成立內(nèi)部控制領導小組會議紀要（精選10篇）
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成立內(nèi)部控制領導小組會議紀要 篇1
XX月XX日，縣委副書記、縣長、縣行政審批制度改革領導小組組長XXX在縣政府X樓會議室主持召開行政審批制度改革領導小組會議，常務副縣長XXX出席會議�？h委辦、縣政府辦、監(jiān)察局、財政局、人事局、法制辦、發(fā)改局、政務中心、規(guī)建局、環(huán)保局等部門負責人參加會議。會議就加強政務服務中心建設有關問題進行專題研究，紀要如下：
一、關于政務服務中心實行朝九晚五作息時間問題
會議同意政務服務中心提出的“朝九晚五”作息時間，要求向廣大群眾做好宣傳和告知工作。
二、關于配備政務服務中心網(wǎng)管人員問題
會議決定：在不增加政務服務中心編制的情況下，由縣政府辦對外公開選拔一名網(wǎng)管人員，統(tǒng)一調(diào)劑使用。
三、關于窗口建設問題
會議要求：政務服務中心要根據(jù)目前窗口情況，堅持“公開、公正、透明”原則，拿出適應工作需要的具體方案�？h政府辦、監(jiān)察局要根據(jù)方案，配合政務服務中心督促相關部門將高素質的業(yè)務骨干人員調(diào)整到窗口，必須做到所有行政審批項目、行政收費項目進中心。同時按照“兩集中、兩到位”要求，做到項目到位、授權到位。
四、關于進入政務服務中心項目管理問題
會議原則同意將進入政務服務中心審批項目以縣政府名義進行公告。要求法制辦、政務服務中心抓緊進行項目清理，待提交縣政府常務會議通過后實施。
五、關于政府采購、招標投標、資源配置、國有資產(chǎn)處置、政府聽證、國有土地拍賣等政務活動的規(guī)范運行問題
會議要求：上述政務活動在政務服務中心平臺建好后，一律進入政務服務中心規(guī)范運行。政務服務中心要完善相關制度，提供良好的服務和實施好現(xiàn)場監(jiān)督。行政效能投訴中心要做好監(jiān)督檢查工作，保證上述活動在“公開、公正、透明”的前提下陽關運行。
六、關于政務服務中心辦公場地問題
會議要求：政務服務中心要充分利用好現(xiàn)有的辦公場所。關于政務服務中心大門兩間門市問題，由規(guī)建局牽頭協(xié)商座談，形成方案后上報縣政府決定。
縣政府縣長曾明全最后指出：進一步加強政務服務中心建設和管理，是落實省委、省政府和市委、市政府加強機關效能建設的重要內(nèi)容，是建設服務型政府、改善政務環(huán)境，促進經(jīng)濟社會又好又快發(fā)展的重要舉措。強調(diào)縣級相關部門要加強政務服務中心管理，支持政務中心工作，幫助解決具體困難和問題�？h政務服務中心要進一步加強自身建設，健全規(guī)章制度，充分調(diào)動干部職工的積極性、主動性和創(chuàng)造性，為縣域經(jīng)濟的跨越式發(fā)展服好務。
成立內(nèi)部控制領導小組會議紀要 篇2
3月27日晚18：40，武漢軌道交通三號線一期23標段項目部副部長以上成員在項目部會議室召開項目部內(nèi)部管理交流會，會議由項目經(jīng)理廖龍俊主持，主要就近期如何落實“雙創(chuàng)”和施工現(xiàn)場臨建方案進行了討論，并形成會議紀要如下。
一、做好文明施工工作，控制施工場地揚塵
施工場地內(nèi)的文明施工工作由陳軍平負責落實，李金康分管。安全環(huán)保部配置專人，購置相關設備，對場地內(nèi)容易引起揚塵的路面進行周期性灑水控制，灑水設備根據(jù)施工現(xiàn)場實際情況，多方比較租賃、自購、自建簡易設備等方式，既要滿足常態(tài)化灑水需求，又要充分考慮經(jīng)濟因素。硬化路及門前縱向到底、橫向前后五十米內(nèi)區(qū)域內(nèi)衛(wèi)生及揚塵控制由門衛(wèi)負責管理。
二、做好安全施工工作，確保民工宿舍及食堂安全
分管領導要提高認識，做好民工宿舍區(qū)消防安全管理工作，配備齊全相關消防安全設施，收集齊全相關資料備查。同時做好民工食堂衛(wèi)生和防疫工作，盡快辦全衛(wèi)生許可證及相關證件，并加強日常監(jiān)督管理。
三、加強施工場地內(nèi)臨建設施管理
施工場地內(nèi)臨時住宿區(qū)、臨時衛(wèi)生間由項目部根據(jù)施工場地布局集中設點建設，以便集中排污、集約化管理，根據(jù)現(xiàn)場施工人員生活需要和施工現(xiàn)場實際情況，預算場地內(nèi)人員數(shù)量，采取臨建和移動設施相結合的方式，張恩亮負責整體設計，陳軍平負責拿出方案，并具體組織建設實施。
四、分管領導要強化責任
各分管領導要強化責任意識，多意識跑施工現(xiàn)場，了解現(xiàn)場施工情況，針對項目建設可能存在的問題要有預見性，及時采取有效預防措施、合理優(yōu)化。
五、關于湖北東升相關問題
(1)運用庫樁基上部結構出現(xiàn)標高偏差等一系列問題，由上部結構承建方來解決，湖北東升督促破樁、接樁工作。
(2)綜合樓場地堆土問題，基坑邊嚴禁堆土，湖北東升負責，四月一日前必須清理，可堆放至低洼區(qū)域，保持場地內(nèi)平整。
(3)場地內(nèi)人員配置問題，根據(jù)現(xiàn)場施工進度需求，湖北東升要保證現(xiàn)場木工、鋼筋工、泥工人員充足，3月29日前必須保證場地內(nèi)作業(yè)人員達到五十人以上。
六、塔吊的進場安裝
計劃在4月1日進場安裝，安裝之前告知監(jiān)理單位，盡快落實塔吊車進場線路，陳軍平負責現(xiàn)場塔吊安裝督辦工作，后續(xù)抓緊時間安排報檢、報驗、申請使用事宜，計劃在4月15日投入正常使用。
七、施工現(xiàn)場辦公相關事宜
綜合部負責，項目部計劃于4月15日部分人員進駐施工現(xiàn)場辦公，各部門根據(jù)工作安排，將進駐現(xiàn)場辦公及住宿人員名單報送至綜合部統(tǒng)一協(xié)調(diào)，本著精簡資源，充分利用原則，空調(diào)從項目部辦公室抽調(diào)，其他設施一律簡化購置。
八、張恩亮提出相關建議
(1)每周四監(jiān)理例會后召開內(nèi)部交流會，可以將監(jiān)理例會上暴露出來了問題相互之間及時溝通。
(2)綜合樓試驗承臺超挖要加強監(jiān)控，鋼筋等材料進場要進行取樣、報驗，并做好場地內(nèi)材料的存儲防護工作。
(3)隱蔽工程要做好報驗前的自檢工作。
(4)監(jiān)督樁基施工隊做好退場料清工作。
(5)每周施工周報上要體現(xiàn)對本周工作完成情況的分析，各分管領導積極發(fā)表意見。
成立內(nèi)部控制領導小組會議紀要 篇3
會議就有關事項議定如下意見：
1、原則同意《常州市20XX年人才工作要點和重點目標》。根據(jù)會議討論意見修改后下發(fā)，由市人才辦負責。
2、原則同意《常州市20XX年人才工作經(jīng)費預算方案》，會后按有關程序辦理。
會議認為，20XX年的人才工作在市委、市政府的領導下，深入學習和貫徹科學發(fā)展觀，以建設創(chuàng)新型城市、加強高層次人才和高技能人才隊伍建設為主線，堅持科學高效的開發(fā)人才、經(jīng)營人才、服務人才，圓滿完成了年初確定的各項工作任務，全市人才工作的整體水平有了較大的提升。
市委副書記、市人才工作領導小組副組長鄒宏國同志作了重要講話。
一、樹立三種意識
一是要樹立人才資源是第一資源的意識。在當今充滿競爭，知識化、信息化的背景下，最重要的資源是人才資源。人才是最寶貴的，發(fā)展產(chǎn)業(yè)、創(chuàng)新品牌說到底還是需要人，表面上看我們和先進地區(qū)相比是缺資源，本質上是缺人才、缺創(chuàng)意、缺思想。二是要確立搶引人才的緊迫意識。人才資源是稀缺資源，我們要進一步增強緊迫意識，加快人才引進和培育的速度，搶占人才制高點，贏得發(fā)展先機，特別是“千名海外人才集聚工程”五年目標三年完成難度很大，各地各部門更要抓緊工作，縮短周期，全力攻關，確保任務如期完成。三是要樹立用好人才的責任意識。人才工作要服務發(fā)展，就要主動承擔起引領發(fā)展的先鋒作用。各地各部門不僅要主動承接市人才工作領導小組部署的各項工作任務，還要根據(jù)自己所具有的優(yōu)勢資源主動謀劃新思路，拿出新舉措，打開全市人才工作的新局面。
二、突出三個重點
一是要以五大產(chǎn)業(yè)為重點，抓好緊缺人才引進與培育工作。今年是我市五大產(chǎn)業(yè)振興三年規(guī)劃的開局年，五大產(chǎn)業(yè)是方向，骨干企業(yè)、開發(fā)園區(qū)是載體，人才工作是抓手。引進和培育五大產(chǎn)業(yè)所需的各類緊缺人才，引導優(yōu)秀人才向科教城、骨干企業(yè)、開發(fā)園區(qū)集聚也是今后人才重點工作之一。二是要以領軍型海歸創(chuàng)業(yè)人才為重點，抓好海外人才引進工作。今年也是完成常州“千名海外人才集聚工程”的攻堅決戰(zhàn)之年，要加快謀劃啟動“高層次海外創(chuàng)新人才引進工作”，制定服務高層次海外人才的配套政策文件，同時要及時總結實施海外人才引進的工作經(jīng)驗和成效，充分營造有利于海歸人才創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)的社會環(huán)境。三是要以戰(zhàn)略謀劃為重點，抓好《常州市中長期人才發(fā)展規(guī)劃綱要(20XX-20XX年)》的編制工作。規(guī)劃編制應當與經(jīng)濟社會發(fā)展規(guī)劃有機結合，從全市發(fā)展戰(zhàn)略出發(fā)規(guī)劃未來的人才工作任務、目標和舉措，各地各部門要充分溝通信息、研討思路，確保規(guī)劃綱要編制工作的順利開展。
三、堅持三條原則
一是要善創(chuàng)新。創(chuàng)新是發(fā)展的不竭動力，我們只有不斷加大創(chuàng)新力度、改進創(chuàng)新方向、尋找新的突破口，才能在越來越激烈的競爭環(huán)境中保持常州相對優(yōu)勢的人才吸引力。要擺脫條條框框的束縛，拓寬人才發(fā)現(xiàn)、鑒別的視角，高端文化創(chuàng)意人才、經(jīng)營管理人才也是人才隊伍重要組成部分。要在載體環(huán)境優(yōu)化、產(chǎn)業(yè)產(chǎn)品配套、激勵獎勵、服務支持等方面展開探索，避免“以財引才”的趨同化競爭，開創(chuàng)差異化人才競爭的新格局。二是要善服務。必須在做好引進、培養(yǎng)等前端工作的同時，兼顧好人才服務等后續(xù)工作。要為各類人才提供良好的工作和生活服務，盡量減少影響人才創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)的阻礙，保護他們的合法權益，激發(fā)、保持他們干事創(chuàng)業(yè)的熱情，激勵和尊重對于人才同樣重要。三是要善求實效。人才工作目的在于發(fā)揮各類人才推動經(jīng)濟社會發(fā)展的積極作用，因此務必求得實實在在的成果。各地各部門要在已有工作基礎上，扎實推進各類人才隊伍建設，使我們的人才工作真正落到實處，取得實效。
面對嚴峻的經(jīng)濟形勢和人才工作的新挑戰(zhàn)，各地各部門要進一步解放思想，搶抓機遇，務實求變，探索創(chuàng)新，努力把人才工作提高到一個新的水平，為常州加快推進又好又快發(fā)展，率先基本實現(xiàn)現(xiàn)代化提供堅強有力的人才和智力支撐。
市委常委、市委組織部部長、市人才工作領導小組副組長杭天瓏同志，圍繞貫徹落實此次會議精神提出三點要求：
一是要抓緊貫徹。各地各部門要深刻領會此次會議精神，圍繞我市“五大產(chǎn)業(yè)振興”和經(jīng)濟增長方式轉變的要求，將部署給本部門的目標任務進一步深化、細化、具體化，做到任務明、責任明、思路明、舉措明。加強緊缺人才和領軍人才的培養(yǎng)及引進工作力度，扎實推進各類人才隊伍建設。
二是要抓好落實。各地各部門的負責同志要切實履行“第一責任人”的職責，堅持“一把手”抓“第一資源”、抓“第一生產(chǎn)力”。各有關部門要進一步強化人才工作責任感，密切配合，積極協(xié)作，形成人才工作的整體合力，確保全年的各項工作任務落到實處，取得實效。
三是要抓出創(chuàng)新。各地各部門決不能在已有的成績上止步不前，要及時轉變?nèi)瞬殴ぷ骼砟睿哟髣?chuàng)新探索力度，進一步研究新規(guī)律，探索新機制，采用新方法，實現(xiàn)新發(fā)展。不斷突破原有模式，努力創(chuàng)新工作思路和舉措，用創(chuàng)新引領人才工作向更高水平邁進。
成立內(nèi)部控制領導小組會議紀要 篇4
XX年7月22日，縣委常委、縣紀委書記、縣交通工作領導小組組長黃光輝召集縣政府辦、財政局、住建局、國土資源局、交通運輸局等單位召開了縣交通工作領導小組會議。會議通報了XX年上半年交通工程建設、項目前期工作、水陸運輸管理、火車站站場管理等各項工作完成情況，討論研究了近期交通運輸領域有待解決的困難和問題，安排部署了下階段工作目標任務�？h領導馬宏君、譚春魁出席會議。
會議認為，XX年是我縣交通運輸“跨越發(fā)展關鍵年”，目標任務十分繁重。上半年，在縣交通工作領導小組的正確領導下，全縣交通運輸各項工作實現(xiàn)“時間過半、任務過半”目標，具體表現(xiàn)在以下幾個方面：交通基礎設施建設累計投資2.8億元，完成年度計劃的50.08%；交通行業(yè)安全生產(chǎn)形勢平穩(wěn)有序，在建工程、公路、水路運輸以及系統(tǒng)內(nèi)部安全生產(chǎn)零事故；全系統(tǒng)“三萬”活動圓滿交賬；高速公路建設協(xié)調(diào)、項目前期、地方公路養(yǎng)護、交通行政執(zhí)法、黨風廉政建設、交通隊伍建設等各項工作取得了新的成效。
會議決定：
一、關于通暢工程建設
(一)原則同意近期召開農(nóng)村公路建設現(xiàn)場會。由縣農(nóng)辦負責，做好會議籌備工作，合理安排路線行程及查看點；參會人員增加各鄉(xiāng)鎮(zhèn)分管領導。
(二)縣交通運輸局要加強與鄉(xiāng)鎮(zhèn)業(yè)主的溝通銜接，對7月底前不能完成路基中間交工和混凝土面板試驗段鋪筑的，由縣交通運輸局取消其年度計劃。
(三)由縣交通運輸局負責，按照劉冰縣長調(diào)研交通工作會議紀要精神(縣政府專題會議紀要〔XX〕13號)，會同縣財政局籌集捆綁資金解決設計、監(jiān)理和管理費用等工作經(jīng)費。補助資金25萬元/公里必須確保全部用于工程建設，任何單位和鄉(xiāng)鎮(zhèn)不得截留使用。
二、關于巴野公路建設協(xié)調(diào)工作
(一)原則同意巴野公路建設指揮部巴東縣技術人員抽調(diào)方案。由縣交通運輸局負責，上報抽調(diào)人員情況，爭取建設指揮部盡早成立。
(二)由縣交通運輸局負責，將巴野公路建設協(xié)調(diào)工作經(jīng)費和征地拆遷補償資金方案上報縣人民政府研究解決，同時按規(guī)定程序申報設立巴野公路建設協(xié)調(diào)財務專用賬戶。
(三)由縣政府辦負責，盡快出臺征地拆遷補償文件，確保不影響征地拆遷工作啟動。
三、關于繞城線按市政標準建設立項申報事宜
鑒于本項目采用路基寬度14—18米的市政道路標準建設，必須重新進行工可研、設計，由縣交通運輸局負責，完成8.5米路基施工圖設計批復；由縣住建局負責，聯(lián)系發(fā)改部門，盡快完成市政標準14-18米路基變更設計的立項申報等相關工作。
四、關于顧大線建設
鑒于顧大線資金缺口較大，且年內(nèi)必須實施，由縣公路段負責，在不影響施工圖設計審查和竣工驗收的情況下，結合公路功能、用途和實際投資進一步研究路面結構方案，盡快形成實施方案，爭取盡早開工建設。
五、關于開通黃土坡至銅鼓包客運班線
根據(jù)當前縣域規(guī)劃區(qū)內(nèi)公共交通運行的實際情況，暫緩該線路許可。由縣交通運管部門負責，加快發(fā)展城市公交推進力度，做好開通城市公交的相關準備工作，在全縣城市公交實施過程中對重要、敏感線路開通嚴格實行招投標程序，統(tǒng)籌考慮開通黃土坡至銅鼓包線路。
六、關于野三關火車站五級客運站場規(guī)劃建設及公交臨時�？奎c選址事宜
由縣交通物流發(fā)展局負責，妥善做好五級客運站場規(guī)劃及公交臨時�？奎c選址工作，確�？瓦\秩序穩(wěn)定。
七、關于神農(nóng)小區(qū)發(fā)展城市公交規(guī)劃用地的問題
鑒于黃土坡避險搬遷現(xiàn)已啟動，神農(nóng)小區(qū)建設初具規(guī)模，隨著城市擴容，發(fā)展城市公共交通，解決居民方便、快捷、經(jīng)濟的出行需求勢在必行。由縣國土局會同規(guī)劃部門負責，做好神農(nóng)小區(qū)城市公共交通發(fā)展用地規(guī)劃和控制，充分預留換乘中心建設用地。
八、關于火車站廣場管理及附屬設施建設資金撥付
(一)原則同意成立全縣物流產(chǎn)業(yè)發(fā)展工作領導小組，以加強對我縣物流產(chǎn)業(yè)發(fā)展工作的組織領導。
(二)由縣交通物流發(fā)展局負責，進一步理順火車站廣場管理機制，爭取管理費用列入縣財政統(tǒng)一預算，以確保廣場公用路燈、綠化設施開放和維護，解決垃圾清運、工人工資等必要支出。進火車站的兩公里道路由縣公路段負責納入列養(yǎng)計劃。同時，將火車站連接線新建的兩公里納入縣列養(yǎng)路段。
(三)火車站廣場附屬設施建設資金128萬元和解決火車站臨時用水用電資金20萬元，由“兩路”辦負責，專題請示縣人民政府盡快撥付到位，以確保預借兩路征遷資金歸位，接受國家專項審計。
九、關于太溪線、沿羅線建設
由黃光輝書記牽頭，8月上旬聯(lián)系宜巴高指唐指揮長赴省交通運輸廳專題匯報，爭取盡快確定工程組織和實施方案，確保8月底進入招投標程序。
成立內(nèi)部控制領導小組會議紀要 篇5
xxxx年9月18日上午，副市長、市推進依法行政工作領導小組副組長劉振華在市政府11樓會議室召開市推進依法行政工作領導小組會議。領導小組成員單位和相關部門負責同志參加了會議。會議聽取了各單位推進依法行政工作情況的匯報，對下一階段的工作作了具體部署。紀要如下：
一、要高度重視依法行政工作。
近年來，在市委、市政府的領導下，全市的依法行政工作取得了明顯的進展，但也面臨著很多艱巨的任務。各縣、區(qū)政府和市政府各部門、各有關單位要始終把依法行政工作作為關系改革、發(fā)展、穩(wěn)定大局的一件大事，真正落實到行政活動的各個方面。各行政機關主要負責人是本單位全面推進依法行政的第一責任人，要親自布置安排依法行政工作，親自協(xié)調(diào)解決依法行政工作中出現(xiàn)的問題，安排得力人員具體從事依法行政推進工作。
二、要加強依法行政知識的學習和培訓。
要認真學習《國務院關于全面推進依法行政實施綱要（國發(fā)〔xx〕10號）和《國務院關于加強市縣政府依法行政的決定》（國發(fā)〔xx〕17號），特別是各級政府和政府各部門的領導干部要帶頭學習，深刻領會依法行政的精神實質，增強依法行政的自覺性。要建立健全領導干部學法制度，做到學法的計劃、內(nèi)容、時間、人員、效果"五落實"。要加大公務員依法行政知識的培訓力度，認真落實和完善依法行政培訓計劃，采取法律講座、法律知識測試等多種行之有效的方式，加強憲法、行政許可法、行政處罰法、物權法、合同法等法律法規(guī)的學習，通過學習，提高依法行政的能力和水平。
三、要嚴格落實依法行政工作的各項任務。
按照《關于印發(fā)貫徹落實國務院關于加強市縣政府依法行政的'決定工作責任分解意見的通知》（蕪府法領〔xx〕1號）確定的任務和"誰牽頭、誰負責"的要求，牽頭部門要切實負起責任，加大工作落實力度，會同單位要積極支持配合。要對照《蕪湖市人民政府關于加強市縣政府依法行政決定的意見》（蕪政〔xx〕27號）、《關于印發(fā)蕪湖市人民政府依法行政考核辦法及蕪湖市人民政府XX年依法行政示范工作實施意見的通知》（蕪政〔XX〕61號）、《關于印發(fā)貫徹落實國務院關于加強市縣政府依法行政的決定工作責任分解意見的通知》（蕪府法領〔xx〕1號）和省政府考核評分表，對尚未建立的制度，要抓緊起草和制定；對尚未開展的工作，責任單位要抓緊組織力量，不折不扣地認真落實。要加強工作資料的整理、歸檔，做好迎接省政府依法行政考核的準備工作。各責任單位要在10月20日前將本單位推進依法行政工作總結書面報送市政府法制辦。
四、加強對依法行政工作的督促檢查。
各縣、區(qū)政府和市政府各部門、各有關單位要對照依法行政工作要點和考核標準，按規(guī)定開展自查活動。市政府法制辦要加強對推進依法行政工作的協(xié)調(diào)、日常工作的督促檢查和指導。
成立內(nèi)部控制領導小組會議紀要 篇6
會議時間：
xxx4年2月17日-19日
會議地址：
深圳 南山 青青世界 401會議室
會議主持：
公司總經(jīng)理陳波
參加人員：
公司經(jīng)營班子、公司職能部門負責人、各分支機構負責人
在17日的會議上，總部各部門、各分支機構匯報了xx年度工作總結和xx年重點工作計劃，經(jīng)營部匯報了xx年各分支機構KPI績效考核完成情況；公司頒布了xx年度單項獎、安全獎并公布了xx年集團超額激勵分配初算結果；各部門、分支機構與總經(jīng)理簽訂了《xx年度KPI績效合同》，幾家擁有生產(chǎn)設備的單位與總經(jīng)理簽訂了《xx年安全生產(chǎn)責任書》。18日上午，陳波總經(jīng)理代表經(jīng)營班子向會議作《xx年總經(jīng)理工作報告》，隨后與會人員分組對《總經(jīng)理工作報告》進行了分組討論；18日下午，會議進行了“集團大物流戰(zhàn)略”培訓和研討。本次工作會會議紀要如下：
1、xx年，在集團領導下，通過東方物流各位經(jīng)理和全體員工的共同努力，東方物流全面完成了集團下達的各項指標。實現(xiàn)營業(yè)收入6.5億元，同比增長46%；完成凈利潤2471萬元，同比增長106%。各項管理指標全面達標。
2、xx年，東方物流在保障業(yè)務快速增長的同時，注重著力加強內(nèi)部管理，創(chuàng)新激勵機制，提升服務水平；公司的綜合管理水平有了較大的提升，為東方物流長遠發(fā)展打下了良好的基礎。
3、xx年，赤灣東方物流按照公司大客戶開發(fā)戰(zhàn)略的要求，一方面通過不斷提升服務質量、深化與現(xiàn)有戰(zhàn)略客戶的合作，另一方面也努力拓展和培育新的大客戶。
4、xx年，東方物流安全管理工作取得良好的成績，集團八項管控指標全部達標。交通行業(yè)安全管控指標全部達標。
5、各業(yè)務單位、各部門業(yè)績和管理再上新臺階。各分支機構基本完成了年度經(jīng)營指標，管理水平得到不同程度的提高，整體實力得到提升；總部各部門進一步提高服務意識，在管理創(chuàng)新方面有所突破。
成立內(nèi)部控制領導小組會議紀要 篇7
會議時間：
20xx年10月17日。
會議主題：
內(nèi)部控制制度建設推進會。
會議內(nèi)容：
20xx年10月17日，漢中職業(yè)技術學院召開內(nèi)部控制制度建設推進會。會議由學院內(nèi)部控制制度建設領導小組辦公室主任、監(jiān)察審計處處長張新成主持，學院內(nèi)部控制制度建設重點任務相關的九個部門負責人參加了會議。
張新成在會上指出，本次會議是繼9月29日召開的內(nèi)部控制制度建設動員會后對各部門內(nèi)部控制制度建設工作落實情況進行匯報、督促、檢查的一次會議，也是內(nèi)控建設推進會。他強調(diào)要按照市財政局要求，依據(jù)學院制定的內(nèi)部控制制度建設實施方案，將內(nèi)部控制建設工作分為組織發(fā)動、培訓推廣、制度建立、驗收總結、匯總上報五個階段，現(xiàn)在已到建立制度、完善制度的關鍵時期。建立健全內(nèi)部控制組織建設、機制建設、制度建設和信息化建設，是為內(nèi)控工作提供制度保證。建立健全業(yè)務工作流程和管理制度，是為進一步加強預算、收支、采購、資產(chǎn)、項目以及合同的管理和控制。他要求有內(nèi)控建設任務的各部門高度重視此項工作，安排專人按時間節(jié)點及時完成各自工作任務，確保學院在11月初形成總結報告，于11月中旬上報市財政局。
內(nèi)部控制制度建設領導小組辦公室副主任、計財處副處長王勇指出內(nèi)控制度建設，一是建立制度、規(guī)范程序，對已有的制度進行補充、修改、完善，以前沒有的制度要及時起草完成，并報學院有關會議研究通過后下發(fā)執(zhí)行；二是貫徹落實，嚴格實行，對制定的各項內(nèi)部控制制度在實際工作中按照規(guī)范流程、報審程序、分級負責、嚴格執(zhí)行。
會上，內(nèi)控建設領導小組辦公室成員單位分別對各自部門工作任務目前進展情況進行了匯報。
張新成在總結發(fā)言中提出，目前各項任務已經(jīng)有了一定的進展，是值得肯定的，希望各部門再接再厲，按時完成，于本月底將本部門有關資料的電子版和紙值版匯總到計財處，由計財處負責起草學院的總結報告
成立內(nèi)部控制領導小組會議紀要 篇8
會議時間：
20xx年xx月xx日
會議主題：
昌平區(qū)衛(wèi)生計生系統(tǒng)內(nèi)部控制規(guī)范推進會
會議內(nèi)容：
日前，昌平區(qū)衛(wèi)生計生系統(tǒng)內(nèi)部控制規(guī)范推進會召開,部署了昌平區(qū)關于推行衛(wèi)生計生系統(tǒng)內(nèi)部控制規(guī)范的相關工作要求。這是昌平區(qū)衛(wèi)生計生系統(tǒng)加強反腐倡廉建設的一項重要工作。據(jù)了解：內(nèi)部控制是單位為實現(xiàn)控制目標，通過制定制度、實施措施和執(zhí)行程序，對經(jīng)濟活動的風險進行防范和管控。
自20xx年9月開始一直到12月，區(qū)衛(wèi)生計生系統(tǒng)內(nèi)30家衛(wèi)生計生事業(yè)單位將通過成立內(nèi)部控制工作領導小組、梳理經(jīng)濟活動業(yè)務流程、制定內(nèi)部控制手冊并實行、接受驗收的方式，提高單位資金使用效益、風險防控和內(nèi)部管理水平，建設服務型衛(wèi)生計生事業(yè)單位。力爭到20xx年底，實現(xiàn)全系統(tǒng)各單位內(nèi)部控制全覆蓋。
推進會后，會計師事務所的專家對參會人員進行了現(xiàn)場培訓，詳細解讀了醫(yī)療、衛(wèi)生單位內(nèi)部控制規(guī)范的意義、風險評估和控制方法、評價與監(jiān)督等內(nèi)容。
成立內(nèi)部控制領導小組會議紀要 篇9
會議時間：
10月20日上午。
會議主題：
內(nèi)部控制基礎性評價工作會議。
10月20日上午，南寧職業(yè)技術學院張寧東校長主持召開內(nèi)部控制基礎性評價工作會議，協(xié)調(diào)推進南寧職業(yè)技術學院內(nèi)部控制建設及有關材料上報工作。南寧職業(yè)技術學院領導李振秋、周旺、楊清源、王鑫、黃春波出席會議，校內(nèi)各職能部門全體中層干部參加會議。
會上，楊清源總會計師就《南寧職業(yè)技術學院內(nèi)部控制基礎性評價工作方案》的起草過程、工作思路、工作內(nèi)容和重點做了解讀，要求各部門認真研讀工作方案內(nèi)容和要求，以高度責任感落實南寧職業(yè)技術學院內(nèi)部控制基礎性評價各項工作。根據(jù)財政部《關于開展行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎性評價工作的通知》、自治區(qū)財政廳《關于加快推進行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設有關工作的通知》以及南寧市財政局《關于報送行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎性評價報告的通知》精神，結合南寧職業(yè)技術學院工作實際，南寧職業(yè)技術學院將于11月20日前分三階段完善南寧職業(yè)技術學院內(nèi)部控制建設各項工作，并將自評報告上報上級主管部門。為統(tǒng)籌做好該項重大工作，南寧職業(yè)技術學院制定了《南寧職業(yè)技術學院內(nèi)部控制基礎性評價工作方案》，就工作目標、組織機構、工作原則、實施步驟、工作內(nèi)容、工作要求等做了明確說明和規(guī)定，并細化成《南寧職業(yè)技術學院內(nèi)部控制基礎性評價指標及任務清單》，明確評價標準、責任部門和時間節(jié)點等細節(jié)，確保工作得以協(xié)調(diào)順利落實和高質量完成。
參會的各職能部門負責人就《南寧職業(yè)技術學院內(nèi)部控制基礎性評價工作方案》做了充分討論，結合部門工作特點和實際提出了意見建議。
張寧東校長在工作會議上強調(diào)，各部門要高度重視此次會議精神，從政治、經(jīng)濟、全局的角度和高度重視做好內(nèi)部控制建設各項工作。張校長指出，南寧職業(yè)技術學院多年來呼吁更多獲得高校辦學自主權，而依法治校、規(guī)范內(nèi)部經(jīng)濟和業(yè)務活動，強化內(nèi)部權力運行機制，優(yōu)化南寧職業(yè)技術學院治理結構，建立健全科學高效的制約和監(jiān)督體系，提升內(nèi)部管理水平是獲得高校辦學自主權的重要基礎，也是南寧職業(yè)技術學院健康發(fā)展的應有之義，為此，各部門要正確理解此項工作的重要意義，為南寧職業(yè)技術學院科學發(fā)展擔當起應有的責任。
工作會議后，為讓各職能部門更好更深入了解內(nèi)部控制建設工作的精神內(nèi)涵和具體要求，楊清源總會計師為參會人員做了專題業(yè)務培訓。他主要圍繞《南寧職業(yè)技術學院內(nèi)部控制基礎性評價指標及任務清單》，就南寧職業(yè)技術學院內(nèi)部控制建設工作的任務類別、評價指標、任務清單、評價材料、工作要點、注意事項、責任分工、配合部門、完成期限等細目進行輔導，并要求各部門認真領會工作要求，確保南寧職業(yè)技術學院高質量完成內(nèi)部控制建設各項工作
成立內(nèi)部控制領導小組會議紀要 篇10
會議時間：
10月17日下午。
會議主題：
單位內(nèi)部控制建設工作動員及推進工作會議。
10月17日下午，市商務局召開了單位內(nèi)部控制建設工作動員及推進工作會議。局機關各處室處長及副處長；市貿(mào)促會、市中小商貿(mào)流通企業(yè)服務中心負責人及經(jīng)辦人參加了本次會議。會議首先由安泰會計師事務所夏祖興所長對內(nèi)控建設工作內(nèi)容進行了具體介紹，使大家對內(nèi)控建設工作有了基本的認識。隨后葉新良局長對我局開展該項工作提出了三點建議：
一是進一步提高思想認識；
二是進一步明確目標任務；
三是進一步強化配合意識。
最后，負責本次工作的安泰會計師事務所陳芬英組長對內(nèi)控建設工作進行了培訓，在培訓過程中，參會人員對不明白之處積極地進行提問，陳組長對大家提出的問題也都進行了詳細地解答，使參會人員對該項工作有了更進一步的了解。
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