董事會工作總結(jié)（精選15篇）

　　總結(jié)就是把一個時段的學習、工作或其完成情況進行一次全面系統(tǒng)的總結(jié)，它可以給我們下一階段的學習和工作生活做指導，因此我們要做好歸納，寫好總結(jié)。那么你知道總結(jié)如何寫嗎？下面是小編為大家整理的董事會工作總結(jié)，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。

　　董事會工作總結(jié) 篇1

　　根據(jù)公司章程以及上級要求，緊緊圍繞董事會辦公室業(yè)務展開工作，協(xié)助辦公室主任整合與年度、季度預結(jié)算相對應的預結(jié)算文字說明，對預結(jié)算數(shù)據(jù)進行初步分析，形成整體預結(jié)算文件；參與相關(guān)會議的會前準備工作及撰寫會議紀要；落實推進黨支部建設相關(guān)工作，以及完成領(lǐng)導交代的其他任務。現(xiàn)將20xx年上半年工作總結(jié)及下半年工作計劃匯報如下：

　　一、20xx年上半年工作總結(jié)

　　（一）預結(jié)算相關(guān)工作

　　1.整合預結(jié)算文字說明。依托自營業(yè)務委托經(jīng)營年度協(xié)議，結(jié)合預結(jié)算工作流程，整合年度及季度預結(jié)算文字說明，包括啟動預結(jié)算工作的通知及各部門文字說明樣例等材料準備，后續(xù)收取、匯總并整合各部門文字說明，提交至辦公室主任進行審閱。

　　2.規(guī)范預算表格格式。針對年度及季度預算表格，基于自營業(yè)務委托經(jīng)營年度協(xié)議附件要求，對預算表的格式及內(nèi)容規(guī)范化，包括涉及的名稱、字體等規(guī)范統(tǒng)一。

　　3.參與預算相關(guān)PPT制作及會議紀要撰寫。針對涉及預算內(nèi)容的PPT，將預算表相關(guān)部分以圖、表等形式體現(xiàn)在PPT中；根據(jù)預算專題會傳達的會議精神與指示，整理會議上相關(guān)報告內(nèi)容與建議，形成會議紀要。

　　（二）協(xié)議相關(guān)工作

　　合作協(xié)議閱讀修改建議及附件材料收集。針對兩方協(xié)議簽署工作，仔細閱讀協(xié)議文稿初稿內(nèi)容，標注修改建議；協(xié)助與資產(chǎn)公司設計工程部溝通，提供協(xié)議附件內(nèi)容平面區(qū)域圖，范圍涉及實體商超、汽車文化園及跨境貿(mào)易產(chǎn)業(yè)園。

　�。ㄈ�）會務工作

　　針對季度經(jīng)營分析會議，協(xié)助完成經(jīng)營分析會會前PPT材料準備，要素包括工作計劃、總結(jié)、改善提案表等，草擬相關(guān)會議的會議紀要初稿；協(xié)助完成職能部門會議會前準備等工作。

　　二、存在不足

　　時間轉(zhuǎn)瞬即逝，通過半年的'磨礪，個人素質(zhì)有了很大的提升，但是我深知學習是一個持續(xù)發(fā)力的過程，自身也存在一些不足之處。首先，在思考問題不夠全面深入，作為董事會辦公室一員，在完成領(lǐng)導交代的任務時考慮問題不夠全面深入，應加強從公司層面多角度跨層級思考問題，結(jié)合公司戰(zhàn)略目標，切實履行職責，不僅限于執(zhí)行，積極尋求問題解決方案，加強大局意識、全局觀的培養(yǎng)。其次，在業(yè)務能力方面，應繼續(xù)加強PPT、Excel表格制作等專業(yè)技能水平，以及時匹配完成各項任務內(nèi)容及要求，保證工作順利開展。在今后的日子里，我會繼續(xù)加強自身學習的主動性和自覺性，強化職能，嚴謹工作，努力從每件事上總結(jié)，不斷摸索，掌握方法，提高綜合素質(zhì)，做好本職工作，為公司繁榮發(fā)展貢獻自己的一份力量。

　　董事會工作總結(jié) 篇2

　　首先對公司領(lǐng)導、總部其他部門、事業(yè)部、二級集團給予董事會辦公室的大力支持和幫助表示衷心的感謝！

　　20xx年是“中國建筑”發(fā)展史上的里程碑，7月29日，隨著國資委邵寧副主任和孫文杰董事長共同敲響開市鑼聲，“中國建筑”敲開了期盼已久的資本市場的大門，幾代中建人的夢想終于成為了現(xiàn)實。作為伴隨中建股份公司改制上市而新成立的部門董事會辦公室，我們經(jīng)歷了這一艱辛的奮斗過程，也共同見證了這一激動人心的歷史時刻。公司上市以后，董辦立即全力投入到資本市場的運作中，憑借充分的思想準備和工作準備，快速適應了上市后的各種新情況、新要求，努力維護了公司股價的穩(wěn)定，在投資者當中很快樹立了良好的口碑，較好地完成了上市公司董辦的各項年度任務�！爸袊�建筑”也以其在資本市場的突出表現(xiàn)和評價，作為大盤藍籌的代表，上市后僅4個月就榮獲了中國證券市場20xx年年會頒發(fā)的“上市公司金鼎獎”。

　　一年來，董辦在各位董事的指導和支持下，按照上市公司的要求，結(jié)合公司實際，既規(guī)范運作又積極探索創(chuàng)新，主要圍繞推進公司上市和應對資本市場兩個中心工作，在以下五個方面開展了日常業(yè)務。

　　一、推動并實現(xiàn)公司成功上市

　　對于公司上市工作來講，20xx年是壓力更沉重的一年。本來應在20xx年完成的各項工作，都壓到了20xx年，而且必須完成，沒有退路。三年的整體重組改制，已給公司的各項工作帶來了諸多困難，也產(chǎn)生了更多希望。但是，我國資本市場能否恢復股市融資功能，不是一家公司的力量所能左右的。對于董辦來講，新的上市工作第一個目標就是，期盼IPO重啟的同時，做好自身各項準備工作。

　　（一）恢復IPO前的各項工作

　　1.完善上報文件

　　20xx年是公司整體上市的決戰(zhàn)年。董辦針對公司的財務及生產(chǎn)經(jīng)營情況，牽頭組織對招股說明書等申報上市需要的所有文件進行了梳理和補充。按照證監(jiān)會要求，董辦組織中介機構(gòu)及時完成了《關(guān)于房地產(chǎn)業(yè)務相關(guān)存貨減值準備計提情況的意見》、《公司股東無外資背景、募投無境外投資計劃、公司外幣債券及外資銀行借款等情況說明》、《“中國建筑”及其關(guān)聯(lián)方、保薦人中金公司及其關(guān)聯(lián)方的關(guān)聯(lián)關(guān)系的說明》等上報文件。董秘還組織中介機構(gòu)，會同其他部門相關(guān)領(lǐng)導召開專門會議，研究公司通過發(fā)審會審核后的期后監(jiān)管及封卷工作。

　　按照上報上市文件的規(guī)定程序，董辦還細致策劃并準備董事會和股東大會，使公司財務報表于3月28日通過董事會審計委員會的審核，3月29日公司董事會、監(jiān)事會審議通過，4月2日股東大會審議通過。4月3日，公司全套上市申報文件重新上報證監(jiān)會。

　　2.繼續(xù)做好對接證監(jiān)會的工作

　　20xx年對接證監(jiān)會的工作很困難，大勢壓人。20xx年更難，與其說對接證監(jiān)會，不如說是影響證監(jiān)會，我們在工作中感到大市很難回到3000點，也就是股市停發(fā)的點位，如果回不到這個點位，恢復IPO就缺乏依據(jù)。這樣我們對證監(jiān)會的工作重點就是做說服工作，在修改發(fā)行制度方面下功夫。無論是對處長、處員，還是對發(fā)行部主任、副主任，我們都非常耐心地說明道理：發(fā)行制度不改革，就找不到重啟IPO的理由；發(fā)行制度不改革，停發(fā)前的中國股市各種弊端就不可能從根本上解決。這方面董秘組織中金從專業(yè)服務的角度發(fā)揮了很大的作用。

　　重大的轉(zhuǎn)變是在兩會期間，總理工作報告對資本市場提出明確要求：推進資本市場改革。主席也在兩會期間首次提出，實行發(fā)行制度改革，堅持市場化定價機制，防止二級市場過渡炒作和維護小股民利益的問題。

　　3.及時處理上市道路上的各種障礙

　　第一個障礙是，中期票據(jù)發(fā)行以后，需按要求進行信息披露，而按上市申報要求，公司處于靜默期，不能對外披露任何信息。我們通過做證監(jiān)會業(yè)務負責人的工作，增進了他們的理解，使兩項工作并行不悖。

　　第二個障礙是，世行由于菲律賓項目糾紛制裁中建總公司一事，給公司造成的負面影響不僅是在國內(nèi)資本市場，而且是國際性的負面影響。孫總1月16日及時召開會議，董辦按照要求，首先在資本市場做好各項解釋工作，清除世行一事的負面影響。

　　第三個障礙是，證監(jiān)會擔心大盤股拖累市場走勢。為此，我們積極為證監(jiān)會提供各種分析材料，充分論證、說明大盤上市的積極作用。4月21日董辦經(jīng)辦了孫總就此專題向證監(jiān)主席的致信，表明中建的行業(yè)特性，以及中國建筑作為大盤藍籌，對新股發(fā)行重啟的正面作用。

　�。ǘ�）發(fā)行上市準備工作

　　20xx年兩會以后，證監(jiān)會經(jīng)過一段時間的準備，于5月底、6月初推出《關(guān)于進一步改革和完善新股發(fā)行體制的指導意見（征求意見稿）》，6月10日正式實施，與此同時，我們發(fā)揮自身力量，與潤言一道為股市發(fā)行制度改革增加輿論氣氛。6月18日開啟新股發(fā)行制度改革后A股市場IPO第一單，“中國建筑”終于撥云見日，上市工作進入各項實戰(zhàn)準備階段。我們對上市前期工作進行了周密安排，董辦設立以來的各項準備工作也在股份公司上市實戰(zhàn)的整個過程中經(jīng)受了全面的檢驗。

　　1.路演材料的準備

　　針對證監(jiān)會推出的《關(guān)于進一步改革和完善新股發(fā)行體制的指導意見（征求意見稿）》，董辦組織中介機構(gòu)進行了深入研究，進而完善了公司上市發(fā)行方案。董辦對路演PPT演示稿、路演宣傳片解說詞、路演演講詞、路演推介內(nèi)容和公司投資價值報告等路演材料又全面進行了修改和完善，為上市路演做好了充分準備。董秘為路演工作還專門準備了“路演活動若干疑難問題”簡要答題。5月22日，孫總主持召開上市工作會議，研究落實上市發(fā)行方案、投價報告、路演講稿、宣傳短片等內(nèi)容。同時，5月25日，召開總公司上市領(lǐng)導小組會議，匯報工作，落實發(fā)行制度改革后的各項任務，孫總親自修改文稿、參加彩排、分析研究路演方案等。

　　6月份的一個月時間里，上市辦共召開了6次會議，反復認真研究路演模擬問答、路演數(shù)據(jù)表、投價報告修改等內(nèi)容。

　　2.針對資本市場的準備

　　6月19日，國家出臺了國有股轉(zhuǎn)持方案。董辦立即啟動工作機制。根據(jù)有關(guān)規(guī)定，股份公司發(fā)行Ａ股并上市后，中建總公司以及其他三家發(fā)起人股東按各自比例共劃轉(zhuǎn)發(fā)行總股數(shù)120億股的10％，即12億股給全國社會保障基金理事會。董辦牽頭以最快的時間在登記公司辦理完成劃轉(zhuǎn)社�；�金股份的事宜，得到了證監(jiān)會等監(jiān)管部門的好評。

　　董辦和中介機構(gòu)人員還專程赴上海，與上交所上市發(fā)行部相關(guān)領(lǐng)導進行會談，討論公司發(fā)行上市的前期準備工作。董秘帶領(lǐng)董辦人員數(shù)次通過多種渠道，了解基金公司、證券公司等機構(gòu)投資者對股份公司上市有關(guān)情況的看法，為上市推介做好準備。

　　3.路演后勤工作的準備

　　在做好上市實戰(zhàn)各項準備的同時，董辦多次派人前往上海、深圳，對路演場所、酒店進行仔細考察和選擇，檢查有關(guān)設施，對三隊路演人員的行程和住宿做出具體安排，并與潤言一起認真做好各項后勤工作，包括路演人員安排，團隊編制，宣傳資料準備，慶�；顒优c各種儀式的程序安排，新聞發(fā)布會以及媒體宣傳如何配合上市節(jié)奏等事項，保證了上市路演推介的各項工作有序地向前推進。

　　實戰(zhàn)的另外兩個準備工作為：一是高層活動，孫總藉工作匯報等機會，向國務院張德江副總理、副總理匯報公司上市情況，董辦經(jīng)辦了孫總于5月底向兩位副總理的親筆信，請求支持中建早日獲得上市發(fā)行的批準。孫總、郭書記及時向國資委李榮融主任、賈福興書記匯報，向國務院國企監(jiān)事會反映情況，向中紀委中組部第三企業(yè)金融巡視組匯報，董辦提供了相關(guān)材料并經(jīng)辦了公司呈報國資委的《關(guān)于“中國建筑”整體上市有關(guān)情況的匯報》等文件。所有這些一再的向上反應，均得到了各位領(lǐng)導的關(guān)心和關(guān)注。

　　二是做好新聞媒體的各項工作，創(chuàng)造了良好的輿論氛圍，董辦與企業(yè)文化部一道積極聯(lián)系各大財經(jīng)媒體、網(wǎng)站、新聞評論人士，做好溝通工作。董秘親自與證券時報、上海證券報、中證網(wǎng)等領(lǐng)導會面，會同企業(yè)文化部與人民網(wǎng)、新華網(wǎng)高層會面，孫總親自與幾大財經(jīng)媒體領(lǐng)導召開見面會，就上市期間媒體合作事宜展開交流。 中國建筑的誠意得到了財經(jīng)社會媒介的理解與支持。陸續(xù)出現(xiàn)了一些“市場呼喚大盤股，中國建筑是小紅籌回歸，中國建筑上市是資金向?qū)崢I(yè)流動的標志”等正面聲音，為中國建筑閃亮登場建立了良好的環(huán)境。

　　（三）發(fā)行上市實戰(zhàn)

　　1.獲得發(fā)行批文

　　公司于7月10日晚5點獲得發(fā)行批文，批文號為證監(jiān)許可[20xx]627號。內(nèi)容要點為，核準中國建筑公開發(fā)行不超過120億股，有效期為自7月10日起6個月內(nèi)，按規(guī)定要求實施發(fā)行。董辦為做好實戰(zhàn)階段的各項工作，繪制了路演事項和工作責任明細表，將拿到批文后到掛牌上市20天的工作內(nèi)容進行每日工作安排，并將工作責任一一落實到中金、潤言、董辦以及相關(guān)部門，力求穩(wěn)步扎實推進上市推介工作，不留漏洞，全體路演人員和后勤人員按照這個詳盡安排，確保了工作程序清晰、職責到位、井然有序。

　　2.路演推介

　　7月13日開始，公司領(lǐng)導層分為董事長隊、紅隊和藍隊，共40余人在深圳、廣州、上海和北京對機構(gòu)投資者進行了為期三天半的詢價路演推介，共舉行了34個“一對一”會議（包括1場午餐會），4個團體推介會（包括1個針對QFII的電話會議），與180家詢價對象進行了充分的交流和溝通；除此之外，管理層還于7月21日與非詢價投資者舉行了一場團體路演，并于當天下午通過網(wǎng)上路演形式與廣大中小投資者進行了溝通。董秘組織中金公司成功地舉辦了分析師大會，分析師預路演與130家機構(gòu)投資者見面。在路演活動中，“中國建筑”三支路演團隊人員積極解答機構(gòu)投資者各類提問，公司高管團隊踏實穩(wěn)健的態(tài)度和積極進取的`精神給投資者留下深刻印象�！爸袊�建筑”的整體路演活動盛況空前，這種高規(guī)格、大密度的整體路演活動，是近年來中國資本市場舉辦的最高效率、最大規(guī)模的投資者推介活動。

　　路演過程中，投資者普遍對公司為地產(chǎn)、建筑綜合，中海地產(chǎn)利潤貢獻，中建地產(chǎn)發(fā)展前景等問題給予正面評價。對公司20xx年業(yè)績和20xx年盈利預測，中海地產(chǎn)的競爭比較優(yōu)勢，中建地產(chǎn)與中海地產(chǎn)的定位等問題高度關(guān)注。

　　機遇總是給有準備的人，這是本次發(fā)行上市成功之后，贊揚聲中最多的一句話，我們就是因為準備到位，才有路演的成功。突出有兩點：

　　一是路演文件準備詳盡。經(jīng)過反復推敲和修改，實用性很強，本次路演中95%以上的問題，對路演人員是有準備的，特別是在路演起步的關(guān)頭，孫總帶領(lǐng)大家一道對市場特別關(guān)注的問題作了充分準備，起到至關(guān)重要的作用。不打無準備之仗，不打無把握之仗，這是一句老話，但在今天仍有新意，不能無準備的面對機遇，否則機遇總是擦肩而過。

　　二是路演行程安排準備詳盡。董辦對本次路演后勤工作安排在先，有條不紊，從會場到住地，從車輛到人手，每一地、每一次活動都有詳盡的安排。這從操作層面保證了路演工作的順利而有序，也提高了路演團隊的士氣。

　　另外，為及時準確地披露公司有關(guān)上市信息，董辦還組織中介機構(gòu)做好對外公告文稿的校對、排版工作，并與相關(guān)部門協(xié)調(diào)，做好股份公司網(wǎng)站及平臺的信息發(fā)布工作。路演期間，共對外發(fā)布公告13篇，做到了準確、及時、廣泛，體現(xiàn)了路演發(fā)行工作嚴謹?shù)淖黠L。

　　3.定價發(fā)行

　　共有196家詢價對象下屬的565家配售對象參與對中國建筑的報價。全部配售對象累計申購股數(shù)1,998億股，相當于網(wǎng)下初始發(fā)行規(guī)模的41.6倍；最終確定本次A股發(fā)行的價格區(qū)間為人民幣3.96元/股——4.18元/股，對應20xx年預測市盈率為26.4倍--27.8倍，對應20xx年市盈率為48.6--51.3倍。

　　最終定價時，我們最后最難的一關(guān)是20xx年盈利太低，證監(jiān)會也作了最大限度的讓步：不強制壓價、但不承認20xx年市盈率的說法；要求增加定價透明度、向社會交待；在特別公告中增加風險提示內(nèi)容；做好輿論引導，但不同意公布20xx年財務數(shù)據(jù)；自行承擔責任，但不同意講不破發(fā)等。

　　定價結(jié)束以后，中國建筑進入了申購階段，按網(wǎng)下發(fā)行40%、網(wǎng)上發(fā)行60%的比例公布，共凍結(jié)資金18,570億元，認購倍數(shù)為37倍�；負軝C制啟動以后，網(wǎng)下、網(wǎng)上發(fā)行各占總發(fā)行量的50%，網(wǎng)下配售比例為2.61%、網(wǎng)上中簽率為2.83%，最終募集資金總額為501.6億元。

　　4.掛牌上市

　　中國建筑成功發(fā)行上市，并創(chuàng)造了多個紀錄，其中：發(fā)行之日IPO規(guī)模位列20xx年全球之首，列2000年以來全球建筑、地產(chǎn)行業(yè)之首，是A股市場第四大IPO，上市后總市值位居全球建筑地產(chǎn)上市公司首位。同時，中國建筑網(wǎng)下發(fā)行多項指標居首，網(wǎng)上申購戶數(shù)排名第一。

　　上市10日后，中國建筑被計入包括上證綜指等指數(shù)，市值占滬市市值的權(quán)重約為1.02%，也就是說每漲跌5%，將帶動上證指數(shù)波動約1.66點左右，對資本市場的影響舉足輕重。9月21日，中國建筑被計入了具有國際影響力的道中88指數(shù)。

　　日前從資本市場獲悉，從20xx年1月4日起，中國建筑將全面進入被31只指數(shù)基金跟蹤的滬深300、上證180、上證50和中證100等重要指數(shù)，按照資本市場規(guī)則，這些指數(shù)基金的被動配臵行為將對未來中國建筑股價的平穩(wěn)運行起到中流砥柱的作用。

　　作為新股發(fā)行制度改革后首個大盤藍籌股，中國建筑IPO在國內(nèi)資本市場獲得廣泛熱烈的關(guān)注。發(fā)行的成功得益于中國經(jīng)濟早于世界經(jīng)濟回暖，股市穩(wěn)步回升，發(fā)行制度改革，地產(chǎn)和建筑業(yè)受追捧，以及中國建筑多年來的業(yè)績和成就積累，中國建筑領(lǐng)導、相關(guān)工作人員和中介機構(gòu)的努力等諸多因素。凡事走在前面一步，這是公司上市后我們體會最深的。中國建筑上市，曾飽受媒體非議，這次我們絕地反擊，凡事有策劃、有安排、有操作，效果就很不一樣。證監(jiān)會對中國建筑的信心，也有一部分來自于我們對媒體的掌控能力。我們的做法是，不僅在路演前廣泛接觸有影響力的各界財經(jīng)媒體，更主要的是我們在路演前已將二十個活動日期內(nèi)，每天發(fā)表什么樣的文章都作了準備，確保社會每一個關(guān)注點，我們都有幾篇文章引導輿論，并利用各種鏈接體系廣泛發(fā)布，占領(lǐng)輿論的制高點，使主流聲音主導中國建筑的路演活動和掛牌上市。在此期間，共主動發(fā)表文章30余篇。

　　二、規(guī)范運作董事會事務

　　保證股東大會、董事會的規(guī)范運作，是建立現(xiàn)代企業(yè)制度的要求，更是上市公司治理的重要手段。一年來，公司股東大會、董事會很好地履行了其應盡的職責。

　　第一，股東大會、董事會信息暢通，務實高效，規(guī)范運行。

　　20xx年，董辦按照規(guī)定要求，認真組織召開了8次董事會，共審議了43項議案，否定了1項議案，延遲審議1項議案，共有包括北京市朝陽區(qū)奧運南區(qū)房地產(chǎn)開發(fā)項目等7項投資議案提交董事會審議；召開專門委員會會議7次，審議了16項議案；召開年度股東大會1次，審議了9項議案。在年初第一次董事會上，公司首次進行了高管領(lǐng)導向董事會述職，在啟動這項工作之前，董辦首先認真把握了現(xiàn)代企業(yè)制度以及中組部、國資委的制度依據(jù)和政策要求，先就“公司高級管理人員向董事會作年度工作述職和董事會對高管進行業(yè)績和薪酬考核”事宜起草了建議報告，得到了公司三位主要領(lǐng)導的批準。孟慶禹董秘還分別聽取了各位董事的意見，并多次組織人力資源部制定高管人員薪酬考核的具體安排。目前看來，此項工作實現(xiàn)了與國資委考核企業(yè)領(lǐng)導人員有關(guān)要求的有效銜接，對公司治理結(jié)構(gòu)的完善必將起到重要的作用。

　　在7月28日公司上市開鑼前一天，我們在上海組織召開了第一屆董事會第十二次會議，會上董事會聽取了上市有關(guān)情況及戰(zhàn)略研討會準備情況的匯報，以及上半年人事任命、機構(gòu)整合情況的匯報，與會董事還對募集資金投放的大方向提出了相關(guān)意見。此次會議，從最高決策層面上，開啟了股份公司的新紀元。在實踐中，我們從實際情況需要出發(fā)，對董事會適量地選擇和采用了以書面通訊的方式召開。會前，董辦將議案提前呈報各位董事，認真征求外部董事意見，多與各位董事進行當面匯報和溝通，目的是使各位決策者深入了解相關(guān)議案的具體內(nèi)容。從執(zhí)行的結(jié)果看，這種董事會會議方式效果很好。11月30日，公司為競拍奧運南區(qū)地塊，需要對外提供該事項的董事會決議，董辦在短短半天的時間內(nèi)，及時聯(lián)系各位外部董事，進行了詳實的說明，得到了各位董事的充分理解和大力支持，使第一屆董事會第十七次會議以書面形式順利召開，公司全體董事審議并一致通過《關(guān)于中國建筑股份有限公司房地產(chǎn)事業(yè)部北京市朝陽區(qū)奧運南區(qū)房地產(chǎn)開發(fā)項目的議案》，保證了公司按時參與競拍。

　　為從程序上解決董事會與高管層的信息溝通，使高管層能夠了解董事會的意見和建議并制定具體落實時間表、責任人、責任部門，董事會能夠?qū)Ω吖軐邮欠衤鋵嵾M行檢查和監(jiān)督，董辦一直都在努力探索和創(chuàng)新一種合規(guī)、見成效的方式，我們對董事會審計委員會第五次會議形成的會議紀要，在經(jīng)董事長、副董事長審閱后，轉(zhuǎn)呈總經(jīng)理批示給高管層執(zhí)行。在12月20日召開的第十八次董事會上，其中一項議題就是安排高管層對董事會審計委員會第五次會議提出意見落實情況向全體董事做匯報。從運行看，公司董事會自成立以來對公司的內(nèi)部管理水平提升起到了至關(guān)重要的作用。

　　第二，董事會研討會議的形式受到廣泛認可。

　　上市后，我們第一時間組織召開了發(fā)展戰(zhàn)略專題研討會，專題研討股份公司上市后的發(fā)展戰(zhàn)略。會議邀請寶鋼集團介紹了戰(zhàn)略規(guī)劃管理的經(jīng)驗和體會，對股份公司的戰(zhàn)略管理提供了可以借鑒的模式；會議還邀請中金公司作了專題發(fā)言，介紹了國內(nèi)外可比公司的發(fā)展路徑，對股份公司發(fā)展戰(zhàn)略的制定提出了很好的建議。部分與會二級單位、總部部門、高管領(lǐng)導結(jié)合各自業(yè)務，提出了對股份公司未來發(fā)展戰(zhàn)略的總體構(gòu)想以及各自業(yè)務的發(fā)展思路。全體董事均在會上發(fā)言，闡述了發(fā)展戰(zhàn)略的內(nèi)涵和外延，以及制定和調(diào)整發(fā)展戰(zhàn)略的重要意義，從戰(zhàn)略層面為中國建筑的發(fā)展指明了方向。會前董辦做了大量細致的工作，認真對上市公司發(fā)展戰(zhàn)略進行研究；組織中金公司完成了“中國建筑發(fā)展戰(zhàn)略建議”的專題報告；組織22家二級公司、事業(yè)部和總部部門匯報材料，逐一審改并反饋修改意見；自行撰寫了關(guān)于上市公司市值管理的專題材料提交大會參考；向會議提交了3份文件匯編。這種具有前瞻性、實用性和引導性的分析和研究工作受到與會人員的普遍歡迎。會后董辦還整理出講話匯編（文件匯編之四），發(fā)給各位與會人員作為參考，具有很好的指導意義和參考價值。董事會對“中國建筑”上市后的改革發(fā)展進行深入的研討，為制定公司20xx-20xx發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃作了充分的思想準備和理論鋪墊，進而啟動了股份公司總體戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃草案的編制工作。同時，在這次會議上，也首次提出了市值管理的概念，上市公司市值管理將作為國企領(lǐng)導者的主要政績考核指標，公司也將盡快建立健全市值管理的體系和機制，使市值、利潤、營業(yè)收入成為今后公司簡單而量化的考核指標，樹立人人關(guān)心公司市值、維護公司股價的責任意識，出色地抓好市值管理這項新任務。

　　第三，繼續(xù)發(fā)揮董事長辦公會議的作用。

　　上市后，為加快公司業(yè)務運行，提高辦事效率，對研究投資項目和收購重組等事宜，更多地采取了董事長辦公會議的辦公形式。一年來，公司共召開了14次董事長辦公會議，審議了86項議題，否定了1項投資項目。會后，董辦或直接起草，或由業(yè)務部門起草、董辦進行修改，均形成了會議紀要。用實際效果檢驗，董事長辦公會對迅速解決公司較為重大的問題，特別是為中建地產(chǎn)的投資決策建立了有效途徑，目前大家已普遍認同了這種議事和決策方式。

　　三、及時合規(guī)地做好信息披露工作

　　信息披露工作是公司與資本市場進行溝通的主要渠道，也是公司向資本市場展示投資價值的有效途徑。做好這項工作，既能實現(xiàn)投資者的知情權(quán)，又能促進公司規(guī)范運作。公司信息披露的具體操作和運行，是從上市以后開始的。截至20xx年底，公司對外披露定期報告、臨時報告和制度性文件共34份，以及其他主動披露的信息，平均下來基本上是每周披露兩個信息。

　　一是高效高質(zhì)完成兩個定期報告的編制與披露工作。

　　1、中期報告。公司上市的時間為7月29日，按照上交所規(guī)定，每年6月30日前上市的公司，應于8月31日前按標準文本內(nèi)容披露公司中報，因此公司本不需要披露20xx年中期報告（半年度報告）。但從維護投資者利益、適時體現(xiàn)公司成長價值的角度出發(fā)，公司決定主動編制中報并按時披露。經(jīng)與上交所協(xié)商，確定“中國建筑”中報內(nèi)容可適當從簡，時間亦不受8月31日限制。公司中期報告第一個特點是編制時間短，但信息量大，證監(jiān)會和上交所有嚴格的內(nèi)容和格式要求。公司董秘親自對證監(jiān)會規(guī)定的58條內(nèi)容進行了逐一分解，并組織專門協(xié)調(diào)會，安排部署中期報告需要準備的各項基礎(chǔ)材料。中期報告第二個特點是報告編制時點在公司上市之前，有多項內(nèi)容無法滿足規(guī)定需要。董秘帶領(lǐng)公司保薦人及董辦人員前往上海，與上交所公司管理部領(lǐng)導就十多項具體問題進行溝通，并將溝通結(jié)果報公司領(lǐng)導知曉及發(fā)送相關(guān)部門準備資料參考，有效解決了可能遇到的各種問題。第三是需要協(xié)調(diào)“中國建筑”與中海兩紅籌中報披露的關(guān)系。經(jīng)與上交所、中海集團商討確定，不要求三方同時在兩地披露中報，如果中海兩紅籌披露在先，“中國建筑”可以發(fā)布公告，作提示性說明及信息聯(lián)接。8月17日，中海兩紅籌分別在香港聯(lián)交所披露中報，同時，“中國建筑”則在上交所和四家法定媒體刊登公告。實踐證明這樣安排運行順暢。第四是積極協(xié)調(diào)相關(guān)部門，嚴格按照確定的時間點，相繼完成中報資料匯總、中報編制、征求相關(guān)部門及中介機構(gòu)意見等工作，最終在20余天的時間里全部編制定稿，經(jīng)提交董事會審議通過后，搶在8月31日之前并對外披露，得到了上交所和廣大投資者的高度評價。

　　2、第三季度報告。與中期報告比，20xx年第三季度報告的編制工作相對簡單，內(nèi)容主要涉及會計數(shù)據(jù)和財務指標、公司股東情況、重要事項和會計報表四部分。具體工作基本上是兩條線齊頭并進：一是季度報告的整體撰寫和編制工作，由董辦負責。報告編制過程中，涉及需要相關(guān)部門提供數(shù)據(jù)和材料的，由董辦直接溝通，避免來回反復。二是公司第三季度財務報告，由財務部負責。財務報告編制完成后，由財務部提交公司高管層、董事會審計委員會審議通過，再并入第三季度報告，統(tǒng)一提交董事會審議。第三季度報告選擇在10月28日對外披露，主要考慮是10月29日公司網(wǎng)下配售的60億股將解禁，我們認為公司1-9月歸屬股份公司股東凈利潤為36.7億元，年化后凈利潤為48.9億元，超過公司發(fā)行上市時中金研究報告預測的45億元，也超公司中期報告路演時向投資者披露的年中利潤（23.5億元）年化后的47億元，因此在解禁之前披露三季度報告，將有利于避免資本市場對公司盈利的各種猜測，防止公司股價大幅波動。

　　二是有效利用現(xiàn)有信息渠道，及時做好各種臨時公告的披露工作。

　　臨時公告的首要特點是信息披露要具有很高的及時性和準確性。公司上市后，我們從公司實情出發(fā)，抓住幾個現(xiàn)有的信息池獲取信息，這種做法的好處是充分利用現(xiàn)有資源，能立即開展相關(guān)工作，成效快。目前，已與財務部、市場與項目管理部、各事業(yè)部及中海集團建立了有效的信息溝通機制，實現(xiàn)了重大項目（包括房建、海外、基建、房地產(chǎn)、設計、科技等六類項目）、重大戰(zhàn)略協(xié)議、重大兼并收購等事項的及時報告和披露機制。臨時公告的第二個特點是時間短、環(huán)節(jié)多，需要在一天時間內(nèi)完成十多個環(huán)節(jié)的事項，而且一環(huán)扣一環(huán)，一個傳真沒有及時確認都可能影響公告正常出臺，快功的同時還需要出細活。為確保每個環(huán)節(jié)不出漏洞，我們堅持的仍是表格化管理，每完成一個環(huán)節(jié)就畫一個鉤，鉤打完了披露工作也就全部完成了。

　　三是適應資本市場需要，創(chuàng)新信息披露的形式和內(nèi)容。截止目前，董辦在信息披露工作中主要有以下創(chuàng)新：第一，堅持信息公開透明原則，學習萬科等地產(chǎn)公司做法，從9月份開始每月12號左右對外披露一次公司經(jīng)營情況簡報，簡報顯示公司新簽合同額、新開工面積、營業(yè)收入都比去年同期有較大幅度增長，土地儲備已達4,032萬平米，大項目比較多，購臵土地上也頗有斬獲，這些成績都對支撐股份公司的股價平穩(wěn)起到了積極的作用，大家都欣喜地看到9月14日中國建筑實現(xiàn)了上市以來的首個漲停，并帶動了地產(chǎn)和建筑兩個板塊的普漲。發(fā)布經(jīng)營快報這種做法在建筑行業(yè)上市公司中是第一家，既符合公司上市后公開透明的態(tài)度，也有利于防止公司重要財務信息通過其他途徑泄露，導致股價異常波動。第二，在運行中根據(jù)公司的實際情況，確定信息披露的具體標準和披露方式：如達到披露標準的，以公告的形式對外披露；未達到披露標準但公司認為重大的，采取直接掛公司外網(wǎng)的形式對外披露。第三，建立重大信息群發(fā)機制，這種方式可以使信息直通公司主要投資者和分析師，真正做到信息的有效披露和公司投資價值的及時傳播，起到維護股價穩(wěn)定的重要作用。針對A股市場對房地產(chǎn)業(yè)務信息披露的特殊性要求，以及香港市場對中海688地產(chǎn)業(yè)務披露的要求，董辦多次與上交所進行商談，為做好下一步公司房地產(chǎn)業(yè)務信息披露工作，董辦也組織中金公司及0688就做好內(nèi)地與香港房地產(chǎn)企業(yè)信息披露要求的差異進行對比分析，并將報告遞交上交所公司監(jiān)管員。

　　創(chuàng)新和挖掘公司有利信息，并以合理的形式傳達給廣大投資者，將是今后信息披露工作的重中之重。經(jīng)過近半年的信息披露實踐，我們認為像中國建筑這樣規(guī)模大、業(yè)務多元的大公司，本身即蘊含著各種非常有價值的信息，有待不斷提煉和總結(jié)，這不僅是體現(xiàn)公司價值的有效途徑，也是公司進行日常管理的需要。

　　四是做好危機應急處理工作，有效避免危機事件對公司形象的影響。

　　20xx年以來，公司已經(jīng)發(fā)生多項危機事件，如世界銀行投標違規(guī)、中海重慶項目滲水、八局東莞項目安全事故、迪拜債務危機等。面對危機，董辦都在第一時間了解實情的基礎(chǔ)上，采取匯報解釋、媒體宣傳、澄清公告等多種組合方式，與監(jiān)管部門和投資者進行溝通和引導，有效降低了危機事件對公司的影響。如11月27日，針對國內(nèi)部分媒體以“中國建筑在迪拜有很多大型項目”等標題進行報道，董辦向公司海外業(yè)務線和香港3311了解情況，并對資本市場進行宣解：一是給各大機構(gòu)以電子郵件的形式進行了有關(guān)情況說明，二是對國內(nèi)主流財經(jīng)網(wǎng)進行正面解釋；三是與上交所溝通協(xié)商，以公告的形式進行了澄清。并將以上情況向公司董事、監(jiān)事以及高管領(lǐng)導匯報，統(tǒng)一對外口徑。又比如，9月18日（周五）中央電視臺二臺經(jīng)濟半小時欄目以《地王遭遇“房斑斑”》為題報道了中海地產(chǎn)重慶公司北濱一號維拉公館滲水事件。為避免該報道產(chǎn)生更大的社會影響，董辦、總辦、企業(yè)文化部、潤言財經(jīng)公關(guān)公司立即聯(lián)合啟動應急機制，連夜與各大主流財經(jīng)媒體和網(wǎng)站負責人，進行大密度的危機公關(guān)，力爭在較短的時間內(nèi)控制局面。經(jīng)過周末的繼續(xù)努力，取得了良好的結(jié)果，主要為：

　　1、從當天的股價表現(xiàn)看，三家上市公司均未受到影響；

　　2、上交所同意公司不發(fā)布事件公告說明；

　　3、國內(nèi)主流財經(jīng)報紙、網(wǎng)站不做轉(zhuǎn)載，已登出的少數(shù)不極端文章也被撤掉。

　　五是做好中期票據(jù)等相關(guān)信息披露工作。

　　中期票據(jù)信息披露的要求低于公司上市后的信息披露要求。公司上市后，中期票據(jù)的信息披露由董辦負責通過保薦人在中國債券信息網(wǎng)及中國貨幣網(wǎng)發(fā)布。董辦做好了與保薦人的信息對接工作，多次主動并及時地在中期票據(jù)的指定網(wǎng)站披露公司重大信息，受到了交易商協(xié)會后督中心的表揚。

　　六是通過信息披露規(guī)范公司運作。

　　每項工作、每項分析，都應該回饋公司管理，提高公司效益。信息披露工作對公司管理的回饋就是要求公司規(guī)范運作，滿足資本市場需要。上市前，公司的業(yè)務主要圍繞建筑業(yè)和房地產(chǎn)業(yè)兩大市場；上市后，公司就身處資本市場之中，因此，對公司上市前的各種慣常做法，如果與資本市場不一致、不合拍的，我們通過協(xié)調(diào)溝通，力爭做到規(guī)范，使資本市場易于理解、易于接受。半年來，我們與相關(guān)部門一道，對董事會會議議案、中建地產(chǎn)新購臵土地儲備、房地產(chǎn)業(yè)務月度銷售及區(qū)域分布、建筑業(yè)務合同額等事項進行了規(guī)范或者統(tǒng)一了標準。

　　四、全方位打造投資者關(guān)系管理工作

　　上市公司的投資者關(guān)系管理工作是一項戰(zhàn)略管理行為，需要通過充分的信息披露與交流，加強公司與投資者及潛在投資者之間的溝通，促進投資者對公司的了解和認同，提升公司治理水平，從而實現(xiàn)公司整體利益最大化和保護投資者特別是社會公眾投資者的合法權(quán)益。公司上市后，我們與各類投資者頻頻進行點對點和點對面的接觸，一直保持著主動、開放的工作姿態(tài)，投資者關(guān)系管理工作得到了證監(jiān)會、投資機構(gòu)乃至普通個人投資者的一致好評。

　　第一，在20xx年度中期業(yè)績公布后，組織了路演推介活動。

　　為策劃好公司中期業(yè)績路演，董辦較早就做了周密的安排，組建由孫文杰董事長、曾肇河副總和孟慶禹董秘以及財務、地產(chǎn)部、中海地產(chǎn)、中金公司等有關(guān)人員組成的一支路演團隊，確定了網(wǎng)上路演、北京-上海-深圳三地一對一和團體推介的路演形式。準備了詳細的路演PPT等推介材料，對每日的路演行程、拜訪機構(gòu)、責任分工等都清晰列表，保證了整個路演活動的順利完成。公司于8月28日公布了中期業(yè)績，9月3日下午16：30-18：00在新浪網(wǎng)成功舉行了中期業(yè)績網(wǎng)上路演，孫文杰董事長、曾肇河副總和孟慶禹董秘參加了本次路演。持續(xù)一個半個小時的網(wǎng)上路演受到大量投資者的關(guān)注和參與，吸引了近300位投資者在線跟帖提問。參與網(wǎng)上路演的投資者紛紛表示，中國建筑來到新浪網(wǎng)進行中期業(yè)績推介，是公司重視投資者關(guān)系管理的一個證明，尤其是公司重視廣大中小股東知情權(quán)的一個證明。路演交流中，公司領(lǐng)導和廣大投資者就公司的發(fā)展戰(zhàn)略、財務狀況、新簽合同額和募集資金投向等重點問題進行了深入的交流。對于公司上市后首次與投資者進行業(yè)績推介，孫文杰董事長表示，“在新浪網(wǎng)進行業(yè)績路演，表明中國建筑是一家非常開放、非常透明的企業(yè)，不僅中國建筑的經(jīng)營業(yè)務內(nèi)容公開透明，公司的決策程序、經(jīng)營成果也公開透明”，“公司整體上市以后成為公眾公司，我們會更加開放，這樣做不只是讓股民朋友們知情，更重要的是希望大家參與中國建筑的改革與發(fā)展，為中國建筑的事業(yè)提出有價值的意見和建議，將企業(yè)做得更好�！倍�事長的表態(tài)，為股份公司的投資者關(guān)系管理工作確定了基調(diào)。

　　9月5日至8日進行了中期業(yè)績推介路演。本次路演對泰康資產(chǎn)、太平洋資產(chǎn)、博時基金、南方基金、嘉實基金、上投摩根等6大股東進行了登門拜訪；舉行了三場團體推介會，吸引近100家機構(gòu)參與，參加人員積極踴躍。每到一處，投資者都表示中國建筑在詢價路演后的一個月又再次親自登門路演，對這種高密度的與資本市場對接、維護投資者利益的高度負責精神深感由衷的欽佩。路演過程中，有的大股東提出今后將與“中國建筑”在實業(yè)上進行合作，有的股東和機構(gòu)還對公司發(fā)展及內(nèi)部管理工作提出了很好的意見和建議。通過這種近距離接觸和溝通，使更多股東和機構(gòu)深入了解了“中國建筑”，他們均表示對公司今后的健康發(fā)展充滿信心。

　　第二，接待投資者來訪和主動登門拜訪重要投資者。上市以來，我們先后接待了來訪的易方達基金公司、國信證券、香港上海匯豐銀行有限公司等50個機構(gòu)的分析師、研究員、基金經(jīng)理等110人次，有的由郭書記、易總出來接待，有的由孟慶禹董秘接待，就幾百個問題進行了回答。為做好股東管理工作，董辦編制了前100家大股東名冊，并提出前15家大股東由公司主要領(lǐng)導帶隊拜訪，第16-30家大股東由董秘帶隊拜訪，第31-50家股東由董辦專人拜訪，其余50家在日常工作中重點關(guān)注的總體安排。孫總在上海對申銀萬國組織的基金團隊、華安基金等機構(gòu)進行了現(xiàn)場長時間的溝通，機構(gòu)反響很好。孟董秘在年底參加了主要券商的年度策略會，并在深圳舉行了小型交流推介會，使機構(gòu)投資者認識到了公司潛在的投資價值。

　　為與主要投資者建立溝通聯(lián)系機制，董辦對中國建筑前50名流通股股東逐一進行了重點關(guān)注并做了預約排期。年底前，孟慶禹董秘及董辦工作人員已拜訪了包括全國社�；�金理事會、中國人壽資產(chǎn)管理有限公司、建信基金等在內(nèi)的18家大股東。董辦還特別制作了《公司與機構(gòu)投資者溝通情況表》，對機構(gòu)名稱及背景、溝通的時間地點和人員、交流內(nèi)容及關(guān)鍵問題等都進行了詳細統(tǒng)計，使機構(gòu)投資者溝通聯(lián)系工作一目了然，清晰明確。

　　第三，建立機構(gòu)投資者管理數(shù)據(jù)庫。

　　董辦將公司成立以來接觸過的所有機構(gòu)人員的名片、IPO和中期路演現(xiàn)場登記信息等都分門別類、登記造冊，建立起了機構(gòu)投資者數(shù)據(jù)庫。據(jù)統(tǒng)計，目前已有6大類200個機構(gòu)的近600位投資者在冊。董辦還設專門人員負責維護數(shù)據(jù)庫，用郵件與行業(yè)分析師、研究員保持溝通，直接將重要消息及時提供給機構(gòu)掌握，便于他們組織文章，對公司股票進行評價，經(jīng)主動與行業(yè)分析師、研究員溝通，全年共有21家證券機構(gòu)向資本市場發(fā)布了35篇關(guān)于中國建筑的研究報告，全部為積極評價，給予推薦、強烈推薦評級。

　　為做好公司股東名冊管理，完成安裝PROP系統(tǒng)，隨時申請查詢公司股東名冊及其變動，并進行不定期的公司股東名冊分析，呈報公司領(lǐng)導審閱。

　　第四，通過接聽投資者熱線、管理IR信箱、媒體監(jiān)控與新聞發(fā)布等方式，密切關(guān)注個人投資者，廣泛宣傳公司業(yè)績，立體打造公司形象。

　　董辦設立的投資者熱線一直是公司與個人投資者溝通的重要渠道，自開通以來一直熱線不斷，董辦有兩名員工專門負責接聽，自上市以來，共接到投資者熱線電話500余個，回答問題超過1,500個，每個電話都有詳細的通話記錄，包括來電人電話、姓名、通話時長、詢問問題與解答情況等。每月都要結(jié)合媒體監(jiān)控情況進行一次梳理分析，形成投資者關(guān)系管理的信息月報；處理IR信箱日常郵件，有效地增進了個人投資者對公司情況的了解，對疏導不良情緒、增強投資者信心起到了重要的作用。

　　第五，自行組織宣傳文章，引導主流財經(jīng)媒體和機構(gòu)投資者。

　　董辦通過潤言財經(jīng)公關(guān)公司就媒體報道中國建筑及下屬公司的情況進行時時監(jiān)控，每天提交一次監(jiān)控報告，以便掌握公司在投資者心目中的整體形象。在公司限售股解禁日的特殊時點、迪拜世界債務危機爆發(fā)以及公司發(fā)生對股價有較重大的利好消息等，董辦都及時通過潤言向媒體投放自主組織的宣傳文章，全年累計近50篇，媒體刊登達171篇次，并被新浪財經(jīng)、搜狐財經(jīng)、網(wǎng)易財經(jīng)、金融界、東方財富網(wǎng)、和訊網(wǎng)、證券之星、中金在線、百度和訊全財經(jīng)網(wǎng)等財經(jīng)網(wǎng)絡廣泛轉(zhuǎn)載，如《中國建筑靜候A股重新開閘或?qū)⒊?0xx年融資額最高IPO》、《中國建筑啟動發(fā)行A股市場充滿期待》、《中國建筑拔得全球建筑股總市值頭籌》、《中國建筑高端原創(chuàng)設計又創(chuàng)佳績》、《中國建筑著力打造綜合性城市開發(fā)建設商》、《中國建筑在美國屢創(chuàng)佳績》、《中國建筑經(jīng)營狀況正常與迪拜世界集團不存在業(yè)務關(guān)系》、《中國建筑承建松原大橋日前通車基建業(yè)務蓬勃發(fā)展》、《中國建筑珠海地產(chǎn)項目積極開拓港澳市場》、《中國建筑全面調(diào)入各類股票指數(shù)》、《中國建筑新加坡項目獲政府大獎》等等，從實際效果看，的確對引導資本市場正面輿論以及上市后公司當天的股價起到了重要的穩(wěn)定和提振作用。

　　五、部門建設工作

　　作為上市公司，董辦的工作職責有其規(guī)定性要求，一般來說最基本的是三項職能：董事會事務、投資者關(guān)系管理和信息披露。同時還應遵循股份公司內(nèi)部管理規(guī)定，完成好相關(guān)職責和工作任務。董辦在經(jīng)辦各項業(yè)務的同時，還特別注重基礎(chǔ)性建設工作的打造。上市后馬上編制了《股份公司上市后董辦對接資本市場主要工作表》，相關(guān)工作清晰有序、一目了然；對《投資者問答（400問）》的撰寫和更新，足以覆蓋與所有投資者溝通的全過程；董辦還編制了《董事會會議議題和執(zhí)行情況一覽表》、《董事長辦公會議議題和執(zhí)行情況一覽表》等，有利于隨時掌握審議議題的內(nèi)容、要點、評審結(jié)果以及參會人員等全面信息，目的是促進會議決定的落實和檢查。正是有了這些基礎(chǔ)性工作的支撐，董辦才能在上市后迅速就位，較快地實現(xiàn)了與資本市場的全面對接。20xx年，貫穿全年的基礎(chǔ)性建設工作有：

　　第一，對健全和完善公司內(nèi)部制度以及管理工作提出建議董辦的制度建設主要分兩個方面，一方面是有參照的，按照公司法、證券法和監(jiān)管機構(gòu)的要求，在中介機構(gòu)的輔導下，隨著上市工作，完成了一些制度，董辦發(fā)揮了重要作用；另一方面是沒有輔導、沒有經(jīng)驗，隨著工作實踐和內(nèi)部管理的需要，必須要制定的業(yè)務制度。

　　股份公司運行近兩年時間了，公司治理的制度性文件亦經(jīng)過了近兩年的實踐檢驗。加之，當初為滿足上市要求而制作的文件內(nèi)容，確實有一些欠討論、欠研究的地方。我們認為有必要進行一次修改、完善和增補。但是，制度性文件內(nèi)容的修改既有系統(tǒng)性問題，又有程序性問題。因此，董秘提出了三個建議方案，其中第二項建議方案得到了三位主要領(lǐng)導的認同和批示，即對個別文件個別內(nèi)容進行修改�？紤]到修改整體制度性文件，涉及面寬、耗費時間長，也有一定難度，所以建議僅對迫切性強的部分文件和內(nèi)容進行修改。這樣影響面不會太寬，盡量避免涉及《公司章程》的內(nèi)容。主要需修改的有《董事會議事規(guī)則》、《總經(jīng)理工作制度》、《投資管理制度》等文件的部分內(nèi)容，將功夫花在制定董事會授權(quán)規(guī)則和監(jiān)督執(zhí)行方面，是一種比較適宜的做法。

　　董辦按照上市公司信息披露制度要求，提出《公司網(wǎng)站信息披露原則》供公司網(wǎng)站管理部門工作中參考，并對其他部門制定的《會議管理制度》等5個制度性文件提出了修改建議。

　　德勤每年在公司的年度財務決算報告中，都提出了很清晰、很深刻的“管理層建議”，我們感到這些建議應該回饋于強化公司的內(nèi)部管理，今年4月9日，董秘與德勤相關(guān)業(yè)務人員進入了座談，尋求落實德勤提出的“管理層建議”的有效渠道，以幫助公司改進管理。

　　第二，注重加強和保持與各個方面的溝通

　　其一是加強與監(jiān)管層面的溝通。同外部監(jiān)管機構(gòu)等政府部門的溝通是董辦工作的重要內(nèi)容之一。上市成功后，孟慶禹董秘聯(lián)系安排并陪同孫文杰董事長赴證監(jiān)會和國資委進行了答謝；就國際金融危機對企業(yè)的影響、央視配樓大火與公司的關(guān)系等事宜及時向證監(jiān)會和交易商協(xié)會匯報；9月14日，孫文杰董事長、易軍總裁、曾肇河副總裁、孟慶禹董秘在董辦的安排下前往北京證監(jiān)局，進行上市公司首次約見談話，正式建立起北京證監(jiān)局對中國建筑的監(jiān)管關(guān)系。此后按照北京證監(jiān)局的工作要求，董辦完成了回答問訊函、公司內(nèi)部控制情況調(diào)查問卷答復、公司介紹和公司董監(jiān)高人員持有本公司股票變動情況自查及整改情況統(tǒng)計、對10月已經(jīng)核查的董監(jiān)高人員持有本公司股票情況形成正式自查報告并經(jīng)公司董事簽署、從9月15日-10月15日國慶、中秋期間公司維穩(wěn)情況每日零風險報告等，都按時報送了北京證監(jiān)局。上市后，董辦經(jīng)過申請，中國建筑現(xiàn)已成為北京市上市公司協(xié)會會員。孟慶禹董秘數(shù)次前往上交所，拜會發(fā)行上市部巢克儉總監(jiān)、公司監(jiān)管部史多麗總監(jiān)等相關(guān)領(lǐng)導，與他們溝通上市前的發(fā)行事宜和上市后的信息披露監(jiān)管事宜，就公司各項業(yè)務的具體披露方式進行有益商討，為公司爭取了相對寬松的監(jiān)管環(huán)境。

　　其二是加強與股東、董事和高管的溝通。在做好董事會事務的同時，董辦還呈送征求意見、匯報和通報等事項達110余項，主要包括發(fā)行上市期間董監(jiān)高申購新股有關(guān)事宜、上市情況通報、董事長辦公會研究討論的投資項目及說明性文件、上報國資委《20xx年全面風險管理報告》、二級單位董事和監(jiān)事會主席調(diào)整、總經(jīng)理辦公會議紀要、董事長辦公會議紀要、中海中標上海長風地塊以及央視配樓著火事件、中海地產(chǎn)重慶項目滲水事件、八局東莞安全事故、迪拜危機等等，并將“董監(jiān)高買賣本公司股票的相關(guān)規(guī)定”匯編成冊，呈報各位領(lǐng)導在工作中參考。經(jīng)過溝通和匯報，股東單位、外部董事和監(jiān)事對公司一年來發(fā)生的重大事項了如指掌。董辦還非常重視外部董事調(diào)研工作，年初王文澤、車書劍董事在公司王祥明副總裁、孟慶禹董秘的陪同下參觀了央視新址項目；4月14-19日，鐘瑞明董事在美國公務期間，專門到中建美國有限公司進行工作考察，聽取了美國公司負責人的工作匯報，并參觀了部分在施項目；利用公司上市掛牌契機，董辦安排各位董事參觀了上海環(huán)球金融中心；9月26至27日，王文澤、鐘瑞明董事在公司副總裁邵繼江、董秘孟慶禹的陪同下，前往公司哈大項目視察，并親切慰問廣大一線員工，送上節(jié)日禮物。

　　其三是加強與部門、二級單位的溝通。董辦在做好自身工作的同時，時刻在加強與其他部門的配合工作。本年度，先后派員參與了學習實踐科學發(fā)展觀活動、上市儀式、上市總結(jié)大會和慶典活動籌備工作、《內(nèi)部控制手冊》業(yè)務流程編制工作等。孟慶禹董秘還應邀赴五局、七局、八局介紹了市值管理、上市公司運行、公司治理結(jié)構(gòu)等有關(guān)情況。董辦各項工作的開展，得益于公司領(lǐng)導的正確指導，更得益于總部部門、事業(yè)部和各下屬單位的大力支持，在此，我們表示最誠摯的感謝！

　　第三，加強研究和分析，為領(lǐng)導決策提供參考

　　加強對資本市場的研究、隨時掌握政策動向，是董辦的工作任務之一。今年以來，董辦總計完成了100多項分析研究工作。其中，常規(guī)成果有每月股東名冊變化情況分析、股價波動超過3%的市場分析、同行業(yè)上市公司對比等。重點成果有：起草了《站在戰(zhàn)略的高度上認識市值管理》，作為董事會發(fā)展戰(zhàn)略專題研討會的會議文件印發(fā)；《資本市場對公司20xx年、10年業(yè)績的預期分析》孫總指示呈報董監(jiān)高參閱；對所有上市公司分紅的總體情況，對建筑、地產(chǎn)行業(yè)上市公司的分紅情況分別進行研究分析，為公司管理層制定公司的年度分紅方案提供決策參考。

　　同時，董辦還每日呈報董事、監(jiān)事、高管領(lǐng)導“媒體監(jiān)測報告”；每周呈報“資本市場周報”；每月呈報“工作簡報”等。

　　第四，積極進行業(yè)務培訓，注重對資本市場規(guī)則的學習董辦的基本業(yè)務都需要面對資本市場，董事會事務、投資者關(guān)系管理和信息披露等主要職能工作要按照上市規(guī)則規(guī)范化運作。董辦人員積極努力，不斷增加對上市公司董辦業(yè)務的學習和儲備。主要包括：董辦為股份公司20xx年領(lǐng)導人員培訓班邀請了全部講課老師，對課程培訓進行了細致安排，包括孫總親自聽取德勤的授課思路匯報并指示明確的講課內(nèi)容；孟慶禹董秘多次與中國市值管理中心施光耀主任、上交所的兩位授課人員、中金講課人員進行授課內(nèi)容的溝通，審改授課課件，董辦還承擔了授課老師的接待和服務工作，從培訓班的反映看，對這次培訓老師的講課水平和授課內(nèi)容的實用性都給予了高度評價；按照上交所的要求，董辦工作人員前往上海，參加立信思銳內(nèi)控培訓機構(gòu)組織的內(nèi)部控制培訓班，進一步提高對公司治理的理解和掌握；組織參加上交所舉辦的上市公司業(yè)務培訓；組織參加證監(jiān)會北京監(jiān)管局舉辦的上市公司董事業(yè)務培訓；參加資本市場論壇、證券公司年終投資策略報告會、證券市場年會等。

　　可以說，董辦的各項工作都是在摸索中前行的，一年來，董辦工作取得了超預期的成果，我們感到主要取決于三個因素：

　　第一，充分的準備。公司上市工作的推遲，為董辦各項工作提供了充足的準備時間。一是聘請專家，為公司高管人員及部門領(lǐng)導進行培訓，熟悉公司上市后的法律法規(guī)體系。二是組織部門業(yè)務人員前往上交所、證監(jiān)局舉辦的培訓班學習，掌握上市公司的規(guī)則和要求。三是走訪、學習和借鑒寶鋼股份、上海建工、中國中鐵等優(yōu)秀上市公司的成功經(jīng)驗和做法。這些工作為我們推進公司成功上市、迅速開展公司上市后的信息披露和投資者關(guān)系管理工作都做了很好的思想準備、知識儲備和實戰(zhàn)準備。

　　第二，各部門的配合。董辦的董事會運作、信息披露和投資者關(guān)系管理工作，均需要各部門及時有效的支持和協(xié)作。一年來董辦工作的順利開展，已經(jīng)充分證明這種配合的有效性和默契。比如，信息披露工作就涉及多個部門、多個層級，各方面的大力配合與支持，是信息披露工作的基石，但在該業(yè)務起步還未完全定型之前，我們始終堅持不發(fā)紅頭文的做法，因此，經(jīng)常并有效的溝通，成為部門間合作的常態(tài)。

　　第三，持續(xù)學習改進。從制度規(guī)范到模仿、到真正付諸實施，董辦的各項業(yè)務都經(jīng)過了這樣一個過程。面對資本市場的全新領(lǐng)域、承載著中國建筑的歷史重任，我們不敢有一絲的懈怠，更不敢有一點兒的僥幸，上市半年，我們已經(jīng)深深的體會到：資本市場是講規(guī)則的，資本市場是沒有朋友的，中國建筑必須明明白白做事、清清楚楚地說事。每一項新的業(yè)務，我們都是不斷的向監(jiān)管部門、兄弟單位業(yè)務人員及中介機構(gòu)學習和請教。干中學，是董辦所有員工一年來遵循的做事原則。

　　董事會工作總結(jié) 篇3

　　我于今年6月有幸經(jīng)網(wǎng)上應聘面試、29日進xxxx實業(yè)集團有限公司任董事長秘書一職。進入公司以來，我以“團結(jié)、自強、務實、拼搏”要求自己，以“六個凡是”激勵自己，在各位領(lǐng)導的悉心指導下、各位同事們熱心的幫助下，較為迅速地熟悉了業(yè)務，進入了工作角色，融入了這個大集體。下面，我就一個月在公司的工作、學習情況做一簡要匯報。

　　一、立足本職崗位，發(fā)揮主觀能動性

　　(一)努力工作，做好領(lǐng)導的助手

　　嚴格落實各項工作對董事長負責的要求，不斷提高為領(lǐng)導服務的質(zhì)量，努力做好領(lǐng)導的助手。每天的來文、來電、來訪能夠第一時間內(nèi)向領(lǐng)導匯報，確保領(lǐng)導能及時掌握公司的最新情況。同時，能夠及時準確地將領(lǐng)導的指示、要求通知各部門執(zhí)行落實，并收集落實進度迅速反饋。確保項目問題及時發(fā)現(xiàn)并上報，使項目進度清晰明了。此外，在工作中能夠注意分清輕重緩急，提高領(lǐng)導掌握情況、作出決策和有效落實的.效率，對xx、xx、xx、項目部門上報的文件，第一時間拿于x總閱并協(xié)調(diào)相關(guān)部門進行協(xié)調(diào)處理�，F(xiàn)階段，協(xié)助行政、人力資源捋順公司章程，摸索適合我司多元化發(fā)展的道路。堅決執(zhí)行x總的6各凡事：凡事有目的、凡事有計劃、凡事有責任人、凡事有監(jiān)督人、凡事有獎罰機制、凡事反饋總結(jié)。做到計劃我的工作，工作我的計劃。

　　(二)擺正位置，理清工作思路

　　因為自身崗位有一定的特殊性，我能夠隨時提醒自己擺正位置，清楚認識自己所應具備的職責和應盡的責任，正確認識自己所處的位置。就職位而言，我可以是領(lǐng)導執(zhí)行決策的“輔助者”，也可以是領(lǐng)導布置任務的“執(zhí)行者”，還可以是領(lǐng)導交辦事宜的“督辦者”。這個角色的多重性決定了在實際工作中容易與公司其他同事產(chǎn)生摩擦或者矛盾，甚至會有越位，然而所要協(xié)調(diào)工作的又多半會是較為緊急的事宜，因此必須確保能夠精確及時的完成。在實際工作中我的作法是：為領(lǐng)導參謀到位但不越位。督促、催辦到位，但不“拍板”。服務到位但不干預領(lǐng)導工作。

　　(三)團結(jié)同事，營造和諧辦公氛圍

　　在日常工作中，能夠注意團結(jié)同事、寬以待人，不計較個人得失，不與同事爭名利、爭長短，任勞任怨，努力做好自己工作。同事嚴于律己，不把小事到無事，不把小錯當無錯，處處以大局為重，講團結(jié)、講正氣、講原則。從嚴格執(zhí)行公司上下班制度等做起，對自己的過失、錯誤能夠做到不隱瞞、不回避，不做任何有所公司利益的事情。

　　二、存在的不足

　　由于本人進入公司時間并不太長，對公司的了解不夠全面、深入，工作上難免出現(xiàn)一些紕漏和不足。主要表現(xiàn)在：一是工作主動性還不夠強，滿足于落實領(lǐng)導的指示要求，建設性的意見建議比較缺乏。二是由于受專業(yè)所限，基礎(chǔ)知識的掌握還不夠扎實，學習主動性還不夠強。三是領(lǐng)導決策“督辦者”角色還不夠主動，個別情況下，工作有所被動。

　　三、下步打算

　　一是繼續(xù)注重加強學習，進一步提高業(yè)務能力，樹立全局意識，勇于挑戰(zhàn)自我，深化“輔助者”角色。學習加氣加油站相關(guān)知識，更好對接項目。熟悉公司業(yè)務，更好對接、協(xié)調(diào)子公司相關(guān)事宜。并及時上報問題，做到不積壓，及時梳理問題。

　　二是繼續(xù)保持工作積極性，“駭驥一躍，不能十步。駑馬十駕，功在不舍。鍥而舍之，朽木不折。鍥而不舍，金石可鏤”。只要我能持之以恒，敢于吃苦，用心鉆研，勤于思考，我堅信：成功就在彼岸�，F(xiàn)在公司處于轉(zhuǎn)型時期，做到犧牲小我，為公司更好發(fā)展貢獻自己的力量。

　　董事會工作總結(jié) 篇4

　　現(xiàn)在，我代表董事會，向各位報告工作，請各位審議，并提出意見。

　　一、20xx年工作總結(jié)

　　過去的一年，是xx的創(chuàng)建之年，是不平凡之年。面對復雜多變的市場形勢和艱巨繁重的發(fā)展任務，xx人同心同德，團結(jié)奮進，攻堅克難，扎實推進各項工作有序開展。xx人牢牢把握“加快建設核心競爭力”這個主題和“拳頭產(chǎn)品發(fā)展”這條主線，堅定信心，開拓進取，加強同各行各地的交流合作，積極參與健康產(chǎn)業(yè)發(fā)展，為中藥事業(yè)發(fā)展做出了積極貢獻，取得了一定成績。

　　一年來，我們主要做了以下工作：

　　(一)組織建設基本成型。xx組織機構(gòu)已初步搭建，人員素質(zhì)、能力得到一定提升，前期磨合基本完成；行業(yè)優(yōu)勢進一步凸顯，爭取政策支持、拓展市場渠道方面取得一定成效；核心競爭力開始打造，拳頭產(chǎn)品正在開發(fā)研制；商業(yè)模式、盈利模式、營銷模式逐漸明朗，公司建設初期設定的各項建設指標開始實現(xiàn)。

　　(二)基地建設初見成效。

　　1、涼山州中藥材種植及實驗基地：

　　(1)“越西縣當歸種植基地”共計2730畝，目前種植基地處于當歸種苗生長期。

　　(2)“越西縣中藥材實驗基地”位于越西縣縣城內(nèi)，共計5畝，有2個600平米的溫室大棚，正在進行中藥材品種種植實驗。

　　(3)“冕寧縣中藥材種植基地”位于冕寧縣境內(nèi)，3個片區(qū)，共計360畝(其中當歸100畝、白芷50畝、桔梗210畝)，處于藥材生長期；

　　2、“道地川產(chǎn)中藥材種植種苗示范基地”位于成都雙流縣永安鎮(zhèn)，共計60畝。一期20畝，“科技廳自然科學研究院”配套建設1000平米玻璃組培中心，5000平米練苗溫室大棚和其它設施設備共計200萬元，目前資金已到位，土地已移交，正在規(guī)劃實施中。

　　3、“貴州中藥材種苗繁育基地”正在組織籌建中。

　　(三)軟實力水平初步提升。xx以“務實、認真、負責”的態(tài)度和行動在各級政府、機構(gòu)、群眾中樹立了良好的形象，得到了信任，贏得了認可；在助推項目地經(jīng)濟發(fā)展、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)整合，農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈升級，輻射周邊地區(qū)中藥開發(fā)、增加當?shù)剞r(nóng)民就業(yè)，提高800人以上農(nóng)民增收等方面做出了積極貢獻，為維護社會和諧穩(wěn)定發(fā)揮了重要作用。

　　過去一年的成績來之不易，證明了我們選擇的方向是正確的、項目是正確的、目標是正確的，也顯示了xx團隊的生命力和戰(zhàn)斗力，增強了xx人的自豪感和凝聚力。這些成績的取得，是所有xx人犧牲個人寶貴時間忘我工作的結(jié)果，是xx人兢兢業(yè)業(yè)無私奉獻的結(jié)果，對全體xx人做出的積極貢獻，我深表感激!

　　過去的一年我們雖然取得了一些成績，但也應清醒地看到，xx的發(fā)展仍然面臨不少困難和挑戰(zhàn)。從政策看，國家已經(jīng)開始對中藥行業(yè)進行整治，行業(yè)準入制度和產(chǎn)品標準進一步提高，行業(yè)面臨著重新洗牌以及不斷加大的對中藥行業(yè)的扶持力度和指導力度等，對xx既是機遇又是挑戰(zhàn)。從行業(yè)看，因大宗中藥材藥材價格上漲，藥農(nóng)種植積極性普遍提高，種植面積進一步擴大，供需狀況發(fā)生變化，行業(yè)風險加劇。從技術(shù)看，我們力量還很薄弱，品種栽培技術(shù)研究不夠，生產(chǎn)管理粗放；藥材的病蟲害防治和農(nóng)藥殘留污染問題有待解決；團隊整體種植技術(shù)比較差，不能跟上高標準嚴要求的xx發(fā)展理念。從人才看，種植技術(shù)實用型人才嚴重欠缺；團隊人財物的管理理念和水平還有待進一步提高。

　　面對機遇和挑戰(zhàn)，我們要堅定理性信念，以對人類健康和中藥事業(yè)發(fā)展負責的精神，以更加有力的措施，集中精力和力量切實解決存在的問題，努力把各項工作做得更好，決不辜負政府和百姓的重托。

　　二、20xx年工作總體部署

　　今年是xx發(fā)展最重要的一年，也是最關(guān)鍵的一年。中藥行業(yè)正值大調(diào)整、大變革、大發(fā)展的時代，全球掀起的回歸大自然熱潮，使得中藥正向世界范圍擴展，國際植物藥市場份額已達270億美元，中草藥和中藥制劑的需求迅速增大；國內(nèi)中藥市場與調(diào)料市場的藥材需求量猛增，已達到1000多億，這為我們發(fā)展中藥提供了良好發(fā)展機遇，我們必須緊緊抓住重要戰(zhàn)略機遇期。我們應堅定信心，要運用有利條件和積極因素，團結(jié)一切可以團結(jié)的力量，充分利用一切可以利用的資源，推動xx平穩(wěn)較快發(fā)展，不斷增強我們的綜合實力和行業(yè)影響力。

　　(一)加強組織建設完善各項制度

　　加強領(lǐng)導班子、管理團隊和執(zhí)行隊伍建設，提升掌控駕馭復雜局面的能力，著力解決影響和制約xx科學發(fā)展的突出問題；公司所有人員要牢固樹立全局意識、責任意識和憂患意識，做到嚴格按公司決策辦事，嚴格落實公司的規(guī)章制度，要切實把思想和行動統(tǒng)一到股東會的決策和部署上來；充分調(diào)動合作伙伴、員工的積極性、主動性和創(chuàng)造性。研究制定公司融資戰(zhàn)略，組織結(jié)構(gòu)，業(yè)務板塊，人才制度，信息化建設；推進xx文化建設，以文化軟實力助推xx發(fā)展。

　　(二)加強基地建設確保起步平穩(wěn)

　　要積極抓好基地建設，適時調(diào)整基地建設規(guī)劃，確�；�地建設開局良好。雙流境內(nèi)的20畝“道地川產(chǎn)中藥材種植種苗示范基地”要盡早展開工作，要按照“標準要高，品種要好，具有一定競爭力”的目標搞好籌劃規(guī)劃，使示范基地切實起到示范窗口的作用。越西基地要搞好統(tǒng)籌安排，前期要關(guān)注育苗各項工作落實，加強管理，保證所育苗子的穩(wěn)定性和可靠性；在育好苗的基礎(chǔ)上，抓好種植戶的調(diào)查了解，并建立種植戶種植信息檔案，做到所有種植戶都能可控；加快中藥材專業(yè)合作社建設，協(xié)調(diào)當?shù)卮彐?zhèn)組織或種植大戶把中藥材專業(yè)合作社建立起來，規(guī)章制度建立起來，為合作社能有效展開工作打下基礎(chǔ)；越西基地3、4、5月份要指導種植戶抓好當歸苗子的移栽及管護工作，確保苗子的成活率；在抓好基地建設和管理的同時，要積極與當?shù)卣�府或相關(guān)組織聯(lián)系，了解當?shù)厣缜槊袂�，為做好當歸收購工作奠定堅實基礎(chǔ)。越西的中藥材實驗基地要加強研究，適時完整地采集試驗中藥材品種的數(shù)據(jù)信息，為大規(guī)模推廣種植提出有價值的經(jīng)驗。

　　(三)推進種業(yè)工作有序開展

　　建設好永安鎮(zhèn)川產(chǎn)道地藥材種苗種植示范基地，按照“標準要高，品種要好，具有一定競爭力”的目標搞好籌劃規(guī)劃，使示范基地切實起到示范窗口的作用。搭建好中藥材種子種苗交易平臺，推動川內(nèi)中藥材種植；建設好貴州安種苗繁育基地，打造成輻射貴州省內(nèi)外大型種子種苗交易平臺；在全國主要藥材種植產(chǎn)區(qū)尋找戰(zhàn)略合作伙伴，以基地加大戶的模式建立全國性的種子種苗交易平臺。

　　(四)加強行情分析推進市場建設

　　公司要做大做強，就必須加強對中藥材市場的分析和掌控。作為xx人，每個人都要做到心中隨時裝有市場，對各種中藥材的行情分析透徹，依據(jù)行情指導公司中藥材品種的.種植。今年10月份前，公司要著手培養(yǎng)一支專業(yè)的市場營銷隊伍，這支隊伍應具備營銷意識，掌握營銷手段，靈活運用營銷方法，及時對營銷環(huán)境及產(chǎn)品市場進行研判，要有敢啃硬骨頭的思想和膽識，要有讓公司種植產(chǎn)品暢銷全國并創(chuàng)造最佳效益的信心。公司將依靠

　　這支隊伍在較短的時間內(nèi)建立起穩(wěn)定可靠的市場地位，為公司產(chǎn)品的銷售奠定扎實基礎(chǔ)。

　　(五)積極開展抗癌抗瘤植物提取研究

　　公司要長遠發(fā)展，就必須具備前瞻性的戰(zhàn)略準備，對中藥材品種進行先期研究，建立拳頭產(chǎn)品和核心競爭力。今年，我們一方面要抓好基地建設，另一方面要開始著手對抗癌抗瘤植物提取的先期研究。前期可進行初步的理論和考察研究，根據(jù)條件適時引進專業(yè)研究人才，通過對抗癌抗瘤植物提取物方面的研究，使公司在該領(lǐng)域提前了解、提前介入、提前發(fā)展，搶占發(fā)展先機。

　　(六)強化安全意識確保安全穩(wěn)定

　　新一年度公司各項工作的開展，都必須以安全為前提。沒有安全作保障，各項工作的順利開展以及公司效益的取得就無從談起。因此，請大家務必要繃緊“安全”這根弦，平時要多學習、多思考，牢固樹牢安全意識，警鐘長鳴。在開展任何一項工作時都要考慮安全風險，如資金流轉(zhuǎn)、政策支持、種植、生產(chǎn)、銷售、合作等各個環(huán)節(jié)，切不可掉以輕心。要及時掌握和分析工作中存在的不安全因素，要盡最大努力排除安全隱患，確保我們所進行的各項工作都安全可靠。只有做到每個人、每輛車、每件物、每件事、每個環(huán)節(jié)的真正安全，才能保證公司的全面安全穩(wěn)定。在這里，我拜托大家了!

　　新的一年已經(jīng)開始，艱巨繁重但卻重要而光榮的任務正等待著我們?nèi)ネ瓿�。讓我們繼續(xù)攜起手來，頑強拼搏，扎實工作，團結(jié)前進，為開創(chuàng)xx新的局面而努力奮斗!

　　董事會工作總結(jié) 篇5

　　20xx年度是本屆董事會任期內(nèi)的最后一個工作年度。公司董事會根據(jù)《公司法》、《公司章程》和《董事會工作條例》，以及國家有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，認真履行職責，積極貫徹調(diào)整業(yè)務結(jié)構(gòu)、夯實實業(yè)基礎(chǔ)的發(fā)展策略，率領(lǐng)公司全體員工克服了原材料價格大幅上漲、國家宏觀政策調(diào)整等諸多不利因素，努力拼搏，迎難而上，經(jīng)過一年的團結(jié)奮斗，公司的各項工作完成了預期目標，經(jīng)營業(yè)績有所回升。

　　現(xiàn)將20xx年度董事會工作報告如下：

　　一、報告期內(nèi)公司日常經(jīng)營情況

　�。ㄒ唬┲饕�經(jīng)營成果數(shù)據(jù)：

　　本報告期公司新簽合同額114,403萬元人民幣（下同），比20xx年增長81.93％；實現(xiàn)利潤總額6,294萬元，比20xx年增長25.73％；凈利潤5,103萬元，比20xx年增長24.89％；凈資產(chǎn)收益率5.92％，比20xx年增長1.06%；每股收益0.17元。

　　（二）經(jīng)營管理工作概況：

　　1、經(jīng)營工作概況：

　　（1）dap項目正式復工，成套設備出口項目開發(fā)取得一定進展。孟加拉的dap項目年內(nèi)正式復工，我國政府有關(guān)部門同意將為該項目提供2億元人民幣優(yōu)惠貸款的余額（1.5億元）延期使用，同時原則同意將原擬由我公司為該項目提供約2.5億元出口賣方信貸改為中國政府優(yōu)惠貸款，為該項目后續(xù)順利執(zhí)行創(chuàng)造了十分有利的條件。目前，我方已收到1.5億元項目款，2.5億元的信貸轉(zhuǎn)優(yōu)貸工作也正在進行中。緬甸一億元優(yōu)惠貸款項目和向孟加拉鐵路局提供鋼軌項目執(zhí)行完畢并移交；摩洛哥診療所項目合同于20xx年5月份正式簽定，合同額12,500萬元人民幣，中國進出口銀行與摩洛哥財政部于12月份就該項目簽訂了中國政府優(yōu)惠貸款協(xié)議，目前摩洛哥政府已批準該項目合同，公司正在進行項目實施前的準備工作；年內(nèi)簽定為北京世貿(mào)中環(huán)項目代理采購設備材料項目合同，目前執(zhí)行順利。

　　（2）一般貿(mào)易進出口業(yè)務保持穩(wěn)定發(fā)展本報告期，一般貿(mào)易業(yè)務面臨了嚴峻的經(jīng)營形勢。公司上下齊心協(xié)力、努力開拓，使該項業(yè)務仍保持了規(guī)模和效益持續(xù)增長的較好業(yè)績。公司全年完成對古巴貿(mào)易經(jīng)營額約3,110萬美元，其中向古巴出口紡織品及服裝輔料業(yè)務較20xx年明顯擴大，完成經(jīng)營額約1000萬美元；此外，還完成向古巴出口樂器、機電、塑料制品等；公司努力克服貨船滯港期過長以及運費上漲等困難，于今年2月完成了2萬噸蕓豆的發(fā)運工作。年內(nèi)，完成為朝鮮采購城市供水設備材料項目的采購發(fā)運工作；向朝鮮出口零配件和為坦贊鐵路提供零配件項目的合同簽訂、訂貨發(fā)運工作進展順利；向朝鮮提供1.8億元人民幣設備、零配件和材料項目，我公司現(xiàn)正與朝方進行技術(shù)協(xié)商和分批簽約。向幾內(nèi)亞提供兩輛轉(zhuǎn)播車項目完成發(fā)貨、技術(shù)服務工作并順利移交；緬甸水輪機組等一般物資供應項目訂貨工作正在進行中；公司還完成了20xx—20xx年度1000噸可可豆的收購和發(fā)運工作及20xx—20xx年度690噸可可豆的收購工作。

　�。�3）實業(yè)項目經(jīng)營和對外投資

　　公司戰(zhàn)略性實業(yè)投資業(yè)務取得歷史性突破，業(yè)務結(jié)構(gòu)調(diào)整初見成效。經(jīng)過科學研究和充分論證，20xx年成功完成對鹿泉東方鼎鑫水泥有限公司的間接控股收購，目前進入整合期，該公司生產(chǎn)經(jīng)營保持了平穩(wěn)的發(fā)展勢頭。公司還積極嘗試業(yè)務創(chuàng)新，通過參股青島中成銀儲發(fā)展有限公司，間接參與銀行不良資產(chǎn)處置進行資本運營，開發(fā)青島房地產(chǎn)項目，創(chuàng)造新的業(yè)務增長點。多哥糖聯(lián)面對多哥經(jīng)濟低迷、進口糖沖擊和原材料價格上漲等不利形勢，積極開拓思路，采取適時調(diào)整價格、增加匯兌收益、落實出口歐盟配額等有效措施，圓滿完成了年度經(jīng)營任務。中吉紙業(yè)受股權(quán)和管理權(quán)背離、流動資金嚴重不足等關(guān)鍵問題制約，經(jīng)營存在一定困難，公司對近期吉局勢變化予以密切關(guān)注，并積極探討改變企業(yè)現(xiàn)狀的方式。公司對境內(nèi)現(xiàn)有對外投資項目加強管理，對重大影響公司，通過派出董事和監(jiān)事及時了解、掌握被投資企業(yè)的經(jīng)營管理情況，提出意見和建議，在企業(yè)的董事會、監(jiān)事會、股東會上行使參與決策的權(quán)利。

　　2、管理工作概況：

　　本報告期內(nèi)，公司在iso9000質(zhì)量管理體系認證審核，完善企業(yè)信息化建設、推行全面預算管理體系、規(guī)范資金安排和使用、深化薪酬制度和人力資源管理等方面做了大量積極而又有意義的工作，公司管理平臺又得到新的提升。

　　二、董事會日常工作情況

　　（一）董事會建設

　　1、公司治理狀況

　　報告期內(nèi)，公司嚴格按照《公司法》、《證券法》、《上市公司治理準則》和其他有關(guān)上市公司治理文件的要求規(guī)范運作，根據(jù)中國證監(jiān)會新出臺的有關(guān)文件精神，對照公司實際情況及時修訂、完善公司的內(nèi)部治理制度。報告期內(nèi)，公司修訂了《中成進出口股份有限公司章程》，對公司行為進行了規(guī)范；公司股東大會、董事會、監(jiān)事會操作合規(guī)、運作有效，維護了投資者和公司利益；公司治理的實際情況與中國證監(jiān)會規(guī)定的有關(guān)上市公司治理的規(guī)范性要求基本不存在差異。

　　2、獨立董事履行職責情況

　　報告期內(nèi)，公司共有獨立董事三名，分別是財務和行業(yè)方面的專家。報告期內(nèi)，公司獨立董事勤勉盡責，在履行職責中能保持充分的獨立性，關(guān)注公司運作的規(guī)范性，按時參加董事會和股東大會，不能親自出席董事會會議，按規(guī)定委托其他獨立董事出席并行使表決權(quán)，在重大決策和日常工作中，為維護公司及全體股東的合法權(quán)益發(fā)揮了重要作用。獨立董事對“聘會計師事務所的議案”、“變更募集資金投向的議案”等重大事項進行了審核并發(fā)表了獨立意見。獨立董事沒有對公司有關(guān)事項提出異議。

　　（二）董事會日常工作：

　　1、董事會會議情況：

　　本報告期公司召開董事會會議10次，審議涉及各類定期報告、公司章程修改、重大經(jīng)營事項等有關(guān)議案24項，均形成決議。公司董事會還以傳真表決的方式審議通過了《關(guān)于提議召開中成進出口股份有限公司二○○三年年度股東大會的議案》、《關(guān)于提議召開二○○四年度第一次臨時股東大會的議案》。公司董事會的高效運轉(zhuǎn)，保障了各項經(jīng)營管理工作的順利開展。

　　2、董事會對股東大會決議的.執(zhí)行情況

　�。�1）公司20xx年年度股東大會審議通過了20xx年度利潤分配方案，20xx年7月15日公司實施了上述利潤分配方案。

　�。�2）公司20xx年年度股東大會通過了關(guān)于向中國建設銀行申請金額為3億元人民幣和5億元人民幣的免保綜合授信額度的提案、向中國銀行申請金額為3900萬美元的綜合授信額度的提案和向交通銀行申請金額為3億元人民幣的綜合授信額度的提案，公司均已與上述銀行簽定了綜合免保授信額度協(xié)議。

　�。�3）公司20xx年年度股東大會通過了利用剩余募集資金對北京華業(yè)大盛科技有限公司增資的提案，該公司注冊資本增加的工商變更登記手續(xù)已辦理完畢。

　　3、信息披露工作

　　公司嚴格按照有關(guān)法律法規(guī)、監(jiān)管部門的工作要求及公司內(nèi)部有關(guān)規(guī)章的規(guī)定，在認真做好強制性信息披露的同時，主動及時地披露可能對股東和其它利益相關(guān)者決策產(chǎn)生實質(zhì)性影響的信息，得到了有關(guān)方面的表揚。

　　4、投資者關(guān)系管理

　　一年來公司董事會高度重視投資者關(guān)系管理工作的重要性，認真貫徹執(zhí)行“切實保護投資者特別是公眾投資者的合法權(quán)益”的指示精神，以制度建設推動投資者關(guān)系管理工作的規(guī)范化、制度化。結(jié)合工作要求和公司實際在投資者接待、回答咨詢、聯(lián)系股東、媒體采訪及與監(jiān)管部門的溝通等方面做了大量的工作。公司還通過與投資者溝通的網(wǎng)絡信息平臺及時、準確、詳細地與投資者之間建立雙向溝通，形成良性互動。

　　5、專項工作

　　（1）根據(jù)京證監(jiān)發(fā)[20xx]1號《關(guān)于貫徹落實<關(guān)于規(guī)范上市公司實際控制權(quán)轉(zhuǎn)移行為有關(guān)問題的通知>的通知》，公司認真組織學習和領(lǐng)會《通知》精神，按照要求認真自查，未發(fā)現(xiàn)有股權(quán)托管等實際控制權(quán)轉(zhuǎn)移的情況，并向北京證監(jiān)局及時報送了《上市公司股權(quán)托管情況調(diào)查表》。

　�。�2）根據(jù)京證監(jiān)發(fā)[20xx]114號《關(guān)于對上市公司短期投資情況清理自查的通知》，公司針對短期投資情況進行了認真清理自查，對可能存在的投資風險及損失客觀真實地進行分析和判斷。

　�。�3）根據(jù)京證公司發(fā)[20xx]11號文《關(guān)于統(tǒng)計北京轄區(qū)上市公司相關(guān)情況的通知》，公司經(jīng)自查未有違規(guī)擔保、委托理財、重大資產(chǎn)重組事項，相關(guān)資金占用情況統(tǒng)計表和募集資金使用情況統(tǒng)計表已按時報送北京證監(jiān)局。

　�。�4）根據(jù)京證公司發(fā)[20xx]4號《關(guān)于進一步加強基礎(chǔ)性制度建設完善投資者關(guān)系管理工作的通知》精神，同時結(jié)合國家有關(guān)法律法規(guī)的要求以及中國證券監(jiān)督管理委員會、深圳證券交易所和北京證監(jiān)局的相關(guān)規(guī)定,公司制定了《投資者關(guān)系管理工作制度》、《信息披露管理制度》。

　�。�5）根據(jù)京證公司發(fā)[20xx]4號文、國務院《關(guān)于推進資本市場改革開放和穩(wěn)定發(fā)展的若干意見》和20xx年全國證券期貨監(jiān)管工作會議的有關(guān)精神，公司依據(jù)《上市公司治理準則》、《公開發(fā)行股票公司信息披露實施細則》、《關(guān)于加強社會公眾股股東權(quán)益保護的若干規(guī)定》等相關(guān)規(guī)范性文件的規(guī)定，對《投資者關(guān)系管理工作制度》、《信息披露管理制度》、《公司章程》和其他內(nèi)部控制制度進行了修改和完善；按照中國證監(jiān)會相關(guān)信息披露要求和深交所新修訂的《股票上市規(guī)則》的規(guī)定，制定了公司《重大信息內(nèi)部報告制度》和《獨立董事工作制度》；上述制度現(xiàn)已提交本次董事會會議審議。

　　（6）一年來公司董事會及時向公司各位董事、監(jiān)事及高管人員傳送中國證監(jiān)會、交易所、證監(jiān)局及其它有關(guān)方面的相關(guān)文件通報、專項通訊，保證了上述人員及時掌握政策、市場動態(tài)和新的工作要求。各位董事，本屆董事會的任期即將結(jié)束，衷心感謝大家三年來為公司發(fā)展所付出的艱辛努力，并祝愿公司在未來的歲月里事業(yè)興旺，發(fā)展順利。

　　董事會工作總結(jié) 篇6

　　20xx年董事會辦公室在社長及公司總裁的領(lǐng)導下，主要完成了以下幾項工作：

　　(一)年內(nèi)完成的重點工作

　　1.順利完成公司董事會、監(jiān)事會換屆選舉工作。根據(jù)公司章程規(guī)定，公司董事會、監(jiān)事會成員任期3年，公司第三屆董事會于20xx年屆滿到期，董事會辦公室于20xx年初開始籌備換屆選舉工作，就換屆選舉工作與公司各股東代表、董事、監(jiān)事等進行前期溝通與候選人資料整理工作，于4月20日順利完成董事會、監(jiān)事會新一屆候選人的推選工作，并于6月7日正式獲得公司股東大會的批準。截止到9月底，董事會辦公室已全部完成新一屆董事會、監(jiān)事會成員的國內(nèi)工商變更備案及香港聯(lián)交所、香港公司注冊處的備案登記、H表格簽署等工作。

　　2.公司與北京青年報社簽署《補充協(xié)議》完成《中學時事報》、《北京少年報》、《今日北京》三報廣告經(jīng)營權(quán)轉(zhuǎn)讓工作。轉(zhuǎn)讓三報廣告經(jīng)營權(quán)工作是20xx年北青傳媒需要完成的一項重要工作，該項工作具有時間緊、程序復雜等特點，自北青傳媒公司上市以來該三份報紙的廣告經(jīng)營由于多方面原因一直處于虧損狀態(tài)。年初項目轉(zhuǎn)讓工作正式啟動，董事會辦公室協(xié)調(diào)香港財務顧問、香港律師及中國律師、香港審計師聯(lián)合作戰(zhàn)，完成獨立財務顧問函件、公告及合同簽署，董事會、股東會上會資料整理等工作，并在6月7日正式獲得股東會批準，完成全部轉(zhuǎn)讓程序。

　　3.就與河北出版集團開展戰(zhàn)略合作一事進行前期跟蹤與籌備工作。20xx年上半年公司就與河北出版集團進行戰(zhàn)略合作進行了一系列合作方案的設定與修改工作，董事會辦公室負責戰(zhàn)略合作的順利推進與跟蹤工作，并草擬多份合作方案的可行性報告，尋求在共同投資成立股份公司、上市融資、發(fā)展新興業(yè)務等方面的深入合作，6月25日雙方最終完成戰(zhàn)略合作的簽約儀式，實現(xiàn)強強聯(lián)合。

　　4.完成中網(wǎng)視通公司的設立以及前期籌備工作。上半年，根據(jù)公司安排，董事會辦公室跟蹤中網(wǎng)視通公司的籌備設立、協(xié)議草擬以及工商注冊的全過程，經(jīng)過與公司董事會的積極溝通，中網(wǎng)視通公司于5月20日正式獲得董事會批準，并于8月完成注資、驗資、工商登記注冊、銀行開戶等全部前期設立工作。

　　5.籌備公司對北京青年報現(xiàn)代物流公司的股權(quán)回購工作，為進一步整合北青傳媒集團資源，實現(xiàn)免稅優(yōu)惠政策共享，解決北青物流長期占用北青傳媒資金問題，公司管理層今年提出回購北京青年報現(xiàn)代物流公司其他股東股權(quán)的工作，董事辦公室負責股權(quán)回購方案的設計、論證以及前期協(xié)調(diào)工作，并協(xié)助北青物流公司順利召開公司股東會與其他股東就股權(quán)回購的方案進行了前期溝通。

　　6.清理公司廣告業(yè)務應收帳款呆壞賬，解決廣告業(yè)務法律糾紛。上半年董事辦公室繼續(xù)協(xié)同財務部，廣告部積極處理廣告業(yè)務欠款工作，及時向欠款公司發(fā)催款函；對賬齡較長、不予還款的廣告公司主動提出法律訴訟，維護公司權(quán)利；積極應對北京漢文祥和廣告有限公司對我公司提出歸還廣告風險抵押金的法律訴訟，組織協(xié)調(diào)公司律師、財務部、廣告部多次召開溝通協(xié)調(diào)會，整理應訴資料，草擬應訴方案，參與廳審辯論，并最終促使對方因證據(jù)不足主動撤訴。

　　7.完成公司秘書以及公司香港登記注冊地的變更工作，今年3月15日，薛立品先生正式辭去公司秘書職務，董事會辦公室負責物色新公司秘書候選人，談判以及相關(guān)協(xié)議草擬、公告、香港聯(lián)交所、香港公司注冊處變更備案等一系列工作。

　　8.跟蹤今日陽光公司單立柱承包工作：在去年9月北青傳媒在北京市政管委成功競標7塊北京市五環(huán)內(nèi)戶外單立柱廣告后，北青傳媒將單立柱廣告業(yè)務承包給今日陽光廣告公司經(jīng)營，經(jīng)營一年多的廣告經(jīng)營，在今日陽光代理北青傳媒單立柱廣告的后期催款、廣告刊登法律糾紛等方面相繼遇到了一系列問題，董事會辦公室負責與今日陽光以及廣告客戶的溝通、銜接以及法律文件的審核與確認工作，確保單立柱戶外廣告業(yè)務的正常運作與開展，以及廣告款項的及時收回。

　　9.投資者關(guān)系的維護：聯(lián)系境內(nèi)外多家投資機構(gòu)，先后多家QDII及私募基金協(xié)商，達成意向購買本公司股票，本公司股價20xx年初為4.9港幣，至10月22日股價升至6.75港幣，漲幅達40%。

　　10.參與千龍網(wǎng)上市工作的前期籌備工作，為成立工作小組，調(diào)研上市公司中介費用情況，篩選承銷商、審計師、評估師等工作撰寫多份報告。

　　(二)公司年報、中報的編制與發(fā)布工作

　　董事會辦公室主要負責公司20xx年報及20xx年中期報告的組織、編制與發(fā)布工作，統(tǒng)籌安排年報資料內(nèi)容的編制、分工、任務部署，以及根據(jù)法律顧問、審計師提出的問題協(xié)調(diào)相關(guān)部門及時處理、解決，定期跟蹤進展，及時聯(lián)絡香港印刷商，確保審計報告按時定稿、公告修改、排版的及時更新以及年報、中報的.及時發(fā)布、印刷。

　　(三)籌辦公司董事會、股東會、監(jiān)事會工作

　　截止到20xx年10月董事會辦公室共負責組織召開公司董事會8次(第三屆31次至35次會議第四屆1次至3次會議)，其中現(xiàn)場會議2次，通訊方式會議6次，董事會辦公室共籌備整理會議議案35項，組織召開公司股東大會1次，共籌備整理議案24項；監(jiān)事會2次，籌備整理議案3項。

　　(四)負責公司關(guān)連交易事項

　　1.關(guān)連交易監(jiān)控：董事會辦公室對公司各部門及下屬公司關(guān)連交易進行實時監(jiān)控。

　　2.處理關(guān)連交易：截至10月底，董事會辦公室共審核、上報、處理、公告公司及下屬公司關(guān)連交易共10項。并會同公司審計部、財務部順利地完成了：公司與北京青年報社簽署《補充協(xié)議》完成《中學時事報》、《北京少年報》、《今日北京》三報廣告經(jīng)營權(quán)轉(zhuǎn)讓工作、公司與小紅帽就《北京青年報夾報廣告委托投遞協(xié)議》續(xù)約之關(guān)連交易的上會、公告等工作。

　　3.關(guān)連交易培訓與溝通

　　20xx年9月6日，董事會辦公室會同公司審計部組織公司全體部門以下屬公司主要部進行了一次關(guān)連交易以及信息披露責任的培訓。

　　(五)負責公司公告的提交與發(fā)布工作

　　在公司發(fā)布公告工作中，董事會辦公室的主要任務是負責會同公司秘書、公司境外法律顧問、公司香港印刷商對公司公告文件進行編制、修改、校對、安排翻譯、確認發(fā)布終稿、提交聯(lián)交所等工作以及公司網(wǎng)站同步刊登更新公告工作，截止到20xx年10月22日董事會辦公室共發(fā)布公司公告28篇。

　　(六)負責股東分紅派息工作

　　董事會辦公室負責處理公司歷年股東分紅派息工作，通知并安排股東單位辦理取款手續(xù)，聯(lián)絡、協(xié)調(diào)公司香港銀行及香港中央證券公司對接確保股東股息及時到帳。

　　(七)負責代表北青文化藝術(shù)有限公司參與歌華有限股份有限公司股東會

　　20xx年董事會辦公室代表北青文化藝術(shù)有限公司分別參與了歌華有限股份有限公司股東會，并代為行使表決權(quán)；代表北青文化公司辦理股息支取手續(xù)。

　　(八)負責公司相關(guān)合同的簽署、審查工作

　　1.負責審查、簽署公司與歐華律師事務所的境外常年法律顧問合同；

　　2.負責審查、簽署公司與北京煒衡律師事務所的境內(nèi)常年法律顧問合同；

　　3.負責審查、簽署公司與香港軒達印務公司的公告、年報、中報印刷合同；

　　4.負責審查、簽署公司與恒利香港公司的公司秘書服務合同；

　　5.負責審查、簽署公司與中國光大融資公司的香港財務顧問服務的合同；

　　6.負責審查、簽署公司與美亞財產(chǎn)保險公司的關(guān)于20xx年北青傳媒董事及職員責任保險投保申請書。

　　(九)、負責公司的黨團建設，組織豐富多彩的文化活動

　　公司董事會辦公室在20xx年組織公司黨團員深入學習實踐科學發(fā)展觀，開展了一系列豐富多彩的文化活動，上半年策劃了第一屆北青傳媒趣味游泳比賽，下半年繼續(xù)開展第二屆“北青杯”羽毛球團體賽，組織參與了北京市體育局開展的“愛就一起跑”萬人長跑活動，通過這些活動的組織，在豐富職工業(yè)余生活、增強團隊凝聚力的同時，又充分展現(xiàn)了大家頑強拼搏、永不言敗的北青精神。

　　董事會辦公室完成了20xx年全部本職工作及領(lǐng)導交辦工作，在沒有出現(xiàn)任何差錯的前提下，高質(zhì)量、高效率地完成了任務。

　　董事會工作總結(jié) 篇7

　　20xx年，公司在董事會的領(lǐng)導下，堅持努力實現(xiàn)公司上市提升公司整體水平為目的，以落實生產(chǎn)經(jīng)營指標為主要目標，以回報股東為宗旨，經(jīng)過管理層和全體員工的共同努力，基本完成了公司董事會年初確定的各項經(jīng)濟指標和工作目標。受董事會委托，我在此做20xx年度董事會工作報告，請各位董事審議。

　　1、依法認真履職，做好日常工作

　　報告期內(nèi)，董事會共召開次會議，歷次大會的召集、提案、出席、議事、表決及會議記錄均按照《公司法》、《公司章程》的相關(guān)要求規(guī)范運作，公司全體董事基本都親自出席了歷次董事會。

　　會議議程主要涉及公司高管的任聘、20xx年度工作報告和20xx年度經(jīng)營計劃、20xx年度公司財務決算報告、20xx年度財務預算報告、20xx年度利潤分配預案等。報告期內(nèi)，公司董事大會嚴格按照《公司章程》、《董事大會議事規(guī)則》的規(guī)定行使自身的權(quán)利，對公司的相關(guān)事務做出了決策，程序規(guī)范，決策科學。

　　2、健全完善規(guī)章制度，規(guī)范企業(yè)行為

　　公司董事會按照規(guī)范運行、科學決策、穩(wěn)健發(fā)展的基本要求，不斷完善治理結(jié)構(gòu)和規(guī)章制度，依法規(guī)范運作，本屆任期內(nèi)認真制訂完善、補充修改了《公司章程》、《內(nèi)部審計制度》等公司內(nèi)控管理制度，明確了內(nèi)部監(jiān)管工作的職能及運作程序，強化了管理人員和員工在處理公司事務時應“程序合法，操作規(guī)范”的'工作責任意識，促進了公司整體管理水平的提高。

　　3、逐步培養(yǎng)，建設高素質(zhì)管理和技術(shù)團隊

　　隨著公司業(yè)務發(fā)展，董事會始終強調(diào)建設穩(wěn)定進取的團隊是企業(yè)不斷成功的保證。公司有計劃、有重點地培養(yǎng)高素質(zhì)的技術(shù)與管理人才，主要做了：

　　第一，建立公平、公正、透明的員工獎懲、任用機制，為優(yōu)秀員工提供良好的發(fā)展空間，增強公司的整體凝聚力。

　　第二，用制度培養(yǎng)團隊自覺行為。20xx年，公司完善了公司各項規(guī)章制度并有效實施，初步實現(xiàn)了由制度的硬性安排保證公司理念逐步向團隊自覺行為的轉(zhuǎn)化。

　　第三，重視培訓，營造學習氛圍和機制。公司堅持內(nèi)部培訓與外出培訓結(jié)合，積極創(chuàng)造條件，鼓勵員工自學和參加各類組織培訓，努力實現(xiàn)個人發(fā)展與企業(yè)培訓需求相統(tǒng)一，努力使管理人員的專業(yè)能力向不同管理職業(yè)方向拓展和提高、專業(yè)技術(shù)人員的專業(yè)能力向相關(guān)專業(yè)和管理領(lǐng)域拓展和提高。

　　在這里，我代表董事會向股東給予的信任與支持，向經(jīng)營班子付出的艱辛和努力表示衷心地感謝，董事會將繼續(xù)勤勉認真負責的工作作風，積極貫徹股東大會的決議，推動公司的快速穩(wěn)健發(fā)展，維護股東的利益。

　　董事會工作總結(jié) 篇8

　　20xx年12月了，又到了回顧歷史，展望未來的時間�？v觀xx年整個年度，一切是那樣的平靜、平淡和平常，而在這極度平凡的一年里，我們是怎樣安然的走過xx年的呢?

　　既然經(jīng)營是重點，那就先說說xx年的銷售吧。年初訂下的銷售任務是全年九百萬的銷售額，并將任務劃分到了每個月份，大概只有三月份較去年同期銷售額減少之外，其余月份都較去年同期略漲(包括了內(nèi)支部分)。任務完成方面也只有一兩個月未完成之外，大部分月份均超額完成計劃，并被給予了超額部分獎金的獎勵。所以到現(xiàn)在為止，九百萬的銷售計劃早已完成，就看與去年同期相比較，超額部分所能達到的數(shù)據(jù)了。只是現(xiàn)在看12月份的預訂情況，銷售似乎不太樂觀，為此，經(jīng)理特地召集我們開了個鼓勵士氣大會，讓我們再接再厲，一鼓作氣，站好最后一班崗，爭取最大程度的銷售額。

　　除經(jīng)營方面的工作，培訓和管理工作也穿插其中，每月的月結(jié)會及培訓工作也是有條不紊。由于今年的平淡無奇，公安系統(tǒng)方面的培訓也增加了許多，不僅有海派的安全培訓，前臺登記工作的要求也越來越嚴格，還有海淀分局出入境的外事戶籍培訓，每一項培訓我們前臺員工都積極參與，為增強自身的業(yè)務素質(zhì)而努力。

　　當然，xx年的改變也有不少。其一，由站式服務更改為坐式服務是最大的改變。賓館有許多的老顧客，每當他們來店時，常說的一些話就是“喲，改臺子了，不錯，更氣派了�！薄昂芎冒。�更直觀，也更舒適了�！笨腿藗兊�'感覺都不錯，而作為服務人員的我們更加從心底里感謝領(lǐng)導們的關(guān)懷，而更加舒適的辦公環(huán)境也讓同事們心情愉悅地努力工作。其二，還有前臺添置的壁掛電視，重復播放的北大風光片，賓館介紹片，入住賓客登記要求，入住賓客溫馨提示等等內(nèi)容，也讓正在前臺辦理入住和退房的賓客既打發(fā)了時間，又充分感受到了賓館的熱忱和周到。另外，賓館還響應國家政策，給大家調(diào)整了工資，并從xx年下半年起補發(fā)，都讓員工們心中慰藉不少，也更加有動力努力地工作。還有就是商務中心已經(jīng)出租給了首都旅行社分銷店且重新開張了。不但恢復了以往商務中心的服務項目，還額外增加了旅游項目，給酒店客人帶來更多更周到的服務。

　　為了xx年工作的順利開展，賓館做好今年年末部分客房的重新修繕預算，主要是針對客房五層標間以及三層普套的更換壁紙的裝修工程，還有大堂的賓館正門增加避風裝置，從而增加大堂的溫度舒適度等內(nèi)容。另外前臺也添置了一臺小型復印機，保證了外國賓客的證件復印功能，從而達到海淀分局外事戶籍登記工作的基本要求，這些都是賓館在硬件設施方面的改進。在軟件方面，銷售部則和藝龍、航信等較大型網(wǎng)站也積極溝通，簽訂了協(xié)議，增加了網(wǎng)絡訂房的渠道，前臺則不斷地培訓，接待員與收銀員共同學習，不但學習本崗位相關(guān)知識，而且準確了解相關(guān)崗位的業(yè)務知識，從而提高個人素質(zhì)，提高業(yè)務技能，以便更加貼心，更加周到，更加熟練地對客服務，來增加賓館的回頭客。似乎總是老調(diào)重彈，但正如日復一日，年復一年，賓館總是不斷地完善客房的硬件設施，而我們員工也總是努力地提高對客服務的能力，只有這樣，資源賓館才能屹立在競爭日益激烈的時代里，賓館的明天才能更加美好和輝煌。

　　董事會工作總結(jié) 篇9

　　今年對我具有特別的意義，因為這是我的本命年，也是我成為上班族以來的第一個整年。文秘工作是我從事的第一份工作，是我職業(yè)生涯的一個起點，我對此也十分珍惜，盡最大努力去適應這一崗位。通過一年來的不斷學習，以及同事、領(lǐng)導的幫助，我已完全融入到了這個大家庭中，個人的工作技能也有了明顯的提高，雖然工作中還存在這樣那樣的不足之處，但應該說這一年付出了不少，也收獲了很多，我自己感到成長了，也逐漸成熟了。現(xiàn)在就年的工作情況總結(jié)：

　　一、以踏實的工作態(tài)度，適應辦公室工作特點

　　辦公室是公司運轉(zhuǎn)的一個重要樞紐部門，對公司內(nèi)外的許多工作進行協(xié)調(diào)、溝通，做到上情下達，這就決定了辦公室工作繁雜的特點。每天除了本職工作外，還經(jīng)常有計劃之外的事情需要臨時處理，而且通常比較緊急，讓我不得不放心手頭的工作先去解決，因此這些臨時性的事務占用了很多工作時間，經(jīng)常是忙忙碌碌的一天下來，原本計劃要完成的卻沒有做。但手頭的工作也不能耽誤，今天欠了帳，明天還會有其他工作要去處理，因此，我經(jīng)常利用休息時間來進行“補課”，把一些文字工作帶回家去寫。

　　辦公室人手少，工作量大，特別是公司會務工作較多，這就需要部門員工團結(jié)協(xié)作。在這一年里，遇到各類活動和會議，我都積極配合做好會務工作，與部門同事心往一處想，勁往一處使，不會計較干得多，干得少，只希望把活動圓滿完成。

　　今年是公司的效益與服務年，而辦公室就是個服務性質(zhì)的部門，我認真做好各項服務工作，以保障工作的正常開展。部門之間遇到其他同事來查閱文件或是調(diào)閱電子文檔，我都會及時辦妥；下屬機構(gòu)遇到相關(guān)問題來咨詢或者要求幫助，我都會第一時間解答和解決。以一顆真誠的心去為大家服務。

　　二、盡心盡責，做好本職工作

　　一年來，我主要完成了一下工作：

　　1、文書工作嚴要求

　　1）公文輪閱歸檔及時。文件的.流轉(zhuǎn)、閱辦嚴格按照公司規(guī)章制度及標準化流程要求，保證各類文件擬辦、傳閱的時效性，并及時將上級文件精神傳達至各基層機構(gòu)，確保政令暢通。待文件閱辦完畢后，負責文件的歸檔、保管以及查閱。

　　2）下發(fā)公文無差錯。做好分公司的發(fā)文工作，負責文件的套打、修改、附件掃描、紅文的分發(fā)、寄送，電子郵件的發(fā)送，同時協(xié)助各部門發(fā)文的核稿。公司發(fā)文量較大，有擊查看本資料原創(chuàng)網(wǎng)站時一天有多個文件要下發(fā)，我都是仔細去逐一核對原稿，以確保發(fā)文質(zhì)量，一年來共下發(fā)紅文份。同時負責辦公室發(fā)文的擬稿，以及各類活動會議通知的擬寫。）編寫辦公會議材料，整理會議記錄。每個月末對各部門月度計劃的執(zhí)行情況進行核對，催收各部門月度小結(jié)、計劃，并擬寫當月工作回顧，整理辦公會議材料匯編成冊，供總經(jīng)理室參考。辦公會議結(jié)束后，及時整理會議記錄，待總經(jīng)理修改后，送至各部門輪閱。

　　2、督辦工作強力度

　　督辦是確保公司政令暢通的有效手段，作為督辦小組的主要執(zhí)行人員，在修訂完善督辦工作規(guī)程，并以紅文的形式將督辦工作制度化后，通過口頭、書面等多種形式加大督辦工作力度。抓好公司領(lǐng)導交辦和批辦的事項、基層單位對上級公司精神貫徹執(zhí)行進度落實情況以及領(lǐng)導交辦的臨時性工作等，并定期向總經(jīng)理室反饋。

　　3、內(nèi)外宣傳講效果

　　宣傳工作是公司樹立系統(tǒng)內(nèi)外社會形象的一個重要手段和窗口。今年在內(nèi)部宣傳方面，我主要是擬寫分公司簡報，做好協(xié)辦的組稿工作，以及協(xié)助板報的編發(fā)，外部宣傳方面完成了分公司更名廣告、司慶祝賀廣告、元旦賀新年廣告的刊登，同時每月基本做到了有信息登報。

　　4、秘書工作。

　　秘書崗位是一個講責任心的崗位。各個部門的很多請示、工作報告都是經(jīng)由我手交給總經(jīng)理室的，而且有些還需要保密，這就需要我在工作中仔細、耐心。一年來，對于各部門、各機構(gòu)報送總經(jīng)理室的各類文件都及時遞對總經(jīng)理室交辦的各類工作都及時辦妥擊查看本資料原創(chuàng)網(wǎng)站，做到對總經(jīng)理室負責，對相關(guān)部門負責。因為這個崗位的特殊性，為了更好地為領(lǐng)導服務，保證各項日常工作的開展，每天我基本上點多鐘才下班。有時碰到臨時性的任務，需要加班加點，我都毫無怨言，認真完成工作。

　　5、企業(yè)文化活動積極參與

　　一年來積極參與了司慶拓展訓練、員工家屬會、全省運動會、中秋爬山活動、比學習競賽活動等多項活動的策劃和組織工作，為公司企業(yè)文化建設，凝聚力工程出了一份力。

　　一年來，無論在思想認識上還是工作能力上都有了較大的進步，但差距和不足還是存在的：比如工作總體思路不清晰，還處于事情來一樁處理一樁的擊查看本資料原創(chuàng)網(wǎng)站簡單應付完成狀態(tài)，對自己的工作還不夠鉆，腦子動得不多，沒有想在前，做在先；工作熱情和主動性還不夠，有些事情領(lǐng)導交代過后，沒有積極主動地去投入太多的精力，辦事有些惰性，直到領(lǐng)導催了才開始動手，造成了工作上的被動。

　　新的一年有新的氣象，面對新的任務新的壓力，我也應該以新的面貌、更加積極主動的態(tài)度去迎接新的挑戰(zhàn)，在崗位上發(fā)揮更大的作用，取得更大的進步。

　　董事會工作總結(jié) 篇10

　　根據(jù)公司章程規(guī)定和董事會的安排，我代表公司董事會向股東大會作20xx年度工作報告，請予審議。

　　一、20xx年工作回顧

　　20xx年度，董事會認真履行賦予的職責，發(fā)揮調(diào)控作用，抓機遇、謀決策、積極作為、攻堅克難，推進新目標、新發(fā)展。全年實現(xiàn)發(fā)出商品xx億元，銷售收入xx億元，利稅xx億元，利潤xx億元。成績的取得功于全體股東和員工的集體智慧和辛勤勞動，我代表公司董事會向你們致以衷心的感謝！

　　現(xiàn)圍繞市場、科技創(chuàng)新、重點項目三個方面作簡要報告。

　�。�1）強化市場運作

　　面對宏觀經(jīng)濟形勢變化帶來的挑戰(zhàn)，積極應對，使公司在市場逆境中得到穩(wěn)中推進。一是國內(nèi)市場：xx市場占有率穩(wěn)中有升，全年實現(xiàn)發(fā)出商品xx億元，資金回籠xx億元；xx市場實現(xiàn)零的突破，全年實現(xiàn)開票銷售xx萬元；xx市場迅速崛起，全年實現(xiàn)開票銷售xx億元，較往年增幅1倍。二是自營市場：在穩(wěn)定老客戶的基礎(chǔ)上，積極拓展xx、xx、xx市場。全年實現(xiàn)銷售發(fā)貨xx億元，資金回籠xx億元，創(chuàng)歷史最好水平。同時，公司順利通過xx預審和產(chǎn)品預審，并迎來了xx、xx、xx、xx等國際高端石油公司的預審，xx審核獲95高分，在其供應商中名列前茅。

　�。�2）堅持科技創(chuàng)新

　　圍繞石油機械產(chǎn)品的核心技術(shù)和關(guān)鍵技術(shù)，力推技術(shù)創(chuàng)新與改造。

　　一是完成部分pr2產(chǎn)品的第三方認證，為形成新的經(jīng)濟增長點奠定基礎(chǔ)。

　　二是新產(chǎn)品xx井口在xx銷售業(yè)績創(chuàng)歷史最好水平。

　　三是全年完成各類計劃項目申報工作30多項，爭取各類科技項目資金1000多萬元。

　�。�3）狠抓重點項目

　　按照“科學調(diào)研、合理編制、穩(wěn)步實施、提升裝備、擴大產(chǎn)能”的.技改思路，全年實現(xiàn)技改投入xx萬元。

　　一是依據(jù)現(xiàn)有產(chǎn)品結(jié)構(gòu)及市場產(chǎn)品實際需求，以及國際大公司驗廠要求，對生產(chǎn)線設備進行“填平，補齊”。

　　二是啟動xx重點項目前期基礎(chǔ)建設，

　　三是完成xx項目建設，緊抓取證，并正式投產(chǎn)運營。

　　各位股東代表，過去一年，我們雖然取了一定成績，值得欣慰，但我們也要清醒地看到，我們工作中也存在一些不足：

　　一是各項指標完成情況與年初制定的方針目標差距較大。

　　二是通過xxxx、在處理事件的方式上、主動性方面暴露出很多問題。

　　三是xxx準備等問題。這些問題都需要我們在今后的工作中正視和解決。

　　二、20xx年工作目標與主要任務

　　20xx年是我們深入貫徹落實十八大和十八屆四中全會精神，完成集團“十二五”規(guī)劃的攻堅之年，更是提高經(jīng)營效益、培育盈利能力、提升公司發(fā)展戰(zhàn)略的重要一年。

　　圍繞“十二五”規(guī)劃目標，董事會擬訂工作目標，20xx年主要任務是：以“全面完成2233、1133工程，在更高起點上推進集團與公司又快又好發(fā)展”為總目標，通過“三個堅持”、“三個提升”，實現(xiàn)“三個開創(chuàng)”。主要目標是：集團實現(xiàn)開票銷售xx億元，利稅總額xx億元；公司實現(xiàn)開票銷售xx億元，凈利潤xx億元，重點拓展xx個新市場，開發(fā)xx項重點新產(chǎn)品。

　　為實現(xiàn)上述任務和目標，今年董事會將重點做好三個方面工作：

　�。ㄒ唬﹫猿质袌鲆�領(lǐng)創(chuàng)新，提升市場份額，開創(chuàng)市場發(fā)展新局面。緊緊圍繞年初集團制定的方針目標，以新的創(chuàng)新理念，引領(lǐng)市場運作，提升市場份額。一是鞏固和拓展現(xiàn)有市場。國內(nèi)主要繼續(xù)鞏固xx市場和xx市場；提升xx市場；國外在代理方面利用現(xiàn)有優(yōu)質(zhì)資源，鞏固國外市場；積極開拓自營市場，提高自營市場份額。二是運作重點新市場。xx市場，爭取該市場的全球配套機會，形成最大經(jīng)濟增長點；xx市場，通過xx金石的運作，力爭xx市場成為新的銷售亮點。xx市場，通過xxx的深度代理合作，進一步拓展xx市場份額；三是實施企業(yè)升級戰(zhàn)略。緊抓國際高端石油公司供應商預審機遇，利用技術(shù)優(yōu)勢、質(zhì)量優(yōu)勢、品牌優(yōu)勢，迅速提升，進軍世界一流供應商陣營。

　　（二）堅持科技創(chuàng)新驅(qū)動，提升競爭力，開創(chuàng)產(chǎn)業(yè)升級新局面扎實推進創(chuàng)新驅(qū)動戰(zhàn)略，以創(chuàng)新培育產(chǎn)業(yè)升級，促進創(chuàng)新成果轉(zhuǎn)化為高端產(chǎn)品、高端產(chǎn)業(yè)，加快形成新的發(fā)展動力源。

　　一是確保完成xxx、xxx、xxx3項重點新產(chǎn)品開發(fā)的工作，為開拓新市場奠定堅實基礎(chǔ)。

　　二是完成xxx項目建設，以及大件裝配試壓油漆生產(chǎn)線，力爭在xx、xx、xx等新項目上有突破。

　　三是完成xx公司水玻璃砂生產(chǎn)線搬遷和熱處理車間改造升級，為企業(yè)升級、發(fā)展高端產(chǎn)品做好基礎(chǔ)準備工作。四是完成江蘇省重大成果轉(zhuǎn)化項目、國家戰(zhàn)略推進項

　　目的驗收工作，繼續(xù)推動省級重點實驗室和國家級企業(yè)中心的申報工作。

　�。ㄈ�）堅持管理創(chuàng)新，提升管理水平，開創(chuàng)管理升級新局面緊緊圍繞“規(guī)范經(jīng)營行為、構(gòu)建科學體系、推進信息管理、保證增值增效”的要求，實現(xiàn)管理創(chuàng)新的目標。

　　一是適應高端市場發(fā)展需求，實現(xiàn)生產(chǎn)管理創(chuàng)新，建立“高精尖”現(xiàn)代化精品車間，堅決做到“三美”，即環(huán)境美、行為美、產(chǎn)品美。

　　二是利用工業(yè)化和信息化，推進erp信息化管理，實現(xiàn)“雙統(tǒng)一”，即數(shù)控編程統(tǒng)一歸口編制、產(chǎn)品生產(chǎn)與質(zhì)量控制統(tǒng)一監(jiān)管。

　　三是強化管理評審，做到“兩杜絕，一確保，一個零”，即杜絕分工不明、杜絕職責不清，確保責任到人，實現(xiàn)工作零失誤。四是強化內(nèi)部經(jīng)濟核算，圍繞會計核算和統(tǒng)計核算提高勞動生產(chǎn)率、減能增效，調(diào)動廣大職工積極性和創(chuàng)造性、提升企業(yè)經(jīng)濟效益。

　　各位股東，20xx年公司的工作目標已經(jīng)確定，希望各位股東秉承“xxx，xxx，xxx，xxx”的企業(yè)精神，凝心聚力、目標不降、壓力不減、持續(xù)發(fā)力、乘勢而上，在新常態(tài)、新起點下，為實現(xiàn)公司新發(fā)展、新跨越再做新貢獻。

　　董事會工作總結(jié) 篇11

　　一年的工作，使我對董事會秘書工作有了更加深刻的認識。我的主要職責有：

　　一是服務公司股代會、董事會，為董事會工作提供參謀意見。協(xié)助總經(jīng)辦工作。

　　二是根據(jù)董事會工作安排，落實股東大會、股代會、董事會的會議組織、做好會議記錄，擬定會議紀要，起草有關(guān)材料和文件；

　　三是落實好制度修改工作。

　　四是協(xié)助董事長、副董事長及各位董事處理董事會的日常工作和在行使職權(quán)時切實履行公司章程及其他有關(guān)規(guī)定；

　　五是協(xié)調(diào)和配合董事會、監(jiān)事會和總經(jīng)辦之間的工作聯(lián)系；

　　六是接待來訪，回答咨詢。

　　對照以上職責，現(xiàn)將本人20xx年工作情況述職如下，請各位予以評議。

　　一、一年來的工作情況

　�。ㄒ唬┍M職責，認真履行本職工作。

　　作為董事會秘書，認真服務好股代會、董事會，配合好總經(jīng)辦工作，盡力做好董事會的“參謀員、信息員、宣傳員和服務員”。

　　一是協(xié)助董事會處理日常事務，完成董事會交給的各項工作任務。

　　二是密切聯(lián)系公司董事會、監(jiān)事會和總經(jīng)辦工作，及時傳達貫徹政府部門有關(guān)政策和公司董事會有—1—關(guān)文件精神和要求，反饋公司相關(guān)部門的意見。

　　三是根據(jù)董事會安排，落實股東代表大會8次和董事會會議65余次，擬定股代會決議9份，董事會紀要16份。

　　四是積極做好有關(guān)對外接待和來訪，協(xié)助辦公室外事接待工作。

　　五是做好信息收集和檔案整理工作，為董事會決策提供參考依據(jù)和備查。

　　六是積極配合做好企業(yè)文化的建設，配合辦公室做好對外宣傳、媒體銜接工作。

　�。ǘ�）抓核心，高效完成重點工作。今年在董事會領(lǐng)導下主要落實制度修訂、換屆選舉和起草第二屆工作報告文字稿三項重點工作。

　　一是根據(jù)董事會安排，特別是在董事長和總經(jīng)理的指導下，具體執(zhí)行《基本制度》文字修訂工作。將一些與實際操作不一致的制度條文進行了修訂；在實際工作中新產(chǎn)生的一些問題和具體工作要求，在制度中予以明確和完善；新修改的基本制度經(jīng)董事會集體研究并報股代會審議通過。

　　二是根據(jù)董事會統(tǒng)一安排，認真落實和執(zhí)行換屆工作，落實了換屆工作有關(guān)文件的文字稿起草，落實和執(zhí)行會議的組織工作。

　　三是做好第二屆工作報告文字起草工作。

　　匯集公司所有高管和中層干部的聰明才智，努力體現(xiàn)公司董事會發(fā)展思路，做好第二屆工作總結(jié)和第三屆工作方針的文字稿起草。

　　二、存在的不足。

　　回顧一年來的工作，工作結(jié)果和自身水平與公司發(fā)展和董事會要求仍存在差距。

　　主要表現(xiàn)在：

　　一是理論知識和實踐能力有待于進一步提高；

　　二是工作中積極主動性不夠，沒有達到董事長提出的積極主動工作的要求；

　　三是個人工作能力和業(yè)務水平有待加強，在把握全局高度、細致性和縝密性等方面還不夠；四是個人修為和為人處事方式有待進一步提高。

　　對這些問題，我將在今后的工作中認真加以解決。

　　三、來年的打算

　　1、積極主動的學習、領(lǐng)悟和貫徹第三屆的指導思想、發(fā)展思路、發(fā)展目標、工作舉措，并落實到自身的.實踐工作中。

　　2、堅決執(zhí)行董事會各項工作安排，嚴格按照董事會秘書的職責要求，明確自己的責任，擺正自己的位臵，積極完成領(lǐng)導布臵的各項工作；主動工作，積極思考，努力探索，為規(guī)范管理和創(chuàng)新管理提出合理化建議。

　　3、努力提高思想覺悟，進一步解放思想，與時俱進，開拓思路，確保自己的思想和思維能緊跟社會發(fā)展步伐，緊跟董事會工作步調(diào)。

　　4、努力提高自身素質(zhì)水平，不斷加強自身學習，努力提升業(yè)務能力，創(chuàng)新工作方法，提高服務水平，勤奮工作，恪盡職守，以高度的責任感和事業(yè)心來做好本職工作。

　　5、努力提高個人修為，提升素質(zhì)，努力樹立一種謙遜、誠懇、守信、勤勉的為人處事作風。以上述職，有不妥之處，敬請大家予以批評、指正。

　　董事會工作總結(jié) 篇12

　　20xx年公司科是扎實工作和富有成效的一年。一年來，在辦黨組的正確領(lǐng)導和分管領(lǐng)導的具體指導下，我們緊扣年初目標管理任務，深入企業(yè)調(diào)查研究，充分發(fā)揮服務協(xié)調(diào)職能，在培育上市后備資源、推進企業(yè)改制、做大做強上市公司等方面，做了大量扎實有效的工作。目前有20家企業(yè)入選我市擬上市后備企業(yè)資源庫，其中有8家企業(yè)為我市重點上市后備企業(yè)，6家企業(yè)為湖南省重點上市后備企業(yè)。融資工作再上新臺階，中科電氣、勝景山河、金誠實業(yè)股權(quán)融資5600萬元，如岳紙債券和短期融資券發(fā)行成功，可從資本市場直接融資30億元。天一科技6月10正式復牌；天潤發(fā)展高管班子換屆工作順利完成，工作已步入正規(guī)；岳陽恒立增發(fā)復牌工作取得了實質(zhì)性進展�？偟目�，較好地完成了全年目標任務�，F(xiàn)將情況匯報如下：

　　一、精心選擇培育，著力挖掘上市后備資源

　　1、抓政策引導，營造企業(yè)上市氛圍 。

　　為搶抓資本市場發(fā)展機遇，鼓勵和引導我市企業(yè)通過資本市場實現(xiàn)資源優(yōu)化配置和制度創(chuàng)新，支持企業(yè)做大做強，在充分調(diào)查，認真研究，多次反復修改的基礎(chǔ)上，制定出臺了《岳陽市人民政府關(guān)于促進企業(yè)上市的若干意見》�！兑庖姟返某雠_，得到了企業(yè)的普遍好評。為認真貫徹落實《意見》，確保我市企業(yè)上市工作朝著有序化、組織化發(fā)展， 8月14日組織召開了我市企業(yè)上市工作領(lǐng)導小組會議。會議通過了《岳陽市企業(yè)上市工作領(lǐng)導小組工作職責及議事規(guī)則》和《岳陽市上市后備企業(yè)的基本條件、申報及確認程序》。會后，我們又組織各縣(市)、區(qū)金融證券辦就相關(guān)工作進行了部署，要求進一步提高認識，積極為企業(yè)上市服好務。

　　2、抓組織培訓，增強感性認識。

　　為進一步規(guī)范企業(yè)管理，提高企業(yè)上市積極性、主動性。3月份，組織全市13家擬上市企業(yè)參加了在長沙舉辦的全省中小企業(yè)改制上市培訓班。中國證監(jiān)會、深交所有關(guān)專家針對企業(yè)發(fā)行上市重點關(guān)注的問題，進行了深入的`講解，培訓班反響良好。12月1日，在全市上市公司和擬上市公司董秘聯(lián)席會上，又組織全市7家上市公司、8家擬上市重點企業(yè)董事會秘書和證券期貨營業(yè)部負責人進行了培訓。通過相互交流，集中培訓，進一步提高了企業(yè)上市的積極性和主動性，為企業(yè)上市打下了良好的思想基礎(chǔ)。

　　3、抓上市培育，積極儲備優(yōu)質(zhì)資源。

　　在去年我市上市后備企業(yè)資源庫的基礎(chǔ)上，今年，我們按照“兩高”、“五新”的標準，對全市的企業(yè)進行了再次調(diào)查摸底，將具有高科技、高成長，新經(jīng)濟、新服務、新能源、新材料和新農(nóng)業(yè)特征的創(chuàng)新企業(yè)作為重點發(fā)展對象，積極選擇和培育。選擇了20家企業(yè)列入我市上市后備企業(yè)資源庫，并確定了8家企業(yè)為我市重點上市后備企業(yè)。目前，凱美特上市工作進展順利，并且通過了中國證監(jiān)會的預審。勝景山河、中科電氣改制完成，相關(guān)材料已報省監(jiān)管局備案。國發(fā)精細、金聯(lián)星、福湘木業(yè)、巴陵油脂等正在進行股份制改造。同時，這批企業(yè)中，有6家企業(yè)入選省重點上市后備企業(yè)資源庫。為作好這項工作，我們按照省重點上市后備企業(yè)基本條件，組織各縣(市)、區(qū)和企業(yè)積極申報，通過層層篩選，我市凱美特、中科電氣、勝景山河、金聯(lián)星、中創(chuàng)化工、巴陵油脂等6家企業(yè)被入選，在數(shù)量上列全省重點后備企業(yè)第二位。按照《湖南省扶持企業(yè)上市專項引導資金管理辦法》的要求，又積極組織企業(yè)申請扶持資金，有4家企業(yè)申報了相關(guān)材料。目前，勝景山河已經(jīng)獲得50萬元資金支持。

　　董事會工作總結(jié) 篇13

　　我們作為萬方城鎮(zhèn)投資發(fā)展股份有限公司的獨立董事，根據(jù)《公司法》、《證券法》、《關(guān)于加強社會公眾股股東權(quán)益保護的若干規(guī)定》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司章程》等有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定和要求，在20xx年度履行了獨立董事的職責，積極出席了公司的相關(guān)會議，認真地審議了董事會的`各項議案，勤勉地行使公司所賦予的權(quán)利，對董事會的相關(guān)議案發(fā)表了獨立意見，維護了公司和股東，特別是社會公眾股股東的利益�，F(xiàn)將20xx年度工作情況總結(jié)如下：

　　一、獨立董事基本情況

　　20xx年7月公司進行了換屆選舉，20xx年度內(nèi)，參與發(fā)表獨立意見的獨立董事情況如下：

　　第六屆董事會獨立董事成員為：崔勁、張漢亞、王國強。

　　第七屆董事會獨立董事成員為：崔德文、王誠軍、王國強。

　　二、出席公司會議及投票情況

　　20xx年度公司共召開董事會12次、股東大會5次，獨立董事應出席董事會會議12次，實際出席12次，無委托出席，無缺席。公司召集召開的董事會、股東大會符合法定程序，合法有效。20xx年度我們對董事會審議的各項議案均投贊成票，未發(fā)生對公司董事會各項議案及公司其它事項提出異議的情況。

　　三、發(fā)表獨立意見的情況

　　20xx年度我們發(fā)表了如下獨立意見：

　　四、保護投資者權(quán)益方面所做的工作

　　20xx年度，我們勤勉盡責，忠實履行獨立董事職務，利用參加董事會的機會以及其他時間，對公司的生產(chǎn)經(jīng)營、財務管理、內(nèi)控建設等情況進行了解，與公司相關(guān)人員進行認真溝通交流，獲取做出決策所需的資料。

　　我們及時掌握公司信息披露情況，對公司信息披露工作進行監(jiān)督，促使公司嚴格按照相關(guān)法律、法規(guī)和公司的《信息披露管理制度》等有關(guān)規(guī)定，履行信息披露義務，并推動公司開展投資者關(guān)系管理活動，擴展公司自愿信息披露工作，增強投資者對公司的了解，保障了廣大投資者的知情權(quán)，維護公司和中小股東的權(quán)益。

　　五、 其他工作情況

　　1、未有提議召開董事會情況發(fā)生；

　　2、未有提議聘用或解聘會計師事務所情況發(fā)生；

　　3、未有獨立聘請外部審計機構(gòu)和咨詢機構(gòu)的情況發(fā)生。

　　報告期內(nèi)，第六屆、第七屆的三位獨立董事積極出席相關(guān)會議，認真行使了職責，詳細了解公司運營、經(jīng)營狀況、內(nèi)部控制建設以及董事會決議和股東會決議的執(zhí)行情況；認真聽取公司有關(guān)部門對公司生產(chǎn)經(jīng)營、財務運作、資金往來等日常經(jīng)營情況的匯報；認真審議議案，并與公司管理層進行溝通，共同探討公司的發(fā)展目標。

　　對公司董事會、經(jīng)營班子和相關(guān)人員，在我們履行職責的過程中給予的積極有效配合和支持，在此表示敬意和衷心感謝!

　　董事會工作總結(jié) 篇14

　　我們作為萬方城鎮(zhèn)投資發(fā)展股份有限公司的獨立董事，根據(jù)《公司法》、《證券法》、《關(guān)于加強社會公眾股股東權(quán)益保護的若干規(guī)定》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司章程》等有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定和要求，在20XX年度履行了獨立董事的職責，積極出席了公司的相關(guān)會議，認真地審議了董事會的`各項議案，勤勉地行使公司所賦予的權(quán)利，對董事會的相關(guān)議案發(fā)表了獨立意見，維護了公司和股東，特別是社會公眾股股東的利益�，F(xiàn)將20XX年度工作情況總結(jié)如下：

　　一、獨立董事基本情況

　　20XX7月公司進行了換屆選舉，20XX年度內(nèi)，參與發(fā)表獨立意見的獨立董事情況如下：

　　第六屆董事會獨立董事成員為：崔勁、張漢亞、王國強。

　　第七屆董事會獨立董事成員為：崔德文、王誠軍、王國強。

　　二、出席公司會議及投票情況

　　20XX年度公司共召開董事會12次、股東大會5次，獨立董事應出席董事會會議12次，實際出席12次，無委托出席，無缺席。公司召集召開的董事會、股東大會符合法定程序，合法有效。20XX年度我們對董事會審議的各項議案均投贊成票，未發(fā)生對公司董事會各項議案及公司其它事項提出異議的情況。

　　三、發(fā)表獨立意見的情況

　　20XX年度我們發(fā)表了如下獨立意見：

　　四、保護投資者權(quán)益方面所做的工作

　　20XX年度，我們勤勉盡責，忠實履行獨立董事職務，利用參加董事會的機會以及其他時間，對公司的生產(chǎn)經(jīng)營、財務管理、內(nèi)控建設等情況進行了解，與公司相關(guān)人員進行認真溝通交流，獲取做出決策所需的資料。

　　我們及時掌握公司信息披露情況，對公司信息披露工作進行監(jiān)督，促使公司嚴格按照相關(guān)法律、法規(guī)和公司的《信息披露管理制度》等有關(guān)規(guī)定，履行信息披露義務，并推動公司開展投資者關(guān)系管理活動，擴展公司自愿信息披露工作，增強投資者對公司的了解，保障了廣大投資者的知情權(quán)，維護公司和中小股東的權(quán)益。

　　五、 其他工作情況

　　1、未有提議召開董事會情況發(fā)生；

　　2、未有提議聘用或解聘會計師事務所情況發(fā)生；

　　3、未有獨立聘請外部審計機構(gòu)和咨詢機構(gòu)的情況發(fā)生。

　　報告期內(nèi)，第六屆、第七屆的三位獨立董事積極出席相關(guān)會議，認真行使了職責，詳細了解公司運營、經(jīng)營狀況、內(nèi)部控制建設以及董事會決議和股東會決議的執(zhí)行情況；認真聽取公司有關(guān)部門對公司生產(chǎn)經(jīng)營、財務運作、資金往來等日常經(jīng)營情況的匯報；認真審議議案，并與公司管理層進行溝通，共同探討公司的發(fā)展目標。

　　對公司董事會、經(jīng)營班子和相關(guān)人員，在我們履行職責的過程中給予的積極有效配合和支持，在此表示敬意和衷心感謝!

　　董事會工作總結(jié) 篇15

　　公司董事工作總結(jié)時光飛逝歲月如梭，20xx年即將離我們遠去，回首過去的一年，深感充實與忙碌。作為公司負責生產(chǎn)工作的董事，我有必要盤點一下一年來的工作，一來給公司領(lǐng)導及全體員工做一匯報，二來也是為新的一年提前做一個籌劃。

　　20xx年 生產(chǎn)部在公司老總的大力支持與各部門的協(xié)調(diào)配合下，各方面的工作都取得了顯著的成績。無論是產(chǎn)量、質(zhì)量、中層的管理水平、還是員工的工作意識等方面，都有了一個普遍的提高。

　　下面 我從三個方面簡要介紹一下全年的生產(chǎn)工作：

　　一、日常管理

　　制造企業(yè)的生存與發(fā)展，靠的是優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品、供貨的及時，而這一切的保證，均來自于高素質(zhì)的團隊。為了提高員工的素質(zhì)及團隊精神，在日常生產(chǎn)管理中，我依據(jù)公司的生產(chǎn)管理辦法，并結(jié)合自身的實際情況，從任務下達到過程監(jiān)控，以及最后的檢查驗收等各個生產(chǎn)環(huán)節(jié)，都經(jīng)過了精心組織及合理的安排與督導。重點訂單，還要多次協(xié)調(diào)各相關(guān)部門反復審核，努力做到精益求精，不出半點紕漏。用實際行動來感染和培養(yǎng)員工的工作激情和責任心。通過大家的共同努力和付出，南北兩廠共生產(chǎn)鋸條4500噸，其中總廠生產(chǎn)3032噸，超額完成了全年的生產(chǎn)計劃，且全年無一質(zhì)量投訴，不僅如此 更可喜的是，在公司產(chǎn)品產(chǎn)量、質(zhì)量穩(wěn)步提高的'背后我們看到的是公司中層管理水平的上升；操作工技術(shù)的更加熟練；公司風氣的改善及員工素質(zhì)的不斷提高，這才是我們鋼花鋸業(yè)的最大財富。我們應該為公司有了一個逐步優(yōu)秀的團隊，而為之高興 為之自豪！

　　二、技改創(chuàng)新方面

　　公司的發(fā)展與壯大，離不開革新、離不開技術(shù)的創(chuàng)新與改造，哪怕一天一點、一年一點，我們需要的是這種意識、需要的是這種精神。20xx年公司投資近千萬新上雙金屬激光焊接設備，并又投巨資更換了真空爐熱處理設施，這一切都鼓舞著公司的每一位員工。鋸條生產(chǎn)方面在20xx年也有兩項技改創(chuàng)新的項目，第一項就是在20xx年的六七月份，在老總的督導與支持下，把總廠的四臺分齒機 全部改裝成了自動分串，節(jié)約了大量的人力物力。第二項就是噴漆鋸條水性漆生產(chǎn)工藝的使用，20xx年8月份，同事在網(wǎng)上聯(lián)系到了水性漆生產(chǎn)廠家，立即邀請其來我公司進行生產(chǎn)試驗，我親自帶領(lǐng)噴漆車間主任及相關(guān)人員，不分黑白晝夜，進行了無數(shù)次的試驗，通過近十天枯燥乏味的重復工作，終于試驗成功。不僅產(chǎn)出了合格優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品，還大大改善了員工的工作環(huán)境、降低了勞動強度、且基本杜絕了火災隱患與職業(yè)病的發(fā)生。更可喜的是 很大程度上降低了噴漆鋸條的生產(chǎn)成本。我經(jīng)過粗略計算，僅此兩項每年就能為公司直接節(jié)省開支近30萬元。

　　三、品牌戰(zhàn)略的建立與實施

　　企業(yè)品牌戰(zhàn)略的建立與實施，對民營企業(yè)的發(fā)展具有理論和現(xiàn)實意義，也只有一個好的品牌產(chǎn)品才是企業(yè)最有效的競爭力！幸運的是，我們的老總具有了這樣的戰(zhàn)略眼光，早在多年前就進行的這以戰(zhàn)略的實施，繼20xx年 公司獲得省著名商標后的20xx年再次提出申報中國馳名商標，并安排我來主抓這項工作，為此公司還為我配了一名得力的助手。說實話，在20xx年 頭一年的審報工作中，由于一開始的一些基礎(chǔ)資料便于搜集和整理，工作開展的還算比較容易和順利，沒想到隨著工作的逐步深入與資料所需范圍的逐漸擴展，難度愈來愈大，而且國家工商總局在20xx年加強了馳名商標的管理，并提高了馳名商標的申報門檻，從每年審批900家 降至每年不超于400家，更增加了我們的申報難度。在整個的20xx年，馳名商標的申報工作牽扯了我很大的精力。我真的曾經(jīng)心灰過，是老總給了我不斷的鼓勵和幫助，是同事給了我巨大的協(xié)助與支持，讓我重新燃起了斗志和希望。難也要做，不僅僅是為了前期投入的幾十萬元，而是為了我們鋼花鋸業(yè)的今后發(fā)展，更是為了公司近300名員工的追求與福祉。在公司領(lǐng)導與同仁的支持配合下，終于在20xx年底，把所有申報資料整理完畢，爭取在XX年三四月份報送中國國家工商總局。在整個的申報工作過程中，我不僅體會到了工作的艱辛，還感受到了工作的樂趣，更感悟到了 企業(yè)的生存與發(fā)展，離不開從老總到員工的 上下一致、萬眾一心！

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