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銀行養(yǎng)老詐騙工作總結(jié)范文
總結(jié)是對某一階段的工作、學習或思想中的經(jīng)驗或情況進行分析研究的書面材料,寫總結(jié)有利于我們學習和工作能力的提高,不如立即行動起來寫一份總結(jié)吧。那么總結(jié)應(yīng)該包括什么內(nèi)容呢?下面是小編幫大家整理的銀行養(yǎng)老詐騙工作總結(jié)范文,歡迎閱讀與收藏。
銀行養(yǎng)老詐騙工作總結(jié)范文1
隨著我國人口老齡化的加速,老年消費不斷上升,一些不法分子把非法盈利的目光也聚焦到老年人身上。
近年來,各類假借“養(yǎng)老”之名的'詐騙犯罪高發(fā),給老年人造成了巨大的經(jīng)濟損失和精神痛苦,影響了社會穩(wěn)定。
5月20日,最高人民法院召開全國法院系統(tǒng)打擊整治養(yǎng)老詐騙專項行動會議,為深入貫徹落實會議精神,肥西法院多措并舉,扎實開展打擊整治養(yǎng)老詐騙專項行動,助推平安肥西建設(shè)。
堅持宣傳教育、依法打擊、整治規(guī)范“三箭齊發(fā)”,緊密結(jié)合本地實際,第一時間制定《肥西縣人民法院打擊整治養(yǎng)老詐騙專項行動實施方案》。
同時,注重人力保障,確定一名分管院領(lǐng)導(dǎo)具體主抓,并明確刑庭一名同志作為專項行動的聯(lián)絡(luò)員。
聯(lián)絡(luò)員負責信息報送、上傳下達等工作任務(wù),并適時與縣專項辦對接,發(fā)揮統(tǒng)籌謀劃、協(xié)調(diào)推動、督辦落實等職能作用。
通過老年人喜聞樂道、樂于接受的方式開展形式多樣的宣傳活動,充分運用院微信公眾號、微博、電子滾動屏等多媒體手段發(fā)布涉老詐騙的提示、預(yù)警信息,在院機關(guān)和三個派出法庭的宣傳欄張貼海報,揭露養(yǎng)老詐騙的“套路”和“話術(shù)”。
同時,堅持執(zhí)法辦案和法治宣傳相結(jié)合,借助庭審機會,現(xiàn)場以案說法,借案普法,向相關(guān)人員宣傳養(yǎng)老詐騙的危害和預(yù)防措施。
對近年來已結(jié)、未結(jié)的涉養(yǎng)老詐騙案件進行排查,及時發(fā)現(xiàn)問題線索并按程序進行處理。
對正在審理的一起涉保健品養(yǎng)老詐騙案件,充分聽取辯護人意見,加快辦案節(jié)奏,確保案件三個效果的統(tǒng)一。
銀行養(yǎng)老詐騙工作總結(jié)范文2
隨著我國金融、電信和互聯(lián)網(wǎng)的迅猛發(fā)展,借助手機、固定電話、網(wǎng)絡(luò)等通信技術(shù)和網(wǎng)銀技術(shù)實施的詐騙罪高發(fā)。
電信詐騙信息、詐騙電話的內(nèi)容可謂花樣百出,各種騙術(shù)的迷惑性很大,城鄉(xiāng)居民受騙中招率直線上升,電信詐騙已成為影響社會治安的突出問題。
面對當前電信詐騙居高不下的情況,哈爾濱農(nóng)村商業(yè)銀行xx支行通過宣傳教育、細化流程、銀警協(xié)作等多種手段,構(gòu)建了一道嚴密的電信詐騙防護網(wǎng),讓電信詐騙原形畢露。
一、加強電信詐騙防范意識教育
xx支行在室內(nèi)、外電子屏進行防范電信詐騙的提醒,通過自助機具屏幕向客戶提示電信詐騙風險,提示提醒客戶謹慎操作,等等,全方位宣傳電信詐騙常識、解讀電信詐騙騙術(shù)。
二、嚴把柜面客戶資金流出關(guān)口
銀行柜面是客戶資金流出的最后一道關(guān)口,成為堵截電信詐騙的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。
xx支行通過細化柜面流程規(guī)范與執(zhí)行,確?蛻糍Y金安全。
按照“三問二看一核對”標準流程,向每位個人匯款的客戶提示防范電信詐騙;指引客戶認真閱讀《防范電信詐騙告知書》,并通過讓其簽字確認的方式再次提示防范電信詐騙風險;對新開通網(wǎng)銀、手機銀行業(yè)務(wù)的客戶,核實綁定的手機號碼是否為客戶本人所有,防止被不法分子利用;利用老年人存、取款的機會,重點加強對老年人防范電信詐騙常識的宣傳;對邊打電話邊辦理業(yè)務(wù)、神色慌張、對匯款用途、收款人信息含糊其辭的`客戶進行重點防范。
三、加大自助服務(wù)區(qū)巡堵力度
目前,利用自助機具轉(zhuǎn)賬已成為犯罪分子進行詐騙的重要途徑。
為了提高對自助服務(wù)區(qū)電信詐騙案件的堵截力度,xx支行大堂經(jīng)理、網(wǎng)點保安加大了對自助服務(wù)區(qū)的巡查力度,嚴格做到“一問二看三提醒”,全力防范自助機具轉(zhuǎn)賬類的電信詐騙案件。
(“一問”就是問清楚客戶操作ATM機辦理什么業(yè)務(wù);“二看”就是看客戶神態(tài)是否合乎常理,看是否邊接電話邊操作,或邊翻看小紙條、手機短信邊操作等;“三提醒”就是提醒客戶小心上當受騙,提醒客戶與家人或熟人核實相應(yīng)匯款內(nèi)容,提醒確認屬實后方可轉(zhuǎn)賬匯款。)
我支行在接下來的工作中將加大對防電信詐騙的宣傳,提高儲戶對電信詐騙的防騙意識,為了廣大儲戶的財產(chǎn)安全盡心盡力。
銀行養(yǎng)老詐騙工作總結(jié)范文3
7月16日下午,人民銀行福州中心支行召開全省銀行賬戶整治工作電視會議,專題部署有效防范和嚴厲打擊跨境賭博和電信網(wǎng)絡(luò)詐騙違法犯罪活動。福州中心支行黨委委員、副行長許加銀主持會議并講話。
會議通報了全省銀行賬戶涉案情況、涉案賬戶現(xiàn)場檢查情況以及將對涉案銀行賬戶數(shù)量較多銀行采取的強化監(jiān)管措施。根據(jù)《中國人民銀行關(guān)于加強支付結(jié)算管理防范電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪有關(guān)事項的通知》(銀發(fā)〔〕261號)規(guī)定,將暫停部分銀行網(wǎng)點1-3個月新開立銀行賬戶業(yè)務(wù),并責令相關(guān)銀行嚴肅追究開戶網(wǎng)點負責人、上級管轄行和省級管理行管理人員,業(yè)務(wù)、運管、合規(guī)和監(jiān)測等相關(guān)條線崗位人員責任。
會議強調(diào),打擊治理跨境賭博、電信網(wǎng)絡(luò)詐騙,有力整治當前銀行賬戶領(lǐng)域存在的突出問題,事關(guān)金融安全、社會穩(wěn)定和國家形象。省內(nèi)各級人民銀行、銀行機構(gòu)要提高政治站位,認清嚴峻形勢,正視不足,切實增強打擊治理工作的緊迫感和責任感,堅決斬斷跨境賭博和電信網(wǎng)絡(luò)詐騙資金鏈。
一、會議要求,下階段打擊治理跨境賭博、電信網(wǎng)絡(luò)詐騙工作著重做好以下三方面工作:
一是細化管理制度,提出精準監(jiān)管舉措,全面壓實銀行機構(gòu)業(yè)務(wù)合法合規(guī)主體責任。
二是加強賬戶全生命周期管理,健全事前、事中、事后風險防控體系。
三是加大監(jiān)管力度,嚴格責任追究。今后對涉案賬戶(商戶)較多、違規(guī)情節(jié)嚴重的.銀行機構(gòu),將視情況采取通報批評、約見談話、行政處罰、暫停新開戶、暫停支付結(jié)算業(yè)務(wù)等監(jiān)管措施。
全省人民銀行各級分支機構(gòu)、各銀行機構(gòu)、銀聯(lián)福建分公司負責人及有關(guān)人員,人民銀行福州中心支行相關(guān)處室負責人等2302人參加會議,福建省地方金融監(jiān)管局有關(guān)部門負責人列席會議。
二、武漢分行組織召開湖北省跨境賭博暨電信網(wǎng)絡(luò)詐騙資金鏈治理工作會議
7月17日,人民銀行武漢分行組織召開湖北省跨境賭博暨電信網(wǎng)絡(luò)詐騙資金鏈治理工作會議。湖北省公安廳、武漢海關(guān)、湖北銀保監(jiān)局、外匯局湖北省分局負責人參加此次會議;人民銀行武漢分行副行長、外匯局湖北省分局副局長李斌,人民銀行武漢分行副行長李彤分別代表外匯局湖北省分局、人民銀行武漢分行出席會議并講話。
會議要求,針對下一步打擊治理跨境賭博資金鏈工作,一是要加強監(jiān)管協(xié)作,共同研判,形成聯(lián)合整治良性循環(huán);二是要強化跨境賭博資金鏈治理措施,不斷提升對跨境賭博問題的治理能力;三是要加強政策宣傳,提高社會公眾自覺抵制的意識,不斷提高治理跨境賭博等非法活動的能力和水平。
三、人行營業(yè)管理部召開專項工作暨聯(lián)合打擊跨境賭博工作會議
6月30日,人行營業(yè)管理部、北京市公安局、北京外匯管理部專項工作暨打擊跨境賭博聯(lián)席會議順利召開。會議總結(jié)了金融服務(wù)工作成效,分析了支付領(lǐng)域風險及金融服務(wù)工作的不足,部署了專項工作任務(wù)。人行營業(yè)管理部黨委委員、副主任姚力出席會議并講話。
會議總結(jié)工作認為,各銀行認真貫徹落實各項工作部署,致力改革,勇于創(chuàng)新,不斷提高金融服務(wù)能力和水平,在取消企業(yè)銀行賬戶許可,打擊無證、電信詐騙、跨境賭博等違法違規(guī)行為,反洗錢長效機制建設(shè),移動支付便民工程拓展,營商環(huán)境優(yōu)化,支付系統(tǒng)運行等方面取得顯著成效。但也應(yīng)看到金融服務(wù)工作尚有不足,支付領(lǐng)域風險不容忽視,“金融為民”“支付為民”責任重大、任務(wù)艱巨。
四、會議重點部署了五個專項工作
一是進一步強化銀行賬戶管理風險防范工作,對北京地區(qū)存量賬戶開展全面風險排查,按照“兩個不減、兩個加強”總體原則,切實壓實銀行賬戶管理全生命周期主體責任。
二是建立人民銀行、外匯管理、公安機關(guān)聯(lián)動打擊機制,加大以案為鑒、以案倒查工作力度,強力推進跨境賭博資金鏈治理工作見實效。
三是堅持風險為本原則,強化監(jiān)管,加大處罰問責力度,著力提高反洗錢監(jiān)管工作有效性。
四是加強聯(lián)合監(jiān)管,摸清摸透地下的錢莊、跨境賭博資金流轉(zhuǎn)作案手法,全面封堵和打擊非法資金轉(zhuǎn)移渠道。
五是恪守“支付為民”理念,推動支付服務(wù)質(zhì)量變革、效率變革和動力變革,有序開展冬奧支付環(huán)境建設(shè),努力推動創(chuàng)新支付方案加快落地。
五、人民銀行嘉興市中支開展“反詐禁賭防控攻堅年”活動
今年以來,人民銀行嘉興市中支以“紅船精神”為引領(lǐng),以“反詐禁賭防控攻堅年”為抓手,通過“五個先行”全面壓實賬戶風險管理責任,扎實打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙和跨境賭博工作。
印發(fā)嘉興市“反詐防控攻堅年”活動方案,制定金融機構(gòu)責任、人行縣支行任務(wù)“兩張清單”,細化分解13項任務(wù)、24項具體工作,對制度查漏補缺、存量風險整治、交易監(jiān)測提升、涉案賬戶倒查、涉案資金查控、信息報送、宣傳教育等工作進行全面布置。截至4月底,全市銀行機構(gòu)共完善制度311個,拒絕異常開戶917次,監(jiān)測發(fā)現(xiàn)可疑賬戶269戶,對188戶暫停非柜面業(yè)務(wù)、1422戶停止支付、1154戶中止業(yè)務(wù)。
外部協(xié)同市公安局、銀保監(jiān)分局、市場監(jiān)督管理局、稅務(wù)局、經(jīng)信局、海關(guān)等單位,內(nèi)部聯(lián)合辦公室、反洗錢、外匯管理、征信管理等部門,提升協(xié)同打擊力度,提升監(jiān)管效能。截至4月底,全市銀行機構(gòu)共協(xié)助公安機關(guān)查詢賬戶萬戶,協(xié)助緊急止付賬戶277戶、金額419.18萬元,協(xié)助快速凍結(jié)賬戶4677戶、金額4.09億元,堵截案件63個,挽回資金損失180萬元。
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