負(fù)責(zé)執(zhí)行董事會的`決議

　　1、保證幼兒園提供符合標(biāo)準(zhǔn)的服務(wù)

　　2、收集家長的反映，研究市場需求，不斷提交幼兒園教育質(zhì)量和管理水平，促使幼兒發(fā)展目標(biāo)的實(shí)施

　　3、塑造幼兒園形象

　　4、決定廣告基調(diào)，指導(dǎo)廣告戰(zhàn)略

　　5、按董事會批準(zhǔn)的模式管理幼兒園

　　6、完善幼兒園工作程序和規(guī)章制度

　　7、決定幼兒園中級人員的任免和獎罰

　　8、保證幼兒園的安全

　　9、a:幼兒園遠(yuǎn)作的合法性安全

　　10、b:及時(shí)發(fā)現(xiàn)并消除幼兒園的安全隱患，保證幼兒安全

　　11、c:保證員工在幼兒園的安全

　　12、審核發(fā)放員工的年終獎勵(lì)辦法

　　13、基本獎

　　未滿一年員工辭職或未經(jīng)正常手續(xù)辭職員工不享受年終獎。

董事會會議紀(jì)要7

　　時(shí)間：

　　地點(diǎn)：

　　參會人員：

　　列席人員：

　　會議記錄：

　　會議議題：

　　存在的問題和解決辦法:

　　會議內(nèi)容：

　　一、董事長宣布會議主要議題

　　吳樹明：今天我們召開這個(gè)董事擴(kuò)大會議，主要就是研究解決《家報(bào)》目前存在的問題，明確當(dāng)前需要做哪些工作，下面，大家就分別發(fā)表自己的意見和想法，暢所欲言。

　　二、與會人員討論情況

　　吳孝偉：我覺得《家報(bào)》目前的問題主要來自兩個(gè)方面：一是編輯，二是寫手。先說編輯存在的問題，還是責(zé)任感的問題，具體來說就是有惰性，雖然我是總編，但是我也沒有什么獎勵(lì)措施，每次到該出下一期的時(shí)候，我都不太好提醒督促當(dāng)期編輯。再說寫手，當(dāng)初辦報(bào)的初衷也不是為了單純的要文字質(zhì)量，主要是為了全家人都能體會到參與的樂趣，無論會不會、能不能，每個(gè)家族成員都應(yīng)該積極參與，或者以家庭為單位，每兩個(gè)月一篇，應(yīng)該也不是太難的事�，F(xiàn)在看來，《家報(bào)》發(fā)展遇到了瓶頸，如果要辦下去，就得人人出力，不能次次就指那幾個(gè)能寫，而且這與辦《家報(bào)》的意義也不一致，《家報(bào)》的興衰每個(gè)人都有責(zé)任，大家都好好整理一下思路，好好想想怎么辦下去�，F(xiàn)在《家報(bào)》不能按時(shí)出，我也很無奈甚至氣憤，但更多是無奈。

　　董xx：剛才總編說得很詳細(xì)，這個(gè)話題是父親節(jié)于躍請大家吃飯時(shí)我提出來的，大家當(dāng)時(shí)討論得也很熱烈，起因是我發(fā)現(xiàn)前兩期打出來的.兩卷兒報(bào)紙，拿到我家，又從我家拿到老于家，那兩卷兒報(bào)紙一直無人領(lǐng)，我不知道是打多了呢還是大家連看也沒興趣了。報(bào)紙已經(jīng)辦了4年多了，現(xiàn)在要是停辦太可惜了。但是現(xiàn)在可能有人覺得報(bào)紙的事與自己無關(guān)，也不寫也不看，這個(gè)問題不解決，報(bào)紙辦下去也難。沒人投稿，難死編輯，有一期微微編輯，全是微微自己的文章，上期母親節(jié)，光是摘抄胡適的文章就占兩版，咱們報(bào)紙一共8版，要是6版摘抄，《家報(bào)》也就變味了。再說稿慌的問題：一是存在與己無關(guān)的思想，說重了是與己無關(guān)，說輕了也是沒信心了;二是獎勵(lì)機(jī)制不到位，懲罰不一定有，獎勵(lì)必須有。解決辦法就是固定專欄，每個(gè)專欄固定記者，編輯如果覺得哪個(gè)專欄稿不夠就直接找專欄記者，記者負(fù)責(zé)補(bǔ)足。我設(shè)計(jì)了這樣幾個(gè)專欄，僅供參考：“要聞綜述”--可以是家族內(nèi)也可以是社會上的、“他山之石”--外人投稿或別處經(jīng)典、“社會廣角”、“居家美食”、“暮鼓晨鐘”、“閑情逸致”、“文化園地”、“七嘴八舌”、“生活妙招”、“眼見為實(shí)”。

　　李xx：我同意設(shè)立專欄，也同意五姨提出的以家庭為單位每兩月投一篇，另外，我建議設(shè)立一個(gè)資金池，按季度進(jìn)行獎勵(lì)，做到獎罰分明，處罰上至少點(diǎn)名批評。

　　吳孝芳：近來的問題是：編輯很努力，稿件沒人寫，包括我在內(nèi)，認(rèn)為有人能寫，我就不用寫了。現(xiàn)在一定要建立一個(gè)詳細(xì)的獎罰機(jī)制，每個(gè)小家每季度應(yīng)該投幾篇，現(xiàn)在光憑編輯也很費(fèi)勁，給編輯點(diǎn)溫暖。主要是投稿的獎懲機(jī)制一定要建立，編輯算一下，一個(gè)小家應(yīng)該投多少篇，達(dá)不到怎么罰。報(bào)紙不能改為兩月一期，我們還得像個(gè)正經(jīng)單位一樣，做好管理，領(lǐng)導(dǎo)層要有想法，提出來，各部門執(zhí)行，隨之將家庭整體氣氛都提升起來。還有個(gè)接續(xù)問題，應(yīng)該把報(bào)紙打算辦幾年定下來，到期就可以停下來，如果說停就停，帶給孩子們的影響也不好，對他們成長也不利。

　　吳孝芬：制定個(gè)規(guī)章制度，以家庭為單位投稿，也不能一家人全忙，一季度統(tǒng)計(jì)一下，稿少的多出錢獎勵(lì)給積極的。全家人大部分包括我都有依賴思想，認(rèn)為有人能寫，自己歲數(shù)大了，讓別人寫吧，可是年輕人工作又忙，這樣大家就都有理由不寫了。

　　吳xx：獎可以，關(guān)鍵是怎么罰?

　　xxx：人家能寫的作者不圖以獎，不能寫的就罰錢唄。

　　xxx：我家電腦里長年存一篇稿以備有人約稿，這篇投上去了就準(zhǔn)備下一篇，不是能寫不能寫、會寫不會寫的問題。

　　xxx：可以罰錢，但也可以考慮聚會時(shí)表演節(jié)目什么的。

　　xxx：梁琦排版就他自己壓力也挺大，應(yīng)該再培養(yǎng)兩個(gè)會排版的，建立一個(gè)A、B崗。

　　xxx：我也考慮過占江的提議，滿五年以后可以改為兩月刊，不能因?yàn)檗k《家報(bào)》給大家?guī)硖髩毫�。我不太主張獎懲機(jī)制，要是大家都認(rèn)罰還是解決不了問題，獎也是，大家都不差那點(diǎn)錢，還是應(yīng)該喚起大家的責(zé)任感。不能因?yàn)閳?bào)紙而大家感到負(fù)擔(dān)、壓抑、有包袱。稿件平均分配也不可行，像四姐、嫂子實(shí)在不能寫的，不能因?yàn)閳?bào)紙寫稿有壓力再得高血壓，就是能寫的就多分配幾篇，不能寫的一年也寫兩篇。再一個(gè)也不用全部原創(chuàng)，摘抄也是報(bào)紙的一個(gè)組成部分，可以增加閱報(bào)量，不能寫的可以從這方面入手，互相取長補(bǔ)短。設(shè)立專欄的事嘗試過，每個(gè)月都讓每個(gè)孩子寫欄目太牽扯精力了。另外，不管大家、小家每家負(fù)擔(dān)一期編輯可行不。編輯很重要，主要約稿的力度很重要，約得勤點(diǎn)大家就不好意思拒絕了，就像于蕾編輯那期，多攪和攪和。作者每個(gè)人發(fā)揮自己的特色和作用，不能因?yàn)楠剳妥尨蠹耶a(chǎn)生不良情緒�，F(xiàn)在還可以根據(jù)具體情況，引進(jìn)外面的稿件，充實(shí)一下報(bào)紙。排版的事以前也想過不能讓梁琦一個(gè)人負(fù)責(zé)，讓昊邈、張明、于躍他們都參與進(jìn)來，分擔(dān)一下梁琦的壓力，下一步考慮增加編輯，再多設(shè)一個(gè)排版。

　　xxx：我覺得五姨說的勤攪和不解決根本問題，于蕾那個(gè)方式長時(shí)間也不好使，不是說你在微信里說一下大家就都寫了，有時(shí)候你約稿了人家都不寫，編輯能力也不一樣，我就欠缺，而且約稿也不想給別人太大壓力，個(gè)人寫作水平也不一樣，有時(shí)候我寫完了，都不好意思往報(bào)紙上登。

　　xxx：咱家出這個(gè)報(bào)紙是有壓力，但是對孩子們的成長也有促進(jìn)作用，也能推動你突破自己，就像搞銷售一樣。

　　xxx：每個(gè)人想法不一樣，我也有像佳佳那樣的想法，自己水平有限，怕寫完讓人家笑話。

　　xxx：咱家人的性格都不愛出頭，也不愿意讓別人為難。

　　xxx：開完會效果也不一定好，說的人多做的人少，而且不應(yīng)該只局限在齊市這個(gè)地方，外地的南方的都應(yīng)該發(fā)動起來，編輯也可以擴(kuò)大一下，梁琦排版時(shí)候每期都得他自己上網(wǎng)找內(nèi)容。

　　xxx：大伙的意見我都不評論，我就說我自己，前年的時(shí)候我就提出辭職，現(xiàn)在我還想辭職，但我該寫還寫，要不我先交一篇日記，我以后再慢慢寫。

　　xxx：不攤派指標(biāo)還是不行。

　　xxx：大家提出的問題我都同意，我只是覺得大家討論再多，最后還得有一個(gè)人決策。

　　xxx：家有千口，主事一人，應(yīng)該董事長行提出意見然后大家討論。我同意按家攤派指標(biāo)。

　　三、董事長總結(jié)發(fā)言

　　吳樹明：咱們解決問題要有研究、有布置、有方案，辦報(bào)初始為什么大家積極，因?yàn)橛行迈r感，現(xiàn)在不同程度地有惰性，而沒有及時(shí)總結(jié)，才出現(xiàn)現(xiàn)在這個(gè)狀況。具體解決辦法還需要開個(gè)全體會議征求大家意見：家報(bào)辦不辦?如果辦，怎么辦?

董事會會議紀(jì)要8

　　會議時(shí)間：

　　20xx年5月7日下午

　　會議地點(diǎn)：

　　集團(tuán)公司二樓會議室

　　出席會議：

　　公司董事會成員；

　　列席會議：

　　公司監(jiān)事會成員、各部門主要負(fù)責(zé)人、部分客戶代表

　　會議內(nèi)容：

　　一、各部門近期主要工作進(jìn)展通報(bào)

　　1、資產(chǎn)清查處置部：因?yàn)橘Y料不全、下屬各公司配合不力，用了半個(gè)月的時(shí)間進(jìn)度緩慢，南郊，北郊提供了資產(chǎn)清單，金強(qiáng)只有小部分提供。另外只有清單，原件末上交，導(dǎo)致工作無法繼續(xù)開展。北效清理出一些小產(chǎn)權(quán)，網(wǎng)簽房。待查清并核實(shí)后訂出具體處置方案。施總授權(quán)資產(chǎn)部丁瑞，劉曉軍全權(quán)核查資產(chǎn)。

　　2、客戶接待部：主要負(fù)責(zé)繼續(xù)做好客戶來訪的接待，客戶溝通說服工作，告知客戶目前各項(xiàng)工作的進(jìn)展，由于缺乏溝通，在客戶統(tǒng)計(jì)與籌備成立客戶維權(quán)聯(lián)合會一事上，沒有太大成績。

　　3、財(cái)務(wù)監(jiān)察部：著急了4家公司會計(jì)出納溝通會議，現(xiàn)有財(cái)務(wù)人員并末全部到場，初步了解了各公司財(cái)務(wù)工作狀況，告知了集團(tuán)統(tǒng)一財(cái)務(wù)的意愿。咸陽公司南郊公司的印鑒已交回集團(tuán)，接下來陸續(xù)收回其他公司財(cái)務(wù)。集團(tuán)的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)保管完整，每月正常報(bào)稅，但由于核心人員不到位以及現(xiàn)有人員因?yàn)闆]有任何費(fèi)用，故接下來的工作困難重重。施總提出集團(tuán)公司賬務(wù)毫無保留的讓客戶查，每個(gè)項(xiàng)目嚴(yán)密核實(shí)，追究落實(shí)到個(gè)人，如有問題決不估息。

　　4、項(xiàng)目部：現(xiàn)集團(tuán)成立了陜西鯢寶康源生物科技有限公司，充分利用集團(tuán)原有的娃娃魚資源，已在上海有計(jì)劃的'向新三版市場推介，已有兩家風(fēng)投公司表示了初步的投資意向。目前已在與陜西某研究所正在洽談產(chǎn)品開發(fā)等合作事項(xiàng)。

　　5、法務(wù)部：初步明確了南郊公司債務(wù)，現(xiàn)有債務(wù)共約1、2億。金強(qiáng)債務(wù)不明，北郊對外收帳集團(tuán)開始參與一部分。現(xiàn)查明并正在追討的有欠款人何某，夏某，韓某，三筆。另外還確認(rèn)了以前集團(tuán)部分員工的涉嫌職務(wù)犯罪侵占行為，現(xiàn)在也正在追討中。

　　6、融資部：將引進(jìn)深圳某基金公司進(jìn)行合作，計(jì)劃將北郊公司大部分出租給基金公司辦公，與其合作開展業(yè)務(wù)救活公司，同時(shí)他們答應(yīng)部分融資，計(jì)劃用于清償和救活公司核心項(xiàng)目。另有國內(nèi)外各一筆投資正在商談中，還與某旅游公司也正在洽談合作。

　　二、幾個(gè)重要事項(xiàng)通報(bào)：

　　1、關(guān)于配合資產(chǎn)清查。為最終解決所有客戶資金清償兌付，集團(tuán)公司及下屬相關(guān)機(jī)構(gòu)的實(shí)際控股人施后兵已發(fā)文授權(quán)相關(guān)人士清查各機(jī)構(gòu)資產(chǎn)狀況，各相關(guān)人士應(yīng)該無條件予以配合，不得推諉，否則將追究法律責(zé)任。

　　2、個(gè)人禁口令。自發(fā)文之日起，中京盛世集團(tuán)所有工作人員，一律不得在任何場合、向任何人做出任何與工作相關(guān)承諾，發(fā)布任何與工作相關(guān)消息。集團(tuán)公司所有消息發(fā)布，均需董事會通過后，在集團(tuán)公眾賬號與官方網(wǎng)站或相關(guān)媒體上發(fā)布。

　　3、兩項(xiàng)授權(quán)。公司法人施后兵分別授權(quán)客戶代表一名，員工代表兩名，在清查賬務(wù)與資產(chǎn)工作中，代行法人職責(zé)，各相關(guān)部門見到授權(quán)書，應(yīng)該無條件配合工作。

　　三、董事會近期重要事項(xiàng)表決：

　　當(dāng)日董事會應(yīng)出席會議董事11人，實(shí)際出席9人，董事顏兆軍一人請假，但明確表示支持同意會議所有議決事項(xiàng)，董事鄭建軍一人缺席。

　　1、關(guān)于成立5家公司的客戶維權(quán)聯(lián)合會（北郊，南郊，咸陽，金強(qiáng)，融易貸）的決議，繼任股東施后兵、顏兆軍同意，南郊公司、咸陽公司股東同意，因北郊公司代表同意，金強(qiáng)公司有異議，但須與其他代表商議，故待定；

　　2、清償工作對接政府。即待清查資產(chǎn)、財(cái)務(wù)月內(nèi)明確后，制定對應(yīng)的解決方案，主動與政府對接，邀請政府相關(guān)部門監(jiān)督完成。此決議通過

　　3、編制《中京盛世白皮書》，向社會及廣大債權(quán)人起底說明中京盛世集團(tuán)的業(yè)務(wù)脈絡(luò)、股權(quán)關(guān)系、及資金去向等。此決議通過

　　4、保障清討債務(wù)的費(fèi)用及現(xiàn)有工作團(tuán)隊(duì)的運(yùn)營費(fèi)用方案。此決議通過

　　四、5月份需加強(qiáng)的重點(diǎn)工作：

　　1、成立中京盛世集團(tuán)客戶維權(quán)聯(lián)合會。

　　2、將客戶維權(quán)工作與政府進(jìn)行對接。

　　3、發(fā)布《中京盛世白皮書》。

董事會會議紀(jì)要9

　　時(shí)間：____年__月__日下午2：00

　　地點(diǎn)：__集團(tuán)會議室

　　出席人員：_____________________

　　列席人員：__________________

　　缺席：___(出差)

　　主持人：___

　　記錄整理：___

　　會議提要：

　　1、____年工作匯報(bào)

　　2、____年工作打算

　　會議決議：

　　1.通過____年工作報(bào)告

　　2.審議并補(bǔ)充____年集團(tuán)工作計(jì)劃(見附件)。

　　3.通過集團(tuán)干部任免：___為集團(tuán)總經(jīng)理助理;___人接待服務(wù)中心總經(jīng)理;___任__醫(yī)藥公司總經(jīng)理;反聘____環(huán)境藝術(shù)裝潢工程公司總經(jīng)理;___兼任集團(tuán)對外貿(mào)易部經(jīng)理。

　　4.通報(bào)集團(tuán)干部任命“反聘___為接待服務(wù)中心常務(wù)副總經(jīng)理，任___、___為環(huán)境藝術(shù)裝潢工程公司副總經(jīng)理。

　　____(集團(tuán))有限公司

　　____年__月

董事會會議紀(jì)要10

　　會議時(shí)間：20xx年5月7日下午

　　會議地點(diǎn)：集團(tuán)公司二樓會議室

　　出席會議：公司董事會成員；

　　列席會議：公司監(jiān)事會成員、各部門主要負(fù)責(zé)人、部分客戶代表

　　會議內(nèi)容：

　　一、各部門近期主要工作進(jìn)展通報(bào)

　　4、項(xiàng)目部：現(xiàn)集團(tuán)成立了陜西鯢寶康源生物科技有限公司，充分利用集團(tuán)原有的娃娃魚資源，已在上海有計(jì)劃的向新三版市場推介，已有兩家風(fēng)投公司表示了初步的投資意向。目前已在與陜西某研究所正在洽談產(chǎn)品開發(fā)等合作事項(xiàng)。

　　5、法務(wù)部：初步明確了南郊公司債務(wù)，現(xiàn)有債務(wù)共約1。2億。金強(qiáng)債務(wù)不明，北郊對外收帳集團(tuán)開始參與一部分�，F(xiàn)查明并正在追討的有欠款人何某，夏某，韓某，三筆。另外還確認(rèn)了以前集團(tuán)部分員工的涉嫌職務(wù)犯罪侵占行為，現(xiàn)在也正在追討中。

　　二、幾個(gè)重要事項(xiàng)通報(bào)：

　　1、關(guān)于配合資產(chǎn)清查。為最終解決所有客戶資金清償兌付，集團(tuán)公司及下屬相關(guān)機(jī)構(gòu)的.實(shí)際控股人施后兵已發(fā)文授權(quán)相關(guān)人士清查各機(jī)構(gòu)資產(chǎn)狀況，各相關(guān)人士應(yīng)該無條件予以配合，不得推諉，否則將追究法律責(zé)任。

　　2、個(gè)人禁口令。自發(fā)文之日起，xxx集團(tuán)所有工作人員，一律不得在任何場合、向任何人做出任何與工作相關(guān)承諾，發(fā)布任何與工作相關(guān)消息。集團(tuán)公司所有消息發(fā)布，均需董事會通過后，在集團(tuán)公眾賬號與官方網(wǎng)或相關(guān)媒體上發(fā)布。

　　三、董事會近期重要事項(xiàng)表決：

　　3、編制《xxx白皮書》，向社會及廣大債權(quán)人起底說明xxx集團(tuán)的業(yè)務(wù)脈絡(luò)、股權(quán)關(guān)系、及資金去向等。此決議通過

　　4、保障清討債務(wù)的費(fèi)用及現(xiàn)有工作團(tuán)隊(duì)的運(yùn)營費(fèi)用方案。此決議通過

董事會會議紀(jì)要11

xxx股份有限公司：

　　一、時(shí)間：20xx年xx月xx日

　　二、地點(diǎn)：公司會議室

　　三、參加人：

　　四、主持人：

　　五、議題：

　　1、審議選舉公司董事長、副董事長;

　　2、聘任公司經(jīng)理。

　　經(jīng)本公司董事會表決通過：

　　選舉xx擔(dān)任公司董事長(法定代表人)，任期三年;

　　選舉xx擔(dān)任夠公司副董事長，任期三年;

　　聘任xx為公司經(jīng)理，任期三年。

　　全體董事簽字：xxx

　　20xx年xx月xx日

董事會會議紀(jì)要12

　　公司董事會會議紀(jì)要

　　時(shí)間：

　　地點(diǎn)：

　　記錄：

　　出席本次董事會會議的有董事長______________，董事______________ ，董事______________ ，董事______________ (委托出席)，監(jiān)事 ______________，及總經(jīng)理______________ 列席會議。

　　會議由董事長主持。

　　一、會議主要議題：

　　1、討論變更公司經(jīng)營范圍：

　　2、討論延長公司出資期限：

　　3、討論增加公司投資總額和注冊資本：

　　4、討論變更注冊地址;

　　5、討論增加2名董事。

　　二、董事長就“××項(xiàng)目”變更經(jīng)營范圍和追加投資的.說明

　　三、總經(jīng)理就“××項(xiàng)目”的可行性報(bào)告作出說明

　　四、會議議題討論

　　發(fā)言：…………

　　……………………

　　五、會議議題表決

董事會會議紀(jì)要13

　　時(shí)間:

　　主持:

　　出席:

　　會議主要針對前一階段公司出現(xiàn)的一些問題進(jìn)行總結(jié)，并對公司今后的發(fā)展進(jìn)行通報(bào)。

　　一、存在問題

　　公司管理有些不嚴(yán)謹(jǐn)，導(dǎo)致信息傳達(dá)不統(tǒng)一。

　　操作上不規(guī)范，部分違規(guī)導(dǎo)致省證監(jiān)局對我公司發(fā)出“行政監(jiān)管”的通告處分。

　　3.在處理公司出現(xiàn)危機(jī)，合同不能如期履行、違約的問題上，有點(diǎn)盲目、不冷靜、不專業(yè)。

　　二、問題原因

　　對有關(guān)法規(guī)不重視、貫徹不徹底，對向不合格投資人發(fā)售基金的違規(guī)問題，沒有及時(shí)整改，導(dǎo)致在大環(huán)境及政策影響下，不能及時(shí)調(diào)整，造成合同違約。

　　出現(xiàn)危機(jī)后，沒有充分認(rèn)識到后果的危害性，用了很多不專業(yè)的手法去處理危機(jī)，造成多次違約和失信，極大地傷害了投資人的感情，給投資人的家庭生活造成了困難，對廣大業(yè)務(wù)人員也造成了很大的傷害，對公司產(chǎn)生了困惑和不信任。公司董事會全體人員，應(yīng)向所有受到傷害的投資人及業(yè)務(wù)員表示深深的歉意!

　　三、整改發(fā)展規(guī)劃

　　目前我公司經(jīng)營現(xiàn)狀正在逐步好轉(zhuǎn)，所投資項(xiàng)目正在逐步推進(jìn)，部分項(xiàng)目馬上進(jìn)入收尾階段，也就是說即將到了收獲季節(jié)，對此，我公司也相應(yīng)地采取了一些措施，并制定一系列的發(fā)展規(guī)劃，屆時(shí)會擇機(jī)向大家公布，因此，大家要有一個(gè)打硬仗和大發(fā)展的`思想準(zhǔn)備。

　　另外，全體董事會成員鄭重地向大家承諾:堅(jiān)定不移地做好公司的工作，逐步完善各項(xiàng)管理規(guī)章制度，使大家有一個(gè)安全、和諧的工作環(huán)境，經(jīng)過大家共同努力，按時(shí)完成整個(gè)兌付計(jì)劃，堅(jiān)決最大限度地不讓投資人受到損失，最終取得廣大投資人及從業(yè)者的諒解!最后請大家期待我們的成功，再次感謝大家一直以來的支持、努力和付出。

董事會會議紀(jì)要14

　　時(shí)間：xxxx年x月x日14:00

　　地點(diǎn)：xxxxxxxxxx會議室

　　出席董事：

　　列席人員：(法律顧問)

　　缺席：

　　主持人：

　　記錄整理：

　　會議提要：

　　一、聽取xxx(單位)xxxx年的工作總結(jié)

　　二、審議《xxxx標(biāo)準(zhǔn)(草案)》

　　三、審議《xxxx改進(jìn)方法》

　　四、審議《xxxx年xxxx人員績效考核制度(草案)》

　　五、形成第x屆董事會xxxx年第x次會議決議

　　會議決議：

　　根據(jù)xx章程以及xx董事會章程的'規(guī)定，xx第x屆董事會xxxx年第x次會議于xxxx年x月x日下午14:00，在本x會議室召開。本次會議由董事長xxx召集，會議按照通知所列議項(xiàng)進(jìn)行，會議召集、出席人數(shù)、程序等符合有關(guān)法律法規(guī)及本校章程的規(guī)定。

　　會議聽取了xxx(單位)xxxx年的工作總結(jié)，審議了《xxxx標(biāo)準(zhǔn)(草案)》、聽取了《xxxx改進(jìn)方法》、審議了《xxxx年xxxx人員績效考核制度(草案)》。

　　經(jīng)會議討論并通過第x屆董事會xxxx年第x次會議決議，決議包含以下內(nèi)容：通過xx《xxxx年工作總結(jié)》、通過《xxxx標(biāo)準(zhǔn)》、通過《xxxx改進(jìn)計(jì)劃》、通過《xxxx年xxxx人員績效考核制度》。

　　會議還要求xx各職能部門依照本校章程及董事會本次會議決議，認(rèn)真履行職責(zé)，為實(shí)現(xiàn)xxxxxx的任務(wù)目標(biāo)做出不懈的努力。會議號召xxx的全體員工，團(tuán)結(jié)一致，奮力拼博，敬業(yè)奉獻(xiàn)，為xxx的發(fā)展壯大貢獻(xiàn)力量。

　　出席董事簽字：

　　列席人員簽字：

　　xxxx年xx月xx日

董事會會議紀(jì)要15

　　會議時(shí)間：200X年X月X日

　　會議地點(diǎn)：在x市x區(qū)x路x號X會議室)

　　參加會議人員：

　　1、發(fā)起人(或者代理人)：

　　2、認(rèn)股人(或者代理人：

　　備注：也可再補(bǔ)充說明會議通知情況及出席本次創(chuàng)立大會的發(fā)起人、認(rèn)股人(及其代理人)共x名(其中代理人x名)，代表公司股份x萬股，占全部股份總額的x%，本次創(chuàng)立大會的舉行符合法定要求。

　　會議議題：協(xié)商表決本股份有限公司xx事宜。

　　會議由發(fā)起人(或全體與會人員)選舉x作為創(chuàng)立大會的主持人。主持人宣布大會開始，并宣讀了會議議程。會議依次討論并(一致)通過了如下決議：

　　一、審議通過了發(fā)起人關(guān)于公司籌辦情況的報(bào)告

　　發(fā)起人代表x向大會作了公司籌辦情況的報(bào)告，經(jīng)與會人員審議，大會通過了該籌辦情況的報(bào)告。其中，xx名贊成，代表股份x萬股;x名反對，代表股份x萬股;x名棄權(quán)，代表股份x萬股。(或者經(jīng)全體與會人員表決，一致同意通過該籌辦報(bào)告。)

　　二、表決通過公司章程

　　發(fā)起人代表xx向與會人員介紹了公司章程的起草經(jīng)過和主要內(nèi)容，經(jīng)與會人員認(rèn)真討論，一致表決通過該公司章程(或者：與會人員提議將章程第____條___修改為___后，一致表決通過了該公司章程。或者：經(jīng)與會人員的'表決，贊成人數(shù)符合法定比例，通過了公司章程，其中x名贊成，代表股份x萬股;x名反對，代表股份x萬股;x名棄權(quán)，代表股份x萬股。)

　　(公司章程如未獲得通過亦應(yīng)注明表決結(jié)果)。

　　同意上述人員xx與職工(代表)大會選舉產(chǎn)生的職工代表監(jiān)事xx共同組成公司第一屆監(jiān)事會。

　　三、審核公司設(shè)立費(fèi)用

　　發(fā)起人代表xx向大會介紹公司設(shè)立費(fèi)用預(yù)算及設(shè)立費(fèi)用計(jì)算書，設(shè)立費(fèi)用預(yù)算____元人民幣，實(shí)際支出____元人民幣(實(shí)際支出比預(yù)算超出____元人民幣)。經(jīng)與會人員討論后，一致同意(或者_(dá)___票贊成、____票反對、____票棄權(quán)，贊成名額符合法定人數(shù)，同意)對實(shí)際支出費(fèi)用____元人民幣計(jì)入公司創(chuàng)辦費(fèi)(或者將實(shí)際費(fèi)用____元人民幣計(jì)入公司創(chuàng)辦費(fèi)，____元人民幣由發(fā)起人自負(fù))，在公司成立后____月內(nèi)如數(shù)償還。

　　四、審核發(fā)起人非貨幣出資情況

　　發(fā)起人代表xx向大會介紹了發(fā)起人非貨幣出資情況，非貨幣出資者_(dá)___名，出資標(biāo)的為實(shí)物(或者知識產(chǎn)權(quán)、土地使用權(quán))，折價(jià)為____元人民幣，折合普通股____股。與會人員經(jīng)討論，一致同意(或者_(dá)___票同意、____票反對、____票棄權(quán)，贊成名額符合法定人數(shù)，通過了)上述非貨幣出資事項(xiàng)(或者有____票不同意上述折價(jià)，認(rèn)為折價(jià)應(yīng)為____元人民幣，差價(jià)由發(fā)起人連帶補(bǔ)足)。

　　(大會通過其他決議及表決結(jié)果應(yīng)逐項(xiàng)列明)

　　會議主持人：(簽字)

　　出席會議人員：(簽字)

　　記錄人：xx(簽字)

　　200X年X月X日

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