董事會(huì)會(huì)議紀(jì)

時(shí)間：2024-07-29 09:36:52 會(huì)議紀(jì)要我要投稿

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董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要經(jīng)典（15篇）

　　在社會(huì)一步步向前發(fā)展的今天，越來越多地方需要用到會(huì)議紀(jì)要，會(huì)議紀(jì)要是在會(huì)議記錄基礎(chǔ)上經(jīng)過加工、整理出來的一種記敘性和介紹性的文件。擬起會(huì)議紀(jì)要來就毫無頭緒？以下是小編幫大家整理的董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要，僅供參考，歡迎大家閱讀。

董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要經(jīng)典（15篇）

董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要1

　　會(huì)議時(shí)間：20xx年xx月xx日

　　會(huì)議地點(diǎn)：在x市x區(qū)x路x號(hào)xx會(huì)議室)

　　參加會(huì)議人員：

　　1、發(fā)起人(或者代理人)：

　　2、認(rèn)股人(或者代理人：

　　備注：也可再補(bǔ)充說明會(huì)議通知情況及出席本次創(chuàng)立大會(huì)的發(fā)起人、認(rèn)股人(及其代理人)共xx名(其中代理人xx名)，代表公司股份xx萬股，占全部股份總額的xx%，本次創(chuàng)立大會(huì)的舉行符合法定要求。

　　會(huì)議議題：協(xié)商表決本股份有限公司事宜。

　　會(huì)議由發(fā)起人(或全體與會(huì)人員)選舉xx作為創(chuàng)立大會(huì)的主持人。主持人宣布大會(huì)開始，并宣讀了會(huì)議議程。會(huì)議依次討論并(一致)通過了如下決議：

　　一、審議通過了發(fā)起人關(guān)于公司籌辦情況的報(bào)告

　　發(fā)起人代表xx向大會(huì)作了公司籌辦情況的報(bào)告，經(jīng)與會(huì)人員審議，大會(huì)通過了該籌辦情況的報(bào)告。其中，xx名贊成，代表股份xx萬股;xx名反對(duì)，代表股份xx萬股;xx名棄權(quán)，代表股份xx萬股。(或者經(jīng)全體與會(huì)人員表決，一致同意通過該籌辦報(bào)告。)

　　二、表決通過公司章程

　　發(fā)起人代表xx向與會(huì)人員介紹了公司章程的起草經(jīng)過和主要內(nèi)容，經(jīng)與會(huì)人員認(rèn)真討論，一致表決通過該公司章程(或者：與會(huì)人員提議將章程第xxxx條xxxx修改為xxxx后，一致表決通過了該公司章程。或者：經(jīng)與會(huì)人員的表決，贊成人數(shù)符合法定比例，通過了公司章程，其中xx名贊成，代表股份xx萬股;xx名反對(duì)，代表股份xx萬股;xx名棄權(quán)，代表股份xx萬股。)

　　(公司章程如未獲得通過亦應(yīng)注明表決結(jié)果)。

　　三、選舉董事會(huì)成員

　　發(fā)起人代表xx向大會(huì)介紹了董事候選人名單。經(jīng)與會(huì)人員討論后，以無記名投票(或舉手)方式選舉下列人員為公司董事：

　　1、選舉為公司董事，任期年。其中，xx名贊成，代表股份xx萬股;xx名反對(duì)，代表股份xx萬股;xx名棄權(quán)，代表股份xx萬股，贊成人數(shù)符合法定比例。

　　2、選舉為公司董事，任期年。其中，xx名贊成，代表股份xx萬股;xx名反對(duì)，代表股份xx萬股;xx名棄權(quán)，代表股份xx萬股，贊成人數(shù)符合法定比例。

　　3、選舉為公司董事，任期年。其中，xx名贊成，代表股份xx萬股;xx名反對(duì)，代表股份xx萬股;xx名棄權(quán)，代表股份xx萬股，贊成人數(shù)符合法定比例。 (注：如上述當(dāng)選董事的得票率不同應(yīng)具體注明)

　　同意上述人員組成公司第一屆董事會(huì)。

　　四、選舉監(jiān)事會(huì)成員

　　發(fā)起人代表xx向大會(huì)介紹了監(jiān)事候選人名單。經(jīng)與會(huì)人員討論后，以無記名投票(或舉手)方式選舉下列人員為公司監(jiān)事：

　　1、選舉為公司監(jiān)事，任期三年。其中，xx名贊成，代表股份xx萬股;xx名反對(duì)，代表股份xx萬股;xx名棄權(quán)，代表股份xx萬股，贊成人數(shù)符合法定比例。

　　2、選舉為公司監(jiān)事，任期三年。其中，xx名贊成，代表股份xx萬股;xx名反對(duì)，代表股份xx萬股;xx名棄權(quán)，代表股份xx萬股，贊成人數(shù)符合法定比例。

　　3、選舉為公司監(jiān)事，任期三年。其中，xx名贊成，代表股份xx萬股;xx名反對(duì)，代表股份xx萬股;xx名棄權(quán)，代表股份xx萬股，贊成人數(shù)符合法定比例。

　　(注：如上述當(dāng)選董事的得票率不同應(yīng)具體注明)

　　同意上述人員與職工(代表)大會(huì)選舉產(chǎn)生的職工代表監(jiān)事共同組成公司第一屆監(jiān)事會(huì)。

　　五、審核公司設(shè)立費(fèi)用

　　發(fā)起人代表xx向大會(huì)介紹公司設(shè)立費(fèi)用預(yù)算及設(shè)立費(fèi)用計(jì)算書，設(shè)立費(fèi)用預(yù)算xxxx元人民幣，實(shí)際支出xxxx元人民幣(實(shí)際支出比預(yù)算超出xxxx元人民幣)。經(jīng)與會(huì)人員討論后，一致同意(或者xxxx票贊成、xxxx票反對(duì)、xxxx票棄權(quán)，贊成名額符合法定人數(shù)，同意)對(duì)實(shí)際支出費(fèi)用xxxx元人民幣計(jì)入公司創(chuàng)辦費(fèi)(或者將實(shí)際費(fèi)用xxxx元人民幣計(jì)入公司創(chuàng)辦費(fèi)，xxxx元人民幣由發(fā)起人自負(fù))，在公司成立后xxxx月內(nèi)如數(shù)償還。

　　六、審核發(fā)起人非貨幣出資情況

　　發(fā)起人代表xx向大會(huì)介紹了發(fā)起人非貨幣出資情況，非貨幣出資者xxxx名，出資標(biāo)的為實(shí)物(或者知識(shí)產(chǎn)權(quán)、土地使用權(quán))，折價(jià)為xxxx元人民幣，折合普通股xxxx股。與會(huì)人員經(jīng)討論，一致同意(或者xxxx票同意、xxxx票反對(duì)、xxxx票棄權(quán)，贊成名額符合法定人數(shù)，通過了)上述非貨幣出資事項(xiàng)(或者有xxxx票不同意上述折價(jià)，認(rèn)為折價(jià)應(yīng)為xxxx元人民幣，差價(jià)由發(fā)起人連帶補(bǔ)足)。[文秘范文] (大會(huì)通過其他決議及表決結(jié)果應(yīng)逐項(xiàng)列明)

　　會(huì)議主持人：(簽字)

　　出席會(huì)議人員：(簽字)

　　記錄人： (簽字)

　　200xx年xx月xx日

　　注意事項(xiàng)：

　　1、創(chuàng)立大會(huì)的會(huì)議記錄是創(chuàng)立大會(huì)會(huì)議過程及決議情況的`重要法律文書。

　　2、創(chuàng)立大會(huì)的會(huì)議記錄要記明創(chuàng)立大會(huì)召開的時(shí)間、地點(diǎn)、出席人數(shù)(包括代理人)，出席人數(shù)占認(rèn)股人總數(shù)的比例，是否符合法定要求。

　　3、創(chuàng)立大會(huì)的會(huì)議記錄要對(duì)創(chuàng)立大會(huì)所討論的議題逐項(xiàng)作出完整的記錄。最后要有會(huì)議主持人、發(fā)起人及出席會(huì)議的認(rèn)股人、記錄人簽字。

　　4、發(fā)起人應(yīng)當(dāng)自股款繳足之日起三十日內(nèi)主持召開公司創(chuàng)立大會(huì)。創(chuàng)立大會(huì)由發(fā)起人、認(rèn)股人組成。

　　5、發(fā)起人應(yīng)當(dāng)在創(chuàng)立大會(huì)召開十五日前將會(huì)議日期通知各認(rèn)股人或者予以公告。創(chuàng)立大會(huì)應(yīng)有代表股份總數(shù)過半數(shù)的發(fā)起人、認(rèn)股人出席，方可舉行。

　　6、創(chuàng)立大會(huì)對(duì)所列事項(xiàng)作出決議，必須經(jīng)出席會(huì)議的認(rèn)股人所持表決權(quán)過半數(shù)通過。

　　7、董事任期按公司章程規(guī)定，但每屆任期不得超過三年;監(jiān)事的任期每屆為三年;董事、監(jiān)事任期屆滿，連選可以連任。

　　集團(tuán)xxxx年第一次董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要

　　時(shí) 間：20xx年xx月xx日下午2點(diǎn)

　　地點(diǎn)：華大集團(tuán)會(huì)議室

　　出席人員：

　　缺席：劉家英(出差)

　　主持人：

　　記錄整理：

董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要2

　　會(huì)議時(shí)間：200xx年xx月xx日

　　會(huì)議地點(diǎn)：在xx市xx區(qū)xx路xx號(hào)xx會(huì)議室）

　　參加會(huì)議人員：

　　1、發(fā)起人（或者代理人）：

　　2、認(rèn)股人（或者代理人：

　　備注：也可再補(bǔ)充說明會(huì)議通知情況及出席本次創(chuàng)立大會(huì)的發(fā)起人、認(rèn)股人（及其代理人）共x名（其中代理人x名），代表公司股份x萬股，占全部股份總額的x％，本次創(chuàng)立大會(huì)的舉行符合法定要求。會(huì)議議題：協(xié)商表決本股份有限公司事宜。

　　會(huì)議由發(fā)起人（或全體與會(huì)人員）選舉x作為創(chuàng)立大會(huì)的主持人。

　　主持人宣布大會(huì)開始，并宣讀了會(huì)議議程。會(huì)議依次討論并（一致）通過了如下決議：

　　一、審議通過了發(fā)起人關(guān)于公司籌辦情況的報(bào)告

　　發(fā)起人代表x向大會(huì)作了公司籌辦情況的報(bào)告，經(jīng)與會(huì)人員審議，大會(huì)通過了該籌辦情況的報(bào)告。其中，xx名贊成，代表股份x萬股；x名反對(duì)，代表股份x萬股；x名棄權(quán)，代表股份x萬股。（或者經(jīng)全體與會(huì)人員表決，一致同意通過該籌辦報(bào)告。）

　　二、表決通過公司章程

　　發(fā)起人代表xx向與會(huì)人員介紹了公司章程的起草經(jīng)過和主要內(nèi)容，經(jīng)與會(huì)人員認(rèn)真討論，一致表決通過該公司章程(或者：與會(huì)人員提議將章程第xxxx條xxx修改為xxx后，一致表決通過了該公司章程�；蛘撸航�(jīng)與會(huì)人員的表決，贊成人數(shù)符合法定比例，通過了公司章程，其中x名贊成，代表股份x萬股；x名反對(duì)，代表股份x萬股；x名棄權(quán)，代表股份x萬股。)

　�。ü菊鲁倘缥传@得通過亦應(yīng)注明表決結(jié)果）。

　　三、選舉董事會(huì)成員

　　發(fā)起人代表xx向大會(huì)介紹了董事候選人名單。經(jīng)與會(huì)人員討論后，以無記名投票(或舉手)方式選舉下列人員為公司董事：

　　1、選舉為公司董事，任期年。其中，x名贊成，代表股份x萬股；x名反對(duì)，代表股份x萬股；xx名棄權(quán)，代表股份x萬股，贊成人數(shù)符合法定比例。

　　2、選舉為公司董事，任期年。其中，x名贊成，代表股份x萬股；x名反對(duì)，代表股份x萬股；xx名棄權(quán)，代表股份x萬股，贊成人數(shù)符合法定比例。

　　3、選舉為公司董事，任期年。其中，x名贊成，代表股份x萬股；x名反對(duì)，代表股份x萬股；x名棄權(quán)，代表股份x萬股，贊成人數(shù)符合法定比例。

　　（注：如上述當(dāng)選董事的得票率不同應(yīng)具體注明）

　　同意上述人員組成公司第一屆董事會(huì)。

　　四、選舉監(jiān)事會(huì)成員

　　發(fā)起人代表xx向大會(huì)介紹了監(jiān)事候選人名單。經(jīng)與會(huì)人員討論后，以無記名投票(或舉手)方式選舉下列人員為公司監(jiān)事：

　　1、選舉為公司監(jiān)事，任期三年。其中，x名贊成，代表股份x萬股；x名反對(duì)，代表股份x萬股；xx名棄權(quán)，代表股份x萬股，贊成人數(shù)符合法定比例。

　　2、選舉為公司監(jiān)事，任期三年。其中，x名贊成，代表股份x萬股；x名反對(duì)，代表股份x萬股；xx名棄權(quán)，代表股份x萬股，贊成人數(shù)符合法定比例。

　　3、選舉為公司監(jiān)事，任期三年。其中，x名贊成，代表股份x萬股；x名反對(duì)，代表股份x萬股；x名棄權(quán)，代表股份x萬股，贊成人數(shù)符合法定比例。

　�。ㄗⅲ喝缟鲜霎�(dāng)選董事的得票率不同應(yīng)具體注明）

　　同意上述人員與職工（代表）大會(huì)選舉產(chǎn)生的'職工代表監(jiān)事共同組成公司第一屆監(jiān)事會(huì)。

　　五、審核公司設(shè)立費(fèi)用

　　發(fā)起人代表xx向大會(huì)介紹公司設(shè)立費(fèi)用預(yù)算及設(shè)立費(fèi)用計(jì)算書，

　　設(shè)立費(fèi)用預(yù)算xxxx元人民幣，實(shí)際支出xxxx元人民幣(實(shí)際支出比預(yù)算超出xxxx元人民幣)。經(jīng)與會(huì)人員討論后，一致同意(或者xxxx票贊成、xxxx票反對(duì)、xxxx票棄權(quán)，贊成名額符合法定人數(shù)，同意)對(duì)實(shí)際支出費(fèi)用xxxx元人民幣計(jì)入公司創(chuàng)辦費(fèi)(或者將實(shí)際費(fèi)用xxxx元人民幣計(jì)入公司創(chuàng)辦費(fèi)，xxxx元人民幣由發(fā)起人自負(fù))，在公司成立后xxxx月內(nèi)如數(shù)償還。

　　六、審核發(fā)起人非貨幣出資情況

　　發(fā)起人代表xx向大會(huì)介紹了發(fā)起人非貨幣出資情況，非貨幣出資者xxxx名，出資標(biāo)的為實(shí)物(或者知識(shí)產(chǎn)權(quán)、土地使用權(quán))，折價(jià)為xxxx元人民幣，折合普通股xxxx股。與會(huì)人員經(jīng)討論，一致同意(或者xxxx票同意、xxxx票反對(duì)、xxxx票棄權(quán)，贊成名額符合法定人數(shù)，通過了)上述非貨幣出資事項(xiàng)(或者有xxxx票不同意上述折價(jià)，認(rèn)為折價(jià)應(yīng)為xxxx元人民幣，差價(jià)由發(fā)起人連帶補(bǔ)足)。（大會(huì)通過其他決議及表決結(jié)果應(yīng)逐項(xiàng)列明）

　　會(huì)議主持人：(簽字)

　　出席會(huì)議人員：(簽字)

　　記錄人：(簽字)

　　200xx年xx月xx日

　　注意事項(xiàng)：

　　1、創(chuàng)立大會(huì)的會(huì)議記錄是創(chuàng)立大會(huì)會(huì)議過程及決議情況的重要法律文書。

　　2、創(chuàng)立大會(huì)的會(huì)議記錄要記明創(chuàng)立大會(huì)召開的時(shí)間、地點(diǎn)、出席人數(shù)（包括代理人），出席人數(shù)占認(rèn)股人總數(shù)的比例，是否符合法定要求。

　　4、發(fā)起人應(yīng)當(dāng)自股款繳足之日起三十日內(nèi)主持召開公司創(chuàng)立大會(huì)。創(chuàng)立大會(huì)由發(fā)起人、認(rèn)股人組成。

　　6、創(chuàng)立大會(huì)對(duì)所列事項(xiàng)作出決議，必須經(jīng)出席會(huì)議的認(rèn)股人所持表決權(quán)過半數(shù)通過。

　　7、董事任期按公司章程規(guī)定，但每屆任期不得超過三年；監(jiān)事的任期每屆為三年；董事、監(jiān)事任期屆滿，連選可以連任。

董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要3

　　時(shí)間：____年_月_日14:00

　　地點(diǎn)：__________會(huì)議室

　　出席董事：

　　列席人員：(法律顧問)

　　缺席：

　　主持人：

　　記錄整理：

　　會(huì)議提要：

　　1、聽取___(單位)____年的工作總結(jié)

　　2、審議《____標(biāo)準(zhǔn)(草案)》

　　3、審議《____改進(jìn)方法》

　　4、審議《____年____人員績(jī)效考核制度(草案)》

　　5、形成第_屆董事會(huì)____年第_次會(huì)議決議

　　會(huì)議決議：

　　根據(jù)__章程以及__董事會(huì)章程的規(guī)定，__第_屆董事會(huì)____年第_次會(huì)議于____年_月_日下午14:00，在本_會(huì)議室召開。本次會(huì)議由董事長(zhǎng)___召集，會(huì)議按照通知所列議項(xiàng)進(jìn)行，會(huì)議召集、出席人數(shù)、程序等符合有關(guān)法律法規(guī)及本校章程的規(guī)定。

　　會(huì)議聽取了___(單位)____年的工作總結(jié)，審議了《____標(biāo)準(zhǔn)(草案)》、聽取了《____改進(jìn)方法》、審議了《____年____人員績(jī)效考核制度(草案)》。

　　經(jīng)會(huì)議討論并通過第_屆董事會(huì)____年第_次會(huì)議決議，決議包含以下內(nèi)容：通過__《____年工作總結(jié)》、通過《____標(biāo)準(zhǔn)》、通過《____改進(jìn)計(jì)劃》、通過《____年____人員績(jī)效考核制度》。

　　會(huì)議還要求__各職能部門依照本校章程及董事會(huì)本次會(huì)議決議，認(rèn)真履行職責(zé)，為實(shí)現(xiàn)______的.任務(wù)目標(biāo)做出不懈的努力。會(huì)議號(hào)召___的全體員工，團(tuán)結(jié)一致，奮力拼博，敬業(yè)奉獻(xiàn)，為___的發(fā)展壯大貢獻(xiàn)力量。

　　出席董事簽字：

　　列席人員簽字：

　　____年__月__日

董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要4

　　時(shí)間:20xx年03月02日

　　地點(diǎn):園辦公室

　　記錄人：

　　主持人：

　　缺席人及原因：

　　出席人姓名：

　　會(huì)議內(nèi)容紀(jì)要：做好后勤工作,給幼兒一個(gè)溫馨,舒適的生活學(xué)習(xí)環(huán)境

　　具體內(nèi)容：

　　王xx發(fā)言：

　　貫徹執(zhí)行園務(wù)計(jì)劃精神，認(rèn)真學(xué)習(xí)本園的指導(dǎo)思想，以愛心對(duì)待每一位幼兒，同時(shí)，全面提高保育質(zhì)量。為我愛建的品牌形象，做出應(yīng)有的努力。努力打造一支愛崗敬業(yè)的后勤團(tuán)隊(duì)。

　　xxx發(fā)言:

　　1、進(jìn)一步完善衛(wèi)生檢查制度，對(duì)保育后勤人員的工作進(jìn)行細(xì)察和整改。分工明確，落實(shí)到人，檢查到位，指出有據(jù)。全園一盤棋，為文明單位錦上添花。

　　2、配合教師做好家長(zhǎng)工作，舉辦保育員后勤人員如何配合做好家長(zhǎng)工作培訓(xùn)班。并且身教重于言教，全面細(xì)致的照顧好幼兒，注意幼兒情緒、飲食等情況，來贏得家長(zhǎng)的信任。

　　3、開展節(jié)約活動(dòng)。從小事做起，從自己做起，以節(jié)約一度電、一滴水為榮，積極開展互查互幫，互提醒活動(dòng)。使保育后勤人員成為節(jié)約的帶頭人。

　　肖xx發(fā)言：

　　1、認(rèn)真貫徹衛(wèi)生保健制度，每天做好食品驗(yàn)收，制定營(yíng)養(yǎng)菜譜，營(yíng)養(yǎng)分析及身長(zhǎng)體重等工作。提高警惕，做好預(yù)防工作。建立好流行病、傳染病季節(jié)的`防治消毒預(yù)案。把好晨、午、晚檢關(guān)，特別建立為生病兒童提供母親般的服務(wù)制度，讓父母放心和安心。

　　2、嚴(yán)格檢查食品安全和衛(wèi)生，確保萬無一失。嚴(yán)格按照規(guī)定操作，提倡自己動(dòng)手烹飪色、香、味、營(yíng)養(yǎng)俱全的安全食物，為幼兒健康成長(zhǎng)提供重要保證。建立伙委會(huì)管理督導(dǎo)制度，及時(shí)改正不足之處。

　　3、重視綠化工作，重視美化環(huán)境，重視環(huán)境中的安全工作。防火、水，防煤氣落實(shí)到每人身上，衛(wèi)生檢查中堅(jiān)持安全同時(shí)檢查的作風(fēng)。發(fā)現(xiàn)情況及時(shí)解決，消除隱患。

董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要5

　　會(huì)議時(shí)間：20__年xx月xx日

　　會(huì)議地點(diǎn)：在x市x區(qū)x路x號(hào)x會(huì)議室）

　　參加會(huì)議人員：

　　1、發(fā)起人（或者代理人）：__

　　2、認(rèn)股人（或者代理人：__

　　備注：也可再補(bǔ)充說明會(huì)議通知情況及出席本次創(chuàng)立大會(huì)的發(fā)起人、認(rèn)股人（及其代理人）共x名（其中代理人x名），代表公司股份x萬股，占全部股份總額的x%，本次創(chuàng)立大會(huì)的舉行符合法定要求。

　　會(huì)議議題：協(xié)商表決本股份有限公司__事宜。

　　會(huì)議由發(fā)起人（或全體與會(huì)人員）選舉x作為創(chuàng)立大會(huì)的主持人。主持人宣布大會(huì)開始，并宣讀了會(huì)議議程。會(huì)議依次討論并（一致）通過了如下決議：

　　一、審議通過了發(fā)起人關(guān)于公司籌辦情況的報(bào)告

　　發(fā)起人代表x向大會(huì)作了公司籌辦情況的報(bào)告，經(jīng)與會(huì)人員審議，大會(huì)通過了該籌辦情況的報(bào)告。其中，__名贊成，代表股份x萬股；x名反對(duì)，代表股份x萬股；x名棄權(quán)，代表股份x萬股。（或者經(jīng)全體與會(huì)人員表決，一致同意通過該籌辦報(bào)告。）

　　二、表決通過公司章程

　　發(fā)起人代表__向與會(huì)人員介紹了公司章程的起草經(jīng)過和主要內(nèi)容，經(jīng)與會(huì)人員認(rèn)真討論，一致表決通過該公司章程（或者：與會(huì)人員提議將章程第__條__修改為__后，一致表決通過了該公司章程�；蛘撸航�(jīng)與會(huì)人員的表決，贊成人數(shù)符合法定比例，通過了公司章程，其中x名贊成，代表股份x萬股；x名反對(duì)，代表股份x萬股；x名棄權(quán)，代表股份x萬股。）

　�。ü菊鲁倘缥传@得通過亦應(yīng)注明表決結(jié)果）。

　　三、選舉董事會(huì)成員

　　發(fā)起人代表__向大會(huì)介紹了董事候選人名單。經(jīng)與會(huì)人員討論后，以無記名投票（或舉手）方式選舉下列人員為公司董事：

　　1、選舉__為公司董事，任期__年。其中，x名贊成，代表股份x萬股；x名反對(duì)，代表股份x萬股；__名棄權(quán)，代表股份x萬股，贊成人數(shù)符合法定比例。

　　2、選舉__為公司董事，任期__年。其中，x名贊成，代表股份x萬股；x名反對(duì)，代表股份x萬股；__名棄權(quán)，代表股份x萬股，贊成人數(shù)符合法定比例。

　　3、選舉__為公司董事，任期__年。其中，x名贊成，代表股份x萬股；x名反對(duì)，代表股份x萬股；x名棄權(quán)，代表股份x萬股，贊成人數(shù)符合法定比例。

　�。ㄗⅲ喝缟鲜霎�(dāng)選董事的得票率不同應(yīng)具體注明）

　　同意上述人員組成公司第一屆董事會(huì)。

　　四、選舉監(jiān)事會(huì)成員

　　發(fā)起人代表__向大會(huì)介紹了監(jiān)事候選人名單。經(jīng)與會(huì)人員討論后，以無記名投票（或舉手）方式選舉下列人員為公司監(jiān)事：

　　1、選舉__為公司監(jiān)事，任期三年。其中，x名贊成，代表股份x萬股；x名反對(duì)，代表股份x萬股；__名棄權(quán)，代表股份x萬股，贊成人數(shù)符合法定比例。

　　2、選舉__為公司監(jiān)事，任期三年。其中，x名贊成，代表股份x萬股；x名反對(duì)，代表股份x萬股；__名棄權(quán)，代表股份x萬股，贊成人數(shù)符合法定比例。

　　3、選舉__為公司監(jiān)事，任期三年。其中，x名贊成，代表股份x萬股；x名反對(duì)，代表股份x萬股；x名棄權(quán)，代表股份x萬股，贊成人數(shù)符合法定比例。

　�。ㄗⅲ喝缟鲜霎�(dāng)選董事的得票率不同應(yīng)具體注明）

　　同意上述人員與職工（代表）大會(huì)選舉產(chǎn)生的職工代表監(jiān)事共同組成公司第一屆監(jiān)事會(huì)。

　　五、審核公司設(shè)立費(fèi)用

　　發(fā)起人代表__向大會(huì)介紹公司設(shè)立費(fèi)用預(yù)算及設(shè)立費(fèi)用計(jì)算書，設(shè)立費(fèi)用預(yù)算__元人民幣，實(shí)際支出__元人民幣（實(shí)際支出比預(yù)算超出__元人民幣）。經(jīng)與會(huì)人員討論后，一致同意（或者_(dá)_票贊成、__票反對(duì)、__票棄權(quán)，贊成名額符合法定人數(shù)，同意）對(duì)實(shí)際支出費(fèi)用__元人民幣計(jì)入公司創(chuàng)辦費(fèi)（或者將實(shí)際費(fèi)用__元人民幣計(jì)入公司創(chuàng)辦費(fèi)，__元人民幣由發(fā)起人自負(fù)），在公司成立后__月內(nèi)如數(shù)償還。

　　六、審核發(fā)起人非貨幣出資情況

　　發(fā)起人代表__向大會(huì)介紹了發(fā)起人非貨幣出資情況，非貨幣出資者_(dá)_名，出資標(biāo)的為實(shí)物（或者知識(shí)產(chǎn)權(quán)、土地使用權(quán)），折價(jià)為__元人民幣，折合普通股__股。與會(huì)人員經(jīng)討論，一致同意（或者_(dá)_票同意、__票反對(duì)、__票棄權(quán)，贊成名額符合法定人數(shù)，通過了）上述非貨幣出資事項(xiàng)（或者有__票不同意上述折價(jià)，認(rèn)為折價(jià)應(yīng)為__元人民幣，差價(jià)由發(fā)起人連帶補(bǔ)足）。

　�。ù髸�(huì)通過其他決議及表決結(jié)果應(yīng)逐項(xiàng)列明）

　　會(huì)議主持人：__（簽字）

　　出席會(huì)議人員：__（簽字）

　　記錄人：__（簽字）

　　20__年xx月xx日

　　注意事項(xiàng)：

　　1、創(chuàng)立大會(huì)的會(huì)議記錄是創(chuàng)立大會(huì)會(huì)議過程及決議情況的'重要法律文書。

　　4、發(fā)起人應(yīng)當(dāng)自股款繳足之日起三十日內(nèi)主持召開公司創(chuàng)立大會(huì)。創(chuàng)立大會(huì)由發(fā)起人、認(rèn)股人組成。

　　6、創(chuàng)立大會(huì)對(duì)所列事項(xiàng)作出決議，必須經(jīng)出席會(huì)議的認(rèn)股人所持表決權(quán)過半數(shù)通過。

　　7、董事任期按公司章程規(guī)定，但每屆任期不得超過三年；監(jiān)事的任期每屆為三年；董事、監(jiān)事任期屆滿，連選可以連任。

董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要6

　　 時(shí)間：

　　x年6月25日上午9：50

　　地點(diǎn)：

　　xx名苑10號(hào)2單元202

　　參會(huì)人員：

　　吳、董、于、

　　吳、吳、吳、吳、

　　呂(后參加)

　　列席人員：

　　李、董、于

　　會(huì)議記錄：

　　董

　　會(huì)議議題：

　　討論《家報(bào)》目前

　　存在的問題和解決辦法

　　會(huì)議內(nèi)容：

　　一、董事長(zhǎng)宣布會(huì)議主要議題

　　吳：今天我們召開這個(gè)董事擴(kuò)大會(huì)議，主要就是研究解決《家報(bào)》目前存在的問題，明確當(dāng)前需要做哪些工作，下面，大家就分別發(fā)表自己的意見和想法，暢所欲言。

　　二、與會(huì)人員討論情況

　　吳：我覺得《家報(bào)》目前的問題主要來自兩個(gè)方面：一是編輯，二是寫手。先說編輯存在的問題，還是責(zé)任感的問題，具體來說就是有惰性，雖然我是總編，但是我也沒有什么獎(jiǎng)勵(lì)措施，每次到該出下一期的時(shí)候，我都不太好提醒督促當(dāng)期編輯。再說寫手，當(dāng)初辦報(bào)的初衷也不是為了單純的要文字質(zhì)量，主要是為了全家人都能體會(huì)到參與的樂趣，無論會(huì)不會(huì)、能不能，每個(gè)家族成員都應(yīng)該積極參與，或者以家庭為單位，每?jī)蓚€(gè)月一篇，應(yīng)該也不是太難的事。現(xiàn)在看來，《家報(bào)》發(fā)展遇到了瓶頸，如果要辦下去，就得人人出力，不能次次就指那幾個(gè)能寫，而且這與辦《家報(bào)》的意義也不一致，《家報(bào)》的興衰每個(gè)人都有責(zé)任，大家都好好整理一下思路，好好想想怎么辦下去。現(xiàn)在《家報(bào)》不能按時(shí)出，我也很無奈甚至氣憤，但更多是無奈。

　　董：剛才總編說得很詳細(xì)，這個(gè)話題是父親節(jié)于躍請(qǐng)大家吃飯時(shí)我提出來的，大家當(dāng)時(shí)討論得也很熱烈，起因是我發(fā)現(xiàn)前兩期打出來的兩卷兒報(bào)紙，拿到我家，又從我家拿到老于家，那兩卷兒報(bào)紙一直無人領(lǐng)，我不知道是打多了呢還是大家連看也沒興趣了。報(bào)紙已經(jīng)辦了4年多了，現(xiàn)在要是停辦太可惜了。但是現(xiàn)在可能有人覺得報(bào)紙的事與自己無關(guān)，也不寫也不看，這個(gè)問題不解決，報(bào)紙辦下去也難。沒人投稿，難死編輯，有一期微微編輯，全是微微自己的文章，上期母親節(jié)，光是摘抄胡適的.文章就占兩版，咱們報(bào)紙一共8版，要是6版摘抄，《家報(bào)》也就變味了。再說稿慌的問題：一是存在與己無關(guān)的思想，說重了是與己無關(guān)，說輕了也是沒信心了;二是獎(jiǎng)勵(lì)機(jī)制不到位，懲罰不一定有，獎(jiǎng)勵(lì)必須有。解決辦法就是固定專欄，每個(gè)專欄固定記者，編輯如果覺得哪個(gè)專欄稿不夠就直接找專欄記者，記者負(fù)責(zé)補(bǔ)足。我設(shè)計(jì)了這樣幾個(gè)專欄，僅供參考：“要聞綜述”--可以是家族內(nèi)也可以是社會(huì)上的、“他山之石”--外人投稿或別處經(jīng)典、“社會(huì)廣角”、“居家美食”、“暮鼓晨鐘”、“閑情逸致”、“文化園地”、“七嘴八舌”、“生活妙招”、“眼見為實(shí)”。

　　李東：我同意設(shè)立專欄，也同意五姨提出的以家庭為單位每?jī)稍峦兑黄�，另外，我建議設(shè)立一個(gè)資金池，按季度進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)，做到獎(jiǎng)罰分明，處罰上至少點(diǎn)名批評(píng)。

　　于：報(bào)紙辦起來不容易，不能停，可能年青一代覺得報(bào)紙辦起來責(zé)任都落他們身上了，不行就雙月刊，獎(jiǎng)勵(lì)機(jī)制應(yīng)該有，該酬錢酬錢。

　　吳：近來的問題是：編輯很努力，稿件沒人寫，包括我在內(nèi)，認(rèn)為有人能寫，我就不用寫了�，F(xiàn)在一定要建立一個(gè)詳細(xì)的獎(jiǎng)罰機(jī)制，每個(gè)小家每季度應(yīng)該投幾篇，現(xiàn)在光憑編輯也很費(fèi)勁，給編輯點(diǎn)溫暖。主要是投稿的獎(jiǎng)懲機(jī)制一定要建立，編輯算一下，一個(gè)小家應(yīng)該投多少篇，達(dá)不到怎么罰。報(bào)紙不能改為兩月一期，我們還得像個(gè)正經(jīng)單位一樣，做好管理，領(lǐng)導(dǎo)層要有想法，提出來，各部門執(zhí)行，隨之將家庭整體氣氛都提升起來。還有個(gè)接續(xù)問題，應(yīng)該把報(bào)紙打算辦幾年定下來，到期就可以停下來，如果說停就停，帶給孩子們的影響也不好，對(duì)他們成長(zhǎng)也不利。

　　吳：制定個(gè)規(guī)章制度，以家庭為單位投稿，也不能一家人全忙，一季度統(tǒng)計(jì)一下，稿少的多出錢獎(jiǎng)勵(lì)給積極的。全家人大部分包括我都有依賴思想，認(rèn)為有人能寫，自己歲數(shù)大了，讓別人寫吧，可是年輕人工作又忙，這樣大家就都有理由不寫了。

　　吳：獎(jiǎng)可以，關(guān)鍵是怎么罰?

　　吳：人家能寫的作者不圖以獎(jiǎng)，不能寫的就罰錢唄。

　　董：我家電腦里長(zhǎng)年存一篇稿以備有人約稿，這篇投上去了就準(zhǔn)備下一篇，不是能寫不能寫、會(huì)寫不會(huì)寫的問題。

　　吳：可以罰錢，但也可以考慮聚會(huì)時(shí)表演節(jié)目什么的。

　　李東：梁琦排版就他自己壓力也挺大，應(yīng)該再培養(yǎng)兩個(gè)會(huì)排版的，建立一個(gè)A、B崗。

　　吳：我也考慮過提議，滿五年以后可以改為兩月刊，不能因?yàn)檗k《家報(bào)》給大家?guī)硖髩毫�。我不太主張�?jiǎng)懲機(jī)制，要是大家都認(rèn)罰還是解決不了問題，獎(jiǎng)也是，大家都不差那點(diǎn)錢，還是應(yīng)該喚起大家的責(zé)任感。不能因?yàn)閳?bào)紙而大家感到負(fù)擔(dān)、壓抑、有包袱。稿件平均分配也不可行，像四姐、嫂子實(shí)在不能寫的，不能因?yàn)閳?bào)紙寫稿有壓力再得高血壓，就是能寫的就多分配幾篇，不能寫的一年也寫兩篇。再一個(gè)也不用全部原創(chuàng)，摘抄也是報(bào)紙的一個(gè)組成部分，可以增加閱報(bào)量，不能寫的可以從這方面入手，互相取長(zhǎng)補(bǔ)短。設(shè)立專欄的事嘗試過，每個(gè)月都讓每個(gè)孩子寫欄目太牽扯精力了。另外，不管大家、小家每家負(fù)擔(dān)一期編輯可行不。編輯很重要，主要約稿的力度很重要，約得勤點(diǎn)大家就不好意思拒絕了，就像于蕾編輯那期，多攪和攪和。作者每個(gè)人發(fā)揮自己的特色和作用，不能因?yàn)楠?jiǎng)懲讓大家產(chǎn)生不良情緒�，F(xiàn)在還可以根據(jù)具體情況，引進(jìn)外面的稿件，充實(shí)一下報(bào)紙。排版的事以前也想過不能讓梁琦一個(gè)人負(fù)責(zé)，讓昊邈、張明、于躍他們都參與進(jìn)來，分擔(dān)一下梁琦的壓力，下一步考慮增加編輯，再多設(shè)一個(gè)排版。

　　于：我覺得五姨說的勤攪和不解決根本問題，于蕾那個(gè)方式長(zhǎng)時(shí)間也不好使，不是說你在微信里說一下大家就都寫了，有時(shí)候你約稿了人家都不寫，編輯能力也不一樣，我就欠缺，而且約稿也不想給別人太大壓力，個(gè)人寫作水平也不一樣，有時(shí)候我寫完了，都不好意思往報(bào)紙上登。

　　吳：咱家出這個(gè)報(bào)紙是有壓力，但是對(duì)孩子們的成長(zhǎng)也有促進(jìn)作用，也能推動(dòng)你突破自己，就像搞銷售一樣。

　　吳：每個(gè)人想法不一樣，我也有像佳佳那樣的想法，自己水平有限，怕寫完讓人家笑話。

　　吳：咱家人的性格都不愛出頭，也不愿意讓別人為難。

　　于：開完會(huì)效果也不一定好，說的人多做的人少，而且不應(yīng)該只局限在齊市這個(gè)地方，外地的南方的都應(yīng)該發(fā)動(dòng)起來，編輯也可以擴(kuò)大一下，梁琦排版時(shí)候每期都得他自己上網(wǎng)找內(nèi)容。

　　賀林：大伙的意見我都不評(píng)論，我就說我自己，前年的時(shí)候我就提出辭職，現(xiàn)在我還想辭職，但我該寫還寫，要不我先交一篇日記，我以后再慢慢寫。

　　吳：不攤派指標(biāo)還是不行。

　　董：大家提出的問題我都同意，我只是覺得大家討論再多，最后還得有一個(gè)人決策。

　　呂：家有千口，主事一人，應(yīng)該董事長(zhǎng)行提出意見然后大家討論。我同意按家攤派指標(biāo)。

　　三、董事長(zhǎng)總結(jié)發(fā)言

　　吳：咱們解決問題要有研究、有布置、有方案，辦報(bào)初始為什么大家積極，因?yàn)橛行迈r感，現(xiàn)在不同程度地有惰性，而沒有及時(shí)總結(jié)，才出現(xiàn)現(xiàn)在這個(gè)狀況。具體解決辦法還需要開個(gè)全體會(huì)議征求大家意見：家報(bào)辦不辦?如果辦，怎么辦?

董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要7

　一、時(shí)間：20xx年xx月xx日

　　二、地點(diǎn)：公司會(huì)議室

　　三、參加人：

　　四、主持人：

　　五、議題：

　　1、審議選舉公司董事長(zhǎng)、副董事長(zhǎng)；

　　2、聘任公司經(jīng)理。

　　經(jīng)本公司董事會(huì)表決通過：

　　選舉擔(dān)任公司董事長(zhǎng)（法定代表人），任期三年；選舉擔(dān)任夠公司副董事長(zhǎng)，任期三年；聘任為公司經(jīng)理，任期三年。

　　全體董事簽字：年月日

董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要8

　　時(shí) 間：xx年xx月xx日14:00

　　地點(diǎn)：會(huì)議室

　　出席董事：

　　列席人員：(法律顧問)

　　缺席：

　　主持人：

　　記錄整理：

　　會(huì)議提要：

　　1、聽取(單位)xx年的工作總結(jié)

　　2、審議《標(biāo)準(zhǔn)(草案)》

　　3、審議《改進(jìn)方法》

　　4、審議《xx年x人員績(jī)效考核制度(草案)》

　　5、形成第x屆董事會(huì)xx年第x次會(huì)議決議

　　會(huì)議決議：

　　根據(jù)章程以及董事會(huì)章程的規(guī)定，第x屆董事會(huì)xx年第x次會(huì)議于xx年xx月xx日下午14:00，在本x會(huì)議室召開。本次會(huì)議由董事長(zhǎng)召集，會(huì)議按照通知所列議項(xiàng)進(jìn)行，會(huì)議召集、出席人數(shù)、程序等符合有關(guān)法律法規(guī)及本校章程的'規(guī)定。

　　會(huì)議聽取了(單位)xx年的工作總結(jié)，審議了《標(biāo)準(zhǔn)(草案)》、聽取了《改進(jìn)方法》、審議了《xx年x人員績(jī)效考核制度(草案)》。

　　經(jīng)會(huì)議討論并通過第x屆董事會(huì)xx年第x次會(huì)議決議，決議包含以下內(nèi)容：通過《xx年工作總結(jié)》、通過《標(biāo)準(zhǔn)》、通過《改進(jìn)計(jì)劃》、通過《xx年x人員績(jī)效考核制度》。

　　會(huì)議還要求各職能部門依照本校章程及董事會(huì)本次會(huì)議決議，認(rèn)真履行職責(zé)，為實(shí)現(xiàn)任務(wù)目標(biāo)做出不懈的努力。會(huì)議號(hào)召全體員工，團(tuán)結(jié)一致，奮力拼博，敬業(yè)奉獻(xiàn)，為發(fā)展壯大貢獻(xiàn)力量。

　　出席董事簽字：

　　列席人員簽字：

　　xx年xx月xx日

董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要9

　　會(huì)議時(shí)間：20xx年5月13日14：30—18：30

　　會(huì)議地點(diǎn)：xxxx防火設(shè)備有限公司三樓會(huì)議室

　　主持人：王xx

　　參會(huì)人員：xxx

　　記錄人：鄭xx

　　會(huì)議議題：消防超市的消防器材采購(gòu)及設(shè)定經(jīng)營(yíng)價(jià)格的各項(xiàng)事宜

　　會(huì)議內(nèi)容：

　　20xx年5月13日下午，消防超市西寧店董事長(zhǎng)王浪峰主持召開了消防超市西寧、蘭州店董事會(huì)會(huì)議。全體12位董事，除曾xx外均參加了本次會(huì)議。會(huì)議主要討論了消防超市西寧店及蘭州店各自的工作進(jìn)度，同時(shí)共同確定了前期主要消防設(shè)備的產(chǎn)品供應(yīng)商、供應(yīng)方式、供應(yīng)價(jià)格及經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品的銷售價(jià)格等。所有董事均闡述了各自符合實(shí)際情況、對(duì)公司發(fā)展有利的觀點(diǎn)，深刻討論了消防超市的各項(xiàng)事宜。

　　一、達(dá)成事項(xiàng)：

　　1、確定了前期部分消防設(shè)備的產(chǎn)品供應(yīng)商。

　　2、產(chǎn)品的供應(yīng)方式（西寧和蘭州各自情況，分兩種方案）、供應(yīng)價(jià)格。

　　3、經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品的定價(jià)方式（西寧和蘭州各自情況，分兩種方案）。

　　4、消防超市的商標(biāo)、圖標(biāo)等一系列設(shè)計(jì)方案。

　　5、統(tǒng)購(gòu)公司的股權(quán)構(gòu)成，每股為5000元整，股數(shù)不限定在100股以內(nèi)。

　　6、以個(gè)人情況開設(shè)消防產(chǎn)品公司的個(gè)人可以考慮參與統(tǒng)購(gòu)公司的股權(quán)。

　　7、本著“質(zhì)量第一、價(jià)格第二”的原則進(jìn)行評(píng)選供應(yīng)商，我們所采購(gòu)的所有供應(yīng)商提供的經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品，必須全部具有出廠檢驗(yàn)報(bào)告、合格證、3C認(rèn)證，并在xx省消防總隊(duì)通過備案。

　　8、我們的品牌口號(hào)：生命相依·品質(zhì)相諾，對(duì)于我公司經(jīng)營(yíng)的消防產(chǎn)品來說，質(zhì)量就是生命。我們公司所承擔(dān)的絕不僅僅是一個(gè)公司的責(zé)任，我們還必須承擔(dān)起對(duì)社會(huì)消防安全的責(zé)任。

　　二、需進(jìn)一步討論的`事項(xiàng)：

　　1、公司的經(jīng)營(yíng)模式。

　　2、公司的管理。

　　3、與中端客戶的具體合作模式。

　　4、市場(chǎng)的拓展等。

　　三、建議：

　　1、加強(qiáng)消防超市各地域隊(duì)伍的緊密配合，使大家團(tuán)結(jié)一致，應(yīng)對(duì)市場(chǎng)的挑戰(zhàn)。

　　2、消防超市的工作正在開展中，有資源的可以提供下，為共同利益而爭(zhēng)取早日實(shí)現(xiàn)。

　　3、希望所有董事會(huì)成員到其他省份爭(zhēng)取其他省份的人員參與到消防超市中來。

董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要10

　　一、會(huì)議時(shí)間：xxx。

　　二、會(huì)議地點(diǎn)：xxx。

　　三、出席會(huì)議股東(董事)：xxx。

　　四、xxx公司董事會(huì)第xxx次會(huì)議于20xx年xx月xx日在xxx召開。出席本次會(huì)議的董事xxx人，代表xxx%的股份，所作出決議經(jīng)出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的.半數(shù)以上xx過。

　　五、根據(jù)《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，本次會(huì)議所議事項(xiàng)經(jīng)公司董事會(huì)表決xx過：風(fēng)險(xiǎn)提示：

　　董事會(huì)做出決議，必須經(jīng)全體董事的過半數(shù)xx過，如決議未經(jīng)與會(huì)的半數(shù)以上董事xx過，董事會(huì)決議歸于無效。

　　(一)同意更換：xxx。

　　(二)同意修改：xxx。

　　(三)同意變更：xxx。

　　(四)其他需要決議的事項(xiàng)請(qǐng)逐項(xiàng)列明：xxx。

　　風(fēng)險(xiǎn)提示：

　　董事會(huì)決議涉及業(yè)務(wù)不得超過公司的經(jīng)營(yíng)范圍、不得違背國(guó)家法律法規(guī)、不得損害社會(huì)公共利益、不得違背公司章程;否則董事會(huì)決議當(dāng)屬無效。

　　董事簽名：xxx

　　簽署時(shí)間：20xx年xx月xx日

董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要11

　　時(shí)間：

　　20xx年3月2日下午2：00

　　地點(diǎn)：

　　華大集團(tuán)會(huì)議室

　　出席人員：xx

　　列席人員：xx

　　缺席：xx(出差)

　　主持人：xx

　　記錄整理：xx

　　會(huì)議提要：

　　1、20學(xué)習(xí)年工作匯報(bào)

　　2、20xx年工作打算

　　會(huì)議決議：

　　1.通過20xx年工作報(bào)告

　　2.審議并補(bǔ)充20xx年集團(tuán)工作計(jì)劃(見附件)。

　　3.通過集團(tuán)干部任免：任萬平為集團(tuán)總經(jīng)理助理;劉念寧人接待服務(wù)中心總經(jīng)理;沈小光任華大醫(yī)藥公司總經(jīng)理;反聘盧象太人環(huán)境藝術(shù)裝潢工程公司總經(jīng)理;張韻秋兼任集團(tuán)對(duì)外貿(mào)易部經(jīng)理。

　　4.通報(bào)集團(tuán)干部任命“反聘黃美云為接待服務(wù)中心常務(wù)副總經(jīng)理，任張德明、徐思基為環(huán)境藝術(shù)裝潢功臣公司副總經(jīng)理。

董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要12

　　為進(jìn)一步貫徹落實(shí)區(qū)委三屆三次（擴(kuò)大）會(huì)議和開發(fā)區(qū)項(xiàng)目建設(shè)推進(jìn)會(huì)議精神，全面實(shí)現(xiàn)“穩(wěn)中求進(jìn)、好中奮進(jìn)”的具體要求，街道認(rèn)真貫徹會(huì)議精神，全力推進(jìn)項(xiàng)目建設(shè)，切實(shí)做到：認(rèn)識(shí)再統(tǒng)一，理念再創(chuàng)新，精力再集中，措施再落實(shí)，力度再加大。按照“”街道經(jīng)濟(jì)發(fā)展戰(zhàn)略，集體經(jīng)濟(jì)要在六個(gè)方面實(shí)現(xiàn)新突破：

　　一是農(nóng)戶戶均分紅福利實(shí)現(xiàn)一萬元；

　　二是集體經(jīng)濟(jì)年穩(wěn)定收入增2億元；

　　三是固定資產(chǎn)投入要達(dá)到30億元；

　　四是實(shí)現(xiàn)新增全口徑年財(cái)政收入達(dá)到4億元；

　　五是六個(gè)農(nóng)村社區(qū)實(shí)現(xiàn)年穩(wěn)定收入均實(shí)現(xiàn)20xx萬元；

　　六是新增二產(chǎn)、三產(chǎn)載體建筑綜合體要達(dá)到70萬平方米。

　　對(duì)照以上既定的發(fā)展戰(zhàn)略和區(qū)委擴(kuò)大會(huì)議、開發(fā)區(qū)經(jīng)濟(jì)推進(jìn)會(huì)的具體要求。7月27日，街道召開集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展研討會(huì)，街道主要領(lǐng)導(dǎo)和六個(gè)村書記參加了會(huì)議，會(huì)議由街道黨工委書記徐建文主持，參加會(huì)議的同志踴躍發(fā)言，一致認(rèn)為：通過看、聽、比、思，大家從中開拓了視野，找到了差距，理清了思路，振奮了精神；紛紛表示：要抓住輕軌2號(hào)線、4號(hào)線穿越帶來的得天獨(dú)厚發(fā)展機(jī)遇，統(tǒng)籌規(guī)劃，創(chuàng)新理念，不甘落后，不怕競(jìng)爭(zhēng)，不懼挑戰(zhàn)，敢跟強(qiáng)的爭(zhēng)，敢跟高的攀，敢跟快的賽。會(huì)議對(duì)下半年度進(jìn)一步加快集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展采取了以下三項(xiàng)措施：

　　一、全力推進(jìn)項(xiàng)目建設(shè)

　　會(huì)議一致認(rèn)為，要加快以下二個(gè)在建項(xiàng)目的建設(shè)，分管領(lǐng)導(dǎo)和責(zé)任部門，加強(qiáng)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)與過程監(jiān)管，不斷解決施工中出現(xiàn)的新情況、新問題，力爭(zhēng)早竣工、早見效：

　　一是要加快推進(jìn)總投資1。3億元、占地面積38畝、建筑面積5萬平方米的`寶龍工業(yè)園建設(shè)，該項(xiàng)目地基工程全部完成，主體工程完成了20%，力爭(zhēng)在明年2月全部竣工；

　　二是要加快推進(jìn)總投資1億元、占地面積6。4畝、建筑面積2。5萬平方米、高18層的大廈建設(shè)，力爭(zhēng)在年底工程主體結(jié)頂，明年10月交付使用；

　　二、全力形成抱團(tuán)發(fā)展合力

　　街道有六個(gè)農(nóng)村社區(qū)，實(shí)現(xiàn)超千萬村3個(gè)，參加會(huì)議的六位村書記一致認(rèn)為，實(shí)施抱團(tuán)發(fā)展，是當(dāng)前做大做強(qiáng)做優(yōu)村級(jí)經(jīng)濟(jì)的必然選擇，并作出了抱團(tuán)發(fā)展的具體措施：

　　一是由南石湖社區(qū)、新江社區(qū)、紅莊社區(qū)、寶帶橋社區(qū)共同對(duì)總投資1。3億元、占地面積71畝、建筑面積7萬平方米的寶信工業(yè)坊進(jìn)行抱團(tuán)聯(lián)合開發(fā)，每個(gè)村各造標(biāo)準(zhǔn)廠房一幢，共4幢。計(jì)劃在8月份開工建設(shè)，明年7月全部竣工；

　　二是東湖社區(qū)和龍南社區(qū)，分別對(duì)垃圾中轉(zhuǎn)站沿河地塊和碧波液化站地塊進(jìn)行開發(fā)建設(shè)，做到：高標(biāo)準(zhǔn)定位，高起點(diǎn)規(guī)劃，高質(zhì)量建設(shè)，切實(shí)為集體經(jīng)濟(jì)可持續(xù)發(fā)展注入新的活力。

　　三、全力破解發(fā)展難題

　　街道經(jīng)濟(jì)研討會(huì)還對(duì)當(dāng)前集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展中存在的難題和面臨的挑戰(zhàn)進(jìn)行了認(rèn)真的分析和梳理，并形成了如下共識(shí)：

　　一是要進(jìn)一步實(shí)施“退二進(jìn)三”戰(zhàn)略，切實(shí)提高資源利用率，破解土地資源匱乏的瓶頸；

　　二是廣招人才，積極打造營(yíng)銷策劃、金融服務(wù)、現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管、物業(yè)管理四支隊(duì)伍建設(shè)，破解人才短缺難題；

　　三是以優(yōu)質(zhì)的資產(chǎn)、良好的信譽(yù)為基礎(chǔ)，吸引銀行融資；以良好的前景為條件，鼓勵(lì)中標(biāo)企業(yè)參與建設(shè)。

　　新步伐鏗鏘有力，新號(hào)角激勵(lì)人心。街道在區(qū)委、區(qū)政府和開發(fā)區(qū)黨工委、管委會(huì)的正確領(lǐng)導(dǎo)下，有決心，有信心，攻堅(jiān)克難，負(fù)重奮進(jìn)，全面開創(chuàng)街道經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展新局面。

董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要13

　　時(shí)間：20xx年xx月xx日14：00

　　地點(diǎn)：會(huì)議室

　　出席董事：

　　列席人員：（法律顧問）

　　缺席：

　　主持人：

　　記錄整理：

　　會(huì)議提要：

　　1、聽�。▎挝唬﹛年的工作總結(jié)

　　2、審議《標(biāo)準(zhǔn)（草案）》

　　3、審議《改進(jìn)方法》

　　4、審議《x年x人員績(jī)效考核制度（草案）》

　　5、形成第x屆董事會(huì)20xx年第x次會(huì)議決議

　　會(huì)議決議：

　　根據(jù)章程以及董事會(huì)章程的規(guī)定，第x屆董事會(huì)x年第x次會(huì)議于20xx年xx月xx日下午14：00，在本x會(huì)議室召開。本次會(huì)議由董事長(zhǎng)召集，會(huì)議按照通知所列議項(xiàng)進(jìn)行，會(huì)議召集、出席人數(shù)、程序等符合有關(guān)法律法規(guī)及本校章程的規(guī)定。

　　會(huì)議聽取了（單位）20xx年的`工作總結(jié)，審議了《標(biāo)準(zhǔn)（草案）》、聽取了《改進(jìn)方法》、審議了《x年x人員績(jī)效考核制度（草案）》。

　　經(jīng)會(huì)議討論并通過第x屆董事會(huì)x年第x次會(huì)議決議，決議包含以下內(nèi)容：通過《x年工作總結(jié)》、通過《標(biāo)準(zhǔn)》、通過《改進(jìn)計(jì)劃》、通過《20xx年x人員績(jī)效考核制度》。

　　出席董事簽字：

　　列席人員簽字：

　　20xx年xx月xx日

董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要14

　　會(huì)議時(shí)間：20xx年5月7日下午

　　會(huì)議地點(diǎn)：集團(tuán)公司二樓會(huì)議室

　　出席會(huì)議：公司董事會(huì)成員；

　　列席會(huì)議：公司監(jiān)事會(huì)成員、各部門主要負(fù)責(zé)人、部分客戶代表

　　會(huì)議內(nèi)容：

　　一、各部門近期主要工作進(jìn)展通報(bào)

　　1、資產(chǎn)清查處置部：因?yàn)橘Y料不全、下屬各公司配合不力，用了半個(gè)月的時(shí)間進(jìn)度緩慢，南郊，北郊提供了資產(chǎn)清單，金強(qiáng)只有小部分提供。另外只有清單，原件末上交，導(dǎo)致工作無法繼續(xù)開展。北效清理出一些小產(chǎn)權(quán)，網(wǎng)簽房。待查清并核實(shí)后訂出具體處置方案。施總授權(quán)資產(chǎn)部丁瑞，劉曉軍全權(quán)核查資產(chǎn)。

　　2、客戶接待部：主要負(fù)責(zé)繼續(xù)做好客戶來訪的接待，客戶溝通說服工作，告知客戶目前各項(xiàng)工作的進(jìn)展，由于缺乏溝通，在客戶統(tǒng)計(jì)與籌備成立客戶維權(quán)聯(lián)合會(huì)一事上，沒有太大成績(jī)。

　　3、財(cái)務(wù)監(jiān)察部：著急了4家公司會(huì)計(jì)出納溝通會(huì)議，現(xiàn)有財(cái)務(wù)人員并末全部到場(chǎng)，初步了解了各公司財(cái)務(wù)工作狀況，告知了集團(tuán)統(tǒng)一財(cái)務(wù)的意愿。咸陽(yáng)公司南郊公司的印鑒已交回集團(tuán)，接下來陸續(xù)收回其他公司財(cái)務(wù)。集團(tuán)的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)保管完整，每月正常報(bào)稅，但由于核心人員不到位以及現(xiàn)有人員因?yàn)闆]有任何費(fèi)用，故接下來的工作困難重重。施總提出集團(tuán)公司賬務(wù)毫無保留的讓客戶查，每個(gè)項(xiàng)目嚴(yán)密核實(shí)，追究落實(shí)到個(gè)人，如有問題決不估息。

　　4、項(xiàng)目部：現(xiàn)集團(tuán)成立了陜西鯢寶康源生物科技有限公司，充分利用集團(tuán)原有的娃娃魚資源，已在上海有計(jì)劃的'向新三版市場(chǎng)推介，已有兩家風(fēng)投公司表示了初步的投資意向。目前已在與陜西某研究所正在洽談產(chǎn)品開發(fā)等合作事項(xiàng)。

　　5、法務(wù)部：初步明確了南郊公司債務(wù)，現(xiàn)有債務(wù)共約1。2億。金強(qiáng)債務(wù)不明，北郊對(duì)外收帳集團(tuán)開始參與一部分�，F(xiàn)查明并正在追討的有欠款人何某，夏某，韓某，三筆。另外還確認(rèn)了以前集團(tuán)部分員工的涉嫌職務(wù)犯罪侵占行為，現(xiàn)在也正在追討中。

　　6、融資部：將引進(jìn)深圳某基金公司進(jìn)行合作，計(jì)劃將北郊公司大部分出租給基金公司辦公，與其合作開展業(yè)務(wù)救活公司，同時(shí)他們答應(yīng)部分融資，計(jì)劃用于清償和救活公司核心項(xiàng)目。另有國(guó)內(nèi)外各一筆投資正在商談中，還與某旅游公司也正在洽談合作。

　　二、幾個(gè)重要事項(xiàng)通報(bào)：

　　1、關(guān)于配合資產(chǎn)清查。為最終解決所有客戶資金清償兌付，集團(tuán)公司及下屬相關(guān)機(jī)構(gòu)的實(shí)際控股人施后兵已發(fā)文授權(quán)相關(guān)人士清查各機(jī)構(gòu)資產(chǎn)狀況，各相關(guān)人士應(yīng)該無條件予以配合，不得推諉，否則將追究法律責(zé)任。

　　2、個(gè)人禁口令。自發(fā)文之日起，xxx集團(tuán)所有工作人員，一律不得在任何場(chǎng)合、向任何人做出任何與工作相關(guān)承諾，發(fā)布任何與工作相關(guān)消息。集團(tuán)公司所有消息發(fā)布，均需董事會(huì)通過后，在集團(tuán)公眾賬號(hào)與官方網(wǎng)或相關(guān)媒體上發(fā)布。

　　3、兩項(xiàng)授權(quán)。公司法人施后兵分別授權(quán)客戶代表一名，員工代表兩名，在清查賬務(wù)與資產(chǎn)工作中，代行法人職責(zé)，各相關(guān)部門見到授權(quán)書，應(yīng)該無條件配合工作。

　　三、董事會(huì)近期重要事項(xiàng)表決：

　　當(dāng)日董事會(huì)應(yīng)出席會(huì)議董事11人，實(shí)際出席9人，董事顏兆軍一人請(qǐng)假，但明確表示支持同意會(huì)議所有議決事項(xiàng)，董事鄭建軍一人缺席。

　　1、關(guān)于成立5家公司的客戶維權(quán)聯(lián)合會(huì)（北郊，南郊，咸陽(yáng)，金強(qiáng)，融易貸）的決議，繼任股東施后兵、顏兆軍同意，南郊公司、咸陽(yáng)公司股東同意，因北郊公司代表同意，金強(qiáng)公司有異議，但須與其他代表商議，故待定；

　　2、清償工作對(duì)接政府。即待清查資產(chǎn)、財(cái)務(wù)月內(nèi)明確后，制定對(duì)應(yīng)的解決方案，主動(dòng)與政府對(duì)接，邀請(qǐng)政府相關(guān)部門監(jiān)督完成。此決議通過

　　3、編制《xxx白皮書》，向社會(huì)及廣大債權(quán)人起底說明xxx集團(tuán)的業(yè)務(wù)脈絡(luò)、股權(quán)關(guān)系、及資金去向等。此決議通過

　　4、保障清討債務(wù)的費(fèi)用及現(xiàn)有工作團(tuán)隊(duì)的運(yùn)營(yíng)費(fèi)用方案。此決議通過