股東大會會議管理制度

時間：2022-07-17 03:46:29 制度我要投稿

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股東大會會議管理制度

　　在不斷進(jìn)步的社會中，我們每個人都可能會接觸到制度，制度是國家法律、法令、政策的具體化，是人們行動的準(zhǔn)則和依據(jù)。相信很多朋友都對擬定制度感到非�？鄲腊桑韵率切【帪榇蠹沂占墓蓶|大會會議管理制度，希望對大家有所幫助。

股東大會會議管理制度

　　第一條：為規(guī)范公司股東會工作，確保股東會決策的科學(xué)性和效率，根據(jù)《中華人民共和國公司法》（以下簡稱《公司法》）和《公司章程》有關(guān)規(guī)定，特制定本制度。

　　第二條：股東會是公司的權(quán)力機構(gòu)，由烽火商貿(mào)有限公司、烽火建筑有限公司組成。

　　第三條：股東會按照公司章程規(guī)定行使下列職權(quán)：

　�、艣Q定公司的經(jīng)營方針和投融資計劃；

　�、七x舉和更換公司非由職工代表擔(dān)任的董事，決定有關(guān)董事的報酬事項；

　�、沁x舉和更換非由職工代表擔(dān)任的監(jiān)事，決定有關(guān)監(jiān)事的報酬事項；

　�、葘徸h和批準(zhǔn)公司董事會的報告；

　�、蓪徸h和批準(zhǔn)公司監(jiān)事會的報告；

　�、蕦徸h和批準(zhǔn)公司年度財務(wù)預(yù)算方案、決算方案；

　�、藢徸h和批準(zhǔn)公司利潤分配方案和彌補虧損方案；

　�、虒驹黾踊蛘邷p少注冊資本作出決議；

　�、蛯竞喜�、分立、解散、清算或者變更公司形式等事項作出決議；

　　⑽對公司對外擔(dān)保事項作出決議；

　　⑾對公司發(fā)行公司債券或其他對外融資事項作出決議；

　�、袑蓶|向股東以外的人轉(zhuǎn)讓股權(quán)作出決議；

　�、研薷墓菊鲁蹋�

　�、曳�、法規(guī)規(guī)定的其他應(yīng)由股東會作出決議的事項。

　　第四條：股東會主要以會議議決的方式行使職權(quán)，股東會會議分為定期會議和臨時會議。定期會議每年召開一次，應(yīng)于每一會計年度結(jié)束之后的6個月內(nèi)召開。代表不少于10%表決權(quán)的股東，或者不少于2名的董事，或者監(jiān)事會提議可以召開臨時股東會會議。臨時股東會會議與股東會定期會議具有同等效力。

　　第五條：股東會會議由董事會召集，董事長主持。董事會因特殊原因不履行或不能履行召集股東會會議職責(zé)的，由監(jiān)事會召集，監(jiān)事會主席主持；監(jiān)事會不召集或不能召集的，代表不少于10%表決權(quán)的。股東可以自行召集和主持。

　　第六條：股東會會議就某一事項進(jìn)行表決時，股東應(yīng)對擬議事項提出明確的贊成或反對意見。股東對擬表決事項不明確提出贊成或反對意見的，視為棄權(quán)。

　　第七條：各股東行使的表決權(quán)比例為：

　　烽火商貿(mào)有限公司%；

　　烽火建筑有限公司%；

　　第八條：股東會表決的一般事項，須有超過50%表決權(quán)的股東通過才能有效。其中下列重大事項須有不少于67%表決權(quán)的股東通過才能有效：

　�、殴菊鲁痰男薷�；

　　⑵批準(zhǔn)公司的年度財務(wù)預(yù)算方案、決算方案；

　　⑶批準(zhǔn)公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；

　�、裙咀再Y本的增加或者減少；

　�、晒緦ν鈸�(dān)保、投融資計劃與發(fā)行公司債券；

　�、使九c其他經(jīng)濟組織合并、分立或者變更公司形式；