變更會(huì)議紀(jì)

時(shí)間：2024-05-28 12:37:06 會(huì)議紀(jì)要我要投稿

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變更會(huì)議紀(jì)要實(shí)用(15篇)

　　在日常生活或是工作學(xué)習(xí)中，會(huì)議紀(jì)要應(yīng)用范圍愈來(lái)愈廣泛，會(huì)議紀(jì)要一般采用第三人稱寫法。那么，怎么去寫會(huì)議紀(jì)要呢？下面是小編收集整理的變更會(huì)議紀(jì)要，歡迎大家分享。

變更會(huì)議紀(jì)要實(shí)用(15篇)

變更會(huì)議紀(jì)要1

　　會(huì)議時(shí)間：20xx年XX月XX日

　　會(huì)議地點(diǎn)：(公司會(huì)議室)

　　會(huì)議性質(zhì)：臨時(shí)股東會(huì)議

　　會(huì)議通知時(shí)間、方式：20xx年12月01日，電話方式

　　參加會(huì)議人員：

　　全體股東：鄭成先、龔樹梅、陳干明、林斌、鄭賽容

　　會(huì)議議題：協(xié)商表決本公司股東變更、法定代表人變更、組織機(jī)構(gòu)變更、章程制定事宜。根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》及本公司章程，本次股東會(huì)由公司董事會(huì)召集，董事長(zhǎng)陳法金主持。經(jīng)與會(huì)股東協(xié)商，一致通過(guò)如下決議：

　　一、同意公司股東陳干明將所持有公司7%股權(quán)出資額為36.26萬(wàn)元人民幣以36.26萬(wàn)元人民幣的價(jià)格轉(zhuǎn)讓給股東林斌。

　　二、同意公司股東龔樹梅將所持有公司17%股權(quán)出資額為88.06萬(wàn)元人民幣以88.06萬(wàn)元人民幣的價(jià)格轉(zhuǎn)讓給股東林斌。股權(quán)轉(zhuǎn)讓后，現(xiàn)有股東出資情況如下：

　　1、股東鄭賽容，認(rèn)繳注冊(cè)資本196.84萬(wàn)元人民幣，占注冊(cè)資本38%;實(shí)繳注冊(cè)資本196.84萬(wàn)元人民幣。

　　2、股東鄭成先，認(rèn)繳注冊(cè)資本181.30萬(wàn)元人民幣，占注冊(cè)資本35%;實(shí)繳注冊(cè)資本181.3萬(wàn)元人民幣。

　　2、股東林斌，認(rèn)繳注冊(cè)資本139.86萬(wàn)元人民幣，占注冊(cè)資本27%;實(shí)繳注冊(cè)資本139.86萬(wàn)元人民幣。

　　三、同意公司經(jīng)營(yíng)范圍變更為：“公司經(jīng)營(yíng)范圍：合金鋁生產(chǎn)銷售，生產(chǎn)性廢鋁回收。(不含報(bào)廢汽車及醫(yī)療廢棄物和危險(xiǎn)廢棄物的.回收)。”(以上經(jīng)營(yíng)范圍涉及許可經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目的應(yīng)在取得有關(guān)部門的許可后方可經(jīng)營(yíng))

　　四、公司由設(shè)董事會(huì)變更為不設(shè)董事會(huì)。

　　五、公司執(zhí)行董事(法定代表人)、監(jiān)事、總經(jīng)理的任免決定：

　　同意免去鄭成先、陳干明、陳法金董事職務(wù);免去陳法金董事長(zhǎng)職務(wù)，重新選舉陳法金擔(dān)任公司執(zhí)行董事(法定代表人)職務(wù)，任期三年;免去龔樹梅監(jiān)事職務(wù)，重新選舉林斌擔(dān)任公司監(jiān)事職務(wù);免去鄭成先總經(jīng)理職務(wù)，重新聘任鄭成先擔(dān)任公司總經(jīng)理職務(wù)，任期三年。

　　六、同意20xx年12月15日制定的公司章程，章程自本決議通過(guò)之日起生效，附同意通過(guò)的公司《章程》。

　　全體股東簽字:____________

　　XXX有限公司蓋章：

　　二〇XX年十二月十五日

變更會(huì)議紀(jì)要2

　　時(shí)間：20xx年6月19日

　　地點(diǎn)：滄縣風(fēng)化店鄉(xiāng)望海寺村（滄縣禾林盛合作社會(huì)議室）

　　主持人員：孫會(huì)敏

　　參會(huì)人員：全體成員

　　滄縣禾林盛農(nóng)業(yè)專業(yè)合作社設(shè)立大會(huì)由孫會(huì)敏召集并主持，全體會(huì)員根據(jù)《中華人民共和國(guó)專業(yè)合作社法》的有關(guān)規(guī)定，本專業(yè)合作社通過(guò)并做出如下決議：

　　一、由全體設(shè)立人舉手表決，一致通過(guò)《滄縣禾林盛農(nóng)業(yè)專業(yè)合作社》章程；

　　二、同意本專業(yè)合作社成員由5人，出資總額由300萬(wàn)元。（具體出資人員及出資額見成員名冊(cè)和出資清單）；

　　三、經(jīng)營(yíng)范圍由：為會(huì)員提供農(nóng)業(yè)種植所需的生產(chǎn)資料；組織收購(gòu)、銷售會(huì)員種植的`農(nóng)產(chǎn)品；開展技術(shù)培訓(xùn)、技術(shù)交流、技術(shù)服務(wù)；

　　四、選舉為本合作社理事長(zhǎng)即法定代表人；

　　五、委托孫會(huì)敏辦理合作社設(shè)立登記事

變更會(huì)議紀(jì)要3

　　一、時(shí)間：20xx年xx月xx日

　　二、地點(diǎn)：公司辦公室

　　三、召集人：

　　四、參加人：

　　五、會(huì)議內(nèi)容：

　　(一)全體股東討論公司變更股東、法定代表人、總經(jīng)理、經(jīng)營(yíng)范圍等事項(xiàng)。

　　(二)全體股東討論公司章程修正案。

　　公司全體股東一致同意作出如下決議：

　　1、同意賴緒成、曾桂英成為成都安蓉投資咨詢有限公司新股東。

　　2、同意將經(jīng)營(yíng)范圍變更為：投資咨詢;企業(yè)管理咨詢;企業(yè)營(yíng)銷策劃;市場(chǎng)信息咨詢;清潔服務(wù);園林綠化工程設(shè)計(jì)、施工。

　　3、同意鐘偉辭去公司執(zhí)行董事職務(wù)與法定代表人職務(wù);同意鐘偉辭去公司總經(jīng)理職務(wù);同意龍妮婭辭去公司監(jiān)事職務(wù);一致同意選舉賴緒成為公司執(zhí)行董事與法定代表人，任期三年;同意聘用賴緒成為公司總經(jīng)理，任期三年;一致同意選舉曾桂英為公司監(jiān)事職務(wù)；任期三年。

　　4、同意鐘偉將自己所持有公司33%的股權(quán)即16.5萬(wàn)元(其中認(rèn)繳16.5萬(wàn)元，實(shí)繳0萬(wàn)元)全部以貨幣方式轉(zhuǎn)讓給賴緒成;同意龍妮婭將自己所持有公司33%的股權(quán)即16.5萬(wàn)元(其中認(rèn)繳16.5萬(wàn)元，實(shí)繳0萬(wàn)元)全部以貨幣方式轉(zhuǎn)讓給賴緒成;同意李剛將自己所持有公司34%的.股權(quán)即17萬(wàn)元(其中認(rèn)繳17萬(wàn)元，實(shí)繳10萬(wàn)元)全部以貨幣方式轉(zhuǎn)讓給曾桂英;現(xiàn)股東出資情況：賴緒成出資33萬(wàn)元，占注冊(cè)資本66%。曾桂英出資17萬(wàn)元，占注冊(cè)資本34%;全體股東同意將剩余注冊(cè)資本于20xx年9月6日以前補(bǔ)足。

　　5、會(huì)議通過(guò)公司章程修正案。

　　6、本次會(huì)議決議作為公司股東會(huì)議記錄存檔。

　　 xxx有限公司

　　20xx年xx月xx日

變更會(huì)議紀(jì)要4

　　xx年xx月xx日，業(yè)主、設(shè)計(jì)、監(jiān)理、施工單位四方代表，對(duì)xx樁號(hào)段高邊坡第一階邊坡地質(zhì)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)實(shí)地察看，通過(guò)對(duì)照設(shè)計(jì)圖紙和現(xiàn)場(chǎng)地質(zhì)情況，各方代表經(jīng)過(guò)認(rèn)真的分析和討論，一致同意該高邊坡變更方案，現(xiàn)紀(jì)要如下:

　　一、變更原因

　　該邊坡目前已開挖到底，根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)地質(zhì)出露情況，第一階xx樁號(hào)段為砂土狀強(qiáng)風(fēng)化變粒巖，且第一、二階邊坡有多處坡體出現(xiàn)滲水，第一階坡體有局部溜塌跡象，因此進(jìn)行設(shè)計(jì)變更。

　　二、變更方案

　　1、取消第一階邊坡原設(shè)計(jì)xx樁號(hào)段非預(yù)應(yīng)力錨桿框架，改為c15片砼x型半擋墻;

　　2、第一階邊坡xx樁號(hào)段、xxx樁號(hào)段非預(yù)應(yīng)力錨桿框架取消，變更為客土噴播植草灌;

　　3、第二階邊坡xx樁號(hào)段增加一排平孔排水，間距5m，孔深15m，上仰8~15°。參加會(huì)議人員

　　業(yè)主：xxx

　　設(shè)計(jì)：xx

　　施工：xxx

　　監(jiān)理：xxx

　　紀(jì)要整理：20xx年xx月xx日

　　主題詞：xx公路高邊坡變更會(huì)議紀(jì)要

　　抄送：xx，xx，設(shè)計(jì)單位，xx項(xiàng)目部，存檔

　　xx公路xx總監(jiān)辦xx年xx月xx日印發(fā)

變更會(huì)議紀(jì)要5

　　一、時(shí)間:

　　20xx年xx月xx日

　　二、地點(diǎn):

　　公司辦公室

　　三、召集人:

　　鐘偉

　　四、參加人:

　　鐘偉龍妮婭李剛賴緒成曾桂英

　　五、會(huì)議內(nèi)容:

　　(一)全體股東討論公司變更股東、法定代表人、總經(jīng)理、經(jīng)營(yíng)范圍等事項(xiàng)。

　　(二)全體股東討論公司章程修正案。

　　公司全體股東一致同意作出如下決議:

　　1、同意賴緒成、曾桂英成為成都安蓉投資咨詢有限公司新股東。

　　2、同意將經(jīng)營(yíng)范圍變更為:投資咨詢;企業(yè)管理咨詢;企業(yè)營(yíng)銷策劃;市場(chǎng)信息咨詢;清潔服務(wù);園林綠化工程設(shè)計(jì)、施工。

　　4、同意鐘偉將自己所持有公司33%的股權(quán)即16.5萬(wàn)元(其中認(rèn)繳16.5萬(wàn)元，實(shí)繳0萬(wàn)元)全部以貨幣方式轉(zhuǎn)讓給賴緒成;同意龍妮婭將自己所持有公司33%的股權(quán)即16.5萬(wàn)元(其中認(rèn)繳16.5萬(wàn)元，實(shí)繳0萬(wàn)元)全部以貨幣方式轉(zhuǎn)讓給賴緒成;同意李剛將自己所持有公司34%的'股權(quán)即17萬(wàn)元(其中認(rèn)繳17萬(wàn)元，實(shí)繳10萬(wàn)元)全部以貨幣方式轉(zhuǎn)讓給曾桂英;現(xiàn)股東出資情況:賴緒成出資33萬(wàn)元，占注冊(cè)資本66%。曾桂英出資17萬(wàn)元，占注冊(cè)資本34%;全體股東同意將剩余注冊(cè)資本于xx年9月6日以前補(bǔ)足。

　　5、會(huì)議通過(guò)公司章程修正案。

　　6、本次會(huì)議決議作為公司股東會(huì)議記錄存檔。

變更會(huì)議紀(jì)要6

　　約見____高速公路

　　№_合同段法人代表的會(huì)議紀(jì)要

　　20xx年2月19日上午10：20時(shí)在____市__路__號(hào)__大廈__樓__會(huì)議室進(jìn)行__公司約見____公路№_合同段法人代表，會(huì)議由____公路常務(wù)副指揮長(zhǎng)__主持，參加會(huì)議人員有：__、__…

　　會(huì)議對(duì)針岑溪至水汶公路№_合同段當(dāng)前存在的問(wèn)題進(jìn)行討論和商定，會(huì)議紀(jì)要如下。

　　一、____公路№_合同段存在的問(wèn)題及要求：

　　1、合同人員到位率較低，項(xiàng)目經(jīng)理和總工未到位(總工2月18日已到位)，主要技術(shù)人員持證不足，基層人員數(shù)量太少。

　　2、工程進(jìn)度嚴(yán)重滯后，拌和站、鋼筋加工廠建設(shè)緩慢，3月10日必須建成一個(gè)拌和站，__隧道出口CK__+__蓋板涵影響__隧道場(chǎng)地布置及進(jìn)洞，要求一個(gè)月完成此涵洞施工，路基施工要求要雨季來(lái)臨之前填土2米以上，隧道要抓緊進(jìn)洞，各項(xiàng)工作近期要根本改變。__隧道施工組織人員配備不足，要求實(shí)際施工必須配備250～300人才能保證按時(shí)完成。

　　3、承包人實(shí)行“標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化、精細(xì)化、人本化”(簡(jiǎn)稱四化管理)管理力度不夠，特別是“標(biāo)準(zhǔn)化”差距較大，表現(xiàn)在施工場(chǎng)地布置隨意性較大，布置不規(guī)范。

　　4、____公路№_合同段對(duì)創(chuàng)建國(guó)家級(jí)優(yōu)質(zhì)認(rèn)識(shí)不足，無(wú)方案、無(wú)具體措施。

　　5、基礎(chǔ)管理工作未完善，和業(yè)主、監(jiān)理溝通欠缺，貫徹業(yè)主、監(jiān)理精神不到位，存在業(yè)主、監(jiān)理要求整改問(wèn)題時(shí)整改不及時(shí)、工程建檔資料未按監(jiān)理要求建檔、分項(xiàng)工程劃分未完成、進(jìn)場(chǎng)材料未執(zhí)行準(zhǔn)入程序等問(wèn)題。

　　6、春節(jié)前____投資集團(tuán)有限公司檢查№_合同段提出的問(wèn)題尚未完成整改，其中有要求2月10日合同人員必須到位，但2月19日人員還沒到位，此見____有限公司在№_合同段投入不夠，管理措施不得力。

　　7、____公司在廣西交通投資集團(tuán)有限公司下管轄的項(xiàng)目表現(xiàn)不好，特別是____公路、____高速公路兩個(gè)項(xiàng)目，建議____有限公司要高度重視，派集團(tuán)副總常駐工地，兩個(gè)項(xiàng)目一起管理。

　　8、____有限公司在____公路項(xiàng)目要求在15天內(nèi)進(jìn)行有效的整改，15天之后№_合同段沒有明顯的改變，____有限公司將重新約見____有限公司法人并且不允許授權(quán)，暫停____有限公司在____有限公司管轄范圍項(xiàng)目投標(biāo)。

　　二、____有限公司為了改變____公路№_合同段現(xiàn)狀作為下列回應(yīng)：

　　1、集團(tuán)加強(qiáng)對(duì)№_合同段項(xiàng)目組織領(lǐng)導(dǎo)，加強(qiáng)№_合同段項(xiàng)目管理。針對(duì)上述問(wèn)題及要求成立以集團(tuán)公司下屬的__公司總經(jīng)理__為組長(zhǎng)的整改小組，在2到7天提交整改方案并采取令業(yè)主放心的及時(shí)的'、有效的整改措施，在整改沒有成效、工作局面沒打開之前，馮總每個(gè)月在工地長(zhǎng)駐一段時(shí)間，直至業(yè)主、監(jiān)理滿意。

　　2、____有限公司承諾把__隧道創(chuàng)建“國(guó)家級(jí)優(yōu)質(zhì)工程” 作為項(xiàng)目建設(shè)目標(biāo)，提出《創(chuàng)優(yōu)方案》并加大在此項(xiàng)目的投入。

　　3、人員履約計(jì)劃：①項(xiàng)目經(jīng)理準(zhǔn)備更換，更換項(xiàng)目經(jīng)理滿足招標(biāo)文件的要求并且從事過(guò)隧道施工管理;②項(xiàng)目總工為合同文件中總工，已到位;③合同文件其他人員由大橋公司總經(jīng)理__在整改方案闡述并落實(shí)。

　　4、工地標(biāo)準(zhǔn)化和業(yè)主要求差距較大，項(xiàng)目要改變觀念，從提高管理水平，增強(qiáng)自身凝聚力角度來(lái)看，工地標(biāo)準(zhǔn)化也是____公司的要求，№_合同段將加大在工地標(biāo)準(zhǔn)化方面的投入，保證工地標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)達(dá)到業(yè)主要求。

　　5、采取有力措施，抓好控制工程，保證整體工期按時(shí)完成。__隧道出口CK10+850蓋板涵一個(gè)月內(nèi)完成。

變更會(huì)議紀(jì)要7

　　xx年x月xx日，業(yè)主、設(shè)計(jì)、監(jiān)理、施工單位四方代表，對(duì)xx樁號(hào)段高邊坡第一階邊坡地質(zhì)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)實(shí)地察看，通過(guò)對(duì)照設(shè)計(jì)圖紙和現(xiàn)場(chǎng)地質(zhì)情況，各方代表經(jīng)過(guò)認(rèn)真的分析和討論，一致同意該高邊坡變更方案，現(xiàn)紀(jì)要如下:

　　一、變更原因

　　二、變更方案

　　1、取消第一階邊坡原設(shè)計(jì)xx樁號(hào)段非預(yù)應(yīng)力錨桿框架，改為c15片砼x型半擋墻;

　　2、第一階邊坡xx樁號(hào)段、xxx樁號(hào)段非預(yù)應(yīng)力錨桿框架取消，變更為客土噴播植草灌;

　　3、第二階邊坡xx樁號(hào)段增加一排平孔排水，間距5m，孔深15m，上仰8~15°。參加會(huì)議人員

　　業(yè)主：xxxxxx

　　設(shè)計(jì)：xxxxxxx

　　施工：xxxxxx

　　監(jiān)理：xxxxxx

　　紀(jì)要整理：xxxxx年xx月xx日

　　主題詞：xx公路高邊坡變更會(huì)議紀(jì)要

　　抄送：xxxx，xxxx，設(shè)計(jì)單位，xx項(xiàng)目部，存檔

　　xx公路xx總監(jiān)辦xx年xx月xx日印發(fā)

變更會(huì)議紀(jì)要8

　　一、時(shí)間：20xx年xx月xx日

　　二、地點(diǎn)：xxx

　　三、出席會(huì)議股東：xxx

　　四、主持人：xxx

　　五、會(huì)議內(nèi)容：變更公司注冊(cè)資本

　　根據(jù)《公司法》和本公司章程規(guī)定，阜六鐵路有限公司決定于20xx年xx月xx日在本公司會(huì)議室召開股東會(huì)，已于本次會(huì)議前15日書面(電話)通知本公司全體股東。出席本次會(huì)議的'股東代表共人，代表公司股東100%的表決權(quán)，所作出決議經(jīng)公司股東表決權(quán)的100%通過(guò)。決議事項(xiàng)如下：

　　1、同意公司注冊(cè)資金變更為23.78億元，新增出資由上海鐵路局出資4.69億元;安徽省投資集團(tuán)控股有限公司出資7.498億元。

　　1、同意公司實(shí)收資本變更為18.47億元，新增出資由上海鐵路局出資4.69億元;安徽省投資集團(tuán)控股有限公司出資2.188億元。

　　2、同意就上述變更事項(xiàng)修改章程相關(guān)條款。

股東簽字蓋章：xxx

　　20xx年xx月xx日

變更會(huì)議紀(jì)要9

　　會(huì)議時(shí)間：___________________________

　　會(huì)議地點(diǎn)：______________

　　參加會(huì)議人員：______________

　　主持人：______________

　　記錄人：______________

　　會(huì)議議題：______________

　　原農(nóng)民專業(yè)合作社大會(huì)紀(jì)要繼續(xù)有效。變更內(nèi)容為，農(nóng)民專業(yè)合作社由肖等6人發(fā)起組建，合伙人，并于20__________年7月1日召開大會(huì)，成員出資總額為96萬(wàn)元，其中：_________________

　　合伙人：_________________肖以現(xiàn)金方式出資，計(jì)人民幣19萬(wàn)元。

　　合伙人：_________________王以現(xiàn)金方式出資，計(jì)人民幣17萬(wàn)元

　　合伙人：_________________梁以現(xiàn)金方式出資，計(jì)人民幣15萬(wàn)元。

　　合伙人：_________________楊以現(xiàn)金方式出資，計(jì)人民幣15萬(wàn)元。

　　合伙人：_________________梁以現(xiàn)金方式出資，計(jì)人民幣15萬(wàn)元。

　　合伙人：_________________夏以現(xiàn)金方式出資，計(jì)人民幣15萬(wàn)元。

　　本社法定代表人為_______________。

　　全體合作成員簽字：_________________

變更會(huì)議紀(jì)要10

　　時(shí)間：

　　地點(diǎn)：具體地址的公司地址

　　參加人：全體股東(寫名字)

　　主持人：(法定代表人的名字)

　　應(yīng)到股東________人，實(shí)際到會(huì)股東________人，代表全體股東100%股權(quán)。會(huì)議內(nèi)容;1、變更股東及股權(quán)

　　2、變更法定代表人、執(zhí)行董事、經(jīng)理、監(jiān)事

　　3、變更名稱

　　4、變更注冊(cè)資金、實(shí)收資本

　　5、變更經(jīng)營(yíng)范圍

　　6、變更地址

　　7、變更經(jīng)營(yíng)期限

　　8、變更企業(yè)類型

　　9、修改公司章程

　　本次股東會(huì)議按照《公司法》(或：本公司章程)規(guī)定的程序召開，全體股東一致通過(guò)如下決議：

　　1、某某退出公司，吸收XX為公司新股東。其中某某在公司出資

　　的公司的**萬(wàn)元股權(quán)(實(shí)收資本**萬(wàn)元)股份轉(zhuǎn)給某某，某某放棄優(yōu)先購(gòu)買權(quán)�，F(xiàn)股東出資情況如下：

　　股東名稱營(yíng)業(yè)執(zhí)照(身份證)號(hào)碼出資方式認(rèn)繳出資額實(shí)繳出資額及出資時(shí)間余額及繳付時(shí)限出資比例 *****

　　2、注冊(cè)資金、實(shí)收資本由多少萬(wàn)元增加到多少萬(wàn)元，其中某某增加多少萬(wàn)元，某某增加多少萬(wàn)元現(xiàn)股東出資情況如下：

　　股東名稱營(yíng)業(yè)執(zhí)照(身份證)號(hào)碼出資方式認(rèn)繳出資額實(shí)繳出資額及出資時(shí)間余額及繳付時(shí)限出資比例 *****

　　3、選舉某某為執(zhí)行董事、法定代表人、經(jīng)理，同時(shí)免去某某執(zhí)行董事、法定代表人、經(jīng)理職務(wù)。

　　4、選舉某某為公司監(jiān)事，同時(shí)免去某某監(jiān)事職務(wù)。

　　5、公司名稱由某某有限公司變更為某某有限公司。

　　6、公司經(jīng)營(yíng)范圍由什么變更為什么(以公司登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)為準(zhǔn))

　　7、公司經(jīng)營(yíng)地址由什么地址更到什么地址。同意使用由XX簽訂的租賃合同中的`房屋作為公司辦公場(chǎng)所使用。

　　8、公司經(jīng)營(yíng)類型由什么變?yōu)槭裁?/p>

　　9、公司經(jīng)營(yíng)期限變更為年，從公司成立之日起計(jì)算。

　　10、全體股東一致同意通過(guò)新的公司章程。

　　12、全體股東一致委托公司員工XX到工商局辦理公司變更登記。

　　全體股東簽名：

　　年月日

變更會(huì)議紀(jì)要11

　　時(shí)間：20xx年xx月xx日

　　地點(diǎn)：xxxx

　　主持人：xxx

　　出席人：xx人(應(yīng)到xx人，實(shí)到xx人)

　　列席人：xx人

　　議題：

　　一、表決產(chǎn)生會(huì)長(zhǎng)、常務(wù)副會(huì)長(zhǎng)、副會(huì)長(zhǎng)、秘書長(zhǎng);

　　二、表決產(chǎn)生常務(wù)副秘書長(zhǎng)、副秘書長(zhǎng);

　　三、審議通過(guò)擬聘任名譽(yù)會(huì)長(zhǎng)、高級(jí)顧問(wèn)、顧問(wèn)建議名單;

　　四、表決通過(guò)《xx市xx協(xié)會(huì)xx制度》文件;

　　五、決定其他重要事項(xiàng)：法定代表人、住所等變更。

　　經(jīng)理事會(huì)議審議作出以下決定：

　　一、理事會(huì)議以舉手表決的方式全部舉手選舉產(chǎn)生了會(huì)長(zhǎng)、常務(wù)副會(huì)長(zhǎng)和副會(huì)長(zhǎng)。xxx當(dāng)選會(huì)長(zhǎng)兼任法定代表人;xxx等x名當(dāng)選xx市xx協(xié)會(huì)常務(wù)副會(huì)長(zhǎng);xxx等x名當(dāng)選xx市xx協(xié)會(huì)副會(huì)長(zhǎng);xxx當(dāng)選為xx市xx協(xié)會(huì)秘書長(zhǎng);xxx等x名當(dāng)選常務(wù)副秘書長(zhǎng);xxx等x名當(dāng)選副秘書長(zhǎng)。

　　二、以舉手表決方式一致(半數(shù)以上)通過(guò)同意將住所“xxxx”變更為“xxxx”;法定代表人將“xxx”變更為“xxx”，其它事項(xiàng)：

　　三、理事會(huì)議以鼓掌的`方式全部鼓掌通過(guò)聘請(qǐng)xxx擔(dān)任名譽(yù)會(huì)長(zhǎng);聘請(qǐng)xxx為xx市xx協(xié)會(huì)名譽(yù)會(huì)長(zhǎng)。

　　四、理事會(huì)議以鼓掌的方式全部鼓掌通過(guò)決定聘請(qǐng)xxx等擔(dān)任xx市xx協(xié)會(huì)高級(jí)顧問(wèn);xxx等擔(dān)任xx市X協(xié)會(huì)顧問(wèn)。

　　會(huì)議記錄人：xxx

　　xx市xx協(xié)會(huì)(蓋章)

　　20xx年xx月xx日

變更會(huì)議紀(jì)要12

　　一、時(shí)間:20xx年xx月xx日

　　二、地點(diǎn):公司辦公室

　　三、召集人:鐘偉

　　四、參加人:鐘偉龍妮婭李剛賴緒成曾桂英

　　五、會(huì)議內(nèi)容:

　　(一)全體股東討論公司變更股東、法定代表人、總經(jīng)理、經(jīng)營(yíng)范圍等事項(xiàng)。

　　(二)全體股東討論公司章程修正案。

　　公司全體股東一致同意作出如下決議:

　　1、同意賴緒成、曾桂英成為成都安蓉投資咨詢有限公司新股東。

　　4、同意鐘偉將自己所持有公司33%的股權(quán)即16.5萬(wàn)元(其中認(rèn)繳16.5萬(wàn)元，實(shí)繳0萬(wàn)元)全部以貨幣方式轉(zhuǎn)讓給賴緒成;同意龍妮婭將自己所持有公司33%的'股權(quán)即16.5萬(wàn)元(其中認(rèn)繳16.5萬(wàn)元，實(shí)繳0萬(wàn)元)全部以貨幣方式轉(zhuǎn)讓給賴緒成;同意李剛將自己所持有公司34%的股權(quán)即17萬(wàn)元(其中認(rèn)繳17萬(wàn)元，實(shí)繳10萬(wàn)元)全部以貨幣方式轉(zhuǎn)讓給曾桂英;現(xiàn)股東出資情況:賴緒成出資33萬(wàn)元，占注冊(cè)資本66%。曾桂英出資17萬(wàn)元，占注冊(cè)資本34%;全體股東同意將剩余注冊(cè)資本于xx年9月6日以前補(bǔ)足。

　　5、會(huì)議通過(guò)公司章程修正案。

　　6、本次會(huì)議決議作為公司股東會(huì)議記錄存檔。

　　全體股東簽字:

　　成都安蓉投資咨詢有限公司

　　20xx年xx月xx日

變更會(huì)議紀(jì)要13

　　xx年x月xx日，業(yè)主、設(shè)計(jì)、監(jiān)理、施工單位四方代表，對(duì)樁號(hào)段高邊坡第一階邊坡地質(zhì)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)實(shí)地察看，通過(guò)對(duì)照設(shè)計(jì)圖紙和現(xiàn)場(chǎng)地質(zhì)情況，各方代表經(jīng)過(guò)認(rèn)真的分析和討論，一致同意該高邊坡變更方案，現(xiàn)紀(jì)要如下：

　　一、變更原因

　　該邊坡目前已開挖到底，根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)地質(zhì)出露情況，第一階樁號(hào)段為砂土狀強(qiáng)風(fēng)化變粒巖，且第一、二階邊坡有多處坡體出現(xiàn)滲水，第一階坡體有局部溜塌跡象，因此進(jìn)行設(shè)計(jì)變更。

　　二、變更方案

　　1、取消第一階邊坡原設(shè)計(jì)樁號(hào)段非預(yù)應(yīng)力錨桿框架，改為c15片砼x型半擋墻；

　　2、第一階邊坡樁號(hào)段、樁號(hào)段非預(yù)應(yīng)力錨桿框架取消，變更為客土噴播植草灌；

　　3、第二階邊坡樁號(hào)段增加一排平孔排水，間距5m，孔深15m，上仰8~15°。

　　參加會(huì)議人員

　　業(yè)主：

　　設(shè)計(jì)：

　　施工：

　　監(jiān)理：

　　紀(jì)要整理：x年xx月xx日

　　主題詞：公路高邊坡變更會(huì)議紀(jì)要

　　抄送：xx設(shè)計(jì)單位xx項(xiàng)目部存檔

　　公路總監(jiān)辦xx年xx月xx日印發(fā)

變更會(huì)議紀(jì)要14

　　一、時(shí)間：

　　20xx年月日

　　二、地點(diǎn)：

　　xxx

　　三、出席會(huì)議股東：

　　xxx

　　四、主持人：

　　xxx

　　五、會(huì)議內(nèi)容：

　　變更公司注冊(cè)資本根據(jù)《公司法》和本公司章程規(guī)定，阜六鐵路有限公司決定于20xx年月日在本公司會(huì)議室召開股東會(huì)，已于本次會(huì)議前15日書面(電話)通知本公司全體股東。出席本次會(huì)議的'股東代表共人，代表公司股東100%的表決權(quán)，所作出決議經(jīng)公司股東表決權(quán)的100%通過(guò)。決議事項(xiàng)如下：

　　1、同意公司注冊(cè)資金變更為23.78億元，新增出資由上海鐵路局出資4.69億元;安徽省投資集團(tuán)控股有限公司出資7.498億元。

　　1、同意公司實(shí)收資本變更為18.47億元，新增出資由上海鐵路局出資4.69億元;安徽省投資集團(tuán)控股有限公司出資2.188億元。

　　2、同意就上述變更事項(xiàng)修改章程相關(guān)條款。

　　股東簽字蓋章：

　　20xx年xx月xx日