公司董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要的

時(shí)間：2020-10-20 09:20:10 會(huì)議紀(jì)要我要投稿

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　　公司董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要

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　　時(shí)間：20xx年2月11日

　　地點(diǎn)：會(huì)議室

　　出席人：______、______、______、______、______、______、______、______、______、______。

　　主持人：______ ,記錄員：______

　　會(huì)議內(nèi)容：

　　一、討論選舉公司各部門(mén)負(fù)責(zé)人;

　　二、討論通過(guò)《20xx年薪資調(diào)整制度》;

　　會(huì)議決議：

　　一、同意推舉______為擔(dān)保部負(fù)責(zé)人;

　　二、同意推舉______為貸款部負(fù)責(zé)人;

　　三、同意通過(guò)《20xx年薪資調(diào)整制度》。

　　全體董事簽名：

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　　時(shí)間：

　　地點(diǎn)：

　　記錄：

　　出席本次董事會(huì)會(huì)議的.有董事長(zhǎng)______________，董事______________ ，董事______________ ，董事______________ (委托出席)，監(jiān)事 ______________，及總經(jīng)理______________ 列席會(huì)議。

　　會(huì)議由董事長(zhǎng)主持。

　　一、會(huì)議主要議題：

　　1、討論變更公司經(jīng)營(yíng)范圍：

　　2、討論延長(zhǎng)公司出資期限：

　　3、討論增加公司投資總額和注冊(cè)資本：

　　4、討論變更注冊(cè)地址;

　　5、討論增加2名董事。

　　二、董事長(zhǎng)就“××項(xiàng)目”變更經(jīng)營(yíng)范圍和追加投資的說(shuō)明

　　三、總經(jīng)理就“××項(xiàng)目”的可行性報(bào)告作出說(shuō)明

　　四、會(huì)議議題討論

　　發(fā)言：…………

　　……………………