最新臨時股東會會議紀(jì)要

　　在當(dāng)今社會生活中，接觸并使用會議紀(jì)要的人越來越多，會議紀(jì)要是根據(jù)會議情況綜合而成的，因此，撰寫會議紀(jì)要時應(yīng)圍繞會議主旨及主要成果來整理、提煉和概括，重點(diǎn)應(yīng)放在介紹會議成果，而不是敘述會議的過程。那么你真正懂得怎么制定會議紀(jì)要嗎？下面是小編收集整理的最新臨時股東會會議紀(jì)要，僅供參考，希望能夠幫助到大家。

最新臨時股東會會議紀(jì)要1

　　會議時間：20xx年x月x日

　　會議地點(diǎn)：在x市x區(qū)x路x號x會議室

　　參加會議人員：

　　1、發(fā)起人(或者代理人)：

　　2、認(rèn)股人(或者代理人：

　　備注：也可再補(bǔ)充說明會議通知情況及出席本次創(chuàng)立大會的發(fā)起人、認(rèn)股人(及其代理人)共×名(其中代理人×名)，代表公司股份×萬股，占全部股份總額的×%，本次創(chuàng)立大會的舉行符合法定要求。

　　會議議題：協(xié)商表決本股份有限公司事宜。

　　會議由發(fā)起人(或全體與會人員)選舉×作為創(chuàng)立大會的主持人。主持人宣布大會開始，并宣讀了會議議程。會議依次討論并(一致)通過了如下決議：

　　一、審議通過了發(fā)起人關(guān)于公司籌辦情況的報告

　　發(fā)起人代表×向大會作了公司籌辦情況的報告，經(jīng)與會人員審議，大會通過了該籌辦情況的報告。其中，××名贊成，代表股份×萬股;×名反對，代表股份×萬股;×名棄權(quán)，代表股份×萬股。(或者經(jīng)全體與會人員表決，一致同意通過該籌辦報告。)

　　二、表決通過公司章程

　　發(fā)起人代表××向與會人員介紹了公司章程的.起草經(jīng)過和主要內(nèi)容，經(jīng)與會人員認(rèn)真討論，一致表決通過該公司章程(或者：與會人員提議將章程第xxxx條xxx修改為xxx后，一致表決通過了該公司章程。或者：經(jīng)與會人員的表決，贊成人數(shù)符合法定比例，通過了公司章程，其中×名贊成，代表股份×萬股;×名反對，代表股份×萬股;×名棄權(quán)，代表股份×萬股。)(公司章程如未獲得通過亦應(yīng)注明表決結(jié)果)。

　　三、選舉董事會成員

　　發(fā)起人代表××向大會介紹了董事候選人名單。經(jīng)與會人員討論后，以無記名投票(或舉手)方式選舉下列人員為公司董事：

　　1、選舉為公司董事，任期年。其中，×名贊成，代表股份×萬股;×名反對，代表股份×萬股;××名棄權(quán)，代表股份×萬股，贊成人數(shù)符合法定比例。

　　2、選舉為公司董事，任期年。其中，×名贊成，代表股份×萬股;×名反對，代表股份×萬股;××名棄權(quán)，代表股份×萬股，贊成人數(shù)符合法定比例。

　　3、選舉為公司董事，任期年。其中，×名贊成，代表股份×萬股;×名反對，代表股份×萬股;×名棄權(quán)，代表股份×萬股，贊成人數(shù)符合法定比例。

　　(注：如上述當(dāng)選董事的得票率不同應(yīng)具體注明)

　　同意上述人員組成公司第一屆董事會。

　　四、選舉監(jiān)事會成員

　　發(fā)起人代表××向大會介紹了監(jiān)事候選人名單。經(jīng)與會人員討論后，以無記名投票(或舉手)方式選舉下列人員為公司監(jiān)事：

　　1、選舉為公司監(jiān)事，任期三年。其中，×名贊成，代表股份×萬股;×名反對，代表股份×萬股;××名棄權(quán)，代表股份×萬股，贊成人數(shù)符合法定比例。

　　2、選舉為公司監(jiān)事，任期三年。其中，×名贊成，代表股份×萬股;×名反對，代表股份×萬股;××名棄權(quán)，代表股份×萬股，贊成人數(shù)符合法定比例。

　　3、選舉為公司監(jiān)事，任期三年。其中，×名贊成，代表股份×萬股;×名反對，代表股

　　份×萬股;×名棄權(quán)，代表股份×萬股，贊成人數(shù)符合法定比例。

　　(注：如上述當(dāng)選董事的得票率不同應(yīng)具體注明)

　　同意上述人員與職工(代表)大會選舉產(chǎn)生的職工代表監(jiān)事共同組成公司第一屆監(jiān)事會。

　　五、審核公司設(shè)立費(fèi)用

　　發(fā)起人代表××向大會介紹公司設(shè)立費(fèi)用預(yù)算及設(shè)立費(fèi)用計算書，設(shè)立費(fèi)用預(yù)算xxxx元人民幣，實(shí)際支出xxxx元人民幣(實(shí)際支出比預(yù)算超出xxxx元人民幣)。經(jīng)與會人員討論后，一致同意(或者xxxx票贊成、xxxx票反對、xxxx票棄權(quán)，贊成名額符合法定人數(shù)，同意)對實(shí)際支出費(fèi)用xxxx元人民幣計入公司創(chuàng)辦費(fèi)(或者將實(shí)際費(fèi)用xxxx元人民幣計入公司創(chuàng)辦費(fèi)，xxxx元人民幣由發(fā)起人自負(fù))，在公司成立后xxxx月內(nèi)如數(shù)償還。

　　六、審核發(fā)起人非貨幣出資情況

　　發(fā)起人代表××向大會介紹了發(fā)起人非貨幣出資情況，非貨幣出資者xxxx名，出資標(biāo)的為實(shí)物(或者知識產(chǎn)權(quán)、土地使用權(quán))，折價為xxxx元人民幣，折合普通股xxxx股。與會人員經(jīng)討論，一致同意(或者xxxx票同意、xxxx票反對、xxxx票棄權(quán)，贊成名額符合法定人數(shù)，通過了)上述非貨幣出資事項(或者有xxxx票不同意上述折價，認(rèn)為折價應(yīng)為xxxx元人民幣，差價由發(fā)起人連帶補(bǔ)足)。

　　(大會通過其他決議及表決結(jié)果應(yīng)逐項列明)

　　會議主持人：(簽字)

　　出席會議人員：(簽字)

　　記錄人：(簽字)

　　20xx年x月x日

最新臨時股東會會議紀(jì)要2

　　時間：x年x月x日14:00

　　地點(diǎn)：會議室

　　出席董事：

　　列席人員：(法律顧問)

　　缺席：

　　主持人：

　　記錄整理：

　　會議提要：

　　1、聽取(單位)x年的工作總結(jié)

　　2、審議《標(biāo)準(zhǔn)(草案)》

　　3、審議《改進(jìn)方法》

　　4、審議《x年x人員績效考核制度(草案)》

　　5、形成第x屆董事會x年第x次會議決議

　　會議決議：

　　根據(jù)章程以及董事會章程的`規(guī)定，第x屆董事會x年第x次會議于x年x月x日下午14:00，在本x會議室召開。本次會議由董事長召集，會議按照通知所列議項進(jìn)行，會議召集、出席人數(shù)、程序等符合有關(guān)法律法規(guī)及本校章程的規(guī)定。

　　會議聽取了(單位)x年的工作總結(jié)，審議了《標(biāo)準(zhǔn)(草案)》、聽取了《改進(jìn)方法》、審議了《x年x人員績效考核制度(草案)》。

　　經(jīng)會議討論并通過第x屆董事會x年第x次會議決議，決議包含以下內(nèi)容：通過《x年工作總結(jié)》、通過《標(biāo)準(zhǔn)》、通過《改進(jìn)計劃》、通過《x年x人員績效考核制度》。

　　會議還要求各職能部門依照本校章程及董事會本次會議決議，認(rèn)真履行職責(zé)，為實(shí)現(xiàn)任務(wù)目標(biāo)做出不懈的努力。會議號召全體員工，團(tuán)結(jié)一致，奮力拼博，敬業(yè)奉獻(xiàn)，為發(fā)展壯大貢獻(xiàn)力量。

　　出席董事簽字：

　　列席人員簽字：

　　x年xx月xx日

最新臨時股東會會議紀(jì)要3

　　時間

　　地點(diǎn)

　　會議類別董事會議

　　主持人

　　參加人員:

　　會議記錄

　　一、開董事會會議制度

　　二、表決通過“xx幼兒園辦園章程”發(fā)表人介紹xx幼兒園章程的起草經(jīng)過的主要內(nèi)容，經(jīng)與會人員認(rèn)真討論，一致表決通過該園章程。

　　三、選舉董事會成員發(fā)表人向大會介紹董事候選取人名單，經(jīng)與人員討論后，以無記名投票方式選舉下列人員辦事董事

　　1、選舉孫x為園務(wù)董事長，全票贊成

　　2、選舉孫x為園務(wù)副董事長，會票贊成

　　3、選舉xx園長。

　　四、聽取園長的工作規(guī)劃與招生工作計劃

　　1、總目標(biāo):深入貫切界首市民辦幼兒園辦園指導(dǎo)思想，把幼兒建設(shè)成為高起點(diǎn)、高標(biāo)準(zhǔn)的精品園所，幼教行業(yè)的品牌，兒童成長的樂園。

　　2、階段目標(biāo):一年規(guī)范、二年出效率、三年成品牌

　　3、辦園特色:特長教育全國發(fā)展

　　4、隊伍建設(shè):招聘→培訓(xùn)→薪酬→規(guī)章制度

　　5、組織管理:

　　a:組織結(jié)構(gòu):不斷優(yōu)化組合，形成管理網(wǎng)絡(luò)

　　b:管理理念:以德立園→依法治園→以人為本→弘揚(yáng)團(tuán)隊精神

　　c:管理方法:天下之事，慮之貴詳，行之貴辦，謀在于眾，斷在于獨(dú)。

　　宣讀各園(總園長)負(fù)責(zé)執(zhí)行董事會的`決議

　　1、保證幼兒園提供符合標(biāo)準(zhǔn)的服務(wù)

　　2、收集家長的反映，研究市場需求，不斷提交幼兒園教育質(zhì)量和管理水平，促使幼兒發(fā)展目標(biāo)的實(shí)施

　　3、塑造幼兒園形象

　　4、決定廣告基調(diào)，指導(dǎo)廣告戰(zhàn)略

　　5、按董事會批準(zhǔn)的模式管理幼兒園

　　6、完善幼兒園工作程序和規(guī)章制度

　　7、決定幼兒園中級人員的任免和獎罰

　　8、保證幼兒園的安全

　　9、a:幼兒園遠(yuǎn)作的合法性安全

　　10、b:及時發(fā)現(xiàn)并消除幼兒園的安全隱患，保證幼兒安全

　　11、c:保證員工在幼兒園的安全

　　12、審核發(fā)放員工的年終獎勵辦法

　　13、基本獎

　　未滿一年員工辭職或未經(jīng)正常手續(xù)辭職員工不享受年終獎。

最新臨時股東會會議紀(jì)要4

　　會議時間：x5年5月7日下午

　　會議地點(diǎn)：集團(tuán)公司二樓會議室

　　出席會議：公司董事會成員;

　　列席會議：公司監(jiān)事會成員、各部門主要負(fù)責(zé)人、部分客戶代表

　　會議內(nèi)容：

　　一、各部門近期主要工作進(jìn)展通報

　　1、資產(chǎn)清查處置部：因?yàn)橘Y料不全、下屬各公司配合不力，用了半個月的時間進(jìn)度緩慢，南郊，北郊提供了資產(chǎn)清單，金強(qiáng)只有小部分提供。另外只有清單，原件末上交，導(dǎo)致工作無法繼續(xù)開展。北效清理出一些小產(chǎn)權(quán)，網(wǎng)簽房。待查清并核實(shí)后訂出具體處置方案。施總授權(quán)資產(chǎn)部丁瑞，劉曉軍全權(quán)核查資產(chǎn)。

　　2、客戶接待部：主要負(fù)責(zé)繼續(xù)做好客戶來訪的接待，客戶溝通說服工作，告知客戶目前各項工作的進(jìn)展，由于缺乏溝通，在客戶統(tǒng)計與籌備成立客戶維權(quán)聯(lián)合會一事上，沒有太大成績。

　　3、財務(wù)監(jiān)察部：著急了4家公司會計出納溝通會議，現(xiàn)有財務(wù)人員并末全部到場，初步了解了各公司財務(wù)工作狀況，告知了集團(tuán)統(tǒng)一財務(wù)的意愿。咸陽公司南郊公司的印鑒已交回集團(tuán)，接下來陸續(xù)收回其他公司財務(wù)。集團(tuán)的財務(wù)數(shù)據(jù)保管完整，每月正常報稅，但由于核心人員不到位以及現(xiàn)有人員因?yàn)闆]有任何費(fèi)用，故接下來的工作困難重重。施總提出集團(tuán)公司賬務(wù)毫無保留的讓客戶查，每個項目嚴(yán)密核實(shí)，追究落實(shí)到個人，如有問題決不估息。

　　4、項目部：現(xiàn)集團(tuán)成立了陜西鯢寶康源生物科技有限公司，充分利用集團(tuán)原有的娃娃魚資源，已在上海有計劃的向新三版市場推介，已有兩家風(fēng)投公司表示了初步的投資意向。目前已在與陜西某研究所正在洽談產(chǎn)品開發(fā)等合作事項。

　　5、法務(wù)部：初步明確了南郊公司債務(wù)，現(xiàn)有債務(wù)共約1.2億。金強(qiáng)債務(wù)不明，北郊對外收帳集團(tuán)開始參與一部分。現(xiàn)查明并正在追討的.有欠款人何某，夏某，韓某，三筆。另外還確認(rèn)了以前集團(tuán)部分員工的涉嫌職務(wù)犯罪侵占行為，現(xiàn)在也正在追討中。

　　6、融資部：將引進(jìn)深圳某基金公司進(jìn)行合作，計劃將北郊公司大部分出租給基金公司辦公，與其合作開展業(yè)務(wù)救活公司，同時他們答應(yīng)部分融資，計劃用于清償和救活公司核心項目。另有國內(nèi)外各一筆投資正在商談中，還與某旅游公司也正在洽談合作。

　　二、幾個重要事項通報：

　　1、關(guān)于配合資產(chǎn)清查。為最終解決所有客戶資金清償兌付，集團(tuán)公司及下屬相關(guān)機(jī)構(gòu)的實(shí)際控股人施后兵已發(fā)文授權(quán)相關(guān)人士清查各機(jī)構(gòu)資產(chǎn)狀況，各相關(guān)人士應(yīng)該無條件予以配合，不得推諉，否則將追究法律責(zé)任。

　　2、個人禁口令。自發(fā)文之日起，x集團(tuán)所有工作人員，一律不得在任何場合、向任何人做出任何與工作相關(guān)承諾，發(fā)布任何與工作相關(guān)消息。集團(tuán)公司所有消息發(fā)布，均需董事會通過后，在集團(tuán)公眾賬號與官方網(wǎng)站或相關(guān)媒體上發(fā)布。

　　3、兩項授權(quán)。公司法人施后兵分別授權(quán)客戶代表一名，員工代表兩名，在清查賬務(wù)與資產(chǎn)工作中，代行法人職責(zé)，各相關(guān)部門見到授權(quán)書，應(yīng)該無條件配合工作。

　　三、董事會近期重要事項表決：

　　當(dāng)日董事會應(yīng)出席會議董事11人，實(shí)際出席9人，董事顏兆軍一人請假，但明確表示支持同意會議所有議決事項，董事鄭建軍一人缺席。

　　1、關(guān)于成立5家公司的客戶維權(quán)聯(lián)合會(北郊，南郊，咸陽，金強(qiáng)，融易貸)的決議，繼任股東施后兵、顏同意，南郊公司、x公司股東同意，因北郊公司代表同意，金強(qiáng)公司有異議，但須與其他代表商議，故待定;

　　2、清償工作對接政府。即待清查資產(chǎn)、財務(wù)月內(nèi)明確后，制定對應(yīng)的解決方案，主動與政府對接，邀請政府相關(guān)部門監(jiān)督完成。此決議通過

　　3、編制《白皮書》，向社會及廣大債權(quán)人起底說明x集團(tuán)的業(yè)務(wù)脈絡(luò)、股權(quán)關(guān)系、及資金去向等。此決議通過

　　4、保障清討債務(wù)的費(fèi)用及現(xiàn)有工作團(tuán)隊的運(yùn)營費(fèi)用方案。此決議通過

最新臨時股東會會議紀(jì)要5

　　這次例會的主要議題是近期上海phc管樁質(zhì)量情況，會上通報了三季度對上海市和外省市管樁質(zhì)量監(jiān)督檢查結(jié)果。

　　上海市構(gòu)件質(zhì)監(jiān)分站副站長向與會人員通報外省市進(jìn)滬產(chǎn)品質(zhì)量問題，宣讀上海市質(zhì)監(jiān)分站的四份通報文件，嘉善地區(qū)的景盛、興舜等企業(yè)列入通報之列。

　　外省市phc管樁質(zhì)量的主要問題反映在四個方面:

　　一、以a樁替代ab樁;

　　二、端板偏簿，不合規(guī)范;

　　三、箍筋間距不按標(biāo)準(zhǔn)配置;

　　四、主筋以小代大。偷工減料仍是管樁質(zhì)量問題的通病。

　　副站長同時對上海市個別企業(yè)存在的一些問題進(jìn)行了分析，如phc管樁的標(biāo)識不清、試驗(yàn)檢測不到位等問題，在市場上信譽(yù)產(chǎn)生了一定的負(fù)面效應(yīng)。與此同時，也肯定了對現(xiàn)場質(zhì)量抽檢結(jié)果表明三季度以來phc管樁質(zhì)量總體上有了一定的改觀，二季度“閔行蓮花河畔景苑”樓房倒覆事故確確實(shí)實(shí)給企業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)敲響了一次警鐘。

　　在會上，副站長向與會企業(yè)表示，上海市質(zhì)監(jiān)分站對產(chǎn)品質(zhì)量的態(tài)度：有質(zhì)量舉報必查，有問題必通報，與企業(yè)共同努力維護(hù)行業(yè)產(chǎn)品的生命力。

　　x公司經(jīng)理王重作了重點(diǎn)發(fā)言，針對當(dāng)前管樁市場的現(xiàn)狀，建議建立管樁產(chǎn)品準(zhǔn)入制度，要有一個技術(shù)與企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，要有一個具體的.門檻，從而保證上海管樁企業(yè)質(zhì)量穩(wěn)定。

　　在會上，x有限公司介紹了先進(jìn)的企業(yè)管理經(jīng)驗(yàn)，得到了行業(yè)同行的肯定。

　　會上，大家對x有限公司的預(yù)應(yīng)力方樁的產(chǎn)品技術(shù)特點(diǎn)和生產(chǎn)工藝進(jìn)行熱烈的探討。

　　最后，上海市混凝土預(yù)制構(gòu)件質(zhì)監(jiān)分站副站長要求上海市管樁生產(chǎn)企業(yè)，在克服困難，發(fā)展企業(yè)的同時，一定要做到企業(yè)自愛，維護(hù)行業(yè)的信譽(yù)，把上海管樁質(zhì)量提高到新的高度，上海市質(zhì)監(jiān)分站也將加強(qiáng)質(zhì)量監(jiān)督力度，共同維護(hù)管樁市場穩(wěn)定。

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