股東會通知書

時(shí)間：2022-12-23 08:54:53 通知我要投稿

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股東會通知書15篇

　　在我們平凡的日常里，需要使用通知的情境愈發(fā)增多，上級單位向下級單位對某一項(xiàng)工作的布置、要求、意見等往往用通知的形式傳達(dá)。那么一般通知是怎么寫的呢？下面是小編精心整理的股東會通知書，希望對大家有所幫助。

股東會通知書15篇

股東會通知書1

　　致：公司股東：xxxxxxxxx我公司定于年月日召開臨時(shí)股東會，現(xiàn)將本次會議議題及基本情況通知如下：

　　一、本次會議基本情況

　　會議時(shí)間：xxxx年xx月xx日

　　會議地點(diǎn)：xxxxxxx

　　主持人：

　　召開方式：現(xiàn)場會議、現(xiàn)場投票表決

　　二、會議議題

　　特別決議案：關(guān)于公司增加注冊資本的議案

　　三、其他事項(xiàng)

　　1、聯(lián)系人：

　　2、聯(lián)系電話：

　　3、傳真：

　　以下無正文。

　　xxxxx公司

　　xxxx年xx月xx日

　　確認(rèn)回執(zhí)xxxxxxxxxx公司xxxxxxxxx：本人已收到年月日xxxxx公司xxxxxxxxx向我本人發(fā)出的就公司增加注冊資本問題召開臨時(shí)股東會的通知，特此確認(rèn)。以下無正文。

　　股東：（親筆簽字或蓋章）

　　年月日

股東會通知書2

江蘇股份有限公司全體股東：

　　我司系江蘇股份有限公司(簡稱公司)股東，持有該公司40%股權(quán)。因公司董事會、監(jiān)事會未能及時(shí)根據(jù)我司提案依法召集公司臨時(shí)股東大會，現(xiàn)我司根據(jù)《公司法》和公司章程規(guī)定召集臨時(shí)股東大會，通知如下：

　　一、會議時(shí)間：20xx年3月31日16時(shí);

　　二、會議地點(diǎn)：南京市X鎮(zhèn)飛天大道81號二樓會議室(門衛(wèi)登記)

　　三、會議議題：

　　1、變更公司清算組成員;

　　2、確定公司法定公章及持有人;

　　3、追究現(xiàn)清算組有關(guān)人員損害公司利益行為的法律責(zé)任;

　　4、商議公司下一步清算工作計(jì)劃。

　　四、出席會議對象：江蘇股份有限公司全體股東。

　　特此通知。

　　江蘇省XX企業(yè)發(fā)展有限公司

股東會通知書3

　　關(guān)于召開創(chuàng)立大會暨第一次股東大會的通知鑒于將依法整體變更為，茲定于20xx年12月10日召開創(chuàng)立大會暨第一次股東大會，現(xiàn)將本次會議議題及基本情況通知如下：

　　一、會議基本情況

　　1、會議召集人：公司執(zhí)行董事；

　　2、會議召開時(shí)間： 20xx 年 12 月 10 日上午9：00；

　　3、會議召開地點(diǎn)：

　　4、會議召開方式：現(xiàn)場會議；

　　5、會議表決方式：股東本人或授權(quán)委托他人參加現(xiàn)場會議投票表決；

　　二、會議審議事項(xiàng)

　　1、審議《關(guān)于籌建工作的報(bào)告》；

　　2、審議《關(guān)于設(shè)立費(fèi)用的報(bào)告》；

　　3、審議《章程》；

　　5、審議《關(guān)于選舉股份有限公司第一屆董事會董事的議案》；

　　6、審議《關(guān)于組建股份有限公司第一屆監(jiān)事會的議案》；

　　7、審議《關(guān)于選舉第一屆監(jiān)事會非職工監(jiān)事的議案》；

　　8、審議《股東大會議事規(guī)則》、《董事會議事規(guī)則》、《監(jiān)事會議事規(guī)則》；

　　9、審議《對外投資管理制度》、《關(guān)聯(lián)決議決策制度》、《對外擔(dān)保管理制度》、《投資者關(guān)系管理辦法》；

　　10、審議xx

　　11、審議《關(guān)于在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌的議案》；

　　12、審議《關(guān)于授權(quán)董事會辦理股份公司設(shè)立及注冊登記等相關(guān)事宜的議案》；

　　13、審議《關(guān)于授權(quán)董事會辦理股份公司在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌相關(guān)事宜的議案》；

　　14、需要審議的其他事項(xiàng)。

　　三、出席會議的對象

　　1、全體發(fā)起人股東及授權(quán)委托代理人，該代理人不必為公司股東；

　　2、股份公司第一屆董事會候選人、第一屆監(jiān)事會股東代表監(jiān)事候選人、第一屆監(jiān)事會職工代表監(jiān)事；

　　3、xxx

　　四、參加會議登記辦法

　　1、登記時(shí)間：公司登記在冊的全體本公司股東，因故不能出席會議的股東可授權(quán)委托代理人出席。符合出席會議的參會人員請于20xx年 12 月 10 日上午：00前在會場簽到。

　　2、自然人股東親自出席會議的，應(yīng)出示本人身份證，委托代理人出席會議的，該股東代理人應(yīng)出示委托人身份證復(fù)印件、本人身份證和授權(quán)委托書。

　　五、其他事項(xiàng)

　　1、本公司聯(lián)系方式

　　聯(lián)系人：

　　聯(lián)系電話：

　　聯(lián)系地址：

　　聯(lián)系郵編：

　　2、參加本次會議的股東及股東代理人往返交通、食宿及其它有關(guān)費(fèi)用自理。

　　特此通知！

xxxx

　　xx年xx月xx日

股東會通知書4

　　根據(jù)《湖南X科技發(fā)展有限責(zé)任公司章程》第十五條規(guī)定，經(jīng)代表四分之一以上表決權(quán)的股東余洪提議，于20xx年3月16日上午9時(shí)在本公司二樓會議室召開臨時(shí)股東會議，討論并決議以下事項(xiàng)：

　　1、討論公司發(fā)展方向，決議20xx年經(jīng)營目標(biāo);

　　2、審查20xx年公司財(cái)務(wù)情況，并商議公司債務(wù)處理方案;

　　3、完善本公司工商登記資料，明確股東對公司的權(quán)利和義務(wù)等。

　　請各位股東準(zhǔn)時(shí)參加，有逾期不參加者不影響臨時(shí)股東會議的召開和形成決議的效力。

　　聯(lián)系人：

　　聯(lián)系電話：0731-8694

　　湖南X科技發(fā)展有限責(zé)任公司

　　20xx年3月14日

股東會通知書5

尊敬的股東：

　　您好!經(jīng)公司董事會商定，于20____年五月____日在________________________(地址)召開________________有限公司20____年第______次股東會會議，現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

　　一、會議基本情況

　　1、會議召集人：公司董事會

　　2、會議主持人：公司董事長____________先生

　　3、會議召開時(shí)間：20____年5月____日(星期__)上午9：00

　　會議方式：現(xiàn)場會議

　　4、會議表決方式：股東本人或授權(quán)委托他人參加現(xiàn)場會議投票表決

　　5、會議召開地點(diǎn)：________________________(地址)

　　6、出席會議人員：

　　(1)公司全體股東或其委托代理人;

　　(2)公司董事、監(jiān)事;

　　7、列席會議人員：

　　(1)公司高級管理人員列席會議

　　(2)本公司聘請的______律所事務(wù)所律師：______。(或者將二者融合寫為與會人員)

　　二、會議審議事項(xiàng)

　　1、《公司20____年度董事會工作報(bào)告》;

　　2、《公司20____年度監(jiān)事會工作報(bào)告》;

　　3、《公司20____年度財(cái)務(wù)決算方案》;

　　4、《公司20____年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案》;

　　5、《公司20____年度利潤分配報(bào)告》。

　　三、參加會議登記辦法：

　　1、登記時(shí)間：公司登記在冊的全體本公司股東，因故不能出席會議的股東可授權(quán)委托代理人出席。符合出席會議的參會人員請于20____年5月____日上午9：00前在會場簽到。

　　2、自然人股東親自出席會議的，應(yīng)出示本人身份證，委托代理人出席會議的，該股東代理人應(yīng)出示本人身份證和授權(quán)委托書。法人股東應(yīng)由法定代表人或法定代表人授權(quán)的代理人出席會議;法定代表人出席會議的，應(yīng)出示本人身份證和能證明其具有法定代表人資格的有效證明，委托代理人出席會議的，該股東代理人應(yīng)出示本人身份證和法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權(quán)委托書;非法人組織股東應(yīng)由其執(zhí)行事務(wù)合伙人或執(zhí)行事務(wù)合伙人授權(quán)的代理人出席會議，執(zhí)行事務(wù)合伙人出席會議的，應(yīng)出示本人身份證和能證明其具有執(zhí)行事務(wù)合伙人資格的有效證明，委托代理人出席會議的，該股東代理人應(yīng)出示本人身份證和非法人組織股東單位的執(zhí)行事務(wù)合伙人依法出具的書面授權(quán)委托書。

　　3、登記地點(diǎn)：________________________(地址)

　　4、聯(lián)系人：____________聯(lián)系電話：_______________

　　四、附件(授權(quán)委托書)

　　________________________有限公司

　　20____年4月____日

股東會通知書6

xx：

　　青島蘭天酒店有限公司定于xx年2月26日上午9時(shí)召開全體股東大會，討論決定相關(guān)事宜，現(xiàn)通知如下:

　　會議時(shí)間：xx年2月26日上午9時(shí)整；

　　會議地點(diǎn)：青島蘭天酒店有限公司會議室；

　　參加人員：全體股東

　　會議內(nèi)容：1.召開青島蘭天酒店有限公司股東大會。.審議青島蘭天酒店有限公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓、公司章程變更等議案。

股東會通知書7

實(shí)業(yè)有限公司:

　　股東深圳中電樂觸投資管理合伙企業(yè)（有限合伙）提議召開臨時(shí)股東會議，經(jīng)審核，該股東享有本公司70%的表決權(quán)，其提議符合公司法和章程的規(guī)定。本公司決定召開臨時(shí)股東會議，現(xiàn)就會議的日期、地點(diǎn)、議題等通知如下:

　　一、會議召開時(shí)間:x年7月23日上午9:30

　　二、會議召開地點(diǎn):xx市國家高新技術(shù)開發(fā)區(qū)西部研發(fā)基地4號樓1603號辦公室

　　三、本次會議議題:解除實(shí)業(yè)有限公司在中電高新數(shù)據(jù)科技有限公司的股東資格。請屆時(shí)準(zhǔn)時(shí)出席，本公司將會根據(jù)公司法和章程的規(guī)定作出相關(guān)決議。

　　中電高新數(shù)據(jù)科技有限公司

　　x年7月8日

股東會通知書8

各位xx公司股東：

　　經(jīng)本公司領(lǐng)導(dǎo)研究決定，茲定于x年12月16日上午9:00時(shí)至下午17:00時(shí)，在本公司沙井街道辦金雞村基地舉行“x年生物科技開發(fā)有限公司股東大會”。屆時(shí)歡迎全體股東家人們到場參加并參觀示范基地。為xx公司的發(fā)展出謀獻(xiàn)策，誠懇請股東家人以積極配合，支持這次股東大會的圓滿成功召開。為了做好這次股東大會的保障工作，敬請股東攜帶合作證報(bào)名參加。報(bào)名電話：xxx，聯(lián)系人黃雪冰女士，報(bào)名截止日期為x年12月13日下午17:30時(shí)。敬請各位股東家人們于x年12月16日早上8:30時(shí)到本公司門口集中上車前行沙井基地，公司地址：南寧市白沙大道60號。敬請股東家人們憑合作證登記入場相互轉(zhuǎn)知。注意旅途出入安全。

　　生物科技開發(fā)有限公司

　　x年11月19日

股東會通知書9

卓明瑞先生：

　　根據(jù)公司執(zhí)行董事、股東于彥偉先生提議，召開股東會。

　　會議時(shí)間：20xx年7月16日上午9時(shí)整

　　會議地點(diǎn)：公司會議室

　　會議內(nèi)容：

　　1、研究公司發(fā)展方向、經(jīng)營思路;

　　2、研究公司商標(biāo)許可使用等事宜。

　　請準(zhǔn)時(shí)出席。

　　特此通知

　　青島爵士牛排餐飲有限公司

　　20xx年7月1日

股東會通知書10

　　茲全權(quán)委托先生（女士）代表本人（本單位）出席中國長江電力股份有限公司20xx年度股東大會，并按照下列指示行使對會議議案的表決權(quán)。決議案

　　1、《20xx年度董事會工作報(bào)告》

　　2、《20xx年度監(jiān)事會工作報(bào)告》

　　3、《20xx年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》

　　5、《關(guān)于在銀行間市場開展短期固定收益投資的議案》

　　6、《關(guān)于聘請公司20xx年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》

　　7、《關(guān)于修改公司<關(guān)聯(lián)交易制度>的議案》

　　8、《關(guān)于修改公司<募集資金管理制度>的議案》表決意向贊成反對棄權(quán)4、《公司20xx年度利潤分配及資本公積轉(zhuǎn)增股本的方案》

　　委托人對受托人的授權(quán)指示以在“贊成”、“反對”、“棄權(quán)”下面的方框中打“√”為準(zhǔn)，對同一項(xiàng)決議案，不得有多項(xiàng)授權(quán)指示。如果委托人對有關(guān)決議案的表決未作具體指示或者對同一

　　項(xiàng)決議案有多項(xiàng)授權(quán)指示的，則受托人可自行酌情決定對上述決議案或有多項(xiàng)授權(quán)指示的決議案的投票表決。

　　委托人簽名（單位蓋章）：受托人簽名：

　　委托人身份證號碼：受托人身份證號碼：委托人聯(lián)系電話：受托人聯(lián)系電話：委托人股東賬號：委托人持股數(shù)額：委托日期：20xx年月日

　　股東會議通知書格式

　　會議時(shí)間：

　　會議地點(diǎn)：

　　出席會議股東（董事）：

　　有限公司股東（董事）會第次會議于年月日在召開。出席本次會議的股東（董事）人，代表%的股份，所作出決議經(jīng)出席會議的股東所持表決權(quán)的半數(shù)以上通過。

　　根據(jù)《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，本次會議所議事項(xiàng)經(jīng)公司股東（董事）會表決通過：

　　一、同意更換董事長……

　　二、同意修改章程……

　　三、同意變更住所……

　�。ㄆ渌枰獩Q議的事項(xiàng)請逐項(xiàng)列明）

　　股東（董事）簽名：

　　年月日

股東會通知書11

尊敬的股東：

　　您好!經(jīng)公司董事會商定，于二零二X年五月XX日在(地址)召開X有限公司20xx年第X次股東會會議，現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

　　一、會議基本情況

　　1、會議召集人：公司董事會

　　2、會議主持人：公司董事長先生

　　3、會議召開時(shí)間：202X年5月XX日(星期X)上午9：00 會議方式：現(xiàn)場會議

　　4、會議表決方式：股東本人或授權(quán)委托他人參加現(xiàn)場會議投票表決

　　5、會議召開地點(diǎn)：(地址)

　　6、出席會議人員：

　　(1)公司全體股東或其委托代理人;

　　(2)公司董事、監(jiān)事;

　　7、列席會議人員：

　　(1)公司高級管理人員列席會議;

　　(2)本公司聘請的律所事務(wù)所律師：。(或者將二者融合寫為與會人員)

　　三、會議審議事項(xiàng)

　　1、《公司202X年度董事會工作報(bào)告》;

　　2、《公司202X年度監(jiān)事會工作報(bào)告》;

　　3、《公司202X年度財(cái)務(wù)決算方案》;

　　4、《公司202X年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案》;

　　5、《公司202X年度利潤分配報(bào)告》。

　　四、參加會議登記辦法：

　　1、登記時(shí)間：公司登記在冊的全體本公司股東，因故不能出席會議的股東可授權(quán)委托代理人出席。符合出席會議的參會人員請于202X年5月XX日上午9：00前在會場簽到。

　　2、自然人股東親自出席會議的，應(yīng)出示本人身份證，委托代理人出席會議的，該股東代理人應(yīng)出示本人身份證和授權(quán)委托書。

　　法人股東應(yīng)由法定代表人或法定代表人授權(quán)的代理人出席會議;法定代表人出席會議的，應(yīng)出示本人身份證和能證明其具有法定代表人資格的有效證明，委托代理人出席會議的，該股東代理人應(yīng)出示本人身份證和法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權(quán)委托書; 非法人組織股東應(yīng)由其執(zhí)行事務(wù)合伙人或執(zhí)行事務(wù)合伙人授權(quán)的代理人出席會議，執(zhí)行事務(wù)合伙人出席會議的，應(yīng)出示本人身份證和能證明其具有執(zhí)行事務(wù)合伙人資格的有效證明，委托代理人出席會議的，該股東代理人應(yīng)出示本人身份證和非法人組織股東單位的執(zhí)行事務(wù)合伙人依法出具的書面授權(quán)委托書。

　　3、登記地點(diǎn)：(地址)

　　4、聯(lián)系人：

　　聯(lián)系電話：186--

　　五、附件(授權(quán)委托書)

　　X有限公司

　　202X年4月XX日

股東會通知書12

尊敬的股東：

　　您好!經(jīng)公司董事會商定，于二零一X年五月XX日在(地址)召開X有限公司20xx年第X次股東會會議，現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

　　一、會議基本情況

　　1、會議召集人：公司董事會

　　2、會議主持人：公司董事長先生

　　3、會議召開時(shí)間：20xx年5月XX日(星期X)上午9：00 會議方式：現(xiàn)場會議

　　4、會議表決方式：股東本人或授權(quán)委托他人參加現(xiàn)場會議投票表決

　　5、會議召開地點(diǎn)：(地址)

　　6、出席會議人員：

　　(1)公司全體股東或其委托代理人;

　　(2)公司董事、監(jiān)事;

　　7、列席會議人員：

　　(1)公司高級管理人員列席會議;

　　(2)本公司聘請的'律所事務(wù)所律師：。(或者將二者融合寫為與會人員)

　　三、會議審議事項(xiàng)

　　1、《公司20xx年度董事會工作報(bào)告》;

　　2、《公司20xx年度監(jiān)事會工作報(bào)告》;

　　3、《公司20xx年度財(cái)務(wù)決算方案》;

　　4、《公司20xx年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案》;

　　5、《公司20xx年度利潤分配報(bào)告》。

　　四、參加會議登記辦法：

　　1、登記時(shí)間：公司登記在冊的全體本公司股東，因故不能出席會議的股東可授權(quán)委托代理人出席。符合出席會議的參會人員請于20xx年5月XX日上午9：00前在會場簽到。

　　2、自然人股東親自出席會議的，應(yīng)出示本人身份證，委托代理人出席會議的，該股東代理人應(yīng)出示本人身份證和授權(quán)委托書。

　　3、登記地點(diǎn)：(地址)

　　4、聯(lián)系人：

　　聯(lián)系電話：186--

　　五、附件(授權(quán)委托書)

X有限公司

　　20xx年4月XX日

股東會通知書13

　　股票代碼：600900

　　股票簡稱：長江電力公告編號：20xx—023

　　中國長江電力股份有限公司

　　關(guān)于召開20xx年度股東大會的通知

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、

　　擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　根據(jù)中國長江電力股份有限公司（以下簡稱公司）第二屆董事會第三十八次會議決議，現(xiàn)將召開公司20xx年度股東大會（以下簡稱會議）相關(guān)事項(xiàng)通知如下：

　　一、會議基本情況

　　1、會議召集人：公司董事會

　　2、會議時(shí)間：20xx年6月26日（星期六）上午9：30

　　3、會議地點(diǎn)：湖北省宜昌市三峽壩區(qū)

　　4、會議方式：與會股東（股東代表）以現(xiàn)場記名投票表決的方式審議通過有關(guān)議案

　　二、會議議程

　　1、審議《20xx年度董事會工作報(bào)告》；

　　2、審議《20xx年度監(jiān)事會工作報(bào)告》；

　　3、審議《20xx年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》；

　　4、審議《公司20xx年度利潤分配及資本公積轉(zhuǎn)增股本的方案》；

　　5、審議《關(guān)于在銀行間市場開展短期固定收益投資的議案》；

　　6、審議《關(guān)于聘請公司20xx年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》；

　　7、審議《關(guān)于修改公司<關(guān)聯(lián)交易制度>的議案》；

　　8、審議《關(guān)于修改公司<募集資金管理制度>的議案》；

　　9、聽取公司獨(dú)立董事20xx年度履職情況匯總報(bào)告。

　　三、會議出席對象

　　1、截至20xx年6月17日（星期四）下午上海證券交易所收市后，在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的全體股東；因故不能出席的股東可委托授權(quán)代理人出席會議和參加表決

　　，該受托人不必是公司股東（授權(quán)委托書式樣附后）；

　　2、公司董事、監(jiān)事、高級管理人員，公司董事會邀請的人員及見證律師。

　　四、出席會議辦法

　　1、登記方式：符合上述條件的法人股東的法定代表人持加蓋單位公章的法人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人股東賬戶卡、本人身份證到公司辦理登記手續(xù)；若委托代理人出席的，代理人應(yīng)持加蓋單位

　　公章的法人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人出具的授權(quán)委托書、法人股東賬戶卡和本人身份證到公司登記。符合上述條件的自然人股東應(yīng)持股東賬戶卡、本人身份證到公司登記，若委托代理人出

　　席會議的，代理人應(yīng)持委托人身份證、委托人股東賬戶卡、授權(quán)委托書和本人身份證到公司登記。股東可以通過傳真方式登記，并留下聯(lián)系電話，以便聯(lián)系。

　　2、登記時(shí)間：20xx年6月21日（星期一）上午9：00至11：00，下午14：00至17：00，逾期不予受理。

　　3、登記地點(diǎn)：北京市西城區(qū)金融大街19號富凱大廈B座21層中國長江電力股份有限公司董事會辦公室。

　　4、聯(lián)系方法：

　　聯(lián)系人：馬明

　　電話：010—58688900；傳真：010—58688898

　　地址：北京市西城區(qū)金融大街19號富凱大廈B座中國長江電力股份有限公司

　　郵政編碼：100033

　　5、其他事項(xiàng)

　　會期預(yù)計(jì)半天，與會股東交通費(fèi)和食宿費(fèi)自理。

　　特此通知。

　　附件：授權(quán)委托書樣本

　　中國長江電力股份有限公司董事會

　　二〇xx年六月四日

股東會通知書14

公司股東：

　　根據(jù)工商局的建議，公司董事會于20日決定xx7月22日上午9時(shí)，臨時(shí)股東大會在公司會議室召開。xx年，《公司增加注冊資本的議案》重新表決。請親自或委托代理人按時(shí)參加表決。逾期不參加的，視為放棄對本議案的股東表決權(quán)。公司將根據(jù)當(dāng)天的實(shí)際表決形成會議決議，并辦理相關(guān)手續(xù)。

　　南陽市xxxx服務(wù)有限公司

　　xx年六月二日

股東會通知書15

　　經(jīng)公司董事會研究，定于____年7月__日(星期__)以現(xiàn)場方式召開本公司____年第一次臨時(shí)股東會，現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

　　一、會議召開的基本情況

　　(一)召開時(shí)間____年7月__日上午九時(shí)正，會議時(shí)間預(yù)計(jì)為半天。

　　(二)召開地點(diǎn)

　　(三)召集人本次會議由本公司董事會召集

　　(四)召開方式本次會議采用現(xiàn)場投票的召開方式

　　(五)會議主持人本次會議主持人為公司董事長______先生

　　二、會議出席人本次會議的出席對象為公司全體股東、公司董事、監(jiān)事、高級管理人員。

　　三、會議主要議程審議《公司章程修正案議案》

　　四、注意事項(xiàng)

　　(一)自然人股東親自出席會議的，應(yīng)出示本人身份證;委托代理人出席會議的，該股東代理人應(yīng)出示本人身份證和授權(quán)委托書。

　　(二)法人股股東應(yīng)由法定代表人或者法定代表人授權(quán)的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應(yīng)出示本人身份證和能證明其具有法定代表人資格的有效證明;委托代理人出席會議的，該股東代理人應(yīng)出示本人身份證和法人股股東單位的法定代表人依法出具的書面授權(quán)委托書。

　　五、聯(lián)系方式聯(lián)系人：電話：手機(jī)：傳真：

　　特此通知!

　　____________有限責(zé)任公司

　　____年7月__日

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