企業(yè)董事會會議紀(jì)要
董事會會議紀(jì)要的寫法是怎么樣的，下面是yjbys挑選較好企業(yè)董事會會議紀(jì)要范文，供大家參考閱讀。
一、董事會會議紀(jì)要范文
時間： 年 月 日 時
地點(diǎn)：
會議性質(zhì)：
董事出席情況：
出席董事： ，其中，董事 委托 代為出席，缺席董事：
列席人員名單(注明在本公司職務(wù))：
主持人：
記錄人：
會議議題： 1. 提出人： 2. 提出人： 各發(fā)言人對每個審議事項(xiàng)的發(fā)言要點(diǎn)：
董事 對議題 的質(zhì)詢意見、建議如下： 的答復(fù)、說明如下：
董事 對議題 的質(zhì)詢意見、建議如下： 的答復(fù)、說明如下：
每一表決事項(xiàng)的表決結(jié)果：
1.對于議題 ，贊成的董事為 ，共 名，棄權(quán)的董事為 ，共 名，反對的董事為 ，共 名。
該議題形成決議，決議內(nèi)容為：
2.對于議題 ，贊成的董事為 ，共 名，棄權(quán)的董事為 ，共 名，反對的`董事為 ，共 名。該議題未形成決議。
3.此外，在董事會會議召開過程中， 董事提出 議題，對于議題 ，贊成的董事為 ，共 名，棄權(quán)的董事為 ，共 名，反對的董事為 ，共 名。
該議題未形成決議/該議題形成決議，決議內(nèi)容為： 。
其他事項(xiàng)：
出席董事/董事授權(quán)代表(簽名)：
列席人員(簽名)：
記錄人簽名： 年
二、實(shí)用董事會會議紀(jì)要范文
時 間：
地 點(diǎn)：公司會議室
參加人員：董事，公司高級管理人員等列席
主 持：
記 錄：
一、XXX宣布XXX股份有限公司董事會開始，并介紹參加會議人員。
參加會議的董事5名，高級管理人員等列席會議。
二、大會審議議案及審議結(jié)果。
(一)審議《關(guān)于XXX的議案》：
審議結(jié)果：5名董事以投票方式進(jìn)行表決：5票贊成、全票通過該議案;同時將該議案送交股東大會審議。
(二)審議《關(guān)于修改公司章程的議案》：
審議結(jié)果：5名董事以投票方式進(jìn)行表決：5票贊成、全票通過該議案;同時將該議案送交股東大會審議。
(三)審議《關(guān)于召開股東大會的議案》：
審議結(jié)果：5名董事以投票方式進(jìn)行表決：5票贊成、全票通過該議案。
三、XXX宣讀董事會決議。
四、全體董事通過上述決議并簽署本次董事會決議及會議記錄。
五、XXX宣布XXX本次董事會圓滿完成各項(xiàng)議程，會議閉幕。
參加會議的董事簽字：
記錄人(簽字)：
XXX公司
年 月 日
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