股東會會議紀(jì)要

時間：2024-09-20 14:42:34 會議紀(jì)要我要投稿

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股東會會議紀(jì)要范文常用[12篇]

　　在不斷進(jìn)步的社會中，我們在很多事務(wù)中都會使用到會議紀(jì)要，會議紀(jì)要是記載和傳達(dá)會議情況和議定事項時使用的一種法定公文，是下行文。擬起會議紀(jì)要來就毫無頭緒？下面是小編精心整理的股東會會議紀(jì)要范文，僅供參考，大家一起來看看吧。

股東會會議紀(jì)要范文常用[12篇]

股東會會議紀(jì)要范文1

　　長沙龍輝機(jī)床有限公司于20xx年12月1日在公司會議室召開了第六次全體股東會議。參加會議的股東應(yīng)到26人，實(shí)到24人，另有2人請假但委托他人代行股權(quán)。

　　會議由CZN董事長主持。

　　會議主要議程是：討論、確定并表決通過解決公司土地出讓金的資金籌措方案。

　　CZN董事長代表董事會向會議提交了《關(guān)于增股解決土地出讓金方案》和《關(guān)于內(nèi)部集資解決土地出讓金方案》，并分別做了說明。

　　以上方案交股東會議討論、選擇并分別付諸會議表決。

　　經(jīng)股東大會表決，結(jié)果如下：

　　一、《關(guān)于增股解決土地出讓金方案》表決結(jié)果：

　　1.同意的股權(quán)數(shù)：70萬

　　2.不同意的股權(quán)數(shù):135萬

　　3.要求公司清理帳目暫緩表決的股權(quán)數(shù)：95萬(視作棄權(quán)或未表決)

　　同意的股權(quán)數(shù)占總股權(quán)數(shù)的23.33%，根據(jù)《中華人民共和國公司法》第44條規(guī)定，增加或減少注冊資本，必須經(jīng)三分之二以上的表決權(quán)的股東通過。本表決實(shí)際同意的股權(quán)數(shù)未達(dá)到三份之二股權(quán)。因此，本方案未予通過。

　　二、《關(guān)于內(nèi)部集資解決土地出讓金方案》表決結(jié)果:

　　1.同意的股權(quán)數(shù):193萬

　　2.不同意的.股權(quán)數(shù):21萬

　　3.要求公司先清理財務(wù)帳目再予表決的股權(quán)數(shù):86萬(視作棄權(quán)或未參與表決)。

　　表決同意本方案的股權(quán)數(shù)占總股權(quán)數(shù)的64.33%,超過了半數(shù)股權(quán)同意，其程序和有效性符合有關(guān)法律規(guī)定。因此，《關(guān)于內(nèi)部集資解決土地出讓金方案》獲得會議通過。

　　三、會議要求董事會制定詳細(xì)的《內(nèi)部集資實(shí)施細(xì)則》，就集資款項建立專戶管理，專款專用。

　　長沙龍輝機(jī)床有限公司

　　第六次股東臨時會議通過

　　20xx年12月1日

　　附:全體股東簽名:

股東會會議紀(jì)要范文2

　　會議時間：20xx年5月3日

　　會議地點(diǎn)：友誼賓館

　　會議氣氛：和諧

　　參會人數(shù)：約30人

　　評：目前看來，民生未來幾年的業(yè)績增速，依然會高于股份制銀行的平均水平。隨著股價上漲，民生已經(jīng)超過招行，成為本人金融分項下的第一大重倉股。按照目前計劃，15倍PE以下應(yīng)該不會有賣出動作。15—25倍PE之間分批賣出，若達(dá)到30倍，則全部清空。

　　1、未來成本收入比將繼續(xù)降低。

　　2、一季度不良率上升是階段性的，加大清收力度就會下降，年末預(yù)計跟年初不良率差不多。

　　3、未來將重點(diǎn)發(fā)展分行特色業(yè)務(wù)（專業(yè)業(yè)務(wù)）。

　　4、一個放貸員對應(yīng)上百商戶，如何管理風(fēng)險：由于一圈兩鏈，連�；ケ５腵形式存在，只要知道一兩家重要商戶的情況，就能知道其他商戶的情況。并且風(fēng)險管理不是放貸員一個人的任務(wù)，有一套專門的后臺系統(tǒng)。

　　5、富國銀行是民生的標(biāo)桿企業(yè)，已經(jīng)從富國挖了些人，學(xué)習(xí)他的管理經(jīng)營。

　　6、事業(yè)部業(yè)務(wù)不太受網(wǎng)點(diǎn)的限制。

　　7、關(guān)于利率市場化：存貸比若與利率同時放開，對凈息差不會有太大影響。如果利率放開，而存貸比不放開，預(yù)計全行業(yè)平均凈息差將下降一個點(diǎn)左右（民生的下降幅度會比別人低，降幅大約會是行業(yè)的80—50%。利率市場化放開但存貸比不放開，存款會變得十分稀缺，貸款也會變得稀缺，但貸款利率不能無限上升，升得太多會影響資產(chǎn)質(zhì)量。并且金融脫媒的影響會越來越大，企業(yè)的融資越來越多。

　　8、關(guān)于網(wǎng)銀：我國的金融電子化程度已經(jīng)超過很多發(fā)達(dá)國家，網(wǎng)銀能削弱四大行的物理優(yōu)勢，讓股份制銀行能與四大行更好地競爭。城商行或更小的銀行在網(wǎng)銀上沒有優(yōu)勢，因為網(wǎng)銀的建設(shè)與維護(hù)成本還是很高的，股份制銀行的規(guī)模剛好可以承受。很多地方銀行都是幾家合伙建網(wǎng)銀。

　　9、分紅比例應(yīng)該不會下降。

　　10、在按現(xiàn)有比例分紅的情況下，民生銀行可以在不融資的情況下，支持13—15%的規(guī)模增長率。

股東會會議紀(jì)要范文3

　　時間:

　　XX年3月5日

　　地點(diǎn)

　　xx公司辦公室

　　出席人:

　　主持人:

　　記錄員:

　　會議內(nèi)容:

　　一、確認(rèn)公司股東及各自出資額;

　　二、討論公司地址的變更;

　　三、討論選舉產(chǎn)生

　　公司董事會成員;

　　四、討論選舉產(chǎn)生公司監(jiān)事;

　　五、討論公司法人代表改由經(jīng)理擔(dān)任。

　　五、討論公司營業(yè)期限的變更

　　六、修改通過《公司章程》

　　會議決議:經(jīng)股東會討論，形成如下決議:

　　一、同意確認(rèn)公司股權(quán)發(fā)生變更后，公司股東及股東出資額為:

　　姓名認(rèn)繳出資實(shí)繳出資出資方式

　　金額比例金額比例

　　49.4149.41%49.4149.41%貨幣出資

　　29.7029.70%29.7029.70%貨幣出資

　　2.002.00%2.002.00%貨幣出資

　　5.005.00%5.005.00%貨幣出資

　　二、同意公司住所由現(xiàn)在的變更為xx市

　　三、同意推舉為公司董事會成員。

　　四、同意推舉為公司監(jiān)事，為公司經(jīng)理。

　　五、確認(rèn)同意公司法人代表改由經(jīng)理擔(dān)任。

　　六、會議確認(rèn)所推舉人員符合法定的任職要求，具備任職資格。

　　七、同意租用股東自購房作為公司住所，年限為3年。

　　八、同意公司營業(yè)期限由8年變更為20年。

　　九、同意對《公司章程》的`相關(guān)條款進(jìn)行修改，并通過修改后的《x有限公司章程》。

股東會會議紀(jì)要范文4

　　一、時間：

　　20xx年10月12日

　　二、地點(diǎn)：

　　xx市

　　三、出席人：

　　主持人：

　　四、會議決議事項

　　1、公司不設(shè)董事會，只設(shè)執(zhí)行董事壹名，推選為執(zhí)行董事、法定代表人、經(jīng)理；

　　2、公司不設(shè)監(jiān)事會，只設(shè)監(jiān)事壹名，推選為監(jiān)事。

　　3、通過x有限公司章程。

　　4、認(rèn)可與簽訂的房屋租賃合同，并以xx市x室作為x有限公司住所。

　　5、全權(quán)委托股東辦理x有限公司工商登記事宜。

股東會會議紀(jì)要范文5

　　一、時間：

　　20xx年10月26日

　　二、地點(diǎn)：

　　xx市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)秀峰商貿(mào)城九棟201—204室

　　三、出席股東：

　　公司(劉xx、戴xx)、彭xx、吳xx

　　主持人：王xx

　　四、會議決議事項：

　　1、公司名稱：xx廣告有限公司。

　　2、公司注冊資本：100萬元

　　股東姓名出資額出資比例出資形式

　　王xx40萬元40%貨幣

　　xx廣告有限公司30萬元30%貨幣

　　彭xx20萬元20%貨幣

　　吳xx10萬元10%貨幣

　　3、公司經(jīng)營范圍：

　　4、通過公司章程。

　　5、公司設(shè)董事會，推選王xx、劉xx、彭xx為公司董事會董事。

　　6、公司設(shè)監(jiān)事會，推選吳xx、彭xx、彭xx為公司監(jiān)事會監(jiān)事。

　　7、一致同意簽訂的房屋租賃合同的房屋(地址在xx市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)xxxx201—204室)作為公司住所。

　　8、全權(quán)委托天心區(qū)xx信息咨詢服務(wù)有限公司辦理公司工商登記事宜。

股東會會議紀(jì)要范文6

　　9月11日臨時股東大會信息：

　　秦總回答投資者問題

　　一，競品的終端攔截:這是個常態(tài)化的問題，公司一直很重視解決;低價產(chǎn)品對高價產(chǎn)品的終端攔截更容易;公司的對策，是加強(qiáng)服務(wù)，通過現(xiàn)場熬膠，體現(xiàn)產(chǎn)品的品質(zhì)品位和價值，開拓新消費(fèi)者，高端消費(fèi)者;從熬膠到膏方，從滋補(bǔ)國寶到滋補(bǔ)國禮。廣告：滋補(bǔ)養(yǎng)生，用東阿阿膠!膏方聚焦高端人群，發(fā)展迅速，前景較好。

　　二，基地驢皮收購問題：基地的驢皮做不到100%收購，能達(dá)到80%就很好。品類的發(fā)展，龍頭品牌受益，這是公司的`戰(zhàn)略看法。

　　三，終端銷售增長：今年1-8月，總體終端銷售增長30%左右，但由于前幾年提價預(yù)期導(dǎo)致的囤貨行為，渠道有存貨，影響公司發(fā)貨(控貨)不多;如：廣東市場終端銷售增長80%，消費(fèi)者回歸和新高客戶開發(fā)不錯。成都市場，終端阿膠塊銷售增加48%，因為太極的阿膠上市，辦事處加強(qiáng)了終端服務(wù)和維護(hù)。

　　四，阿膠塊由于資源限制堅持價值回歸戰(zhàn)略;復(fù)方阿膠漿走放量的道路，在沒充分準(zhǔn)備(各地備案)好前，謹(jǐn)慎提價。桃花姬今年調(diào)整策略，從禮品到自用裝的延續(xù)，做為快消品來設(shè)計推廣。桃花姬，人力物力聚焦北京，實(shí)體店取得成功模式后向全國推廣;廣告：吃出來的美麗!

　　五，目前控貨結(jié)束，積極準(zhǔn)備兩節(jié)和旺季到來，估計春節(jié)前阿膠塊市場會出現(xiàn)短缺現(xiàn)象，公司對于今年阿膠放量是有把握的。7,8月淡季，發(fā)貨有下降，渠道估計有300左右囤貨。

　　六，驢肉銷售：今年調(diào)整市場方向，聚焦北京，高端餐飲，銷售增長一倍多，價格同比提高10元，接近盈虧線。

　　七，從公司和南方所市場調(diào)研看，阿膠塊的做了20個省會城市的調(diào)研，忠誠度80%;阿膠漿忠誠度80%;浙江是多品牌;上海廣東單品牌東阿阿膠優(yōu)勢明顯;縣級市場小品牌較多。

　　八，耐斯合作：昨天耐斯董事長來東阿，目前商談中。這是當(dāng)?shù)卣猩添椖�，享受政策�?yōu)惠，如很低的土地使用費(fèi);也看重耐斯的技術(shù)研發(fā)能力等。有實(shí)質(zhì)進(jìn)展會公告。

　　九，人才引進(jìn)，一直進(jìn)行中，人才市場化;重點(diǎn)是系統(tǒng)全面的人才引進(jìn)。

股東會會議紀(jì)要范文7

　　會議資料：落實(shí)《安全生產(chǎn)法》和國務(wù)院《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)安全生產(chǎn)工作的決定》，部署本所安全工作。

　　會議時間：20xx年xx月xx日下午3：00—5：30時

　　參加人員：

　　會議地點(diǎn)：二樓會議室

　　會議記錄：

　　3月1日下午，本所在二樓會議室召開安全工作會議，共22人出席會議。xx副所長主持，xx所長在會上作重要講話，并對本所安全工作進(jìn)行了布置。

　　xx副所長與大家一起學(xué)習(xí)國務(wù)院《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)安全生產(chǎn)工作的決定》等有關(guān)安全工作的文件后，結(jié)合本所實(shí)際，xx所長對本所安全工作進(jìn)行具體部署：

　　一、加強(qiáng)開展安全生產(chǎn)培訓(xùn)教育和安全生產(chǎn)宣傳工作，不斷提高干部職工的.安全生產(chǎn)意識。

　　二、組織開展安全大檢查，及時發(fā)現(xiàn)本所轄區(qū)的事故隱患，并進(jìn)行整改。

　　三、履行轄區(qū)內(nèi)各類交易市場加強(qiáng)安全監(jiān)督管理職責(zé)。指導(dǎo)、督促各地、各類交易市場加強(qiáng)管理，及時消除事故隱患，嚴(yán)防火災(zāi)和其他安全事故發(fā)生。督促、指導(dǎo)和監(jiān)督市場開辦方與經(jīng)營戶簽訂《年度安全工作目標(biāo)管理職責(zé)書》，明確市場開辦方與經(jīng)營戶雙方各自的安職責(zé)。嚴(yán)格按照有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，把好市場準(zhǔn)入關(guān)，規(guī)范生產(chǎn)經(jīng)營單位的市場主體資格和經(jīng)營行為；同時，配合有關(guān)部門依法對轄區(qū)涉及安全生產(chǎn)的企業(yè)、個體工商戶以及各類營業(yè)性公眾聚集場所進(jìn)行專項檢查和整治，加強(qiáng)安全管理，嚴(yán)防事故發(fā)生。

　　四、加強(qiáng)車輛安全管理，落實(shí)工作職責(zé)，完善管理措施，防止車輛被盜事故和交通職責(zé)事故發(fā)生。

　　五、加強(qiáng)本所急救援體系建設(shè)，制定和完善安全事故應(yīng)急救援預(yù)案，明確應(yīng)急救援人員，爭取市局配備辦公場所和宿舍區(qū)消防安全所必需的消防栓、滅火器等設(shè)施，對倉庫、車庫和保管公章、檔案、票證、現(xiàn)金的場所進(jìn)行重點(diǎn)防范。

股東會會議紀(jì)要范文8

　　一、會議時間：20xx年3月12日

　　二、會議地點(diǎn)：

　　三、會議召集及主持人：

　　四、出席會議股東代表：

　　五、記錄人：

　　六、會議議程：

　　1、宣布開會并通報會議出席人員情況，

　　2、總裁/董事長做20xx年工作總結(jié)和20xx年工作計劃的報告。

　　3、行政總監(jiān)關(guān)于20xx年公司高級管理人員績效考核工作的`報告。

　　4、財務(wù)總監(jiān)關(guān)于公司20xx、20xx年度財務(wù)決算、預(yù)算的報告。

　　5、監(jiān)事會工作報告。

　　6、提案。

　　7、股東對上述報告和提案進(jìn)行討論，發(fā)言、提問和審議。

　　8、股東對上述報告和提案進(jìn)行批準(zhǔn)表決，宣布表決通過情況。

　　9、請出席會議的股東在（所議事項的決定）會議記錄上簽名。

　　10、宣布會議結(jié)束。

　　七、會議審議事項及結(jié)果：

　�。ㄒ唬⿻h審議批準(zhǔn)《關(guān)于審議20xx年度董事長工作報告的提案》。

　�。ǘ⿻h審議批準(zhǔn)《關(guān)于財務(wù)預(yù)決算報告的提案》。

　�。ㄈ⿻h決定聘用XXXX會計師事務(wù)所承辦公司審計業(yè)務(wù)，

　　八、有關(guān)人員簽署第一屆股東會第四次會議決議及會議記錄。出席會議的股東代表簽名：

　　二〇XX年三月十二日

股東會會議紀(jì)要范文9

　　時間：xx年3月5日

　　地點(diǎn)：長沙xx公司辦公室

　　出席人：

　　主持人：xxx 記錄員：xx

　　會議內(nèi)容：

　　一、確認(rèn)公司股東及各自出資額;

　　二、討論公司地址的變更;

　　三、討論選舉產(chǎn)生公司董事會成員;

　　四、討論選舉產(chǎn)生公司監(jiān)事;

　　五、討論公司法人代表改由經(jīng)理擔(dān)任。

　　五、討論公司營業(yè)期限的變更

　　六、修改通過《公司章程》

　　會議決議：經(jīng)股東會討論，形成如下決議：

　　一、同意確認(rèn)公司股權(quán)發(fā)生變更后，公司股東及股東出資額為：

　　姓名認(rèn)繳出資實(shí)繳出資出資方式

　　金額比例金額比例

　　xx 49.41 49.41% 49.41 49.41% 貨幣出資

　　xx 29.70 29.70% 29.70 29.70% 貨幣出資

　　xx 2.00 2.00% 2.00 2.00% 貨幣出資

　　xx 5.00 5.00% 5.00 5.00% 貨幣出資

　　二、同意公司住所由現(xiàn)在的長沙xx變更為長沙市xx

　　三、同意推舉xxx為公司董事會成員。

　　四、同意推舉xx為公司監(jiān)事，xx為公司經(jīng)理。

　　五、確認(rèn)同意公司法人代表改由經(jīng)理擔(dān)任。

　　六、會議確認(rèn)所推舉人員符合法定的任職要求，具備任職資格。

　　七、同意租用股東xx的自購房作為公司住所，年限為3年。

　　八、同意公司營業(yè)期限由8年變更為20年。

　　九、同意對《公司章程》的'相關(guān)條款進(jìn)行修改，并通過修改后的《長沙xx有限公司章程》。

股東會會議紀(jì)要范文10

　　時間：20xx年2月15日

　　地點(diǎn)：文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)園股份有限公司會議室

　　人員：略

　　會議內(nèi)容：討論并落實(shí)增資擴(kuò)股及有關(guān)事宜

　　記錄：

　　20xx年2月15日，星期五，上午9:30，在貴州文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)園股份有限公司會議室召開了第四屆全體股東大會，會議在嚴(yán)肅而活躍的氣氛中持續(xù)兩個半小時。主要內(nèi)容如下：

　　一、現(xiàn)在120平方公里范圍內(nèi)詳細(xì)規(guī)劃方案已經(jīng)縮小到62平方公里，分為三大板塊。中關(guān)村貴陽科技園水田產(chǎn)業(yè)園(24平方公里)、水田鎮(zhèn)小城鎮(zhèn)建設(shè)(16平方公里)、云霧山周末花園(22平方公里)，總規(guī)方案已全部完成通過評審。

　　二、根據(jù)陳剛書記及吳軍副市長的指示，現(xiàn)在貴陽市各相關(guān)部門都在全力以赴地協(xié)助貴州XX產(chǎn)業(yè)園工作。

　　三、國土廳根據(jù)國發(fā)(20xx)2號文件，把XX區(qū)域確立為低丘緩坡改造的試驗點(diǎn)。

　　四、貴州省民政廳已把養(yǎng)生養(yǎng)老項目列為國家級的養(yǎng)生養(yǎng)老示范基地，現(xiàn)正在上報國家民政部，審批后會獲得很多政策上的支持。

　　五、貴州省旅游局把XX項目列為20xx-20xx年全省旅游規(guī)劃的一號工程。

　　六、貴州省發(fā)改委已把XX產(chǎn)業(yè)園列為省重點(diǎn)工程。

　　七、貴陽市在市委會上把XX項目列為貴陽市創(chuàng)建精神文明建設(shè)示范城市的樣板工程，并已通過了人大審議。

　　八、在相關(guān)的合作戰(zhàn)略伙伴中，中建四局，中鐵五局，中鐵十二局，中鐵二十三局，中冶十四局、中交集團(tuán)等國有大型企業(yè)多次到公司對XX項目進(jìn)行認(rèn)真細(xì)致的考察，并且已經(jīng)在做更深入的交流和溝通，合作意向非常明確，合作可能性非常大，有三家已簽訂正式合作協(xié)議。

　　九、由楊永強(qiáng)帶領(lǐng)的'團(tuán)隊，在做XX項目的資源整合工作，現(xiàn)在分別找了60多家大型民營企業(yè)進(jìn)行交流。

　　十、宣傳不是一件普通的事情，需要科學(xué)的、統(tǒng)一的規(guī)劃和安排，投資網(wǎng)站建設(shè)還應(yīng)再加強(qiáng)和完善。

　　十一、目前公司需要資金安排的項目：1、溫泉勘探費(fèi);2、設(shè)計規(guī)劃費(fèi);3、建設(shè)資金;4、第二批次土地出讓金;5、拆遷安置房;6、日常辦公費(fèi)用;7、臨時流轉(zhuǎn)土地，共計26億元左右。

　　十二、土地出讓手續(xù)，正在申報當(dāng)中。并且我們也在申報第二年的土地指標(biāo)一次性5000畝，以農(nóng)業(yè)基地、養(yǎng)生養(yǎng)老基地、影視基地、溫泉國際度假中心這四大基地，申請國家政策性的土地用地指標(biāo)。

　　十三、蘭花館，采用臨時方案，申請50畝、38畝兩塊地，主要用于停車場、工作區(qū)、生活區(qū)、模型展示區(qū)(營銷樓中心)，整個規(guī)劃已獲烏當(dāng)區(qū)政府審批。

　　十四、盡量引進(jìn)一些大型專業(yè)公司來進(jìn)行單獨(dú)性的項目合作開發(fā)，群策群力，加速開發(fā)進(jìn)程。

　　十五、盡量爭取相關(guān)產(chǎn)業(yè)部門、銀行及各大機(jī)構(gòu)支持。

　　十六、如果股東需要增資讓更多更大資本進(jìn)來，那么根據(jù)工作的進(jìn)展和需要開股東會一起研究決定。

　　貴州文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)園股份有限公司

　　20xx年二月十五日