非法集資自查報告系列

　　在不斷進步的時代，報告的適用范圍越來越廣泛，我們在寫報告的時候要注意語言要準確、簡潔。寫起報告來就毫無頭緒？下面是小編收集整理的非法集資自查報告系列，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。

　　按照總行關(guān)于防范銀行業(yè)金融機構(gòu)從業(yè)人員參與非法集資的通知的要求，我支行高度重視，并立即行動組織人員再次開展了員工參與非法集資的排查工作。

　　在接到通知后，我行及時將通知傳達到全體員工，要求員工認真領(lǐng)會通知精神，統(tǒng)一思想認識，認清參與非法集資的危害性，并教育廣大員工必須嚴格遵守銀行業(yè)從業(yè)職業(yè)操守和行內(nèi)各項制度，自覺抵制非法集資。同時加強對開戶、支付、結(jié)算、重要憑證管理、大額存取款、代客理財?shù)葮I(yè)務及員工行為的排查，防范被非法集資、民間借貸利用，切實防范因員工參與引發(fā)的重大案件和風險事件發(fā)生。通過此次排查我行未發(fā)現(xiàn)員工有涉及社會融資行為。

　　此次排查我行領(lǐng)導高度重視認真安排部署，并將其作為一項長期工作來抓，進行了有效的組織與安排。

　　一、組織學習，提高認識、統(tǒng)一思想

　　組織員工進行了非法集資相關(guān)知識和案例的學習，提高了員工對非法集資的認識，認清了非法集資的危害性。通過對相關(guān)法律知識及《員工職業(yè)操守》的學習，有效的強化了員工的法律和責任意識，進一步統(tǒng)一了員工的思想。使得員工能夠自覺抵制非法集資，并對身邊的人進行抵制非法集資的宣傳，使更多的人免受非法集資的危害。

　　二、相互監(jiān)督，加強溝通

　　1、員工之間形成相互監(jiān)督，要求既要關(guān)注員工工作狀況，也要關(guān)注員工工作以外的生活情況，最后責任落實到各部門負責人。要求部門負責人對員工行為定期排查，及時匯報。形成監(jiān)督的雙向結(jié)合，對風險進行了有效防控。

　　2、在節(jié)假日期間，支行領(lǐng)導對員工進行逐一家訪，既是對員工的一種慰問，同時也是一次對員工的深入了解。通過家訪進一步加強了上下級的溝通，增強了行內(nèi)對員工工作之外生活的掌握。

　　三、自查自糾，加強內(nèi)控管理水平

　　組織“不規(guī)范經(jīng)營行為排查”、“業(yè)務檢查”以及季度內(nèi)控全面自查，并形成自查報告，就發(fā)現(xiàn)的問題及時整改，有效的提高了內(nèi)控管理水平。

　　此次排查雖然結(jié)束，但在今后的工作中我支行會繼續(xù)緊抓“非法集資風險排查”不放松，持續(xù)保持案防的高壓態(tài)勢。對員工異常行為進行分析監(jiān)測，規(guī)范員工行為。做到有效預防和及早發(fā)現(xiàn)、化解案件風險，為全行又好又快發(fā)展提供堅實的保障。

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